Ухвала

від 19.08.2019 по справі 752/5539/19

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/5539/19

Провадження №: 1-кс/752/7894/19

У Х В А Л А

про тимчасовийдоступ додокументів

19.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника, адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містяться у володінні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення на електронних носіях для лазерних систем зчитування (дисках) інформації у проміжок часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2018 року по 23 год. 59 хв. 13.02.2018 року по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з відображенням інформації щодо: місця знаходження базових станцій (основної та додаткової), LAC, CID, азимуту, дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS короткі текстові повідомлення), ммс-повідомлень (ММS мультимедійні повідомлення), сервісних повідомлень, з`єднання без тарифікації, інтернет з`єднань (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань та інших видів з`єднань доступних оператору].

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним управлінням Національної поліції у місті Києві за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування в об`єднаному виділеному кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 були виділені у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України (Відомості про кримінальне правопорушення були внесені 20.02.2018 року за №12018100010001558 за ч. 3 ст. 185 КК України, яке в подальшому було об`єднано з кримінальним провадженням №42018100000000093 від 05.02.2018, які в подальшому було об`єднано з кримінальним провадженням №42017010000000154 від 12.10.2017 з якого були виділені матеріали за №12019100000000173).

У витягу з ЄРДР міститься наступна інформація про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України: «13.02.2018 року в денний час доби у проміжок часу з 12 год. 00 хв. по 13 год. 10 хв., під керівництвом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 (головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_7 (водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_8 (менеджер-референт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») шляхом проникнення до кабінету №307 за адресою: АДРЕСА_2 , який орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таємно викрали майно останнього в особливо великих розмірах, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду на загальну суму 7185843,00 грн.».

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 про викрадення виробів медичного призначення, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.09.2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

11.02.2019 року ОСОБА_10 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було вручене повідомлення про зміну повідомленої підозри.

Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 використовувала абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 використовувала абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , секретар референт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 використовувала абонентські номери НОМЕР_8 та НОМЕР_5 .

Ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва стороні захисту було надано право тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (та іншої наявної інформації), що належали ОСОБА_9 у проміжок часу з 15.06.2017 року по 13.02.2018 року та 03.03.2018.

Аналізом отриманої у оператора мобільного зв`язку інформації, були встановлені факти введення ОСОБА_9 органу досудового розслідування в оману та дачі завідомо неправдивих показів.

Так, протягом вказаного проміжку часу, ОСОБА_9 жодного разу (окрім 13.02.2018 року) не з`являлась у приміщенні АДРЕСА_2 , що виключає зберігання виробів медичного призначення у вказаному приміщенні та відповідне його викрадення. У зоні дії базових станцій неподалік будівлі АДРЕСА_2 у проміжок часу з 15.06.2017 року по 13.02.2018 року за інформацією операторів ОСОБА_9 знаходилась: файл «13839 первый период времени (MSC_CDR)» кількість з`єднань 12 загальною тривалістю 715 сек.; файл «13839 первый период времени (с нулевыми)(RTBS)» кількість з`єднань 15 загальною тривалістю 610 сек.; файл «13839 первый период времени IP по NUMBER (GGSN-SGSN)» кількість з`єднань 35 одиниць виміру 14785.

Крім того, встановлені постійні телефонні з`єднання ОСОБА_9 зі співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наприклад у проміжок часу з 08 год. 00 хв. 15.06.2017 року по 23 год. 30 хв. 13.02.2018 року абонентський номер НОМЕР_9 (особистий номер), який належав ОСОБА_9 здійснював телефонні з`єднання з абонентським номером НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_11 (Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 6 разів загальною тривалістю 1083 секунд (лише 12 та 13 лютого 2018 року). У проміжок часу з 08 год. 00 хв. 15.06.2017 року по 23 год. 30 хв. 13.02.2018 року абонентський номер НОМЕР_10 (робочий номер), який належав ОСОБА_9 здійснював телефонні з абонентським номером НОМЕР_11 , що належав ОСОБА_14 (Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 66 разів загальною тривалістю 1222 секунди.

12.02.2018 року на передодні вчинення злочину про який заявляє ОСОБА_9 , остання цілий день знаходилась у будівлі 7 в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 . При цьому, 12.02.2018 року о 07 год. 37 хв. та 07 год 59 хв. ОСОБА_9 двічі телефонувала головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 з якою розмовляла 61 секунду та 18 секунд. 12.02.2018 року ОСОБА_9 близько 08 год. 38 хв. приїхала з дому до будівлі АДРЕСА_3 де перебувала до 18 год. 06 хв (Абонентський номер НОМЕР_10 було вимкнуто приблизно о 17 год. 03 хв.). О 09 год. 46 хв. на абонентський номер НОМЕР_9 ОСОБА_9 надійшло смс-повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_4 (який у неділю виїхав за межі території України 11.02.2018 року об 11 год. 02 хв.) у відповідь на яке, ОСОБА_9 надіслала три смс-повідомлення о 09 год. 48 хв.. Протягом робочого дня, ОСОБА_9 12.02.2018 року від будівлі АДРЕСА_3 не від`їжджала (Хоча 12.02.2018 року було здійснено розмитнення виробів медичного призначення про викрадення, яких заявляє ОСОБА_9 , відправлення яких за інформацією наданою FedEx, отримав ОСОБА_7 ). 12.02.2018 року о 20 год. 30 хв. ОСОБА_9 розмовляла з головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 ..

