ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №:755/11871/17

1-кс/755/6492/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" вересня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Гончаренка П.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" (код ЄДРПОУ 33401202) за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 13-А, приміщення 606, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві та Донецькій області.

Також вказано, що організатори конвертаційного центру, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, укладають формальні договори купівлі-продажу фактично неіснуючих товарів та виписують відповідні податкові накладні, чим фактично формують податковий ліміт на рахунках ряду підприємств Київського регіону лише в базі ДФС, що дає змогу останнім збільшувати валові витрати та ухилятися від оподаткування.

Зокрема, встановлено підприємства, які здійснили пересорт товару, а саме: ТОВ "АСДЕМ" (код ЄДРПОУ 42110814), ТОВ "ГІРТЕК" (код ЄДРПОУ 42161476), ТОВ Вестеріонінвестмент (код ЄДРПОУ 42440467), ТОВ Велденссістемз (код ЄДРПОУ 42440556), ТОВ "АГРО СПЕЦ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 41846858), ТОВ "СІГМЕНТ ЮА" (код ЄДРПОУ 42685794), ТОВ "ЕКО ОВОЧІ" (код ЄДРПОУ 42659398), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ВЕЖА" (код ЄДРПОУ 42514672), ТОВ "ФОРМЕСТА" (код ЄДРПОУ 42534261), ТОВ Дарт пак (код ЄДРПОУ 42618131), ТОВ Індастрі (код ЄДРПОУ 42677862), ТОВ "АЙСБЕРГ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 42854812), ТОВ "АТЛЕТІК СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42854718), ТОВ "НОВАТЕРС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42871450), ТОВ "ВОЛЬТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42928721), ТОВ "ЕРДО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42870546), ТОВ "ЛЕЙКЕРС ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 42854304), ТОВ МортрастЛімітед (код ЄДРПОУ 42852532), ТОВ "СТАРТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42681334), ТОВ "ТД АДОНІС" (код ЄДРПОУ 42806470), ТОВ "ТД АЛЬТІКА" (код ЄДРПОУ 42661962), ТОВ ТК Арнеж (код ЄДРПОУ 42670778), ТОВ "АЛМАЗ КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42849158), ТОВ "РАДІАН ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 42862095), ТОВ Смоукстаркорпорейт (код ЄДРПОУ 42847412), ТОВ "МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42847721), ТОВ "РАНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42393522), ТОВ Астерфокс (код ЄДРПОУ 42849006), ТОВ Діректсейв (код ЄДРПОУ 42504719), ТОВ "КАРНЕЛИЯ НЖФ" (код ЄДРПОУ 43052460), ТОВ МістексІнвест (код ЄДРПОУ 42967603), ТОВ Фінанспромсфера (код ЄДРПОУ 42981612), ТОВ "АКТІВАЙС" (код ЄДРПОУ 42928742), ТОВ Остерпром (код ЄДРПОУ 42933490) та ТОВ Фабулоскорпорейшн (код ЄДРПОУ 42933820).

Встановлено, що за час діяльності у вказаних суб`єктів господарювання відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал. Підтвердженням цьому є факт відсутності рахунків вказаних підприємств, відкритих в українських банках, окрім обов`язкового казначейського рахунку по оплаті ПДВ, відкритому у Державній казначейській службі України. Функціонування вказаних підприємств спрямоване лише на формування незаконного схемного податкового кредиту та надання послуг підприємствам реального сектору економіки по мінімізації податкових платежів та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

За результатами аналізу отриманих оперативним шляхом даних щодо вигодонабувачів, які використовують вказані підприємства Донецької області, встановлено що більшість з них зареєстровані на території Київського регіону та використовують описану схему для розкрадання бюджетних коштів, зокрема у сфері будівництва доріг, будівельно-монтажних робіт, технічного обслуговування систем протипожежної безпеки, капітального ремонту закладів освіти, газопроводу тощо.

Крім того, група компаній ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ АРНЕЖ" (код ЄДРПОУ 42670778), ТОВ "АЛМАЗ КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ42849158), ТОВ "РАДІАН ЛЮКС" (код ЄДРПОУ42862095), ТОВ Смоукстаркорпорейт (код ЄДРПОУ42847412), ТОВ "МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42847721), ТОВ "РАНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42393522)та ТОВ Астерфокс (код ЄДРПОУ42849006) сформували свій податковий кредит за рахунок ризикової групи товарів від підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ "КОМПАНІЯ ВІРДЖІНІЯ" (код ЄДРПОУ 41858842), ТОВ "ЕВІС СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42854283) ТОВ "ПІВДЕНЬ-ГРУП" (код ЄДРПОУ42608982), ТОВ Контентлаб (код ЄДРПОУ 42303685) та інших,здійснивши т.зв. пересортні операції незаконно сформували податковий кредит на загальну суму понад 500 млн. грн. ряду підприємств-вигодонабувачам, а саме: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП" (код ЄДРПОУ 42545226), ПП Агро мрія постач (код ЄДРПОУ 35472301),ТОВ Т-Торгпром (код ЄДРПОУ 42550938),ТОВ Експертні інноваційні системи (код ЄДРПОУ 40158943),ТОВ Тайрон бізнес (код ЄДРПОУ 42671750),ТОВ КБМК (код ЄДРПОУ 40239718),ТОВ Сільверенерджі (код ЄДРПОУ 42847957), ТОВ Гарантспецбуд ЛТД (код ЄДРПОУ 40640296),ТОВ Глобалстоун (код ЄДРПОУ 42848608),ТОВ Гарант корпорейт (код ЄДРПОУ 42854655),ТОВ Гардсекьюріті (код ЄДРПОУ 42340004) ТОВ "АТЛЕТІК СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42854718) ТОВ "АЙСБЕРГ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 42854812), ТОВ Берлін плюс (код ЄДРПОУ 42502025),ТОВ ОК Сек`юрітікорпорейшен (код ЄДРПОУ 42940534),ТОВ Ферінгтрейд (код ЄДРПОУ 42509303),ТОВ Український металопостачальник (код ЄДРПОУ 42869085),ТОВ СБ Сварог (код ЄДРПОУ 39455101),ТОВ ВКФ Адекс (код ЄДРПОУ 19337742),ТОВ Мастереко (код ЄДРПОУ 42721937), ТОВ Теплоенергокомплект (код ЄДРПОУ 23390015),ТОВ НВП ПВТ-Сервіс (код ЄДРПОУ 34896224),ТОВ Торгова група Сфера (код ЄДРПОУ 42471013),ПП Фірма Легат (код ЄДРПОУ 24226950),ПП Київсервісмонтаж (код ЄДРПОУ 36038938),ТОВ ММЦ (код ЄДРПОУ 42436801),ТОВ Електрім-2000 (код ЄДРПОУ 30565129),ТОВ Експерт агро Україна (код ЄДРПОУ 37773353),ТОВ Будт торг ЛТД (код ЄДРПОУ 42044857),ТОВ Інвіс (код ЄДРПОУ 30778974),ТОВ БК Семат (код ЄДРПОУ 37816969),ТОВ Міраква ЛТД (код ЄДРПОУ 41518584),ТОВ Промкомплект (код ЄДРПОУ 31367359),ТОВ Компанія глобус (код ЄДРПОУ 38327883),ТОВ ІК Еко-сервіс (код ЄДРПОУ 41495614),ТОВ Вертикаль-монтаж (код ЄДРПОУ 32829219),ТОВ Інтер логістік Україна (код ЄДРПОУ 38346686),ТОВ Авіа-техсервіс (код ЄДРПОУ 41115371), ТОВ Опитний завод М (код ЄДРПОУ 33330969), ТОВ КМ Авіа (код ЄДРПОУ38493429),ТОВ Автодоркомплекс (код ЄДРПОУ 40854648) ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" (код ЄДРПОУ33401202),ТОВ Ювента-груп Україна (код ЄДРПОУ 38725993),ТОВ Форвард електронікс (код ЄДРПОУ 40703628),ТОВ Промислова компанія Золоте руно Україна (код ЄДРПОУ 39018350),ТОВ Техметпромбуд (код ЄДРПОУ 40634591), ПП ДБС (код ЄДРПОУ 33991075), ПП Ремдорстрой сервіс (код ЄДРПОУ 39085830),ТОВ Трансресурси (код ЄДРПОУ 40511881),ТОВ Віват інвест (код ЄДРПОУ 34501006), ТОВ Промкріплення (код ЄДРПОУ 39634970),ТОВ ВБК+ (код ЄДРПОУ 42748091),ПП Строй-клуб плюс (код ЄДРПОУ 34672524),ТОВ ВБК (код ЄДРПОУ 40160905),ТОВ Енерголайн (код ЄДРПОУ 40334879), ТОВ Флангер (код ЄДРПОУ 42001436),ТОВ Імпекс-фрут (код ЄДРПОУ42366153),ТОВ ІБК Полібудсервіс (код ЄДРПОУ 42110992), ТОВ Голден-буд (код ЄДРПОУ 40856624),ТОВ ДСН (код ЄДРПОУ 42072643),ТОВ Тера-профі (код ЄДРПОУ 42680325), ТОВ Дженко-ойл (код ЄДРПОУ 42425742),ТОВ Денесагро союз (код ЄДРПОУ 39942835),ТОВ Презентапреміум (код ЄДРПОУ 42253886),ТОВ Ашер 8 (код ЄДРПОУ 39934908),ТОВ Зерно-ойл (код ЄДРПОУ 42088721),ТОВ ТД Агро-оіл-трейд (код ЄДРПОУ 39354703),ФГ Панасенка-СВ (код ЄДРПОУ 41275233),ТОВ ТД УСК (код ЄДРПОУ 38905478),ТОВ АПК Ресурс (код ЄДРПОУ 40162394),ТОВ Стамінаагро (код ЄДРПОУ 40368824),ТОВ СГП Тіра (код ЄДРПОУ 37001942),ПП Телекомі (код ЄДРПОУ 36794604),ТОВ Амплуартхолд (код ЄДРПОУ 42399533), ТОВ Київська біоенергетична компанія (код ЄДРПОУ 38751410),ТОВ Приват-стандарт (код ЄДРПОУ 42923092),ТОВ Поліс проектлайф (код ЄДРПОУ 42398583),ТОВ Аладар люкс (код ЄДРПОУ 42422411),ТОВ Блікуніверс (код ЄДРПОУ 42429581),ТОВ Укторг (код ЄДРПОУ 42449166),ТОВ Океан люкс (код ЄДРПОУ 42847794),ТОВ Вердер актив. (код ЄДРПОУ 42863256),ТОВ Аріозо рітейл (код ЄДРПОУ 42422102), ТОВ "РАНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42393522).

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальшому їх вилученні, для проведення судових експертиз, які перебувають у володінні ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" (код ЄДРПОУ 33401202), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ ТК Арнеж (код ЄДРПОУ 42670778).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" (код ЄДРПОУ 33401202), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: Скорику О.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Клоченок Ю.О., Горобець Е.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" (код ЄДРПОУ 33401202) за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 13-А, приміщення 606, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ ТК Арнеж (код ЄДРПОУ 42670778) та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій), документи щодо права власності або оренди складських приміщень на території України, проведення інвентаризації, списання, утилізації товарів (накази керівника про створення інвентаризаційної комісії, протоколи інвентаризаційної комісії та інші документи, що підтверджують інвентаризацію складських залишків та списання (утилізацію, знищення) товарів) за період з 01.01.2019 року по 04.09.2019 року таких взаємовідносин, які знаходяться та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 06.09.2019
Зареєстровано 11.09.2019
Оприлюднено 12.09.2019

Судовий реєстр по справі 755/11871/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.08.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 23.07.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.01.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 07.11.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 28.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 01.10.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону