Постанова

від 24.04.2009 по справі 4-841/2009

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-841/2009

ПОСТАНОВА

24 квітня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Ганечко О.М., розглянувш и подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Дол женка Ю.В. про розкриття бан ківської таємниці та проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві за згодою першо го заступника прокурора м. Ки єва звернувся з поданням про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки в пр иміщенні ТОВ «Комерційний Ба нк «Даніель» у м. Києві МФО 380980 б анківських документів, що ст ановлять банківську таємниц ю, відносно КС „Дніпро Довіра ".

Своє подання мотивує тим, що в провадженні слідчого відд ілу податкової міліції ДПА у м. Києві перебуває криміналь на справа, порушена відносно невстановлених осіб які за п опередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, скоїли зло чин, передбачений ст.27, ч.3 ст.212, ч .5 ст. 191 КК України. В ході розслі дування даної справи встанов лено, що ОСОБА_2 разом з нев становленими особами органі зували діяльність кредитної спілки «Дніпро-Довіра», при ц ьому облік операцій не здійс нювали, документи не складал и.

Беручи до уваги, що в приміщ енні ТОВ «Комерційний Банк « Даніель» у м. Києві МФО 380980 яке р озташоване за адресою: м. Київ вул. Саксаганського, За, знах одяться відомості про рух ко штів з розшифровкою контраге нтів, призначенням платежу, д атою платежу, часом проведен ня платежу, номером платіжно го документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідно го та вихідного залишків кош тів на рахунку на початок і кі нець кожного дня, референс ко жного платіжного документу ( номер або інші символи, що вик ористовуються для ідентифік ації транзакції) за весь пері од функціонування рахунків, та які мають значення речови х доказів по кримінальній сп раві по рахунку №265063143501, який нал ежить клієнту банка - КС «Дніп ро-Довіра» ( код 32943990).

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи, вва жаю, що подання підлягає задо воленню, оскільки з отримани х в ході досудового слідства даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, щ о в документах, які знаходять ся в приміщенні ТОВ «Комерці йний Банк «Даніель» у м. Києві МФО 380980 стосовно клієнта банку , які становлять банківську т аємницю, знаходяться дані, як і мають доказове значення дл я розслідування кримінально ї справи, а без розкриття банк івської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Украї ни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діял ьність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПА у м. Києві Долженк а Ю.В. про розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю, ві дносно КС «Дніпро-Довіра» ( ко д 32943990), задовольнити.

ТОВ «Комерційний Банк «Дан іель» у м. Києві МФО 380980 розкрит и для СВ ПМ ДПА у м. Києві банкі вську таємницю щодо стану ра хунку, операцій, які були пров едені банком та надати докум енти, у яких вона міститься, а саме:

Платіжних документів скла дених стосовно надходження т а списання коштів (рух коштів ) по рахунку №265063143501, який належит ь клієнту банка - КС „Дніпро-До віра" ( код 32943990), на паперових нос іях із зазначенням часу та ре ференсу трансакції, дати, сум и, призначення платежів, назв и і коду ЄДРПОУ контрагентів , номери рахунків на який відп равлено та з якого надійшли к ошти, за період з 06.02.2008 р. по 24.04.2009р.; касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; ка ртки з зразками підпису та пе чатки; копії паспортів служб ових осіб КС „Дніпро-Довіра"; в ідомості про власників (дода ток 3 до інструкції про порядо к ідентифікації клієнтів); ан кета юридичної особи (додато к 2); заява на відкриття поточн ого рахунку; накази (протокол и загальних зборів) про призн ачення службових осіб КС „Дн іпро-Довіра"; накази про встан овлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; за явки на замовлення готівкови х коштів; довіреності на отри мання грошових коштів; видат кові касові ордери (видатков ій відомості) про використан ня готівки; договір щодо авто матизованого обслуговуванн я поточного рахунка з обов'яз ковим зазначенням IP-адреси з я кої були зроблені сеанси зв'я зку дати та часу, номеру телеф ону з якого було здійснено з'є днання.

Постанова є обов'язковою дл я виконання службовими особа ми ТОВ «Комерційний Банк «Да ніель» у м. Києві МФО 380980.

Постанова оскарженню не п ідлягає.