Ухвала

від 27.08.2019 по справі 643/13659/19

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/13659/19

Провадження № 1-кс/643/5406/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР ОСОБА_4 погодженого прокурором слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_5 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019200350000416 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про проведення обшуку -

встановив :

Сторона обвинуваченняпросить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу, а саме автомобіля Subaru Legacy Outback білого кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019220000000416 від 27.06.2019, за фактами одержання службовими особами ГУ ДФС у Харківській області неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб організовано незаконну діяльність з «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку, під сприянням керівництва ГУ ДФС у Харківській області, використовуючи податковий кредит від підприємств з ознаками фіктивності, легалізацію грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також виготовленню підроблених документів для пособництва у привласненні бюджетних грошових коштів Департамента комунального господарства Харківської міської ради, використовуючи реквізити ТОВ «Науково-виробниче підприємство електроапаратури «ВЕЛТ», код 40035039 та фірми «Газінвестбуд» у формі ТОВ, код 21180650.

Згідно аналізу реєстрів податкових накладних, встановлено, що податкова звітність ТОВ «Науково-виробниче підприємство електроапаратури «ВЕЛТ», код 40035039 відправлялась з ІР-адреси НОМЕР_3 , та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому, з цієї ж ІР-адреси та електронної пошти відправлялась податкова звітність фірми «Газінвестбуд» у формі ТОВ, код 21180650.

В ході аналізу податкової звітності, а також даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів, гроші виділені Департаментом комунального господарства Харківської міської ради в 2018 році на ремонт та реконструкцію Лопанської набережної, фірмі «Газінвестбуд» у формі ТОВ, код 21180650 в сумі 2,9 млн. грн. перераховані на банківський рахунок ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА» код 37658214, яке має ознаки фіктивності.

В ході аналізу податкової звітності, а також даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів, гроші виділені Департаментом комунального господарства Харківської міської ради в 2018-2019 р.р. на роботи з відновлення елементів благоустрою скверу Стрілка (капітальний ремонт) в м. Харків, які закриті актами: №1/10-12/10 від 01.10.2018 р, на загальну суму 4,3 млн. грн. ТОВ «Науково-виробниче підприємство електроапаратури «ВЕЛТ», код 40035039 в сумі 4,3 млн. грн. перераховані на банківський рахунок ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА» код 37658214. При цьому на ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА» код 37658214 зареєстрований один працівник директор.

Допитаний директор ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА» код 37658214, гр-н ОСОБА_7 , який надав свідчення про те, що він не реєстрував ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА», не вів господарської діяльності підприємства, не був директором, та не передавав майнові права ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА» іншим особам.

Також встановлено, що увесь податковий кредит ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА», код 37658214 сформований за рахунок наступних матеріалів: пральний порошок TIDE Авт СМЗ, GALA Авт СМЗ, ARIEL Авт СМЗ порошк. Гiрське Джерело 450г, папір туалетний Обухів., вода Моршинська 1,5 л ПЕТ слабогазована мін. вода, напій безалкогольний сильногазований на натуральних ароматизаторах "Пепсі-Кола" 0,5л, 1.5 PET X6 БОНАКВА ГАЗОВАНА, жувальна гумка Orbiт, Печиво "Марія класична "Yarych, Мівіна Вермішель, Bonduelle Кукурудза Нiжна, GALA Авт СМЗ порошк, Засіб для чищення унітазів «Кедр», Освіжувач повітря аерозоль Ozone, ФБ Засіб для миття посуду "Лимон та олива". FAIRY Засiб для миття посуду, Кришка металева для скляних банок, прокладки гігієнічні Bella Normal AIR 10 32/ящ, поліетилен ВТ 15803-020 та Бітум дорожній БНД 60/90.

Таким чином у ТОВ «Науково-виробниче підприємство електроапаратури «ВЕЛТ», на момент підписання актів №1/10-12/10 від 01.10.2018 не мало можливості по проведенню робіт по ремонту та реконструкції парку «Стрілка», та у фірми «Газінвестбуд» у формі ТОВ, код 21180650 також не було можливості по проведенню робіт по ремонту та реконструкції Лопанської набережної.

При цьому, на момент підписання актів №1/10-12/10 від 01.10.2018 директор, головний бухгалтер ТОВ «Науково-виробниче підприємство електроапаратури «ВЕЛТ», ОСОБА_8 згідно баз даних «ГАРТ» ще 09.04.2018 року виїхав до території Російської федерації і до теперішнього часу в Україну не повертався. Згідно реєстрів Довіреностей ОСОБА_8 нікому довіреності на ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Науково-виробниче підприємство електроапаратури «ВЕЛТ» не давав.

Не зважаючи на це, від імені директора, підставної особи ОСОБА_8 здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ «Науково-виробниче підприємство електроапаратури «ВЕЛТ».

