Ухвала
від 30.08.2019 по справі 369/11363/19
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/11363/19

Провадження №1-кс/369/3549/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110200001653 від 03.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015110200001653 від 03.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Слідчим відділом Києво Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015110200001653 від 03.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2015 року близько 05 години 10 хвилин, невідомі особи, маючи прямий умисел та діючи з корисливих мотивів, незаконно заволоділи сідловим тягачем марки «DAF» державний номерний знак НОМЕР_1 та напів-причіпом до нього марки «SHMITZ SKO 24» державний номерний знак НОМЕР_2 , який заходився за адресою: автостоянка «Тиса», що по вул. Велика Кільцева, 4 Б, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво - Святошинський район, Київська область, чим завдали ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 60000 Євро.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 289 КК України, відповідно до положень ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 15.02.2012 придбав напівпричіп рефрижератор марки SCHMITZ SKO 24 номер шасі НОМЕР_3 , якому після реєстрації присвоєно державний номерний знак НОМЕР_2 та 23.11.2013 сідловий тягач Е DAF XF105.460 номер шасі НОМЕР_4 , якому після реєстрації закріплено державний номерний знак НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання, що на вказаних агрегатах наявні характерні ознаки саме для них, а саме на напівпричепі:

-наявні наклейки під №930, яка розташовувалася по ходу слідування з передньої частини напівпричепу з лівої сторони, на місці якої наявні відтиски у вигляді цифри «930». Аналогічний номер наклеєний в середині кузова біля воріт.

-у разі підключення сервісного комп`ютера до холодильної установки Cariier, яка закріплена на термобудці в програмі буде вказаний номер №930, який відповідає внутрішньому номеру попереднього власника, в Німеччині.

-на шостій панелі спереду лівої сторони в нижній частині наявна подряпина у вигляді 4 паралельних полос, які зафіксовані на фото, зробленому при покупці даного напівпричепу;

-на боках напівпричепу були наклеєна реклама попереднього власника Culina Logistics та два кола з логотипом сніжинка та стрілочки в напрямку «вправо», і на даний час від даних наклейок залишилися відтиски, які видно при кутовому огляді стінок напівпричепа

на тягачі:

-хромовані наклейки на ручках відкриття кабіни (заводські), наклейка сріблястого кольору з написом «EURO - 5» (власної поклейки);

-захисна сітка радіатора (виготовлена та встановлена ОСОБА_6 батьком потерпілого ОСОБА_5 );

-іконка в кабіні водія обклеєна світловідбиваючою стрічкою червоного кольору, яка аналогічна за структурою до плівки наклеєної на воротах напівпричепу (наклеювання здійснювалося потерпілим ОСОБА_5 )

-наклейка про проходження техогляду в Німеччині на задній стінці кабіни з кінцевою датою його придатності травень 2014, на якій були вказані останні сім символів номеру шасі тягача, а саме: НОМЕР_5 , яка в Німеччині видається на один рік після проходження техогляду, що свідчить про те, що вказана наклейка видана в травні 2013 року та тягач був пригнаний з Німеччини в 2013 році.

Окрім того, потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що неодноразово бачив схожий напівпричіп рефрижератор та тягач, коли здійснював перевезення територією України. На напівпричепі були наявні державні номерні знаки НОМЕР_6 , який був зчеплений з тягачем марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_7 . Також ОСОБА_5 дав показання, що у той час коли він перебував на території молокозаводу ТОВ «Білагро», який розташовується по вул. Лесі Українки, 28 в с. Білоцерківка, Полтавської області, де здійснювалося завантаження продукцією, то він бачив тягач марки «DAF» державний номерний знак: НОМЕР_8 , який за загальними зовнішніми ознаками дуже схожий на сідловий тягач Е DAF XF105.460 номер шасі НОМЕР_4 державний номерний знак НОМЕР_1 .

У ході опрацювання інформації в базі даних «Рубіж» встановлено, що дійсно напівпричіп з державними номерними знаками НОМЕР_6 22.04.2018 курсував територією Київської області; сідловий тягач марки «DAF» з номерними знаками НОМЕР_8 з 03.05.2018 по 08.05.2018 року курсував територією м. Київ.

У ході перевірки зазначеної інформації в базі даних «НАІС» встановлено наступне:

- напівпричіп з державними номерними знаками НОМЕР_6 належить приватному підприємстві «Югєвротранс»;

-тягач марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_7 належить приватному підприємстві фірмі «Югєвротранс».

-сідловий тягач марки «DAF» з номерними знаками НОМЕР_8 належить ТОВ «Білагро»;

Ураховуючи викладене можна припустити та в подальшому дійти до висновку, що невстановлені особи, які незаконно заволоділи сідловим тягачем марки «DAF» державний номерний знак НОМЕР_1 та напів причіпом до нього марки «SHMITZ SKO 24» державний номерний знак НОМЕР_2 підробили документи та здійснили їх перепродаж на вказані підприємства.

Указана інформація підтверджується протоколами слідчих дій та іншими зібраними матеріалами.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 04.07.2018 проведено тимчасовий доступ до тягача марки «DAF» з державними номерними знаками НОМЕР_8 , який перебуває у володінні ТОВ «БІЛАГРО», у ході якого підтверджено покази потерпілого ОСОБА_5 щодо наявності індивідуальних ознак вказаного тягача, а саме виявлено хромовані наклейки на ручках відкриття кабіни (заводські), наклейку сріблястого кольору з написом «EURO - 5» (власної поклейки); захисну сітку радіатора (виготовлена та встановлена ОСОБА_6 батьком потерпілого ОСОБА_5 ), наклейку про проходження техогляду в Німеччині на задній стінці кабіни з кінцевою датою його придатності травень 2014, на якій були вказані останні сім символів номеру шасі тягача, а саме: НОМЕР_5 , яка в Німеччині видається на один рік після проходження техогляду, що свідчить про те, що вказана наклейка видана в травні 2013 року та тягач був пригнаний з Німеччини в 2013 році.

02.08.2018 у ході проведення огляду за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Білоцерківка, вул. Лесі Українки, 28, слідчим вилучено тягач марки «DAF» з державними номерними знаками НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , ключ для відкриття кабіни та ключ запалення.

Постановою прокурора від 03.08.2018 вилучені тягач марки «DAF» з державними номерними знаками НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , ключ для відкриття кабіни та ключ запалення визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

26.08.2018 року слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області було накладено арешт на тягач марки «DAF» з державними номерними знаками НОМЕР_8 .

11.08.2018 постановою слідчого був залучений спеціаліст ОСОБА_7 , головний механік ТОВ «Трак Центр Лтд», який надав висновок про те, що тягач марки «DAF» з державними номерними знаками НОМЕР_8 виготовлений в квітні 2012 року, на ньому була встановлена на заводі кабіна середньої висоти «Space Cab». По факту встановлена кабіна «Super Space Cab», що свідчить про її заміну. По маркуванню на пластикових деталях можна визначити, що її виготовлено в жовтні 2010 року. На задній панелі кабіни виявлено наклейна на якій зазначено номер шасі: НОМЕР_10 , що не відповідає автомобілю, який оглядався. Виявлений номер шасі належить автомобілю DAF FT НОМЕР_11 , з кабіною «Super Space Cab» та має повний номер шасі НОМЕР_12 та виготовлений 29.10.2010 року.

29.08.2019 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Києво - Святошинського районного суду Київської області було проведено обшук земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є суміжною до земельних ділянок з кадастровими номерами: 7110136700:06:051:0005, 7110136700:06:051:0004, 7110136700:06:051:0019, 7110136700:06:051:0059, 7110136700:06:051:0065, де підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_8 .

