Ухвала

від 27.08.2019 по справі 524/5565/19

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 524/5565/19

Провадження №1-кп/524/378/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2019 Автозаводський районний суд міста Кременчука Полтавської області

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

у присутності підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м.Кременчука Полтавської області клопотання прокурора прокуратури Полтавської області про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №32019170000000059 від 31.07.2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кременчука, Полтавської області, українки, громадянки України, з середньо спеціальною освітою , раніше не судимої, не заміжньої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованої та проживаючої за адресою : АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 205 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється в тому, що у період травня-червня 2016 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, всупереч вимогам ст.ст.81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст.55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст.7, 17, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, здійснила придбання суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - підприємства ТОВ «Київтрансбізнес» (код ЄДРПОУ 40307803), ТОВ «Фідем Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40408505), ТОВ «Титан Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 40408568), не маючи мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності, а з метою сприяння у прикритті незаконної діяльності інших осіб.

Так, у травні 2016 року , точної дати та місця органом досудового розслідування та судом не встановлено до ОСОБА_5 звернулась невстановлена особа та запропонувала останній здійснити на її ім`я державну реєстрацію декількох юридичних осіб, а також документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення діяльності вказаних підприємств, а саме: відкриття рахунків у банківських установах, укладання договорів на розрахунково-касове обслуговування, використання рахунків підприємств для проведення банківських операцій. Зокрема, ОСОБА_5 мала особисто взяти участь у проведенні реєстраційних дій направлених на придбання підприємств, виступити їх засновником, керівником та головним бухгалтером, відкрити розрахункові рахунки підприємств у банківських установах, тощо.

У травні 2016 року точної дати та місця органом досудового розслідування та судом не встановлено , ОСОБА_5 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, маючи відомості про те, що можливо отримати кошти від реєстрації на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного ведення господарської діяльності, прийняла рішення про перереєстрацію підприємств, яке охоплене корисливим мотивом та єдиною метою отримання матеріальної вигоди.

При цьому, зазначена невстановлена особа, повідомила ОСОБА_5 , що придбання підприємств відбуватиметься без мети здійснення нею підприємницької діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, а також останній не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності.

За вчинення вищезазначених незаконних дій, невстановлена особа пообіцяла ОСОБА_5 грошову винагороду в розмірі 2 500 гривень.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або надання послуг, зафіксованих у статутних документах, надала згоду на пропозицію невстановленої особи щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Київтрансбізнес», ТОВ «Фідем Бізнес Груп», ТОВ «Титан Трейдінг ЛТД», з метою прикриття незаконної діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу, 13.05.2016 року ОСОБА_5 умисно, за попередньою домовленістю із невстановленою особою, достовірно знаючи, що здійснює придбання на своє ім`я підприємство ТОВ «Київтрансбізнес», з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, перебуваючи в м.Кременчук по вул. Першотравнева, 20-А, власноруч підписала протокол №13/05/16 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Київтрансбізнес» від 13.05.2016 р.; договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Київтрансбізнес» від 13.05.2016 р.; статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Київтрансбізнес», затверджений загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київтрансбізнес» (протокол №13/05/16 від 13.05.2016 р.).

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із невстановленою слідством особою підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку TOB «Київтрансбізнес»: № НОМЕР_1 (українська гривня) у відділенні Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» м. Полтава, за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 2-В, з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, 01.06.2016 року ОСОБА_5 умисно, за попередньою домовленістю із невстановленою особою та на виконання домовленості щодо реєстрації декількох юридичних осіб, достовірно знаючи, що здійснює придбання на своє ім`я підприємства ТОВ «Фідем Бізнес Груп», з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, перебуваючи в м. Кременчук по вул. Першотравнева, 20-А, власноруч підписала протокол №01/06/16 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фідем Бізнес Груп» від 01.06.2016 р.; договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фідем Бізнес Груп» від 01.06.2016 р.; статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фідем Бізнес Груп», затверджений загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фідем Бізнес Груп» (протокол №01/06/16 від 01.06.2016 р.)

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, 14.06.2016 року , ОСОБА_5 умисно, за попередньою домовленістю із невстановленою особою та на виконання домовленості щодо реєстрації декількох юридичних осіб, достовірно знаючи, що здійснює придбання на своє ім`я підприємства ТОВ «Титан Трейдінг ЛТД», з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, перебуваючи в м. Кременчук, по вул. Першотравнева, 20-А, власноруч підписала протокол № 01/06/16 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Титан Трейдінг ЛТД» від 14.06.2016 р.; договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Титан Трейдінг ЛТД» від 14.06.2016 р.; статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Титан Трейдінг ЛТД», затверджений загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Титан Трейдінг ЛТД» (протокол №01/06/16 від 14.06.2016 р.)

За вчинені дії з придбання ТОВ «Київтрансбізнес», ТОВ «Фідем Бізнес Груп», ТОВ «Титан Трейдінг ЛТД» ОСОБА_5 отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошову винагороду в сумі 2 500 гривень.

Придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Київтрансбізнес», ТОВ «Фідем Бізнес Груп», ТОВ «Титан Трейдінг ЛТД», підписання первинних документів підприємства від імені ОСОБА_5 , як директора, відкриття банківських рахунків, надало можливість здійснювати незаконну діяльність, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в пособництві фіктивному підприємництву, шляхом придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Вивчивши клопотання, вислухавши думку прокурора, який підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, думку захисника ОСОБА_4 , яка не заперечувала проти звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України , підозрюваної ОСОБА_5 , яка не заперечувала проти звільнення її від кримінальної відповідальності у зв,язку із закінченням строків давності і пояснила, що дійсно вона скоювала злочин , який зазначений у клопотанні прокурора ,за те , що на її ім,я буде зареєстрована юридична особа вона отримала кошти у розмірі 2500 грн., невідомим особам вона передала копію свого паспорту та ідентифікаційного номеру і ій потрібно було 1 раз з,явитись до нотраіусу для підписання документів , також вона надала прокурору письмову згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності , суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Зі змісту з ч.2 ст. 284, ч. 1 ст. 285 КПК України витікає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно зі ст. 49 ч.1 п.1 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відповідно до вимог ст. 12 КК України відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості та за їх вчинення передбачене покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інкриміноване кримінальне правопорушення ОСОБА_6 вчинила у період травень - червень 2016 року , у зв,язку з чим суд вважає строк давності притягнення її до кримінальної відповідальності рахується саме з 13.05.2016 року та спливає 14.06.2018 року . Підозрювана у вказаний період часу від досудового слідства або суду не ухилялася, також підозрювана не заперечує проти закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності..

За таких обставин суд вважає за необхідне звільнити підозрювану від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Процесуальні витрати по справі відсутні.

Речові докази по справі відсутні .

Керуючись ч. 2 ст. 284, ст. ст. 285-287, 314-316 КПК України суд,-

У Х В А Л ИВ :

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №32019170000000059 від 31.07.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України - закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду, через Автозаводський районний суд м. Кременчука протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя: