Постанова

від 27.04.2009 по справі 4-842/2009

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-842/2009

ПОСТАНОВА

27 квітня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Ганечко О.М., розглянувш и подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Дол женка Ю.В. про розкриття бан ківської таємниці та проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві за згодою першо го заступника прокурора м. Ки єва звернувся з поданням про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки в пр иміщенні філії «КРУ» Банку « Фінанси та кредит», ТОВ у м. Ки єві МФО 300937 банківських докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, відносно КС „Дні про Довіра".

Своє подання мотивує тим, що в провадженні слідчого відд ілу податкової міліції ДПА у м. Києві перебуває криміналь на справа, порушена відносно невстановлених осіб які за п опередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, скоїли зло чин, передбачений ст.27, ч.3 ст.212, ч .5 ст. 191 КК України. В ході розслі дування якої встановлено, що ОСОБА_2 разом з невстанов леними особами організували діяльність кредитної спілки «Дніпро-Довіра», при цьому об лік операцій не здійснювали, документи не складали.

Беручи до уваги, що в приміщ енні філії «КРУ» Банку «Фіна нси та кредит», ТОВ у м. Києві М ФО 300937 який розташований за адр есою: м. Київ пр-т. Героїв Ста лінграду, 8 корпус 5 знаходят ься відомості про рух коштів з розшифровкою контрагентів , призначенням платежу, датою платежу, часом проведення пл атежу, номером платіжного до кумента, сумою платежу, а тако ж із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів н а рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожног о платіжного документу (номе р або інші символи, що викорис товуються для ідентифікації транзакції) за весь період фу нкціонування рахунків, та як і мають значення речових док азів по кримінальній справі по рахунку №26500039683201 який належит ь клієнту банка - КС „Дніпро-До віра" (код 32943990).

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи, вва жаю, що подання підлягає задо воленню, оскільки з отримани х в ході досудового слідства даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, щ о в документах, які знаходять ся в приміщенні філії «КРУ» Б анку «Фінанси та кредит», ТОВ у м. Києві МФО 300937 стосовно кліє нта банку, які становлять бан ківську таємницю, знаходятьс я дані, які мають доказове зна чення для розслідування крим інальної справи, а без розкри ття банківської таємниці отр имати їх неможливо.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Украї ни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діял ьність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПА у м. Києві Долженк а Ю.В. про розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю, ві дносно КС «Дніпро-Довіра" ( код 32943990), задовольнити.

Філії «КРУ» Банку «Фінанси та кредит», ТОВ у м. Києві МФО 30 0937 розкрити для СВ ПМ ДПА у м. Ки єві банківську таємницю щодо стану рахунку, операцій, які б ули проведені банком та нада ти документи, у яких вона міст иться, а саме:

Платіжних документів скла дених стосовно надходження т а списання коштів (рух коштів ) по рахунку №26500039683201, який належи ть клієнту банка - КС „Дніпро-Д овіра" ( код 32943990), на паперових но сіях із зазначенням часу та р еференсу трансакції, дати, су ми, призначення платежів, наз ви і коду ЄДРПОУ контрагенті в, номери рахунків на який від правлено та з якого надійшли кошти, за період з 17.12.2007р. по 24.04.2009р .; касові чеки, складені під ча с видачі готівкових коштів; к артки з зразками підпису та п ечатки; копії паспортів служ бових осіб КС „Дніпро-Довіра "; відомості про власників (дод аток 3 до інструкції про поряд ок ідентифікації клієнтів); а нкета юридичної особи (додат ок 2); заява на відкриття поточ ного рахунку; накази (протоко ли загальних зборів) про приз начення службових осіб КС „Д ніпро-Довіра"; накази про вста новлення ліміту каси; заяви н а отримання чекових книжок; з аявки на замовлення готівков их коштів; довіреності на отр имання грошових коштів; вида ткові касові ордери (видатко вій відомості) про використа ння готівки; договір щодо авт оматизованого обслуговуван ня поточного рахунка з обов'я зковим зазначенням IP-адреси з якої були зроблені сеанси зв 'язку дати та часу, номеру теле фону з якого було здійснено з 'єднання.

Постанова є обов'язковою дл я виконання службовими особа ми Філії «КРУ» Банку «Фінанс и та кредит», ТОВ у м. Києві МФО 300937.

Постанова оскарженню не п ідлягає.