Ухвала

від 30.08.2019 по справі 757/45953/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45953/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12019000000000484 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного знаходження ТОВ «МОРІСОЛЬ», а саме: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 30-32.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000484, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» (ЄДРПОУ 00383604) вчинили розтрату державних коштів, шляхом їх переказу на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за послуги, які фактично не надавались, а також постачанням морської солі суб`єктам господарювання в заздалегідь занижених обсягах, ніж в подальшому вказані підприємства реалізували зазначений товар, тим самим завдавши збиток державі в особливо великих розмірах, на суму понад 3432697,52 гривень.

Установлено, що ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» є основним постачальником морської солі, зокрема в період з 01.01.2018 по 01.05.2019 підприємство реалізовувало морську сіль на адресу ТОВ "МОРІСОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39274450), ТОВ "ПРАЙМ - П" (код ЄДРПОУ 38416454) та ТОВ "БЕТРІА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39972262).

Виходячи з викладеного, обидва підприємства ТОВ «МОРІСОЛЬ» та ТОВ «ПРАЙМ-П» знаходяться під контролем ОСОБА_5 та фактично є пов`язаними юридичними особами, що підтверджується фінансово-господарськими зв`язками між ними, а також про це свідчить спільний для обох підприємств телефон ( НОМЕР_1 ), зазначений в Єдиному реєстрі підприємств та організацій України.

За фактичним місцезнаходженням підприємств, які фігурують у злочинній схемі, з метою привласнення бюджетних коштів, а саме:

ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство», адреса: Херсонська область, Голопристанський район, село Геройське, вул. Дубинди, будинок 17; ТОВ «МОРІСОЛЬ», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 30-32;

ТОВ «ПРАЙМ-П», адреса: Київська область, Володарський район, село Зрайки, вул. Лісова, буд. 1-В, ТОВ «БЕТРІА ГРУП», адреса: Херсонська область,

м.Херсон,вул.Торгова,37,кабінет 707, можуть зберігатися речі та документи, які мають важливе значення для всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі, старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000484 від 29.05.2019, на проведення обшуку за адресою фактичного знаходження ТОВ «МОРІСОЛЬ», а саме: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 30-32, з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів та документів, а саме: документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «МОРІСОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39274450), ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» (код ЄДРПОУ 00383604), ТОВ «ПРАЙМ П» (код ЄДРПОУ 38416454), ТОВ «БЕТРІА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39972262) в період з 01.01.2018 по 01.05.2019, а також між зазначеними юридичними особами та іншими суб`єктами господарювання, за вказаний період щодо реалізації товару з номенклатурою «Сіль морська», а саме: договорів купівлі продажу з додатками, договорів поставки з додатками, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, калькуляцій вартості послуг, звітів про виконану роботу, чорнових записів із вказаних питань, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання, інших предметів та документів, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність вищевказаних та інших осіб до вчинення злочину.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45953/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1