Також встановлено, що фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Науково-виробниче підприємство електроапаратури «ВЕЛТ» фактично здійснює шляхом проведенням робіт по ремонту та реконструкції парку «Стрілка» ОСОБА_6 , який не оформлений на ТОВ «НВПЕ ВЕЛТ».

ОСОБА_6 закуповує будівельні матеріали на оптових базах м. Харкова, роботи проводяться силами найманих робітників, неоформлених на ТОВ «НВПЕ ВЕЛТ», з якими ОСОБА_6 розраховується готівкою. В своїй діяльності ОСОБА_6 використовує автомобіль Subaru Outback, білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , в якому він зберігає документи щодо фактичної закупівлі товарів для ремонту та реконструкції.

Cвоїми діями ОСОБА_6 здійснює привласнення бюджетних коштів та спричиняє збиток Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, під час ремонту та реконструкції парку «Стрілка», використовуючи рахунки підприємства ТОВ «Науково-виробниче підприємство електроапаратури «ВЕЛТ», код 40035039 на суму 4,3 млн. грн, та під час ремонту та реконструкції Лопанської набережної, використовуючи реквізити фірми «Газінвестбуд» у формі ТОВ, код 21180650 в сумі 2,9 млн. грн.

Встановлено, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення можуть знаходитися у автомобілі Subaru Legacy Outback білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 .

Відповідно до облікової картки транспортного засобу № НОМЕР_4 від 16.01.2019, автомобіль Subaru Legacy Outback білого кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_9 .

Тобто на теперішній час у органу досудового розслідування, виходячи із зібраних доказів у кримінальному провадженню № 42019220000000416, є достатні підстави вважати, що у автомобілі, яким користується ОСОБА_6 можуть знаходитися фінансові та бухгалтерські документи (в тому числі первинні бухгалтерські, облікові, податкові, звітні, реєстраційні та установчі документи, договори, додаткові угоди, додатки до специфікацій, акти виконаних робіт, платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, тендерна документація) щодо взаємовідносин ТОВ «Науково-виробниче підприємство електроапаратури «ВЕЛТ» та ТОВ «Газінвестбуд» із Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА»; печаті, печатки та штампи; чорнові записи, блокноти; відомості щодо незаконної діяльності з «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку, які відображені на будь-яких матеріальних об`єктах (паперових чи електронних); документи контролюючих органів щодо проведення звірок, перевірок, аудиту юридичних осіб вказаної групи; грошові кошти у національній та іноземних валютах, отримані незаконним шляхом (тобто такі, походження яких не буде підтверджено належним чином); мобільні телефони та інші засоби зв`язку; флеш-носії, у тому числі й жорсткі диски; а також інші документи та носії електронної інформації, які можуть містити відомості щодо передання неправомірної грошової винагороди, змови або інших дій усупереч інтересам служби на користь вищевказаної групи юридичних осіб зі сторони службових осіб ГУ ДФС України у Харківській області.

Звернення органу досудового розслідування про доступ до речей і документів у добровільному порядку шляхом витребування речей, може призвести до їх знищення чи спотворення, що унеможливить у подальшому можливість збирання доказової бази та встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши документи та матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, приходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019220000000416 від 27.06.2019, за фактами одержання службовими особами ГУ ДФС у Харківській області неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб за ознаками.

На виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, зазначених нижче, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, в частині, зазначеній нижче.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Таким чином, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не стороні кримінального провадження, а саме оперативним співробітникам Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України, не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та процесуальним керівникам у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , на проведення обшуку транспортного засобу, а саме автомобіля Subaru Legacy Outback білого кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення фінансових та бухгалтерських документів (в тому числі первинні бухгалтерські, облікові, податкові, звітні, реєстраційні та установчі документи, договори, додаткові угоди, додатки до специфікацій, акти виконаних робіт, платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, тендерна документація) щодо взаємовідносин ТОВ «Науково-виробниче підприємство електроапаратури «ВЕЛТ» (код 40035039) та ТОВ «Газінвестбуд» (код 21180650) із Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА» (код 37658214); печаті, печатки та штампи; чорнові записи, блокноти; відомості щодо незаконної діяльності з «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку, які відображені на будь-яких матеріальних об`єктах (паперових чи електронних); документи контролюючих органів щодо проведення звірок, перевірок, аудиту юридичних осіб вказаної групи; грошові кошти у національній та іноземних валютах, отримані незаконним шляхом (тобто такі, походження яких не буде підтверджено належним чином); мобільні телефони та інші засоби зв`язку; флеш-носії, у тому числі й жорсткі диски; а також інші документи та носії електронної інформації, які можуть містити відомості щодо передання неправомірної грошової винагороди, змови або інших дій усупереч інтересам служби на користь вищевказаної групи юридичних осіб зі сторони службових осіб ГУ ДФС України у Харківській області.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим чи прокурором в строк, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто, до 27.09.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1