Ухвала

від 16.07.2019 по справі 757/36445/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36445/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000069, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить ТОВ «Джерело Пущі-Водиці» (код ЄДРПОУ 41353756), а саме: комплекс будівель загальною площею 6800,4 м2 розташований за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4, що складається з: будівлі (літ. А) площею 6299,90 м2, котельні б.в. «Джерело» (літ. Б) площею 210,9 м2, теплиці (літ. В) площею 289,6 м2. Крім того, прокурор просить заборонити громадянину ОСОБА_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , посадовим особам ТОВ «Джерело Пущі-Водиці» (код ЄДРПОУ 41353756), ТОВ «Гєліос ЛТД» (код ЄДРПОУ 37617424), ПП «Технохімпостач» (код ЄДРПОУ 36203481), або особам, які будуть діяти від його/їх та/або за його/їх дорученням, відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, а саме: комплексом будівель загальною площею 6800,4 м2 розташованим за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 та складається з: будівлі (літ. А) площею 6299,90 м2, котельні б.в. «Джерело» (літ. Б) площею 210,9 м2, теплиці (літ. В) площею 289,6 м2.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами з числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення ОСОБА_5 та підконтрольними йому особами заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та його подальшої легалізації із залученням ряду юридичних та фізичних осіб, підконтрольних особам з його найближчого оточення, у тому числі досліджуються обставини щодо законності джерел походження коштів, за рахунок яких забезпечувалось фінансування будівництва та функціонування резиденції «Межигір`я» упродовж 2007-2014 років.

Зокрема, в даному кримінальному провадженні досліджуються обставини неправомірного відчуження з власності ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 (санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та майнового комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1 , на користь підконтрольних ОСОБА_5 та його сину ОСОБА_6 юридичних осіб.

Встановлено, що в 2011 році у службових осіб ПАТ «АК «Київводоканал», які діяли за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, підконтрольними колишньому Президенту України ОСОБА_5 та його сину ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на розтрату в інтересах підконтрольних останнім юридичних осіб нерухомого майна, яке на праві власності належало ПАТ «АК «Київводоканал», а саме: комплексу будівель загальною площею 6800,40 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4, та комплексу будівель загальною площею 278,0 кв. м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 4.

Так, службовими особами ПАТ «АК «Київводоканал» 29.07.2011без будь-яких на те обґрунтованих підстав та відсутності у ПАТ «АК «Київводоканал» фактичної потреби в отриманні кредиту на суму саме 7 500 000 грн. проведено засідання правління товариства, на якому розглянуто питання про укладення кредитного договору з ПАТ «Радикал Банк» на суму 7 500 000 грн., а також питання про укладення з ПАТ «Радикал Банк» іпотечного договору з метою забезпечення виконання зобов`язань перед цим банком по кредитному договору на вказану суму, відповідно до якого в іпотеку ПАТ «Радикал Банк» передати наступне майно ПАТ «АК «Київводоканал» загальною ринковою вартістю 55 349 392 грн.:

- майновий комплекс загальною площею 278,0 кв. м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 4;

- комплекс будівель загальною площею 6800,4 кв. м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Куротна, 4;

- комплекс будівель загальною площею 11350,3 кв. м., розташований за адресою: м. Київ, урочище Колпитська казарма, № 1.

За результатами проведеного засідання правління ОСОБА_7 , як голові правління генеральному директору ПАТ «АК «Київводоканал», надано повноваження на укладення з ПАТ «Радикал Банк» кредитного та іпотечного договорів.

В подальшому, 05.08.2011 ОСОБА_7 , достовірно знаючи про наявність на рахунку ПАТ «АК «Київводоканал» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Радикал Банк», обігових грошових коштів у сумі понад 30 000 000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем з метою розтрати майна очолюваного ним ПАТ «АК «Київводоканал» уклав з ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) кредитний договір № КЛ-2552/1-980 на відкриття невідновлювальної відкличної кредитної лінії з лімітом 7 500 000 грн. з терміном остаточного повернення кредиту 15.09.2011 включно.

Відповідно до п.1.3. кредитного договору № КЛ-2552/1-980, - за домовленістю сторін забезпеченість виконання зобов`язання за цим договором є обов`язковою умовою договору та забезпечуватиметься заставою у вигляді іпотеки нерухомого майна, а саме:

- майновий комплекс загальною площею 278,0 кв. м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 4;

- комплекс будівель загальною площею 6800,4 кв. м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Куротна, 4;

- комплекс будівель загальною площею 11350,3 кв. м., розташований за адресою: м. Київ, урочище Колпитська казарма, № 1, а також, застави майнових прав на грошові кошти, що будуть розміщені майновим поручителем ПП «Технохімпостач» на вкладному рахунку в ПАТ «Радикал Банк» в строк до 12.08.2011.

Того ж дня, тобто 05.08.2011, ОСОБА_7 , уклав з ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) три іпотечних договори, відповідно до умов яких ПАТ «АК «Київводоканал» з метою забезпечення належного виконання зобов`язання, що випливає з кредитного договору № КЛ-2552/1-980, передав в іпотеку ПАТ «Радикал Банк» належне на праві власності ПАТ «АК «Київводоканал» нерухоме майно, а саме:

- майновий комплекс загальною площею 278,0 кв. м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 4;

- комплекс будівель загальною площею 6800,4 кв. м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Куротна, 4;

- комплекс будівель загальною площею 11350,3 кв. м., розташований за адресою: м. Київ, урочище Колпитська казарма, № 1, загальною ринковою вартістю 55 349 392 грн.

В подальшому, 17.08.2011, ОСОБА_7 уклав з директором ПП «Технохімпостач» ОСОБА_8 , який виконував роль пособника в розтраті майна ПАТ «АК «Київводоканал» відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинних дій, та ПАТ «Радикал Банк» тристоронній договір поруки № 2552/1, відповідно до п. 1.1. умов якого, - ПП «Технохімпостач» зобов`язується перед ПАТ «Радикал Банк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ПАТ «АК «Київводоканал» зобов`язань щодо повернення суми кредитів, наданих в межах ліміту кредитної лінії, сплати процентів за користування кредитами, комісій та інших платежів, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбачених кредитним договором № КЛ-2552/1-980 на відкриття невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.08.2011, що укладений між ПАТ «Радикал Банк» та ПАТ «АК «Київводоканал» та додатковими договорами (угодами) до кредитного договору, що можуть бути укладені в майбутньому.

Крім того, 17.08.2011 директор ПП «Технохімпостач» ОСОБА_8 , уклав з ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) договір застави майнових прав № ZМПКЛ-2418/980, відповідно п. 1.1. якого, - заставою за цим договором забезпечується виконання ПАТ «АК «Київводоканал» зобов`язань за кредитним договором № КЛ-2552/1-980, згідно з яким ПАТ «АК «Київводоканал» надано кредитну лінію, ліміт якої складає 7 500 000 грн., із загальним терміном користування кредитними коштами по 15.09.2011. П. 1.2. вказаного договору передбачено, що предметом застави є майнові права на отримання грошових сум у повному обсязі, включаючи право на отримання суми депозитного вкладу, залишок якого станом на дату укладення цього договору складає 8 000 000 грн. на вкладному рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111).

Також, 17.08.2011 директор ПП «Технохімпостач» ОСОБА_8 , уклав з ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) договір про уступку права вимоги № 2418/1-980, п. 1 якого передбачено, що ПП «Технохімпостач» передає, а ПАТ «Радикал Банк» приймає права ПП «Технохімпостач», як кредитора за зобов`язаннями, що виникли на підставі договору строкового банківського вкладу № Д-2418/1-980, який був укладений 17.08.2011 між ПП «Технохімпостач» та ПАТ «Радикал Банк», а саме: право вимоги щодо отримання коштів в розмірі 8 000 000 грн. відповідно до умов депозитного договору. П. 2 цього договору передбачено, що уступка права вимоги згідно умов цього договору здійснюється з метою реалізації майнових прав, що є предметом застави згідно договору застави майнових прав № ZМПКЛ-2418/980 від 17.08.2011, який був укладений між ПП «Технохімпостач» та ПАТ «Радикал Банк».

Після цього, 19.08.2011, ОСОБА_7 , уклав з ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) додатковий договір № 1 до кредитного договору № КЛ-2552/1-980 на відкриття невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.08.2011, відповідно до п. 1 якого, - в межах ліміту кредитування ПАТ «Радикал Банк» надає ПАТ «АК «Київводоканал» транш кредиту в сумі 7 500 000 грн. на поповнення обігових коштів та перераховує на поточний рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «АК «Київводоканал», відкритий в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111).

Пунктом 2 вказаного додаткового договору № 1 передбачено, що ПАТ «АК «Київводоканал» зобов`язується повернути ПАТ «Радикал Банк» кредит, який надається згідно цього додаткового договору, не пізніше 15.09.2011 включно.

19.08.2011 ПАТ «Радикал Банк» перераховано на поточний рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «АК «Київводоканал» грошові кошти в сумі 7 500 000 грн.

Однак, 15.09.2011, ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та те, що на поточному рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «АК «Київводоканал» наявна достатня сума коштів для погашення кредиту у сумі 7 500 000 у визначений вищевказаним додатковим договором № 1 строк, тобто 15.09.2011, уклав з ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) додатковий договір № 2 до кредитного договору № КЛ-2552/1-980 на відкриття невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.08.2011, п. 1 якого передбачено остаточний термін повернення кредиту, а саме: 13.10.2011 включно.

При цьому, 15.09.2011 директор ПП «Технохімпостач» ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинних дій щодо розтрати майна ПАТ «АК «Київводоканал», виконуючи роль пособника, уклав з ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) додатковий договір № 1 до договору застави майнових прав № ZМПКЛ-2418/980, відповідно до п. 1 якого, - заставою за цим договором забезпечується виконання ПАТ «АК «Київводоканал» зобов`язань за кредитним договором № КЛ-2552/1-980 з усіма подальшими змінами і доповненнями до нього, згідно з яким ПАТ «АК «Київводоканал» надано кредитну лінію, ліміт якої складає 7 500 000 грн., із загальним терміном користування кредитними коштами по 13.10.2011.

13.10.2011, ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та те, що на поточному рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «АК «Київводоканал» наявна достатня сума коштів для погашення кредиту у сумі 7 500 000 у визначений вищевказаним додатковим договором № 2 строк, тобто 13.10.2011, уклав з ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) додатковий договір № 3 до кредитного договору № КЛ-2552/1-980 на відкриття невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.08.2011, п. 1 якого передбачено остаточний термін повернення кредиту, а саме: 09.11.2011 включно.

Аналогічно, 13.10.2011 директор ПП «Технохімпостач» ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинних дій щодо розтрати майна ПАТ «АК «Київводоканал», виконуючи роль пособника, уклав з ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) додатковий договір № 2 до договору застави майнових прав № ZМПКЛ-2418/980, відповідно до п. 1 якого, - заставою за цим договором забезпечується виконання ПАТ «АК «Київводоканал» зобов`язань за кредитним договором № КЛ-2552/1-980 з усіма подальшими змінами і доповненнями до нього, згідно з яким ПАТ «АК «Київводоканал» надано кредитну лінію, ліміт якої складає 7 500 000 грн., із загальним терміном користування кредитними коштами по 09.11.2011.

В подальшому, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про наявність на поточному рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «АК «Київводоканал», відкритому в ПАТ «Радикал Банк», достатньої суми коштів для виконання зобов`язань перед ПАТ «Радикал Банк» по кредитному договору № КЛ-2552/1-980 стосовно погашення кредиту в сумі 7 500 000 грн., умисно не виконує умови кредитного договору та не погашає кредит взагалі.

Як наслідок, 10.11.2011 ПАТ «Радикал Банк» списано з вкладного рахунку ПП «Технохімпостач» № 26100001002418, відкритого в ПАТ «Радикал Банк» грошові кошти у сумі 8 000 000 грн. в якості виконання зобов`язань по укладеним з ПП «Технохімпостач» вищевказаним договору про уступку права вимоги № 2418/1-980 від 17.08.2018 та договору застави майнових прав № ZМПКЛ-2418/980 від 17.08.2011, а також виконання зобов`язань по укладеному між ПАТ «Радикал Банк», ПП «Технохімпостач» та ПАТ «АК «Київводоканал» тристоронньому договору поруки № 2552/1 від 17.08.2011.

Після цього, 24.11.2011 ОСОБА_7 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій з метою розтрати майна очолюваного ним ПАТ «АК «Київводоканал» уклав з директором ПП «Технохімпостач» ОСОБА_8 , договір б/н, відповідно до п.п. 1, 2, 7 умов якого, ПАТ «АК «Київводоканал» (Боржник) та ПП «Технохімпостач» (Кредитор), врахувавши фактичне списання ПАТ «Радикал Банк» грошових коштів, що належать ПП «Технохімпостач» та були предметом застави, відповідно до договору застави майнових прав № ZМПКЛ-2418/980 від 17.08.2011 та договору поруки № 2552/1 від 17.08.2011, укладеного між ПАТ «Радикал Банк» та ПП «Технохімпостач» для забезпечення виконання ПАТ «АК «Київводоканал» своїх зобов`язань за кредитним договором № КЛ-2552/1-980 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії, укладеним між ПАТ «АК «Київводоканал» та ПАТ «Радикал Банк», уклали цей договір про наступне:

- кредитор набуває право вимоги до боржника на грошові кошти в сумі 7 582 191 грн., що виникло внаслідок договірного списання грошових коштів з поточного рахунку Кредитора ПАТ «Радикал Банк» за договором поруки № 2552/1 від 17.08.2011, укладеного між Кредитором та ПАТ «Радикал Банк» для погашення заборгованості Боржника за кредитним договором № КЛ-2552/1-980 від 05.08.2011, укладеного між ПАТ «Радикал Банк» та Боржником;

- боржник зобов`язується повернути гроші до 09.12.2011 без нарахування штрафних санкцій та процентів за користування грошовими коштами;

- основним забезпеченням повернення грошових коштів є іпотека комплексу будівель загальною площею 6800,4 кв. м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Куротна, 4, та майнового комплексу загальною площею 278,0 кв. м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 4.

Крім того, цього ж дня, тобто 24.11.2011 ОСОБА_7 , уклав з директором ПП «Технохімпостач» ОСОБА_8 , який виконував роль пособника в реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , договір іпотеки № 7134, відповідно до п.1.1. якого, - цим договором забезпечується виконання зобов`язань, що виникло в ПАТ «АК «Київводоканал» на підставі договору від 24.11.2011, укладеного між ПАТ «АК «Київводоканал» та ПП «Технохімпостач» та додаткових договорів до нього на суму 7 582 191 грн. з обумовленим в основному договорі строком повернення коштів до 09.12.2011 без нарахування процентів. П.п. 1.2, 2.1 цього договору передбачено, що в забезпечення виконання зобов`язань за основним договором ПАТ «АК «Київводоканал» передає в іпотеку наступне нерухоме майно: комплекс будівель загальною площею 6800,4 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Куротна, 4, ринковою вартістю 22 633 162 грн.

Також 24.11.2011 ОСОБА_7 , уклав з директором ПП «Технохімпостач» ОСОБА_8 , договір іпотеки № 7137, відповідно до п.1.1. якого, - цим договором забезпечується виконання зобов`язань, що виникло в ПАТ «АК «Київводоканал» на підставі договору від 24.11.2011, укладеного між ПАТ «АК «Київводоканал» та ПП «Технохімпостач» та додаткових договорів до нього на суму 7 582 191 грн. з обумовленим в основному договорі строком повернення коштів до 09.12.2011 без нарахування процентів. П.п. 1.2, 2.1 цього договору передбачено, що в забезпечення виконання зобов`язань за основним договором ПАТ «АК «Київводоканал» передає в іпотеку наступне нерухоме майно: майновий комплекс загальною площею 278,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 4, ринковою вартістю 3 086 723 грн.

Цього ж дня, тобто 24.11.2011, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про наявність на поточному рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «АК «Київводоканал», відкритому в ПАТ «Радикал Банк», достатньої суми коштів для виконання зобов`язань ПП «Технохімпостач» в сумі 7 582 191 грн. відповідно до укладеного цього ж дня вищевказаного договору б/н, умисно не виконує умови цього договору та не забезпечує перерахування коштів на його виконання, крім того, усвідомлюючи, що строк повернення коштів на рахунок ПП «Технохімпостач» спливає лише 09.12.2011, уклав з директором ПП «Технохімпостач» ОСОБА_8 договір задоволення вимог іпотекодержателя № 7136.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 цього договору, - в забезпечення зобов`язань за договором від 24.11.2011, укладеного між ПАТ «АК «Київводоканал» та ПП «Технохімпостач» та додаткових договорів до нього, останні уклали договір іпотеки № 7134, за договором іпотеки ПАТ «АК «Київводоканал» передав ПП «Технохімпостач» в іпотеку наступне нерухоме майно: комплекс будівель загальною площею 6800,4 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Куротна, 4, ринковою вартістю 22 633 162 грн. П. 4 цього договору передбачено, що сторони уклали дійсний договір з метою вирішення питання про звернення стягнення на предмет іпотеки згідно договору іпотеки шляхом позасудового врегулювання. П. 6.1. цього договору передбачено, що право власності на предмет іпотеки переходить до ПП «Технохімпостач» з дати прийняття ним письмового рішення про прийняття предмета іпотеки у власність в рахунок задоволення вимог ПП «Технохімпостач», з цієї дати заборгованість ПАТ «АК «Київводоканал» по договору позики вважається погашеною.

Цього ж дня, тобто 24.11.2011, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про наявність на поточному рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «АК «Київводоканал», відкритому в ПАТ «Радикал Банк», достатньої суми коштів для виконання зобов`язань ПП «Технохімпостач» в сумі 7 582 191 грн. відповідно до укладеного цього ж дня вищевказаного договору б/н, умисно не виконує умови цього договору та не забезпечує перерахування коштів на його виконання, крім того, усвідомлюючи, що строк повернення коштів на рахунок ПП «Технохімпостач» спливає лише 09.12.2011, уклав з директором ПП «Технохімпостач» ОСОБА_8 договір задоволення вимог іпотекодержателя № 7139.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 цього договору, - в забезпечення зобов`язань за договором від 24.11.2011, укладеного між ПАТ «АК «Київводоканал» та ПП «Технохімпостач» та додаткових договорів до нього, останні уклали договір іпотеки № 7137, за договором іпотеки ПАТ «АК «Київводоканал» передав ПП «Технохімпостач» в іпотеку наступне нерухоме майно: майновий комплекс загальною площею 278,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 4, ринковою вартістю 3 086 723 грн. П. 4 цього договору передбачено, що сторони уклали дійсний договір з метою вирішення питання про звернення стягнення на предмет іпотеки згідно договору іпотеки шляхом позасудового врегулювання. П. 6.1. цього договору передбачено, що право власності на предмет іпотеки переходить до ПП «Технохімпостач» з дати прийняття ним письмового рішення про прийняття предмета іпотеки у власність в рахунок задоволення вимог ПП «Технохімпостач», з цієї дати заборгованість ПАТ «АК «Київводоканал» по договору позики вважається погашеною.

В подальшому, директор ПП «Технохімпостач» ОСОБА_8 здійснив стягнення на майно ПАТ «АК «Київводоканал», що було предметом вищевказаних договорів задоволення вимог іпотекодержателя № 7136 та 7139 від 24.11.2011, шляхом звернення до Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна», як наслідок 06.03.2012 Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» проведено реєстрацію права власності ПП «Технохімпостач» на нерухоме майно: комплекс будівель загальною площею 6800,40 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4, та майновий комплекс загальною площею 278,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 4.

В подальшому, 18.10.2012 між ПП «Технохімпостач» та ТОВ «Гєлліос ЛТД» укладено договір купівлі продажу майнового комплексу: розташованого за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4, згідно якого балансова вартість вищевказаного нерухомого майна становить 27 254 760 грн.

Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 9013/17-49/9014/17-42 від 06.08.2018 ринкова вартість об`єкту нерухомого майна, а саме комплексу будівель, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 станом на 24.11.2011 складала 69 586 604,95 грн.

Після реалізації злочинної схеми з заволодіння вказаним нерухомим майном, з метою приховання доказів злочинної діяльності, ПП «Технохімпостач» ліквідовано, відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 23.04.2013, у зв`язку з несплатою простого векселя вартістю 205 000 грн., що може свідчити про ознаки фіктивності вказаного суб`єкта господарської діяльності.

В подальшому, 25.04.2016 між ТОВ «Гєлліос ЛТД» та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу вищевказаного майнового комплексу, згідно якого вартість відчужуваного нерухомого майна становить 5 000 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/27309/17-к від 17.05.2017 на власність ОСОБА_4 об`єкт нерухомості, комплекс будівель загальною площею 6800,4 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_1 та складається з: будівлі (літ. А) площею 6299,90 м2, котельні б.в. «Джерело» (літ. Б) площею 210,9 м2, теплиці (літ. В) площею 289,6 м2 накладено арешт.

В подальшому вказаний арешт скасовано.

Після скасування арешту 13.12.2017 новим власником об`єкту нерухомості комплексу будівель загальною площею 6800,4 м2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та складається з: будівлі (літ. А) площею 6299,90 м2, котельні б.в. «Джерело» (літ. Б) площею 210,9 м2, теплиці (літ. В) площею 289,6 м2 стало ТОВ «Джерело Пущі-Водиці» (код ЄДРПОУ 41353756). Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дане підприємство зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4, зі статутним капіталом у 5 000 000 грн. та єдиним власником зазначеного підприємство є ОСОБА_4 .

Таким чином, слідство вважає, що статутний капітал зазначеного підприємства сформований за рахунок внесення до нього комплексу будівель загальною площею 6800,4 м2 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4.

Крім того, за вказаною адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 також зареєстроване ТОВ «Гєлліос ЛТД», що вказує на обізнаність ОСОБА_4 у походженні прав власності на даний майновий комплекс.

Крім того, встановлено, що на даний час об`єкт нерухомості комплекс будівель загальною площею 6800,4 м2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та складається з: будівлі (літ. А) площею 6299,90 м2, котельні б.в. «Джерело» (літ. Б) площею 210,9 м2, теплиці (літ. В) площею 289,6 м2 виставлено на продаж, що підтверджується даними мережі Інтернет.

З метою забезпечення кримінального провадження, відшкодування збитків завданих державі злочином, забезпечення збереження майна, щодо якої існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є об`єктом кримінально-протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом, у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на нерухоме майно, яке було об`єктом вчинення кримінального правопорушення, оскільки не накладення арешту на вказаний може призвести до його відчуження або інших наслідків, які перешкоджають виконання вироку в частині конфіскації майна або забезпечення цивільного позову.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом вчинення кримінального правопорушення, здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на зазначене нерухоме майно шляхом заборони користування ним.

Так, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Поряд із тим, прокурором в клопотання не обґрунтовано і з досліджених матеріалів не вбачається, що незастосування заборони користування майном може мати будь-які негативні наслідки для розслідуваного кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 42014000000000069 арешт на нерухоме майно, яке належить ТОВ «Джерело Пущі-Водиці» (код ЄДРПОУ 41353756), а саме: комплекс будівель загальною площею 6800,4 м2 розташованим за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 та складається з: будівлі (літ. А) площею 6299,90 м2, котельні б.в. «Джерело» (літ. Б) площею 210,9 м2, теплиці (літ. В) площею 289,6 м2.

Заборонити громадянину ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , посадовим особам ТОВ «Джерело Пущі-Водиці» (код ЄДРПОУ 41353756), ТОВ «Гєліос ЛТД» (код ЄДРПОУ 37617424), ПП «Технохімпостач» (код ЄДРПОУ 36203481), або особам, які будуть діяти від його/їх та/або за його/їх дорученням, відчужувати, розпоряджатися нерухомим майном, а саме: комплексом будівель загальною площею 6800,4 м2 розташованим за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 та складається з: будівлі (літ. А) площею 6299,90 м2, котельні б.в. «Джерело» (літ. Б) площею 210,9 м2, теплиці (літ. В) площею 289,6 м2.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1