ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 752/5539/19

Провадження №: 1-кс/752/7894/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

19.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника, адвоката Колесніка І.І. в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Колеснік І.І. в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містяться у володінні у володінні ПРАТ "КИЇВСТАР" (ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження юридичної особи: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 53) з можливістю вилучення на електронних носіях для лазерних систем зчитування (дисках) інформації у проміжок часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2018 року по 23 год. 59 хв. 13.02.2018 року по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з відображенням інформації щодо: місця знаходження базових станцій (основної та додаткової), LAC, CID, азимуту, дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS короткі текстові повідомлення), ммс-повідомлень (ММS мультимедійні повідомлення), сервісних повідомлень, з`єднання без тарифікації, інтернет з`єднань (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань та інших видів з`єднань доступних оператору].

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним управлінням Національної поліції у місті Києві за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування в об`єднаному виділеному кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 були виділені у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України (Відомості про кримінальне правопорушення були внесені 20.02.2018 року за №12018100010001558 за ч. 3 ст. 185 КК України, яке в подальшому було об`єднано з кримінальним провадженням №42018100000000093 від 05.02.2018, які в подальшому було об`єднано з кримінальним провадженням №42017010000000154 від 12.10.2017 з якого були виділені матеріали за №12019100000000173).

У витягу з ЄРДР міститься наступна інформація про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України: 13.02.2018 року в денний час доби у проміжок часу з 12 год. 00 хв. по 13 год. 10 хв., під керівництвом директора ТОВ Амаркорд ОСОБА_1 та фінансового директора ОСОБА_2 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 (головний бухгалтер ТОВ П`ятий елемент медіка ), ОСОБА_4 (водій ТОВ Амаркорд ) та ОСОБА_5 (менеджер-референт ТОВ П`ятий елемент медіка ) шляхом проникнення до кабінету НОМЕР_12 за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 72, який орендує ТОВ П`ятий елемент медіка таємно викрали майно останнього в особливо великих розмірах, чим заподіяли ТОВ П`ятий елемент медіка матеріальну шкоду на загальну суму 7185843,00 грн. .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява директора ТОВ П`ятий елемент медіка ОСОБА_6 про викрадення виробів медичного призначення, що належали ТОВ П`ятий елемент медіка .

10.09.2018 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

11.02.2019 року ОСОБА_7 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було вручене повідомлення про зміну повідомленої підозри.

Головний бухгалтер ТОВ Амаркорд ОСОБА_8 використовувала абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , менеджер ТОВ Амаркорд ОСОБА_9 використовувала абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , секретар референт ТОВ Амаркорд ОСОБА_10 використовувала абонентські номери НОМЕР_7 та НОМЕР_4 .

Ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва стороні захисту було надано право тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (та іншої наявної інформації), що належали ОСОБА_6 у проміжок часу з 15.06.2017 року по 13.02.2018 року та 03.03.2018.

Аналізом отриманої у оператора мобільного зв`язку інформації, були встановлені факти введення ОСОБА_6 органу досудового розслідування в оману та дачі завідомо неправдивих показів.

Так, протягом вказаного проміжку часу, ОСОБА_6 жодного разу (окрім 13.02.2018 року) не з`являлась у приміщенні №72 по вулиці Ямській у місті Києві, що виключає зберігання виробів медичного призначення у вказаному приміщенні та відповідне його викрадення. У зоні дії базових станцій неподалік будівлі №72 по вулиці Ямській у місті Києві у проміжок часу з 15.06.2017 року по 13.02.2018 року за інформацією операторів ОСОБА_6 знаходилась: файл 13839 первый период времени (MSC_CDR) кількість з`єднань 12 - загальною тривалістю 715 сек.; файл 13839 первый период времени (с нулевыми)(RTBS) кількість з`єднань 15 - загальною тривалістю 610 сек.; файл 13839 первый период времени IP по NUMBER (GGSN-SGSN) кількість з`єднань 35 - одиниць виміру 14785.

