Ухвала

від 21.08.2019 по справі 757/44542/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44542/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

21.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В заяві, поданій до суду, слідчий вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, клопотання розглянути у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим третього слідчого відділу Першого слідчого управління Державного бюро розслідувань України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001169 від 31.07.19 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших не встановлених осіб, діючи всупереч інтересам служби 19 січня 2016 року внесли зміни до нормативної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо валютного регулювання і контролю, а саме постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 віл 23 лютого 2015 року №124.

Встановлено, що відповідно до постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23 лютого 2015 року №124 визначено порядок для банківських установ щодо здійснення авансові платежі в іноземній валюті за імпорт/експорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) відповідно до, якої відповідні банки що обслуговують державні підприємства, які входять до складу державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні формувати реєстр та долучивши до нього відповідні копії направляти їх до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання погодження.

В подальшому відповідно до постанов ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.07.15 №486, від 10.02.2016 №62, від 19.01.2016 №17 внесно зміни до нормативної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо валютного регулювання і контролю, а саме постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23 лютого 2015 року №124. Внесені зміни надали змогу банківським установами України, що обслуговують державні підприємства, які входять до складу державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювати авансові платежі в іноземній валюті за імпорт/експорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) без надання згоди на це ІНФОРМАЦІЯ_3 , але із наданням до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідної інформації з метою її включення до реєстру який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою АДРЕСА_1 , а саме до реєстру ( інформаційного файлу ) в якому міститься інформація про купівлю або перерахування іноземної валют для здійснення авансових платежів в іноземній валюті за імпорт/експорт товару за зовнішньоекономічними договорами/контрактами, які були здійсненні державним холдингом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підприємствами, що входять до його складу, а саме: (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_3 ) Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_8 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_9 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_10 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_11 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_12 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_13 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_14 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_15 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_16 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_17 - ІНФОРМАЦІЯ_18 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_19 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) Херсонський державний завод ІНФОРМАЦІЯ_20 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) Казенне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_21 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) Державнепідприємство ІНФОРМАЦІЯ_22 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_23 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_24 ;(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) Державне виробничо-технічне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_25 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_26 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_27 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_28 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_29 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_30 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_31 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_32 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_33 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_34 ;(код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_35 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_36 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_37 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_38 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_39 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_40 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_41 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_42 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_43 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_44 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_45 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_46 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_47 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_48 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) Тернопільське державне науково-технічне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_49 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_50 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) Казенне підприємство Шосткинський казенний завод ІНФОРМАЦІЯ_51 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) Казенне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_52 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_53 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_54 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_55 ; (код ЄДРПОУ ) НОМЕР_53 Державне підприємство Науково-виробничий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_4 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) ІНФОРМАЦІЯ_56 та спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_57 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) Дочірнє підприємство Державної компанії ІНФОРМАЦІЯ_57 Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_58 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) Дочірнє підприємство Державної компанії ІНФОРМАЦІЯ_57 - ІНФОРМАЦІЯ_59 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) Дочірнє підприємство Державної компанії ІНФОРМАЦІЯ_57 - Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_60 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) Дочірнє підприємство Державної компанії ІНФОРМАЦІЯ_57 - Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_61 ;(код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) Дочірнє підприємство Державної компанії ІНФОРМАЦІЯ_57 - Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_62 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_63 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_64 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »; (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 »; (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », та наступних підприємств, яким відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 липня 1999 року №1228 надано повноваження на право здійснення: експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю а саме: "зовнішньоторговельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_69 "( ДП " ІНФОРМАЦІЯ_69 " код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_71 "( ДП ІНФОРМАЦІЯ_72 код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_73 "( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), харківське державне авіаційне виробниче підприємство( ХДАВП код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), казенне науково-виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_76 » МВС України (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_77 ) та містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати копії відповідного реєстру за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2019, в електронному та друкованому вигляді. Доступ до оригіналів/копій усіх документів, що супроводжували проведення вказаних операцій, у тому числі контрактів, протоколів, обґрунтувань, резолюцій, доповідних та службових записок, листування з іншими органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, а також інформацію про проведення розрахунків по вказаних контрактах, щодо проведених експортних\імпортних операцій за період з 01.01.2014 року по 01.01.2019.

Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи та за дорученням або постановою та прокурорам групи прокурорів ознайомитися з оригіналами вказаних документів, з подальшою можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів також в електронному вигляді (їх виїмку). В разі відсутності оригіналів документів, що підлягають виїмці на паперових носіях надати для проведення виїмки належними чином завірені копії або електронні роздруківки вказаних документів, - із наданням обґрунтування останнього (акти знищення, копії постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1