Ухвала
від 02.09.2019 по справі 757/36009/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36009/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, на майно, у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ», ТОВ «КРЕДО-ФОРМ», ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП», ТОВ «МОРІС-СТРОЙ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ», ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ», ТОВ «МАРОН ПЛЮС», ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП», ТОВ «МАРСЛЕЙТ», ТОВ «ФОРСАРС», ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС», ТОВ «СІНТЕР АГРО» та ТОВ «МІНАГРОХІМ», ТОВ «ТРАНСОЙЛГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 42938902), ТОВ «УКРНАФТАЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42938876), про скасування арешту у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017, що накладений, ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 08 липня 2019 року та 18 липня 2019 року.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3 від 08 липня 2019 року у справі №757/35102/19-к, задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017р. накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41629011), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40289051), ТОВ «КРЕДО-ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41558454), ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41629315), ТОВ «МОРІС-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42388114), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42183348), ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ» (код ЄДРПОУ 42177224), ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42263318), ТОВ «МАРОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41315815), ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41315045), ТОВ «МАРСЛЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42286707), ТОВ «ФОРСАРС» (код ЄДРПОУ 42019113), ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42271093), ТОВ «СІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 37534322) та ТОВ «МІНАГРОХІМ» (код ЄДРПОУ 41932564), .

Також Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3 від 08 липня 2019 року у справі №757/35099/19-к, задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017р. Накладено арешт на активи сум лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41629011), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40289051), ТОВ «КРЕДО-ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41558454), ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41629315), ТОВ «МОРІС-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42388114), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42183348), ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ» (код ЄДРПОУ 42177224), ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42263318), ТОВ «МАРОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41315815), ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41315045), ТОВ «МАРСЛЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42286707), ТОВ «ФОРСАРС» (код ЄДРПОУ 42019113), ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42271093), ТОВ «СІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 37534322) та ТОВ «МІНАГРОХІМ» (код ЄДРПОУ 41932564).

Окрім цього ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 липня 2019 року у справі №757/37251/19-к, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017р. та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41629011), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40289051), ТОВ «КРЕДО-ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41558454), ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41629315), ТОВ «МОРІС-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42388114), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42183348), ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ» (код ЄДРПОУ 42177224), ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42263318), ТОВ «МАРОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41315815), ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41315045), ТОВ «МАРСЛЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42286707), ТОВ «ФОРСАРС» (код ЄДРПОУ 42019113), ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42271093), ТОВ «ТРАНСОЙЛГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 42938902) та ТОВ «УКРНАФТАЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42938876) та хвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 липня 2019 року у справі №757/37254/19-к, задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017р. та накладено арешт на активи сум лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ по ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41629011), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40289051), ТОВ «КРЕДО-ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41558454), ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41629315), ТОВ «МОРІС-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42388114), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42183348), ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ» (код ЄДРПОУ 42177224), ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42263318), ТОВ «МАРОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41315815), ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41315045), ТОВ «МАРСЛЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42286707), ТОВ «ФОРСАРС» (код ЄДРПОУ 42019113), ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42271093), ТОВ «ТРАНСОЙЛГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 42938902) та ТОВ «УКРНАФТАЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42938876), із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Обґрунтовуючи наявність підстав для арешту майна слідчі судді зазначають, що грошові кошти, а також суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ на які прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001373 від 05.10.2017 року, та вони є речовими доказами вчинення кримінального правопорушення та були об`єктом кримінально протиправних дій, з врахуванням чого слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна, збереження речових доказів.

Власники арештованого майна не погоджуються із таким висновком слідчого судді Печерського районного суду м. Києва та вважає, що арешт майна має бути скасовано у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, неповнотою судового розгляду, невідповідності висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження та, як наслідок, - необґрунтованістю накладеного арешту, а також зазначають, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ч. 10 ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунках які арештовано, здобуті в ході господарської діяльності товариства, не відповідають критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.

Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.

У судове засідання представник заявників не з`явився, до суду подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та розгляд клопотання провести у його відсутність.

Представник органу досудового розслідування в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні 12017000000001373 від 05.10.2017.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 08 липня 2019 року у справі №757/35102/19-к, 08 липня 2019 року у справі №757/35099/19-к, 18 липня 2019 року у справі №757/37251/19-к, 18 липня 2019 року у справі №757/37254/19-к, задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні 12017000000001373 від 05.10.2017 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках а також суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ ряду юридичних осіб, в тому числі ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ», ТОВ «КРЕДО-ФОРМ», ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП», ТОВ «МОРІС-СТРОЙ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ», ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ», ТОВ «МАРОН ПЛЮС», ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП», ТОВ «МАРСЛЕЙТ», ТОВ «ФОРСАРС», ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС», ТОВ «СІНТЕР АГРО» та ТОВ «МІНАГРОХІМ», ТОВ «ТРАНСОЙЛГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 42938902), ТОВ «УКРНАФТАЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42938876).

Як вбачається з мотивувальної частини ухвал Печерського районного суду м. Києва від 08 липня 2019 року та 18 липня 2019 року при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунках а також суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ вищезазначених підприємств можуть бути предметом злочину, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.

Незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, жодній посадовій особі перелічених юридичних осіб про підозру у вчиненні злочину не оголошено, версія органу досудового розслідування про те, що грошові кошти на рахунках а також суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ вказаних товариств є предметом вчинення злочину, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами.

Крім того, відповідно до ст. 50 КК України, конфіскація майна, як вид покарання, є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Отже арешт майна юридичних осіб ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ», ТОВ «КРЕДО-ФОРМ», ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП», ТОВ «МОРІС-СТРОЙ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ», ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ», ТОВ «МАРОН ПЛЮС», ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП», ТОВ «МАРСЛЕЙТ», ТОВ «ФОРСАРС», ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС», ТОВ «СІНТЕР АГРО» та ТОВ «МІНАГРОХІМ», ТОВ «ТРАНСОЙЛГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 42938902), ТОВ «УКРНАФТАЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42938876), щодо якої не здійснюється досудове розслідування, не зможе забезпечити подальшої конфіскації майна будь-якої фізичної особи, що може бути притягнута до кримінальної відповідальності у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у ТОВ ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ», ТОВ «КРЕДО-ФОРМ», ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП», ТОВ «МОРІС-СТРОЙ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ», ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ», ТОВ «МАРОН ПЛЮС», ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП», ТОВ «МАРСЛЕЙТ», ТОВ «ФОРСАРС», ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС», ТОВ «СІНТЕР АГРО» та ТОВ «МІНАГРОХІМ», ТОВ «ТРАНСОЙЛГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 42938902), ТОВ «УКРНАФТАЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42938876) права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Враховуючи, що у матеріалах клопотання відсутні достатні докази вчинення злочину за участю ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ», ТОВ «КРЕДО-ФОРМ», ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП», ТОВ «МОРІС-СТРОЙ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ», ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ», ТОВ «МАРОН ПЛЮС», ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП», ТОВ «МАРСЛЕЙТ», ТОВ «ФОРСАРС», ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС», ТОВ «СІНТЕР АГРО» та ТОВ «МІНАГРОХІМ», ТОВ «ТРАНСОЙЛГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 42938902), ТОВ «УКРНАФТАЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42938876), наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків цих юридичних осіб взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ», ТОВ «КРЕДО-ФОРМ», ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП», ТОВ «МОРІС-СТРОЙ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ», ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ», ТОВ «МАРОН ПЛЮС», ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП», ТОВ «МАРСЛЕЙТ», ТОВ «ФОРСАРС», ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС», ТОВ «СІНТЕР АГРО» та ТОВ «МІНАГРОХІМ», ТОВ «ТРАНСОЙЛГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 42938902), ТОВ «УКРНАФТАЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42938876) належним їм майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ», ТОВ «КРЕДО-ФОРМ», ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП», ТОВ «МОРІС-СТРОЙ», ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ», ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ», ТОВ «МАРОН ПЛЮС», ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП», ТОВ «МАРСЛЕЙТ», ТОВ «ФОРСАРС», ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС», ТОВ «СІНТЕР АГРО», ТОВ «МІНАГРОХІМ», ТОВ «ТРАНСОЙЛГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 42938902), ТОВ «УКРНАФТАЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42938876) - задовольнити.

Скасувати арешт коштів, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 належний ТОВ "ТРАНСНАФТАОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41629011) відкритий в Столичній філії АТ «ПРИВАТБАНК» Київ (МФО 380269) яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д)

- № НОМЕР_2 належний ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40289051) відкритий в Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д)

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 належні ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40289051) відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100)

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 належні ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40289051) відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9)

- № НОМЕР_9 належний ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) відкритий в Столичній філії АТ «ПРИВАТБАНК» Київ (МФО 380269) яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д)

- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 належні ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784 зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Володимирська,46)

- № НОМЕР_13 належний ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) відкритий в АТ «Банк Січ» (МФО 380816, код ЄДРПОУ 37716841, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,63)

- № НОМЕР_14 належний ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г)

- № НОМЕР_15 належний ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41629315) відкритий в Столичній філії АТ «ПРИВАТБАНК» Київ (МФО 380269) яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д)

- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 належні ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41629315) відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784 зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Володимирська,46)

- № НОМЕР_20 належний ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41629315), відкритий в АТ «Банк Січ» (МФО 380816, код ЄДРПОУ 37716841, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,63);

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 належні ТОВ "МОРІС-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42388114) відкриті в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д)

- № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 належні ТОВ "РЕСУРСТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42183348) відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100)

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 належні ТОВ "ЛОРЕТ БЛАУ" (код ЄДРПОУ 42177224), відкриті в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д)

- № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 належний ТОВ "УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42263318) відкриті в Столичній філії АТ «ПРИВАТБАНК» Київ (МФО 380269) яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д)

- № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 належні ТОВ "УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42263318), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784 зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Володимирська,46),

- № НОМЕР_32 належний ТОВ "МАРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41315815), відкритий в Столичній філії АТ «ПРИВАТБАНК» Київ (МФО 380269) яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д),

- № НОМЕР_33 належний ТОВ "ДЕКСІОНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41315045) відкритий в Столичній філії АТ «ПРИВАТБАНК» Київ (МФО 380269) яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д),

- № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 належні ТОВ "МАРСЛЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42286707), відкриті в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д),

- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 належні ТОВ "ФОРСАРС" (код ЄДРПОУ 42019113), відкриті в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д),

- № НОМЕР_38 належний ТОВ "УКРПАЛИВО.РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42271093), відкритий в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д)

- № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 належні ТОВ "УКРПАЛИВО.РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42271093), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784 зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Володимирська,46) на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.07.2019р. у справі № 757/35102/19-к;

Скасувати арешт активів сум лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41629011), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40289051), ТОВ «КРЕДО-ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41558454), ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41629315), ТОВ «МОРІС-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42388114), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42183348), ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ» (код ЄДРПОУ 42177224), ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42263318), ТОВ «МАРОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41315815), ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41315045), ТОВ «МАРСЛЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42286707), ТОВ «ФОРСАРС» (код ЄДРПОУ 42019113), ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42271093), в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.07.2019р. у справі № 757/35099/19-к, а також заборону використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно;