Ухвала

від 11.01.2018 по справі 757/1620/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1620/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003065 від 27.09.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в індивідуальному сейфі №3 (3) у відділенні № НОМЕР_1 АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 12, який орендується ОСОБА_5 та належить АТ «Укрсиббанк», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності підконтрольних емітентів, суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в частині проведення обшуку в індивідуальному сейфі №3 (3) у відділенні №582 АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 12, який орендується ОСОБА_5 та належить АТ «Укрсиббанк», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності підконтрольних емітентів, суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), що здійснює управління фондами ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівайн» (ЄДРПОУ 40393295),ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878), АТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» (ЄДРПОУ 40114225), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852), фізичних осіб : ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, у період часу з 01.01.2016 по 09.01.2018, чорнові записи; блокноти; робочі зошити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000003065 на проведення обшуку в індивідуальному сейфі №3 (3), який орендується ОСОБА_5 у відділенні №582 АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Київ,вул. Панаса Мирного, 12, яке на праві власності належить ПАТ «Укрсиббанк», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів, суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, саме: ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), що здійснює управління фондами ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівайн» (ЄДРПОУ 40393295),ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878), АТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» (ЄДРПОУ 40114225), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852); ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, у період часу з 01.01.2016 по 09.01.2018, чорнові записи; блокноти; робочі зошити.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

11.01.2018