Ухвала

від 22.08.2019 по справі 761/32262/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32262/19

Провадження № 1-кс/761/22228/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №32019100110000068 від 10.07.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) .

Клопотання мотивоване тим, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100110000068 від 10.07.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, в період 2016-2019 років, створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою прикриття незаконної діяльності, здійснення фіктивних операцій щодо купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані із легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використовуючи банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », здійснюють незаконні операції щодо купівлі-продажу цінних паперів.

Допитані в якості свідка засновники, директора та головні бухгалтера в одній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 , дали покази щодо непричетності до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємствах.

18.06.2018 Печерським районним судом м. Києва визнано винним засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205-1 КК України.

14.11.2018 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області визнано винним засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205-1 КК України.

30.01.2019 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківські рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » має банківські рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має банківські рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має банківські рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має банківські рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має банківські рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має банківські рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має банківські рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має банківські рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має банківські рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має банківські № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » має банківські рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх.

У судове засідання старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим в переліку документів, до яких просить отримати доступ, зазначено «чеки та інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані речі та документи містяться лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_60 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_69 ), ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_70 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_72 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_59 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_60 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_61 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_62 ), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_63 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_64 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_65 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_66 ), № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_67 ), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_68 ), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_69 ), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_70 ), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_72 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по 22.08.2019р., а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_59 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_60 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_61 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_62 ), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_63 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_64 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_65 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_66 ), № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_67 ), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_68 ), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_69 ), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_70 ), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_72 ) з моменту функціонування по 22.08.2019р.; виписки про рух грошових коштів та SWIFT переказів виписок у форматі по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_59 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_60 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_61 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_62 ), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_63 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_64 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_65 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_66 ), № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_67 ), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_68 ), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_69 ), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_70 ), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_72 ), із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, залишок грошових коштів на кінець та на початок банківського дня, призначення платежу, розрахункові (поточні) рахунки, юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР на паперовому та електронному вигляді, з моменту функціонування по 22.08.2019р.; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_59 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_60 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_61 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_62 ), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_63 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_64 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_65 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_66 ), № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_67 ), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_68 ), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_69 ), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_70 ), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_72 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; інформації, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_59 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_60 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_61 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_62 ), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_63 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_64 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_65 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_66 ), № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_67 ), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_68 ), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_69 ), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_70 ), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_72 ) з моменту функціонування по 22.08.2019р.; первинної документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_59 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_60 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_61 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_62 ), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_63 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_64 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_65 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_66 ), № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_67 ), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_68 ), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_69 ), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_70 ), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_72 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки) з моменту їх функціонування по 22.08.2019р.; договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_69 ), ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_70 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_72 ) та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя