Ухвала

від 05.09.2019 по справі 761/33750/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/33750/19

Провадження № 1-кс/761/23262/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , представників ТОВ «Трассір УА» - ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві

клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000354 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2019 року старший слідчий з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , в якому просить накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 15 серпня 2019 року в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ "Трассір УА" за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,67, а саме: документи в яких містяться відомості на іноземній мові з відтисками печаток ТОВ «ДССЛ», ТОВ «ЛЕТСКАЙ» та ТОВ «ТРАССІР» в кількості 37 арк.

-Ліцензований контракт №1 від 02.04.2019 укладений між ТРАССИР ГК ЛИМИТЕД та ООО «ВИКТИАНА» на 10 арк.;

-Контракт поставки №1 від 02.04.2019 укладений між ТРАССИР ГК ЛИМИТЕД та ООО «ВИКТИАНА» на 11 арк.;

-Контракт поставки №1 від 02.04.2019 укладений між ТРАССИР ГК ЛИМИТЕД та ООО «ВИКТИАНА» на 11 арк.;

-Ліцензований контракт №1 від 02.04.2019 укладений між ТРАССИР ГК ЛИМИТЕД та ООО «ВИКТИАНА» на 10 арк.;

-Контракт (договір) на іноземній мові між HANGZHOUHIKVISIONDIGITALTEHNOLOGYCO/. LTD та DSSL Ukraine на 18 арк.;

-Контракт №Hikvision 06/2017 купівлі-продажу від 21.06.2017 року між HANGZHOUHIKVISIONDIGITALTEHNOLOGYCO/. LTD та ТОВ «Летскай» на 10 акр.;

-Контракт №Hikvision 06/2017 купівлі-продажу від 21.06.2017 року між HANGZHOUHIKVISIONDIGITALTEHNOLOGYCO/. LTD та ТОВ «Летскай» на 10 акр.;

-видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 497 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших суб`єктів господарювання та довіреності на 418 арк.,

-банківські виписки ТОВ «ДССЛ» на 196 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 387 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 230 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 350 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ТРАССІР УА» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 433 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ТРАССІР УА» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 394 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ТРАССІР УА» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 477 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ТРАССІР УА» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 423 арк.,

банківські виписки ТОВ «ДССЛ» на 426 арк.

- грошові кошти національній валюті на загальну суму вилучених грошових коштів 100832 грн.

Вказане клопотання надійшло на адресу суду, через поштове відправлення, 27 серпня 2019 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000354 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в періодз 01.01.2017по 31.03.2019службові особиТОВ "ТрассірУА"(кодЄДРПОУ 39768357)перебуваючи натериторії м.Києва,з метоюухилення відсплати податків,вступивши впопередню злочиннузмову зневстановленою групоюосіб,яка зметою вчиненняфіктивного підприємництвата пособництвав ухиленніподатків,придбала тазареєструвала напідставних осібсуб`єктипідприємницької діяльності,а саме: ПП «ФГ «Новомихайлівське» (код ЄДРПОУ 21531061),ТОВ «Ріал Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 39177685), ТОВ «Бествей ЛТД» (код ЄДРПОУ 39888820),ТОВ «Ліон Компані» (код ЄДРПОУ 40103475), ТОВ «Модернтех» (код ЄДРПОУ 40163225), ТОВ «Брюссель Груп» (код ЄДРПОУ 40526400),ТОВ «Флюренс» (код ЄДРПОУ 40705908),ТОВ «Преміум Експерт» (код ЄДРПОУ 40725809), ТОВ «Індастр Консалт» (код ЄДРПОУ 41004525),ТОВ «Бізнес Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 41004546),ТОВ «Преміум Альянс Плюс» (код ЄДРПОУ 41020882),ТОВ «Тренд Солюшин» (код ЄДРПОУ 41068772), ТОВ «Преміум Бізнес Гарант» (код ЄДРПОУ 41110991),ТОВ «Ліндокс» (код ЄДРПОУ 41113388),ТОВ «Бізнес Груп «Олімп» (код ЄДРПОУ 41175856), ТОВ «Всеукраїнська компанія «Преміум Фінанс» (код ЄДРПОУ 41175865),ТОВ «Траст Гарант Плюс» (код ЄДРПОУ 41192325), ТОВ «Брінтон» (код ЄДРПОУ 41201046), ТОВ «Сістемс Перфект Солюшнс» (код ЄДРПОУ 41374556),ТОВ «Мегагранд Трейд» (код ЄДРПОУ 41723802),ТОВ «Леокон Компані» (код ЄДРПОУ 41723954), ТОВ «Агро-Трейд-Солюшн» (код ЄДРПОУ 41854444), ТОВ «Кейвін» (код ЄДРПОУ 41854558), ТОВ «Стокфолт» (код ЄДРПОУ 41854607),ФГ «Поліссяагропостач» (код ЄДРПОУ 42320779), ТОВ «Преметс» (код ЄДРПОУ 42364781),ТОВ «Фосбек» (код ЄДРПОУ 42365102), ТОВ «Трансавтогрупс» (код ЄДРПОУ 42524321),ТОВ «Трансмаркет ЮА» (код ЄДРПОУ 42553077), ТОВ «2 Екосистемс» (код ЄДРПОУ 42627041), ТОВ «Альтеренергобуд» (код ЄДРПОУ 42627083),ТОВ «Київ Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 42740511),ТОВ «Менфорт» (код ЄДРПОУ 42742462), ТОВ «Ласфортс» (код ЄДРПОУ 42742538),ТОВ «Клайтекс» (код ЄДРПОУ 42744137),ТОВ «Вакренс» (код ЄДРПОУ 42744231), якими у свою чергу сформовано в зазначений період податковий кредит з ПДВ від підприємств виробників тютюнової продукції та реального сектору економіки, таких як: ТОВ "Галичина-Табак" (36497264), ТОВ "Лідер ПФ" (код 40674786), ТОВ "ТБК "Маяк" (код 41042403). В результаті чого ймовірне заниження ТОВ "Трассір УА" (код 39768357) від сплати податку на додану вартість на суму 6 761 893 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується довідкою спеціаліста №25/04 від 25.04.2019 року.

Поряд з цим, що службові особи ТОВ «Трассір УА» вступивши в злочинну змову із невстановленими особами, які за грошову винагороду у надають послуги по переводу безготівкових грошових коштів в готівку, штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємства, шляхом надання документів на постачання обладнання для відеоспостереження, шляхом проведення безтоварних операцій за реквізитами вищевказаним підприємств.

Також, встановлено, що ТОВ «Трассір УА» здійснює комплексне постачання систем відеоспостереження, в т.ч. обладнання та програмне забезпечення (далі - ПЗ). При цьому ТОВ «Трассір УА» декларує себе розробником зазначеного ПЗ, однак фактично розробником є російська компанія ТОВ «ДССЛ-Первый» (РФ, м. Москва, ІПН 7701081730). На офіційному сайті ТОВ «ДССЛ-Первый» (https://www.dssl.ru/about/stores) зазначена юридична адреса ТОВ «Трассір УА» як офіс представництва підприємства, при цьому до 14.08.2018 ТОВ «Трассір УА» мало аналогічну назву підприємства - ТОВ«ДССЛ».

Допитані як свідки директори ТОВ "Стокфолт", ТОВ «Тренд Солюшн» (код ЄДРПОУ 41068772), ТОВ "Мегагранд Трейд" (код 41723802), ТОВ "Преміум Бізнес Гарант" (код 41110991), ТОВ "Київ Гранд Сервіс" (код 42740511) показали, що відношення до господарської діяльності даних підприємств не мають та являються номінальними керівниками.

Отже, органом досудового розслідування встановлено, що діяльність ТОВ "Стокфолт", ТОВ «Тренд Солюшн» (код ЄДРПОУ 41068772), ТОВ "Мегагранд Трейд" (код 41723802),ТОВ "Преміум Бізнес Гарант" (код 41110991), ТОВ "Київ Гранд Сервіс" (код 42740511) мають ознаки фіктивності та направлені на прикриття незаконної діяльності, що полягає в мінімізації податкових зобов`язань реального сектору економіки.

15 серпня 2019 року співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у м.Києві на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук офісного приміщення ТОВ "Трассір УА", розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67 під час якого вилучене зазначене вище майно.

Постановою старшого слідчогоз ОВССВ РОВКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 від 16 серпня 2019 року майно, яке було вилучене 15 серпня 2019 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ "Трассір УА" за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,67, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №32019100000000354 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи що виявлене та вилучене 15 серпня 2019 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ "Трассір УА" за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,67, речі, документи, предмети та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, та враховуючи те, що вказане майно є матеріальними об`єктами, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості щодо здійснення фінансово господарської діяльності поза бухгалтерським обліком, можуть бути використані як доказ факту та обставин умисного ухилення від сплати податків ТОВ "Трассір УА", а грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Трассір УА» адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, вказуючи, що вилучені грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження, є особистими коштами ОСОБА_4 , який в кримінальному провадженні має статус свідка. Також заперечував щодо накладення арешту на вилучені документи, оскільки на їх виявлення та вилучення не надано дозволу ухвалою слідчого судді про надання дозволу на обшук.

Представник ТОВ «Трассір УА» - ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання, вказуючи на те, що грошові кошти, які були вилучені 15 серпня 2019 року під час проведення обшуку, є його особистими грошовими коштами, які він зберігав за місцем роботи, та зазначені грошові кошти не мають ніякого відношення до кримінального провадження №32019100000000354 від 14 травня 2019 року.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , представників ТОВ «Трассір УА» - ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000354 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 серпня 2019 року, у кримінальному провадженні №32019100000000354 від 14 травня 2019 року, надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ "Трассір УА" за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,67.

15 серпня 2019 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ "Трассір УА" за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,67, було вилучено:

документи в яких містяться відомості на іноземній мові з відтисками печаток ТОВ «ДССЛ», ТОВ «ЛЕТСКАЙ» та ТОВ «ТРАССІР» в кількості 37 арк.

-Ліцензований контракт №1 від 02.04.2019 укладений між ТРАССИР ГК ЛИМИТЕД та ООО «ВИКТИАНА» на 10 арк.;

-Контракт поставки №1 від 02.04.2019 укладений між ТРАССИР ГК ЛИМИТЕД та ООО «ВИКТИАНА» на 11 арк.;

-Контракт поставки №1 від 02.04.2019 укладений між ТРАССИР ГК ЛИМИТЕД та ООО «ВИКТИАНА» на 11 арк.;

-Ліцензований контракт №1 від 02.04.2019 укладений між ТРАССИР ГК ЛИМИТЕД та ООО «ВИКТИАНА» на 10 арк.;

-Контракт (договір) на іноземній мові між HANGZHOUHIKVISIONDIGITALTEHNOLOGYCO/. LTD та DSSL Ukraine на 18 арк.;

-Контракт №Hikvision 06/2017 купівлі-продажу від 21.06.2017 року між HANGZHOUHIKVISIONDIGITALTEHNOLOGYCO/. LTD та ТОВ «Летскай» на 10 акр.;

-Контракт №Hikvision 06/2017 купівлі-продажу від 21.06.2017 року між HANGZHOUHIKVISIONDIGITALTEHNOLOGYCO/. LTD та ТОВ «Летскай» на 10 акр.;

-видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 497 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших суб`єктів господарювання та довіреності на 418 арк.,

-банківські виписки ТОВ «ДССЛ» на 196 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 387 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 230 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 350 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ТРАССІР УА» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 433 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ТРАССІР УА» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 394 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ТРАССІР УА» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 477 арк.,

-видаткові накладні ТОВ «ТРАССІР УА» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 423 арк.,

банківські виписки ТОВ «ДССЛ» на 426 арк.

- грошові кошти національній валюті на загальну суму вилучених грошових коштів 100832 грн.

Постановою старшогослідчого зОВС СВРОВКП СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 від 16серпня 2019року майно,яке буловилучене 15серпня 2019року підчас проведенняобшуку офісногоприміщення ТОВ"ТрассірУА"за адресою:м.Київ,проспект Перемоги,67,визнано речовимдоказом укримінальному провадженні№32019100000000354від 14травня 2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.28,ч.3ст.212КК України, оскільки вилученемайно є матеріальними об`єктами, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості щодо здійснення фінансово господарської діяльності поза бухгалтерським обліком, можуть бути використані як доказ факту та обставин умисного ухилення від сплати податків ТОВ "Трассір УА", а грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, виявлені та вилучені 15 серпня 2019 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ "Трассір УА" за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, речі, документи, грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, та враховуючи те, що вилучене майно є матеріальними об`єктами, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості щодо здійснення фінансово господарської діяльності поза бухгалтерським обліком, можуть бути використані як доказ факту та обставин умисного ухилення від сплати податків ТОВ "Трассір УА", а грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом.

Крім того, існують реальні ризики приховування, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000354 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15 серпня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. пр.-т. Перемоги, 67, а саме:

- документи в яких містяться відомості на іноземній мові з відтисками печаток ТОВ «ДССЛ», ТОВ «ЛЕТСКАЙ» та ТОВ «ТРАССІР» в кількості 37 арк.

- Ліцензований контракт №1 від 02.04.2019 укладений між ТРАССИР ГК ЛИМИТЕД та ООО «ВИКТИАНА» на 10 арк.;

- Контракт поставки №1 від 02.04.2019 укладений між ТРАССИР ГК ЛИМИТЕД та ООО «ВИКТИАНА» на 11 арк.;

- Контракт поставки №1 від 02.04.2019 укладений між ТРАССИР ГК ЛИМИТЕД та ООО «ВИКТИАНА» на 11 арк.;

- Ліцензований контракт №1 від 02.04.2019 укладений між ТРАССИР ГК ЛИМИТЕД та ООО «ВИКТИАНА» на 10 арк.;

- Контракт (договір) на іноземній мові між HANGZHOUHIKVISIONDIGITALTEHNOLOGYCO/. LTD та DSSL Ukraine на 18 арк.;

- Контракт №Hikvision 06/2017 купівлі-продажу від 21.06.2017 року між HANGZHOUHIKVISIONDIGITALTEHNOLOGYCO/. LTD та ТОВ «Летскай» на 10 акр.;

- Контракт №Hikvision 06/2017 купівлі-продажу від 21.06.2017 року між HANGZHOUHIKVISIONDIGITALTEHNOLOGYCO/. LTD та ТОВ «Летскай» на 10 акр.;

- видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 497 арк.,

- видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших суб`єктів господарювання та довіреності на 418 арк.,

- банківські виписки ТОВ «ДССЛ» на 196 арк.,

- видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 387 арк.,

- видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 230 арк.,

- видаткові накладні ТОВ «ДССЛ» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 350 арк.,

- видаткові накладні ТОВ «ТРАССІР УА» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 433 арк.,

- видаткові накладні ТОВ «ТРАССІР УА» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 394 арк.,

- видаткові накладні ТОВ «ТРАССІР УА» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 477 арк.,

- видаткові накладні ТОВ «ТРАССІР УА» як постачальника з покупцями інших СГД та довіреності на 423 арк.,

- банківські виписки ТОВ «ДССЛ» на 426 арк.

- грошові кошти національній валюті на загальну суму вилучених грошових коштів 100 832 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1