13.02.2018 року ОСОБА_9 у проміжок часу з 08 год. 00 хв. по 09 год. 00 хв. знаходилась у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (хоча у цей час у офісі ще не було нікого окрім неї), потім з 09 год. 00 хв. по 09 год. 33 хв. знаходилась у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з 09 год. 38 хв. по 10 год. 53 хв. знову знаходилась у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у подальшому їздила по лікарнях з метою дискредитації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а з 14 год. 00 хв. по 14 год. 22 хв. знаходилась у Голосіївському УП ГУНП у м. Києві (тобто заява про вчинення кримінального правопорушення була подано без виявлення кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_9 після часу інкримінованої події злочину не приїжджала до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), звідки поїхала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою блокування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де знаходилась з 15 год. 24 хв по 16 год. 20 хв, а потім знову повернулась до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві де перебувала з 16 год. 35 хв. по 17 год. 28 хв., звідки знову поїхала до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де знаходилась з 17 год. 31 хв. по 18 год. 00 хв., потім під`їхала до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві та поїхала до дому у дарницький район.

При цьому, абонентський номер НОМЕР_10 був переданий головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 з яким вона протягом робочого дня знаходилась у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після завершення робочого дня поїхала до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, а потім додому у район Теремків.

Протягом усього дня, 13.02.2018 року ОСОБА_9 здійснювала телефонні з`єднання з абонентськими номерами співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема з головним бухгалтером ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

У подальшому вказані особи звільнилися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_9 зробила їх співвласниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а наразі вони є головними свідками сторони обвинувачення.

Обставини справи дають підстави стверджувати, що вказані особи вступили у злочинну змову з введення органу досудового розслідування (що перешкоджає господарській діяльності підприємства) з метою знищення (дискредитації та виведення з ринку) конкурента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, сторона захисту планує отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо телефонних з`єднань та місця знаходження абонентських номерів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у проміжок часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2018 року по 23 год. 59 хв. 13.02.2018 року.

Інформація до якої планується тимчасовий доступ має істотне значення для кримінального провадження, оскільки допомагає встановити змову співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_9 з метою введення органу досудового розслідування в оману.

Інформація до якої планується тимчасовий доступ можу бути використана у якості доказів, підлягає встановленню у кримінальному провадженні але неможливо іншим шляхом довести обставини місця перебування вказаних абонентів та факти здійснення дзвінків.

У сторони захисту наявні необхідність вилучення інформації на електронних носіях для лазерних систем зчитування до якої планується тимчасовий доступ з метою використання у якості доказів у кримінальному провадженні.

Сторона захисту без отримання дозволу слідчого судді, позбавлена можливості самостійно отримати доступ до документів, яка знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних мереж, оскільки відповідно до ЗУ «Про телекомунікації», ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про доступ до публічної інформації» ця інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, а положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносять цю інформацію до охоронюваної законом, що свідчить про неможливість її отримання стороною захисту, окрім як на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання захисник не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та попросив його задовільнити. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2статті 131 КПК Українипередбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ч. 1ст. 159 КПК Українивизначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 1ст. 22 КПК Україникримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Положеннями ч. 2ст. 22 КПК Українисторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1ст. 93 КПК України).

Разом із тим, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого, захисник зобов`язаний використовувати усі передбачені законодавством засоби захисту (ч. 1ст. 47 КПК України).

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 42 КПК України, передбачено, що підозрюваний має право збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази.

Слідчий суддяприходить довисновку,що захисникомдоведено наявністьдостатніх підставможе перебуватиу володіннівідповідної юридичноїособи;в сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, які підтверджують факти продажу виробів медичного призначення про викрадення якого заявляє потерпіла, мають істотне значення для кримінального провадження, підлягають встановлення у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, підтверджують або спростовують факт події кримінального правопорушення, а отже відіграють ключову роль у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення на носіях для лазерних систем зчитування (дисках), оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести ці обставини.

Керуючись ст. ст.163,164,372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовим доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл захиснику - адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення на електронних носіях для лазерних систем зчитування (дисках) інформації у проміжок часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2018 року по 23 год. 59 хв. 13.02.2018 року по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з відображенням інформації щодо: місця знаходження базових станцій (основної та додаткової), LAC, CID, азимуту, дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS короткі текстові повідомлення), ммс-повідомлень (ММS мультимедійні повідомлення), сервісних повідомлень, з`єднання без тарифікації, інтернет з`єднань (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань та інших видів з`єднань доступних оператору].

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів адвокату ОСОБА_3 та надати можливість вилучити інформацію на дисках;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1