Ухвала

від 22.08.2019 по справі 161/12602/19

ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 161/12602/19 Провадження №11-сс/802/452/19 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1 Категорія:арешт майна Доповідач: ОСОБА_2

ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(резолютивна частина)

22 серпня 2019 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд у складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участюсекретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

представників

ТзОВ «Гортех 1КР» ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_9 ,

представника

ТзОВ «Буд-Експерт Груп» адвоката ОСОБА_10 ,

представника

ТзОВ «Десікант-Транс»,

ТзОВ «Прайм-індастрі»

ТзОВ Белла Віта» адвоката ОСОБА_11 ,

представника

ТзОВ «Донактиторг» адвоката ОСОБА_12 ,

представника

ТзОВ «О-Терм» адвоката ОСОБА_11 ,

представника

ТзОВ «Ранг груп»,

ТзОВ «Будівельна фірма Будсервісгруп»,

ТзОВ «Флангер»,

ТзОВ «Айсберг партнер»,

ТзОВ «Алмаз корпорейт»,

ТзОВ «ТТсервіс»,

ТзОВ «Торгова компанія Арнеж»,

ТзОВ «Атлетік систем»,

ТзОВ «ВБК+»,

ТзОВ «Базіліон груп»,

ТзОВ «Торговий дім Берегея»,

ТзОВ «Біном Корпорейт»,

ТзОВ «Діджитал сервіс»,

ТзОВ «Брайтон пульс»,

ТзОВ «Вінерт актив»,

ТзОВ «Ньюлайф-аудтор»,

ТзОВ «ДСН»,

Тзов « Галаксі проект»,

ТзОВ «Гарант корпорейт»,

ТзОВ «Гард секьюріті»,

ТзОВ «Дебют імпульс»,

ТзОВ «Карат тренд»,

ТзОВ «Лейкерс партнер»,

ТзОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест»,

ТзОВ «Монреаль капітал»,

ТзОВ «Фронтон інжиніринг»,

ТзОВ «Новатор люкс»,

ТзОВ «Будт торг ЛТД»,

ТзОВ «Продюсерський центр Арена»,

ТзОВ «Рекорд пром»,

ТзОВ «Укрфитинг»

ТзОВ «Сельта Трейд»,

ТзОВ «Сток холд»,

ТзОВ «Мастереко»,

ТзОВ «Ферінг трейд»,

ТзОВ «Ювентус пром»,

ТзОВ «Векто люкс»,

ТзОВ «АСВВ»,

ТзОВ «Вердер актив»,

ТзОВ «Київська біоенергетична компанія»

ТзОВ «Віконте імпульс»,

ТзОВ «Спарта проект»,

ТзОВ «Адаман голд»,

ТзОВ «Сінтра голд» адвоката ОСОБА_13 ,

представника

ТзОВ «Амі Сервіс»,

ТзОВ «Емірат Торг»,

ТзОВ «Радіан Люкс»,

ТзОВ «Проффі Систем»,

ТзОВ «Артеміда Комплекс»,

ТзОВ «Новарт Форм»,

ТзОВ «Торгова фірма Гардпром»,

ТзОВ «Астра Старвей»,

ТзОВ «Давіор»,

ТзОВ «Мадіа Старлайф»,

ТзОВ «Амплуарт Холд»,

ТзОВ «Мантіса Профі»,

ТзОВ «Аркада Актив»,

ТзОВ «Автоматік Сістемс Трейд»,

ТзОВ «Торгова фірма Лотос»,

ТзОВ «Основа Трансплюс»,

ТзОВ «Альфа-Інвест 2»,

ТзОВ «Поліс Проектлайф» адвоката ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за апеляційними скаргами директора ТОВ «Гортех 1 КР» ОСОБА_8 , представника ТзОВ «Буд-Експерт Груп» адвоката ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_13 (в інтересах 44 товариств), адвоката ОСОБА_13 (в інтересах 18 товариств), директора ТзОВ «РОДОС ПРІНТ» ОСОБА_14 , представника ТзОВ «Прайм-Індастрі» адвоката ОСОБА_15 , представника ТзОВ «Десікант-Транс», ТзОВ «Прайм-індастрі», ТзОВ «Белла Віта» адвоката ОСОБА_11 , директора ТзОВ «Сіті Буд ЛТД» ОСОБА_16 , директора ТзОВ «Донактивторг» ОСОБА_17 , директора ТзОВ «ММЦ» ОСОБА_18 , директора ТзОВ «Давіор» ОСОБА_19 , директора ТзОВ «ТД «Метал Інокс», представника ТзОВ «Проматі Сервіс» адвоката ОСОБА_20 , представника ТзОВ «О-Терм» адвоката ОСОБА_11 , представника ТзОВ «Дюна Трейд» адвоката ОСОБА_21 , представника ТзОВ «Квартікс» адвоката ОСОБА_21 , представника ТзОВ «Арктіка Груп» адвоката ОСОБА_21 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 01 серпня 2019 року про накладення арешту на майно (ЄРДР №32019030000000023),

