Ухвала

від 05.09.2019 по справі 953/16572/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/16572/19

н/п 1-кс/953/10450/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019220000000445 від 02.04.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

22 серпня 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до належним чиномзавірених копій документів щодо взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період 2018 стосовно виконання будівельних робіт/придбання/постачання матеріалів для виконання робіт по об`єктах: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-212634 /Н-26/ - Стара Гнилиця - Лиман - Нижній Бишкин км 0+000 - км 12+900 в Харківській області (окремими ділянками); поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210903 Тавільжанка - Петропавлівка км 0+000 - км 9+400 в Харківській області (окремими ділянками)»; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210503 Вишневе - Степове км 0+000 - км 14+100 в Харківській області (окремими ділянками)» ; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211912 Моначинівка - Прилютове км 0+000 - км 26+600 в Харківській області (окремими ділянками); поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210908 Вільшана - Новоєгорівка км 0+000 - км 14+700 в Харківській області (окремими ділянками)»; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210528 Борова - Зелений Гай - Вишневе км 0+000 - км 18+800 в Харківській області (окремими ділянками)»; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210904 Мальцівка - Тополі км 0+000 - км 19+300 в Харківській області (окремими ділянками)», у тому числі договорів, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, дозволів, сертифікатів якості на товар, первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності прибуткових, видаткових, товарно-транспортних, податкові накладних, балансів, шляхових листів, відрядних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), документів (платіжних доручень), підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); головної книги за 2018 рік; розрахунково-платіжних відомостей; завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2018 рік, рахунків-фактур, касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок, актів звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, відомостей, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарських документів що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами, установчих тареєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх посадових обов`язків, штатний розклад працівників підприємства, відомості щодо нарахування заробітної плати, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000445 від 02.04.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України з обставин заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДІП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за попередньою змовою із службовими особами юридичних осіб приватного права бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт з ремонту автомобільних доріг на території Харківської області на підставі договорів, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000445 від 02.04.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України з обставин заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДІП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за попередньою змовою із службовими особами юридичних осіб приватного права бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт з ремонту автомобільних доріг на території Харківської області на підставі договорів, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

21.06.2019 ухвалою слідчого судді київського районного суду м. Харкова у кримінальному провадженні призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

29.07.2019р. до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання додаткових даних (а.с. 119-121).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період 2018 стосовно виконання будівельних робіт/придбання/постачання матеріалів для виконання робіт по об`єктах: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-212634 /Н-26/ - Стара Гнилиця - Лиман - Нижній Бишкин км 0+000 - км 12+900 в Харківській області (окремими ділянками); поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210903 Тавільжанка - Петропавлівка км 0+000 - км 9+400 в Харківській області (окремими ділянками)»; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210503 Вишневе - Степове км 0+000 - км 14+100 в Харківській області (окремими ділянками)» ; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211912 Моначинівка - Прилютове км 0+000 - км 26+600 в Харківській області (окремими ділянками); поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210908 Вільшана - Новоєгорівка км 0+000 - км 14+700 в Харківській області (окремими ділянками)»; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210528 Борова - Зелений Гай - Вишневе км 0+000 - км 18+800 в Харківській області (окремими ділянками)»; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210904 Мальцівка - Тополі км 0+000 - км 19+300 в Харківській області (окремими ділянками)», у тому числі договорів, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, дозволів, сертифікатів якості на товар, первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності прибуткових, видаткових, товарно-транспортних, податкові накладних, балансів, шляхових листів, відрядних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), документів (платіжних доручень), підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); головної книги за 2018 рік; розрахунково-платіжних відомостей; завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2018 рік, рахунків-фактур, касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок, актів звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, відомостей, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарських документів що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами, установчих тареєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх посадових обов`язків, штатний розклад працівників підприємства, відомості щодо нарахування заробітної плати.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів щодо взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період 2018 стосовно виконання будівельних робіт/придбання/постачання матеріалів для виконання робіт по об`єктах: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-212634 /Н-26/ - Стара Гнилиця - Лиман - Нижній Бишкин км 0+000 - км 12+900 в Харківській області (окремими ділянками); поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210903 Тавільжанка - Петропавлівка км 0+000 - км 9+400 в Харківській області (окремими ділянками)»; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210503 Вишневе - Степове км 0+000 - км 14+100 в Харківській області (окремими ділянками)» ; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211912 Моначинівка - Прилютове км 0+000 - км 26+600 в Харківській області (окремими ділянками); поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210908 Вільшана - Новоєгорівка км 0+000 - км 14+700 в Харківській області (окремими ділянками)»; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210528 Борова - Зелений Гай - Вишневе км 0+000 - км 18+800 в Харківській області (окремими ділянками)»; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210904 Мальцівка - Тополі км 0+000 - км 19+300 в Харківській області (окремими ділянками)», у тому числі договорів, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, дозволів, сертифікатів якості на товар, первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності прибуткових, видаткових, товарно-транспортних, податкові накладних, балансів, шляхових листів, відрядних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), документів (платіжних доручень), підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); головної книги за 2018 рік; розрахунково-платіжних відомостей; завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2018 рік, рахунків-фактур, касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок, актів звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, відомостей, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарських документів що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами, установчих тареєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх посадових обов`язків, штатний розклад працівників підприємства, відомості щодо нарахування заробітної плати, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.10.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1