Ухвала

від 19.08.2019 по справі 757/43809/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43809/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

19.08.2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про праві власності на яку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні, використовується ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003984 від 16.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області з 2018 року службовими особами ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ 31061220) у співучасті із службовими особами групи підприємств здійснюється діяльність, яка направлена на надання податкової вигоди третім особам з метою штучного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків, з метою не відображення в податковому обліку фактично отриманих доходів, через мережу підконтрольних підприємств.

Так, службові особи ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ 31061220) у співучасті із службовими особами інших підприємств та іншими суб`єктами підприємницької діяльності упродовж 2018 року умисно ухились від сплати податків, які входять в систему оподаткування, введені у встановленому законом порядку, шляхом відображення у податковій звітності фіктивних фінансово-господарських операцій по придбанню та продажу сировинної продукції невідомого походження, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що до активних членів організованої групи діючої на території Харківської області входять ряд осіб, серед яких є ОСОБА_7 , (і.п.н. НОМЕР_1 ), зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка являється співучасником злочинної групи.

Вході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , (і.п.н. НОМЕР_1 ), в своїй злочинній діяльності використовує житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про право власності на житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в реєстрі відсутні.

Під час досудового розслідування даного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не наведено родових ознак інших речей і документів, що мають значення або можуть бути використані як доказ у ході проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, прокурору та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003984 від 16.11.2017 року дозвіл на проведення обшуку: житлового приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про праві власності на яку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні, використовується ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення документів, а саме: записів про фактичних виконавців злочинних дій, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку в т.ч. мобільних телефонів, SIM-карток, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, рахунків фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), печаток, чорнової бухгалтерії фінансових злочинів, документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки, предметів і документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини та діяльності ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ 31061220), ТОВ «Ветсинтез -Трейд» (ЄДРПОУ 41557796), ТОВ «Мега Корм» (ЄДРПОУ 41565278), ТОВ «Таруно» (ЄДРПОУ 39935372), ПП «Спецвет» (ЄДРПОУ 42426615), ПП «Біовет» (ЄДРПОУ 42426573), ПП «Ветпроф» (ЄДРПОУ 42304940), ПП «Техновет» (ЄДРПОУ 42304364), ПП «Інтервет» (ЄДРПОУ 42293981), ПП «Юнівет» (ЄДРПОУ 42280328), ПП «Рекорд 2018» (ЄДРПОУ 42084025), ПП «Ветмакс» (ЄДРПОУ 41773895), ПП «Бізнессвет» (ЄДРПОУ 41773261), ПП «Ветхім» (ЄДРПОУ 41773235), ПП «Ветспрос» (ЄДРПОУ 41690196), ПП «Ветмеда» (ЄДРПОУ 41690154), ПП «Нановет» (ЄДРПОУ 41690107), ПП «Персонал Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 41103036), ТОВ «Геофарма» (ЄДРПОУ 42706421), ПП «Проф-Транс» (ЄДРПОУ 41103523), ТОВ «Ветпром» (ЄДРПОУ 40196783), ТОВ «Ветсила» (ЄДРПОУ 40196732), ПП «Сана-О» (ЄДРПОУ 38876491) та ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 , (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_17 » (і.п.н. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_18 , (і.п.н. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_22 , (і.п.н. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_25 ), ТОВ "Березанська птахофабрика"(ЄДРПОУ 41434761), ПАТ «Агрохолдинг авангард» філія «Чорнобаївське», ПАТ «Агрохолдинг авангард» (ЄДРПОУ 851519), ТОВ «Фірма авіас-2000» (ЄДРПОУ 24994073), ДП «Авангард-агро» ПАТ «Агрохолдинг авангард» (ЄДРПОУ 32704433), ФГ «Улар» (ЄДРПОУ 32461669), ТОВ «Птахокомплекс «Губин» (ЄДРПОУ 31603002), ТОВ «Курганський бройлер» (ЄДРПОУ 30773272), ТОВ «Комплекс Агромарс», філія «Гаврилівський птахівничий комплекс «ТОВ "Комплекс Агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), Підприємству «Мегаполіс» Харківської Обласної Організації Всеукраїнської організації Інвалідів "Союз Організацій Інвалідів України" (ЄРДПОУ 37762175).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/43809/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1