На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 407, 422 КПК України, Волинський апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В

Апеляційні скарги представника ТзОВ «Ранг груп», ТзОВ «Будівельна фірма Будсервісгруп», ТзОВ «Флангер»,ТзОВ «Айсберг партнер», ТзОВ «Алмаз корпорейт», ТзОВ «ТТсервіс», ТзОВ «Торгова компанія Арнеж», ТзОВ «Атлетік систем», ТзОВ «ВБК+», ТзОВ «Базіліон груп», ТзОВ «Торговий дім Берегея», ТзОВ «Біном Корпорейт», ТзОВ «Діджитал сервіс», ТзОВ «Брайтон пульс», ТзОВ «Вінерт актив», ТзОВ «Нью-лайф аудтор», ТзОВ «ДСН», Тзов « Галаксі проект», ТзОВ «Гарант корпорейт», ТзОВ «Гард секьюріті», ТзОВ «Дебют імпульс», ТзОВ «Карат тренд», ТзОВ «Лейкерс партнер», ТзОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест», ТзОВ «Монреаль капітал», ТзОВ «Фронтон інжиніринг», ТзОВ «Новатор люкс», ТзОВ «Будт торг ЛТД», ТзОВ «Продюсерський центр Арена», ТзОВ «Рекорд пром», ТзОВ «Укрфитинг», ТзОВ «Сельта Трейд», ТзОВ «Сток холд», ТзОВ «Мастереко», ТзОВ «Ферінг трейд», ТзОВ «Ювентус пром», ТзОВ «Векто люкс», ТзОВ «АСВВ», ТзОВ «Вердер актив», ТзОВ «Київська біоенергетична компанія», ТзОВ «Віконте імпульс», ТзОВ «Спарта проект», ТзОВ «Адаман голд», ТзОВ «Сінтра голд», ТзОВ «Амі Сервіс», ТзОВ «Емірат Торг», ТзОВ «Радіан Люкс», ТзОВ «Проффі Систем», ТзОВ «Артеміда Комплекс», ТзОВ «Новарт Форм», ТзОВ «Торгова фірма Гардпром», ТзОВ «Астра Старвей», ТзОВ «Давіор», ТзОВ «Медіа Старлайф», ТзОВ «Амплуарт Холд», ТзОВ «Мантіса Профі», ТзОВ «Аркада Актив», ТзОВ «Автоматік Сістемс Трейд», ТзОВ «Торгова фірма Лотос», ТзОВ «Основа Трансплюс», ТзОВ «Альфа-Інвест 2», ТзОВ «Поліс Проектлайф» адвоката ОСОБА_13 задовольнити частково.

Апеляційні скарги представника ТзОВ «Гортех 1КР» адвоката ОСОБА_9 , представника ТзОВ «Буд-Експерт Груп» адвоката ОСОБА_10 , директора ТзОВ «РОДОС ПРІНТ» ОСОБА_14 , представника ТзОВ «Прайм-Індастрі» адвоката ОСОБА_15 , представника ТзОВ «Десікант-Транс», ТзОВ «Прайм-індастрі», ТзОВ Белла Віта» адвоката ОСОБА_11 , директора ТзОВ «Сіті Буд ЛТД» ОСОБА_16 , представника ТзОВ «Донактиторг» адвоката ОСОБА_12 , директора ТзОВ «ММЦ» ОСОБА_18 , директора ТзОВ «Давіор» ОСОБА_19 , директора ТзОВ «ТД «Метал Інокс» ОСОБА_22 , представника ТзОВ «Проматі Сервіс» адвоката ОСОБА_20 , представника ТзОВ «О-Терм» адвоката ОСОБА_11 , представника ТзОВ «Дюна Трейд», ТзОВ «Квартікс», ТзОВ «Арктіка Груп» адвоката ОСОБА_21 задовольнити повністю.

Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 01 серпня 2019 року в частині накладення арешту шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме активами, що являють собою суми ліміту податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, таких суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «АРКАДА АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42422940), ТОВ «АЙСБЕРГ ПАТРНЕР» (код ЄДРПОУ 42854812), ТОВ «РАДІАН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42862095), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЛІДЕРБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42373396), ТОВ «СТОК ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42848285), ТОВ «НОВАТОР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42854422), ТОВ «ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР АРЕНА» (код ЄДРПОУ 42848526), ТОВ «МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42847721), ТОВ «ГАЛАКСІ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42854571), ТОВ «ГАРАНТ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42854655), ТОВ «ФЕРІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42509303), ТОВ «СПАРТА ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42386672), ТОВ «БРАЙТОН ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 42854503), ТОВ «АТЛЕТІК СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42854718), ТОВ «ВІНЕРТ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42509057), ТОВ «ДЕБЮТ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 42486009), ТОВ «ВЕРДЕР АКТИВ.» (код ЄДРПОУ 42863256), ТОВ «ПОЛІС ПРОЕКТЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 42398583), ТОВ «КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38751410), ТОВ «ВЕКТО ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42491553), ТОВ «АМПЛУАРТ ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42399533), ТОВ «ЕМІРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42399629), ТОВ «ПРОФФІ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42854016), ТОВ «ВІКОНТЕ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 42185214), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС» (код ЄДРПОУ 42417967), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ» (код ЄДРПОУ 42393983), ТОВ «ОСНОВА ТРАНСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42399922), ТОВ «МЕДІА СТАРЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 42393758), ТОВ «АЛМАЗ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42849158), ТОВ «ФРОНТОН ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 41358761), ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ 2» (код ЄДРПОУ 42002508), ТОВ «ПРАЙМ-ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 41431577), ТОВ «МАСТЕРЕКО» (код ЄДРПОУ 42721937), ТОВ «ВБК+» (код ЄДРПОУ 42748091), ТОВ «ПРОМАТІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41150767), ТОВ «УКРФИТИНГ» (код ЄДРПОУ 42682595), ТОВ «ТТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42674573), ТОВ «ММЦ» (код ЄДРПОУ 42436801), ТОВ «АМІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41970531), ТОВ «НЬЮ-ЛАЙФ АУТДОР» (код ЄДРПОУ 42072685), ТОВ «НОВАРТ ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41766706), ТОВ «ДСН» (код ЄДРПОУ 42072643), ТОВ «ДОНАКТИВТОРГ» (код ЄДРПОУ 41659769), ТОВ «ГОРТЕХ 1 КР» (код ЄДРПОУ 41732183), ТОВ «БУД ЕКСПЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178431), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 42545226), ТОВ «АРТЕМІДА КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 42423017), ТОВ «ДЕСІКАНТ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 42246910), ТОВ «РЕКОРД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42672576), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ АРНЕЖ» (код ЄДРПОУ 42670778), ТОВ «ГАРД СЕКЬЮРІТІ» (код ЄДРПОУ 42340004), ТОВ «КАРАТ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 42417600), ТОВ «БЕЛЛА ВІТА» (код ЄДРПОУ 42596794), ТОВ «ТД «МЕТАЛ ІНОКС» (код ЄДРПОУ 42836840), ТОВ «СЕЛЬТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42496792), ТОВ «ЮВЕНТУС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42488713), ТОВ «БІНОМ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42485969), ТОВ «БАЗІЛІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42848683), ТОВ «СІТІ БУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41805881), ТОВ «РАНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42393522), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ БЕРЕГЕЯ» (код ЄДРПОУ 42848463), ТОВ «ЛЕЙКЕРС ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 42854304), ТОВ «РОДОС ПРІНТ» (код ЄДРПОУ 41782475), ТОВ «ДЮНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42683169), ТОВ «АРКТІКА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42673517), ТОВ «КВАРТІКС» (код ЄДРПОУ 42067078), ТОВ «ДІДЖИТАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42125621), ТОВ «МАНТІСА ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 40136301), ТОВ «АВТОМАТІК СІСТЕМС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42595387), ТОВ «О-ТЕРМ» (код ЄДРПОУ 42793708), ТОВ «ФЛАНГЕР» (код ЄДРПОУ 42001436), ПП «АСВВ» (код ЄДРПОУ 42952419), ТОВ «БУДТ ТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42044857), ТОВ «ДАВІОР» (код ЄДРПОУ 42167436), скасувати, а в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФС ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 про накладення арешту в цій частині відмовити.

Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 01 серпня 2019 року в частині арешту сум податку на додану вартість (лімітів ПДВ) в системі електронного документування ТОВ «Адамант Голд», ТОВ «Сінтра Голд», ТОВ «Астра Старвей» залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_13 в цій частині без задоволення.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений о 14.40год. 23 серпня 2019 року.

Головуючий

Судді