Під час обшуку було виявлено та вилучено:

-5 дублюючих табличок з надписом «Renault Trucks»;

-Дублююча табличка з надписом «KOGEL»;

-4 дублюючі таблички з надписом «DAF Trucks»;

-9 свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів: №№ CVD00912, CVW00911, CPQ25794, САТ948240, 2417240, 2314034, 1358823, 5211642, 3853975;

-2 зв`язки ключів «VOLVO»;

-16 зв`язок ключів «DAF»;

-8 зв`язок ключів «MAN»;

-7 зв`язок ключів «Renault»;

-3 зв`язки ключів «IVECO»;

-4 зв`язки ключів «Renault»;

-14 дублюючих табличок «Renault»;

-2 дублюючі таблички «DAF»;

-Жорсткий диск 4.0 TB S/N WCC7K3PP1PJS;

-Пару транзитних номерних знаків Т4 ММ 7227;

-69 емобілайзерів до замків запалення транспортних засобів;

-18 замків запалення до автомобілів;

-Номерний знак ZGL59801;

-9 блоків управління до автомобілів;

-Частково розкомплектований тягач «DAF XF» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Тягач «MAN» червоного кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «DAF XF» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «Renault 420» синього кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «DAF XF» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «VOLVO» синього кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «DAF XF» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «MAN» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «DAF XF» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «IVECO» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «MAN» синього кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «DAF» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «DAF СF» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «DAF» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «Renault» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «SCANIA» червоного кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «MAN» зеленого кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач без кабіни «Renault» з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «DAF ХF» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Частково розкомплектований тягач «DAF» білого кольору з знищеним номером кузова;

-Тягач маніпулятор «IVECO» жовтого кольору з знищеним номером кузова;

Вище перераховані речі визнані речовими доказами постановою слідчого у відповідності до ст. 98 КПК України, тобто матеріальні речі, які на собі зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на те, що вищевказані речі можуть нести доказову інформацію у даному кримінальному провадженні та містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, вчиненого кримінального правопорушення, а тому подальша експлуатація яких може призвести до їхнього знищення або спотворення інформації яка міститься на них, тому незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту можуть призвести до приховування, спотворення або знищення інформації, яка в сукупності з іншими доказами нададуть органам досудового розслідування прийняти законне процесуальне рішення.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 98 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України за клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Тому, слідчий просив задовольнити клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 12015110200001653 від 03.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України та накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 12, а саме:

- 5 дублюючих табличок з надписом «Renault Trucks»;

- Дублююча табличка з надписом «KOGEL»;

- 4 дублюючі таблички з надписом «DAF Trucks»;

- 9 свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів: №№ CVD00912, CVW00911, CPQ25794, САТ948240, 2417240, 2314034, 1358823, 5211642, 3853975;

- 2 зв`язки ключів «VOLVO»;

- 16 зв`язок ключів «DAF»;

- 8 зв`язок ключів «MAN»;

- 7 зв`язок ключів «Renault»;

- 3 зв`язки ключів «IVECO»;

- 4 зв`язки ключів «Renault»;

- 14 дублюючих табличок «Renault»;

- 2 дублюючі таблички «DAF»;

- Жорсткий диск 4.0 TB S/N WCC7K3PP1PJS;

- Пару транзитних номерних знаків Т4 ММ 7227;

- 69 емобілайзерів до замків запалення транспортних засобів;

- 18 замків запалення до автомобілів;

- Номерний знак ZGL59801;

- 9 блоків управління до автомобілів;

- Частково розкомплектований тягач «DAF XF» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Тягач «MAN» червоного кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «DAF XF» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «Renault 420» синього кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «DAF XF» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «VOLVO» синього кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «DAF XF» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «MAN» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «DAF XF» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «IVECO» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «MAN» синього кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «DAF» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «DAF СF» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «DAF» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «Renault» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «SCANIA» червоного кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «MAN» зеленого кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач без кабіни «Renault» з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «DAF ХF» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Частково розкомплектований тягач «DAF» білого кольору з знищеним номером кузова;

- Тягач маніпулятор «IVECO» жовтого кольору з знищеним номером кузова;

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримував в повному обсязі, просив суд клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Києво Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015110200001653 від 03.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.