Вирок

від 29.08.2019 по справі 161/12682/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/12682/19

Провадження № 1-кп/161/919/19

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 29 серпня 2019 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019030000000027 від 26 липня 2019 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцька, Волинської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з повною загальною середньою освітою, не одруженого, згідно ст. 89 КК України не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_4 , зазначене кримінальне правопорушення вчинив за таких обставин.

В період з липня по серпень 2016 року (точна дата слідством не встановлена), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи в місті Луцьку (точне місце слідством не встановлено), на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи, за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень погодився зареєструвати на своє ім`я юридичну особу Благодійну організацію «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь світла» (код ЄДРПОУ 40723120).

При цьому, ОСОБА_4 не мав жодного наміру та можливості здійснювати фактичне керівництво благодійною організацією, оскільки не мав спеціальних знань чи навичок для здійснення господарської діяльності.

Маючи на меті отримання обіцяної грошової винагороди, виконуючи вказівки невстановленої особи, не маючи наміру здійснювати реальну законну господарську діяльність, та розуміючи, що створювана організація використовуватиметься вказаними невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, з метою надання вчинюваним злочинним діям при реєстрації фіктивної юридичної особи Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла» зовнішнього вигляду правомірних дій, ОСОБА_4 05.08.2016, перебуваючи в приміщенні Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку Луцької міської ради за адресою: 43000, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, буд.35, особисто підписав та заповнив ряд установчих та реєстраційних документів, пов`язаних зі створенням Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла», а саме:

-статут Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла», затверджений протоколом №1 загальних зборів від 05.08.2016, відповідно до якого: 1) одноособовим засновником Фонду є ОСОБА_4 ; 2) юридична адреса Фонду: АДРЕСА_2 , (адреса реєстрації ОСОБА_4 ); 3) виконавчим органом Фонду є директор Фонду.

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 05.08.2016 (затверджену наказом МЮУ від 06.01.2016 №15/5), яка містить відомості про створену юридичну особу, а саме: 1) найменування юридичної особи - Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла»; 2) місцезнаходження м. Луцьк, пр.-т Соборності, 8, кв.60; 3) інформацію про керівника ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; 4) інформацію про засновника та місце його реєстрації ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; 5) види економічної діяльності 88.99 (Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання), 88.10 (Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів).

Вказані документи 05.08.2016 були подані ОСОБА_4 державному реєстратору Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради ОСОБА_6 (адреса місцезнаходження: 43000, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, буд.35) для проведення державної реєстрації Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла».

На підставі поданих ОСОБА_4 документів 06.08.2016 державним реєстратором Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради ОСОБА_6 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», тобто зареєстровано створену Благодійну організацію «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла», із зазначенням про те, що ОСОБА_4 являється одноособовим засновником та керівником благодійної організації (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40723120, розміщена за адресою: 43000, місто Луцьк, проспект Соборності, будинок 7, квартира 60).

Забезпечивши таким чином реєстрацію Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла», ОСОБА_4 став єдиним її засновником, та, призначивши себе керівником (директором) організації, фактично отримав можливість здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла». Зокрема, згідно статуту благодійної організації встановлено: згідно п. 3.2 Статуту виконавчим органом Фонду, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор Фонду; згідно п. 3.2.3 Статуту директор вирішує всі питання діяльності Фонду, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Вищевказані умисні дії ОСОБА_4 , щодо створення Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла», вчинені без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю й досягнення економічних і соціальних результатів, а також без мети здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської діяльності, призвели до порушення положень ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», які встановлюють підстави і порядок реєстрації юридичних осіб, та загальні принципи здійснення господарської діяльності.

Крім того, після проведення державної реєстрації Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла» на прохання невстановленої особи в кінці 2016 року на початку 2017 року (точної дати не встановлено), перебуваючи в місті Луцьку, ОСОБА_4 підписав документи щодо попереднього визнання вантажів гуманітарною допомогою, а також документи приблизного плану розподілу гуманітарної допомоги до кінцевих споживачів, які містили неправдиву інформацію та були подані невстановленою особою до Міністерства соціальної політики України.

В подальшому, на підставі цих документів невстановленою слідством особою забезпечено ввезення на митну територію України вантажів гуманітарної допомоги, які у відповідності до підписаних ОСОБА_4 планів розподілу гуманітарної допомоги, повинні були передані кінцевими споживачами. Однак, фактично до кінцевих споживачів, які були зазначені в планах розподілу, що подавались до Міністерства соціальної політики України гуманітарна допомога не надійшла.

Таким чином ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

26 липня 2019 року під час досудового розслідування між прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби наглядуу кримінальномупровадженні прокуратуриВолинської області ОСОБА_3 підозрюваним ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості, згідно з якої, останній беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

У відповідності до вимог ст. 12 КК України кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, віднесене до категорії злочину невеликої тяжкості.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи звикладеного,суд дійшоввисновку пронаявність підставдля затвердженняугоди провизнання винуватостіміж прокуророму кримінальномупровадженні прокуроромвідділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службинагляду укримінальному провадженніпрокуратури Волинськоїобласті ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 з другої сторони і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових злочинів, так і іншими особами.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 26 липня 2019 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019030000000027 від 26 липня 2019 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, між прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 205 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: