Ухвала

від 02.09.2019 по справі 761/33745/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/33745/19

Провадження № 1-кс/761/23257/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , представника власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві

клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000354 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23 серпня 2019 року старший слідчий з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , в якому просить накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме: статути ТОВ "Хапі Сіфуд" (код 42511438); витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами щодо ТОВ "ХАпі Сіфуд"; реєстраційна заява платника ПДВ ТОВ "Хапі Сіфуд"; ідентифікаційний код ТОВ "Еко-Круг"; установче рішення ТОВ "Хапі Сіфуд"; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ "Хапі Сіфуд"; витяг з реєстру платників податку на додану вартість; довідка з ОТП Банк вих.№034/3-50 від 31.10.2018 ТОВ "Хапі Сіфуд"; рішення № 1 загальних зборів ТОВ "Сохо Хаус" від 17.04.2019; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "Сохо Хаус" від 16.04.2019; описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах"; рішення №1 Загальних зборів учасників ТОВ "Харт Компані" від 17.04.2019; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "Харт Компані"; від 16.04.2019; описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах" ТОВ "Сохо Хаус"; протокол № 14/03/2019 Загальних зборів учасників ТОВ "Фінтек ЛТД" від 14.03.2019; протокол №14/03/2019 Загальних зборів учасників ТОВ "Хактен" від 14.03.2019; протокол № 14/03/2019 Загальних зборів учасників ТОВ "Селфворк" від 14.03.2019; протокол № 14/03/2019 Загальних зборів учасників ТОВ "Лайтіс Про" від 14.03.2019; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "Хактен" від 13.03.2019; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "Лайтіс Про" від 13.03.2019; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах"; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ОЗИРІС» від 23.05.2019 на 1 арк.; Запит отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Київська Рибопромислова Група» від 26.10.2018 на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Київська Рибопромислова Група» від 10.07.2019 на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ТАЙЛЕН ІНВЕСТ» на 1 арк.; Протокол №14/06 загальних зборів учасників ТОВ «ТАЙЛЕН ІНВЕСТ» від 14 червня 2018 на 1 арк.; Наказ №3 від 14 червня 2018 року про призначення на посаду ТОВ «ТАЙЛЕН ІНВЕСТ» на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «ТАЙЛЕН ІНВЕСТ» від 15.06.2018 на 1 арк.; Рішення №1 загальних зборів учасників ТВО «ЕЛІТА ЛАЙН» від 19.07.2019 на 1 арк.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕЛІТА ЛАЙН» від 19.07.2019 на 1 арк.; Довіреність від 19.07.2019 року від ОСОБА_7 на ОСОБА_4 на 1 арк.; Довіреність від 19.07.2019 року від ОСОБА_8 на ОСОБА_4 на 1 арк.; Довіреність від 19.07.2019 року від ОСОБА_9 на ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія Довіреності від 19.07.2019 року від ОСОБА_9 на ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія Довіреності від 19.07.2019 року від ОСОБА_8 на ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія Довіреності від 19.07.2019 року від ОСОБА_7 на ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія Довіреності від 19.07.2019 року від ОСОБА_7 на ОСОБА_4 на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «КОРСАРС» на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «АДАМАРІС ГРУП» на 1 арк.; Копія паспорта гр. ОСОБА_9 на 2 арк.; Копія паспорта гр. ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія картки платника податків ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія паспорта гр. ОСОБА_8 на 1 арк.; Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 1 арк.; Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_8 на 1 арк.; Аркуш паперу з надписом «Статут ТОВ «КОРСАРС»» на 1 арк.; Аркуш паперу з надписом «Статут ТОВ «АДАМАРІС ГРУП»» на 1 арк.; Довіреність від 23 липня 2019 від ТВО «АДАМАРІС ГРУП» на ОСОБА_4 на якій не мітиться підписів та печатки на 1 арк.;

- Довіреність від 23 липня 2019 від ТВО «КОРСАРС» на ОСОБА_4 на якій не мітиться підписів та печатки на 1 арк.;

- Статут ТВО «КОРСАРС» на 19 арк.;

- Статут ТВО «АДАМАРІС ГРУП» на 19 арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «КОРСАРС» від 25.07.2019 на 1 арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «АДАМАРІС ГРУП» від 25.07.2019 на 1 арк.;

- Довіреність від 23 липня 2019 від ТВО «АДАМАРІС ГРУП» на ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Довіреність від 23 липня 2019 від ТВО «КОРСАРС» на ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОРСАРС» від 24.07.2019 на 13 арк.;

- Рішення одноособового учасника №2 ТОВ «ХАПІ СІФУД» від 20.11.2018 на 1 арк.;

- Не заповнена заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ХАПІ СІФУД» на 2 арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «ХАПІ СІФУД» від 20.11.2018 на 1 арк.;

- Лист ТОВ «ХАПІ СІФУД» щодо призначення директора на 1 арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «ХАПІ СІФУД» від 02.10.2018 на 1 арк.;

- Договір суборенди приміщення №20/11/18 від 20.11.2018 ТОВ «ЕКО-КРУГ» та ТОВ «ХАПІ СІФУД» на 3 акр.;

- Акт здачі-приймання приміщення до Договору суборенди приміщення №20/11/18 від 20.11.2018 ТОВ «ЕКО-КРУГ» та ТОВ «ХАПІ СІФУД» на 1 акр.;

- Квитанція №21427 від 10.10.2018, платник ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Квитанція №21275 від 10.10.2018, платник ОСОБА_10 , отримувач ТОВ «ХАПІ СІФУД» на 1 арк.;

- Квитанція №21296 від 10.10.2018, платник ОСОБА_10 , отримувач ТОВ «ХАПІ СІФУД» на 1 арк.;

- Квитанція №21284 від 10.10.2018, платник ОСОБА_10 , отримувач ТОВ «ХАПІ СІФУД» на 1 арк.;

- Тарифи на банківські послуги для корпоративних клієнтів від 10.10.2018 на 2 акр.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ХАПІ СІФУД» на 1 арк.;

- Наказ №1 від 03 червня 2019 року про призначення на посаду ТОВ «ХАПІ СІФУД» на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ХАПІ СІФУД» на 1 арк.;

- Копія Рішення №03/06 загальних зборів учасників ТВО «ХАПІ СІФУД» від 03.06.2019 на 1 арк.;

- Копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ХАПІ СІФУД» від 23.05.2019 на 1 арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «ХАПІ СІФУД» від 23.05.2019 на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ХАПІ СІФУД» на 2 арк.;

- Копія Листа ТОВ «ХАПІ СІФУД» щодо призначення директора на 1 арк.;

- Копія Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «ХАПІ СІФУД» від 02.10.2018 на 1 арк.;

- Копія Установчого рішення засновника ТВО «ХАПІ СІФУД» Рішення №1 від 02.10.2018 на 2 акр.;

- Наказ № 1 ТОВ "Форвард Холд" від 12.07.2019; на 1 арк.;

- Рішення №1 Загальних зборів учасників ТОВ "Форвард Холд" від 11.07.2019 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі частки (частки частки) у статутному капіталі ТОВ "Форвард Холд" від 08.07.2019 на 1 арк;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах" ТОВ "Сарагоса Інвест" на 1 арк;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документів" на 1 арк;

- опис, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах" на 1 арк.;

- картка із зразками підписів ТОВ "Нотес ЛТД" на 1 арк.;

- картка із зразками підписів ТОВ "Норд- Ост Про" на 2 арк.

- копія акту приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "Корсарс" від 19.07.2019; на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "Адамаріс Груп" від 19.07.2019 на 1 арк;

- виписка з ЄДРПОУ щодо ТОВ "Форвард Холд" на 1 арк;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичною особою" щодо ТОВ "Форвард Холд" на 1арк.;

- Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) №03743514101 від 23.01.2019 на 1-му арк.;

- Додаток №1 до Договору №03743514101 від 23.01.2019 на 1-му арк.;

- Картка з реквізитами по ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) від 23.01.2019 на 1-м арк.;

- Квитанція №33 від 15.07.2019 по ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) на 1-му арк.;

- Наказ №03 від 15.01.2019 ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) на 1-му арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) на 1-му арк.;

- Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) від 14.01.2019 на 2-ох арк.;

- Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) від 14.01.2019 на 2-ох арк.;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) від 14.01.2019 на 1-му арк.;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) від 14.01.2019 на 1-му арк.;

- Рішення №14/01/2019 Учасника ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) від 14.01.2019 на 2-ох арк.;

- Статут ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485), нова редакція, м. Київ 2019, затверджений Рішенням Учасника ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) №14/01/2019 від 14.01.2019 на 14-ти арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485), номер реєстраційної справи: 1_067_029831_23 на 1-му арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485), номер реєстраційної справи: 1_067_029831_23 на 1-му арк.;

- Протокол №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ Бест-Проджект» (код ЄДРПОУ 42364046) від 14.01.2019 на 1-му арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 10.10.2018, ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) на 1-му арк.;

- Рішення учасника №1 ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) від 04.10.2018 на 1-му арк.;

- Рішення учасника №1 ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) від 04.10.2018 на 1-му арк.;

- Статут ТОВ «ФОРВАРД ХАЛД» (код ЄДРПОУ 42639717), м. Київ 2019, затверджений Рішенням №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ФОРВАРД ХАЛД» від 11.07.2019 на 19-ти арк.;

- Аркуш паперу з відтисками печаток ТОВ «Альмера Десижн» (код ЄДРПОУ 42619161) в кількості 2 (два) відтиски, ТОВ «Нотес ЛТД» (код ЄДРПОУ 42548945) в кількості 1 (один) відтиск, ТОВ «Норд-Ост Про» (код ЄДРПОУ 42551732) в кількості 1 (один) відтиск, ТОВ «Волт Десіжн» (код ЄДРПОУ 42617819) в кількості 1 (один) відтиск, ТОВ Кларті» (код ЄДРПОУ 42613531) в кількості 1 (один) відтиск, ТОВ «Нексо Пром» (код ЄДРПОУ 42617604) в кількості 1 (один) відтиск, ТОВ «Чекінз» (код ЄДРПОУ 42589087) в кількості 1 (один) відтиск, ТОВ «Макра-ЛТД» (код ЄДРПОУ 42618744) 2 (два) відтиски, ТОВ «Сентра Про» (код ЄДРПОУ 42613353) в кількості 1 (один) відтиск, ТОВ «Сентра Десіжн» (код ЄДРПОУ 42617117) в кількості 1 (один) відтиск, ТОВ «Айонік» (код ЄДРПОУ 42617557) в кількості 1 (один) відтиск, ТОВ «Тайм Пром» (код ЄДРПОУ 42548871) в кількості 1 (один) відтиск, на 1-му арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Стар Десіжн» (код ЄДРПОУ 42057976) на 1-му арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», ТОВ «Стар Десіжн» (код ЄДРПОУ 42057976) від 16.07.2019, номер реєстраційної справи: 1_074_074587_90 на 1-му арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», ТОВ «Стар Десіжн» (код ЄДРПОУ 42057976) від 15.07.2019, номер реєстраційної справи: 1_074_074587_90 на 1-му арк.;

- Рішення №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Стар Десіжн» (код ЄДРПОУ 42057976) від 15.07.2019 на 1-му арк.;

- Акт приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Стар Десіжн» (код ЄДРПОУ 42057976) від 15.07.2019 на 1-му арк.;

- Статут ТОВ «Стар Десіжн» (код ЄДРПОУ 42057976), м. Київ 2019, затверджений Рішенням №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Стар Десіжн» від 15.07.2019 на 19-ти арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) на 1-му арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) від 16.07.2019, номер реєстраційної справи: 1_067_029831_23 на 1-му арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) від 15.07.2019, номер реєстраційної справи: 1_067_029831_23 на 1-му арк.;

- Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) від 15.07.2019 на 1-му арк.;

- Рішення №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485) від 15.07.2019 на 1-му арк.;

- Статут ТОВ «Ротенс» (код ЄДРПОУ 42547485), м. Київ 2019, затверджений Рішенням №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Ротенс» від 15.07.2019 на 19-ти арк.;

- Рішення №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Форвард Холд» (код ЄДРПОУ 42547485) від 17.05.2019 на 1-му арк.;

- Договір купівлі-продажу (відчуження) частки в статутному капіталі ТОВ «Гавана Інвест» (код ЄДРПОУ 42284851) від 06.06.2019 на 1-му арк.;

- Довіреність від 05.06.2019 гр. ОСОБА_11 , завірена приватним нотаріусом ОСОБА_12 на 1-му арк.;

- Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Гавана Інвест» (код ЄДРПОУ 42284851) від 06.06.2019 на 1-му арк. (копія);

- Довіреність від 26.03.2019 гр. ОСОБА_13 (бланк без підписів) перший аркуш з однієї сторони та з іншої бланк Рішення №26/03/2019 Загальних Зборі Учасників ТОВ Норд-Ост Про» (код ЄДРПОУ 42551732) на 1-му арк.;

- Бланк без підписів Рішення №26/03/2019 Загальних Зборі Учасників ТОВ Нотес ЛТД» (код ЄДРПОУ 42548945) на 1-му арк.;

- Копія паспорту гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області від 21.03.2007 на 1-му арк.;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера №2998620631 від 13.06.2001 на 1-му арк. Вказане клопотання надійшло на адресу суду, через поштове відправлення, 27 серпня 2019 року.

Слідчий вказує, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , речі, документи, на які у клопотанні слідчий просить накласти арешт, не були зазначені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 13 серпня 2019 року про проведення обшуку, але вони є матеріальними об`єктами, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості щодо здійснення фінансово господарської діяльності поза бухгалтерським обліком, можуть бути використані як доказ факту та обставин фіктивного підприємництва.

У клопотанні слідчого зазначається, що орган досудового розслідування прийшов до висновку, що вказане у клопотанні майно необхідне для документування кримінальних правопорушень шляхом використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій та судових експертиз та має значення речового доказу у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечував з приводу задоволення клопотання про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 . Зазначив, що вилучені документи не мають відношення до кримінального провадження, крім того слідчий суддя в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку не надав дозволу на виявлення та вилучення вказаних слідчим в клопотанні, документів. Також адвокат ОСОБА_5 зазначає, що ОСОБА_4 не є підозрюваною в кримінальному провадженні, а тому просив відмовити у задоволенні клопотання.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання, з підстав зазначених представником, вказавши також, що вилучені документи вона якраз готувала для проведення реєстраційних дій.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання, виходячи із наступного.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000354 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В клопотанні слідчий наводить мету накладення арешту на вилучене в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , майно є матеріальними об`єктами, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості щодо здійснення фінансово господарської діяльності поза бухгалтерським обліком, можуть бути використані як доказ факту та обставин фіктивного підприємництва, а також з метою збереження речових доказів.

У відповідності до вимог ч.1ст. 173 КПК Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ч.2ст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Проте в підтвердження клопотання слідчим не надано такого обсягу вагомих доказів, які б підтверджували, що майно, на яке планується накладення арешту, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи є об`єктом кримінально-протиправних дій, набуте кримінально-протиправним шляхом, як це визначеност. 98 КПК України.

Крім того, слід зазначити, що цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

У зв`язку з чим, на переконання слідчого судді, вважати, що вказане майно, зазначене в клопотанні, відповідає критеріям, визначенимст. 98 КПК України, відсутні підстави.

Разом з тим, слідчим не додано належних доказів для підтвердження зазначених обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на вказане майно, клопотання є передчасним і такий вид забезпечення на даній стаді досудового розслідування не відповідає критерію співрозмірності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000354 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1