Крім того, встановлені постійні телефонні з`єднання ОСОБА_6 зі співробітниками ТОВ Амаркорд , наприклад у проміжок часу з 08 год. 00 хв. 15.06.2017 року по 23 год. 30 хв. 13.02.2018 року абонентський номер НОМЕР_8 (особистий номер), який належав ОСОБА_6 здійснював телефонні з`єднання з абонентським номером НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_8 (Головний бухгалтер ТОВ Амаркорд ) 6 разів загальною тривалістю 1083 секунд (лише 12 та 13 лютого 2018 року). У проміжок часу з 08 год. 00 хв. 15.06.2017 року по 23 год. 30 хв. 13.02.2018 року абонентський номер НОМЕР_9 (робочий номер), який належав ОСОБА_6 здійснював телефонні з абонентським номером НОМЕР_10 , що належав ОСОБА_8 (Головний бухгалтер ТОВ Амаркорд ) 66 разів загальною тривалістю 1222 секунди.

12.02.2018 року на передодні вчинення злочину про який заявляє ОСОБА_6 , остання цілий день знаходилась у будівлі 7 в офісі ТОВ Амаркорд по вулиці Драгомирова у місті Києві. При цьому, 12.02.2018 року о 07 год. 37 хв. та 07 год 59 хв. ОСОБА_6 двічі телефонувала головному бухгалтеру ТОВ Амаркорд ОСОБА_8 з якою розмовляла 61 секунду та 18 секунд. 12.02.2018 року ОСОБА_6 близько 08 год. 38 хв. приїхала з дому до будівлі №7 по вулиці Драгомирова у місті Києві де перебувала до 18 год. 06 хв (Абонентський номер НОМЕР_9 було вимкнуто приблизно о 17 год. 03 хв.). О 09 год. 46 хв. на абонентський номер НОМЕР_8 ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_1 (який у неділю виїхав за межі території України 11.02.2018 року об 11 год. 02 хв.) у відповідь на яке, ОСОБА_6 надіслала три смс-повідомлення о 09 год. 48 хв.. Протягом робочого дня, ОСОБА_6 12.02.2018 року від будівлі № 7 по вулиці Драгомирова у місті Києві не від`їжджала (Хоча 12.02.2018 року було здійснено розмитнення виробів медичного призначення про викрадення, яких заявляє ОСОБА_6 , відправлення яких за інформацією наданою FedEx, отримав ОСОБА_4 ). 12.02.2018 року о 20 год. 30 хв. ОСОБА_6 розмовляла з головним бухгалтером ТОВ Амаркорд ОСОБА_8

13.02.2018 року ОСОБА_6 у проміжок часу з 08 год. 00 хв. по 09 год. 00 хв. знаходилась у офісі ТОВ Амаркорд (хоча у цей час у офісі ще не було нікого окрім неї), потім з 09 год. 00 хв. по 09 год. 33 хв. знаходилась у офісі ТОВ П`ятий елемент медіка , після чого з 09 год. 38 хв. по 10 год. 53 хв. знову знаходилась у приміщенні ТОВ Амаркорд , у подальшому їздила по лікарнях з метою дискредитації ТОВ Амаркорд , а з 14 год. 00 хв. по 14 год. 22 хв. знаходилась у Голосіївському УП ГУНП у м. Києві (тобто заява про вчинення кримінального правопорушення була подано без виявлення кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_6 після часу інкримінованої події злочину не приїжджала до офісу ТОВ П`ятий елемент медіка ), звідки поїхала до АТ ОТП Банк з метою блокування рахунків ТОВ П`ятий елемент медіка де знаходилась з 15 год. 24 хв по 16 год. 20 хв, а потім знову повернулась до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві де перебувала з 16 год. 35 хв. по 17 год. 28 хв., звідки знову поїхала до офісу ТОВ Амаркорд де знаходилась з 17 год. 31 хв. по 18 год. 00 хв., потім під`їхала до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві та поїхала до дому у дарницький район.

При цьому, абонентський номер НОМЕР_9 був переданий головному бухгалтеру ТОВ Амаркорд ОСОБА_8 з яким вона протягом робочого дня знаходилась у офісі ТОВ Амаркорд , після завершення робочого дня поїхала до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, а потім додому у район Теремків .

Протягом усього дня, 13.02.2018 року ОСОБА_6 здійснювала телефонні з`єднання з абонентськими номерами співробітників ТОВ Амаркорд , зокрема з головним бухгалтером ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

У подальшому вказані особи звільнилися з ТОВ Амаркорд , а ОСОБА_6 зробила їх співвласниками ТОВ П`ятий елемент медіка , а наразі вони є головними свідками сторони обвинувачення.

Обставини справи дають підстави стверджувати, що вказані особи вступили у злочинну змову з введення органу досудового розслідування (що перешкоджає господарській діяльності підприємства) з метою знищення (дискредитації та виведення з ринку) конкурента - ТОВ Амаркорд .

Таким чином, сторона захисту планує отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо телефонних з`єднань та місця знаходження абонентських номерів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у проміжок часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2018 року по 23 год. 59 хв. 13.02.2018 року.

Інформація до якої планується тимчасовий доступ має істотне значення для кримінального провадження, оскільки допомагає встановити змову співробітників ТОВ Амаркорд з ОСОБА_6 з метою введення органу досудового розслідування в оману.

Інформація до якої планується тимчасовий доступ можу бути використана у якості доказів, підлягає встановленню у кримінальному провадженні але неможливо іншим шляхом довести обставини місця перебування вказаних абонентів та факти здійснення дзвінків.

У сторони захисту наявні необхідність вилучення інформації на електронних носіях для лазерних систем зчитування до якої планується тимчасовий доступ з метою використання у якості доказів у кримінальному провадженні.

Сторона захисту без отримання дозволу слідчого судді, позбавлена можливості самостійно отримати доступ до документів, яка знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних мереж, оскільки відповідно до ЗУ Про телекомунікації , ЗУ Про інформацію , ЗУ Про доступ до публічної інформації ця інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, а положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносять цю інформацію до охоронюваної законом, що свідчить про неможливість її отримання стороною захисту, окрім як на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання захисник не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та попросив його задовільнити. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Положеннями ч. 2 ст. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Разом із тим, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого, захисник зобов`язаний використовувати усі передбачені законодавством засоби захисту (ч. 1 ст. 47 КПК України).

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 42 КПК України, передбачено, що підозрюваний має право збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази.

Слідчий суддя приходить до висновку, що захисником доведено наявність достатніх підстав може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, які підтверджують факти продажу виробів медичного призначення про викрадення якого заявляє потерпіла, мають істотне значення для кримінального провадження, підлягають встановлення у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, підтверджують або спростовують факт події кримінального правопорушення, а отже відіграють ключову роль у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення на носіях для лазерних систем зчитування (дисках), оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести ці обставини.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_1 - адвоката Колесніка Ігоря Ігоровича у кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовим доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл захиснику - адвокату Колесніку Ігору Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПРАТ "КИЇВСТАР" (ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження юридичної особи: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 53) з можливістю вилучення на електронних носіях для лазерних систем зчитування (дисках) інформації у проміжок часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2018 року по 23 год. 59 хв. 13.02.2018 року по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з відображенням інформації щодо: місця знаходження базових станцій (основної та додаткової), LAC, CID, азимуту, дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS короткі текстові повідомлення), ммс-повідомлень (ММS мультимедійні повідомлення), сервісних повідомлень, з`єднання без тарифікації, інтернет з`єднань (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань та інших видів з`єднань доступних оператору].

Зобов`язати службових осіб ПРАТ "КИЇВСТАР" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів адвокату Колесніку Ігорю Ігоровичу та надати можливість вилучити інформацію на дисках;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.

Зареєстровано 03.09.2019
Оприлюднено 04.09.2019
Дата набрання законної сили 19.08.2019

Судовий реєстр по справі 752/5539/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 20.01.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.07.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 16.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону