ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

УХВАЛА

1Справа № 335/8769/19 1-кп/335/735/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючого судді: Макарова В.О.,

за участі секретаря судового засідання: Дворникової Я.П.,

прокурора: Кузмічова Ю.Ю.,

обвинуваченого: ОСОБА_1 ,

захисника, адвоката: Багмут Г.В.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя у кримінальне провадження № 32019080000000044 від 24.07.2019 року стосовно:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має середню освіту, не одруженого, на утриманні має малолітню дитину, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.08.2019 року до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019080000000044 від 24.07.2019 року, з додатками відносно ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

09.08.2019 року ухвалою суду кримінальне провадження призначено до розгляду у підготовче судове засідання на 22.08.2019 року, яке відкладено на 09.09.2019 року.

У судовому засіданні обвинуваченим ОСОБА_1 та його адвокатом заявлено клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

У судовому засіданні встановлено, що 26.02.2016 року ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, у лютому 2016 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена в ході досудового розслідування особа, знаючи ОСОБА_1 , як особу, яка не має юридичної або економічної освіти та ділових якостей для зайняття підприємницькою діяльністю, перебуваючи у м. Запоріжжя, запропонувала ОСОБА_1 надати паспорт громадянина України, а також довідку про присвоєння індивідуального номеру платника податків для проведення дій щодо створення на її ім`я юридичної особи та виступити, таким чином, формальним засновником юридичної особи без мети ведення фінансово-господарської діяльності, на що ОСОБА_1 погодився.

Відповідно, ОСОБА_1 виступив виконавцем злочину, якому належало виконувати вказівки невстановленої особи щодо реєстрації юридичної особи на своє ім`я, підписання реєстраційних документів, протоколів, наказів, довіреностей та формально бути призначеним службовою особою суб`єкта господарювання.

У лютому 2016 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 та зазначена невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у м. Запоріжжя розподілили між собою ролі в спільному злочинному плані.

Так, ОСОБА_1 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинен був надати свої паспортні дані для проведення дій, необхідних для реєстрації юридичної особи - ТОВ "ЛУКАНДІЯ" (код ЄДРПОУ 40429373), а також передати невстановленій особі фактичне керування вказаним товариством.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна була підготувати документи, необхідні для реєстрації юридичної особи в органах державної влади з метою отримання у подальшому управління товариством, отримати фактичне керування підприємством для можливості його використання з метою прикриття незаконної діяльності.

Реалізуючи свій злочинний намір, у лютому 2016 року, більш точну дату, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, надав невстановленій особі копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 24.07.2014 року Ленінським РВ в м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області та копію картки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склала у визначеній формі - заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 26.02.2016 року, протокол №1 Установчих зборів єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю ЛУКАНДІЯ від 26.02.2016 року, статут ТОВ "ЛУКАНДІЯ" , затверджений Протоколом №1 установчих зборів єдиного учасника ТОВ "ЛУКАНДІЯ" від 26 лютого 2016 року.

Склавши вказані документи, 26.02.2016 року приблизно о 11-00 годині ОСОБА_1 разом з невстановленою особою прослідували до приміщення реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 5, біля якого приблизно в 12-00 годині невстановлена особа надала ОСОБА_1 для підпису раніше складені документи, а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 26.02.2016 року, протокол №1 Установчих зборів єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю ЛУКАНДІЯ від 26.02.2016 року, статут ТОВ "ЛУКАНДІЯ" , затверджений Протоколом №1 установчих зборів єдиного учасника ТОВ "ЛУКАНДІЯ" від 26 лютого 2016 року), які ОСОБА_1 засвідчив своїми підписами та разом з невстановленою особою подав їх до реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, а саме: державному реєстратору реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_2 , розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд.5.

На підставі підписаних та поданих ОСОБА_1 установчих документів ТОВ "ЛУКАНДІЯ" , реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції проведено державну реєстрацію ТОВ "ЛУКАНДІЯ" , про що 26.02.2016 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відповідний запис за №11031020000039607.

Шляхом підписання створених невстановленою досудовим слідством особою документів (заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 26.02.2016 року, протокол №1 Установчих зборів єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю ЛУКАНДІЯ від 26.02.2016 року, статут ТОВ "ЛУКАНДІЯ" , затверджений Протоколом №1 установчих зборів єдиного учасника ТОВ "ЛУКАНДІЯ" від 26 лютого 2016 року) та подальшої їх подачі Державному реєстратору для реєстрації (створення юридичної особи) ОСОБА_1 виконав всі необхідні дії, направлені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "ЛУКАНДІЯ" (код ЄДРПОУ 40429373) та одноосібно став єдиним засновником та директором підприємства з 26.02.2016 року, проте фактично жодної участі в діяльності підприємства не брав. Відповідно до даних з реєстру юридична адреса ТОВ "ЛУКАНДІЯ" зазначена: м. Запоріжжя, вул. Руставі, б. 12, кв. 87.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 3838/3839 від 19.07.2019 року підпис в документі, який був наданий на дослідження, а саме: статуті ТОВ "ЛУКАНДІЯ" (перша редакція), затвердженого Протоколом №1 установчих зборів єдиного учасника ТОВ "ЛУКАНДІЯ" від 26 лютого 2016 року виконаний ОСОБА_1 .

У подальшому після державної реєстрації ТОВ "ЛУКАНДІЯ" ОСОБА_1 передав статутні документи вищезазначеній невстановленій слідством особі.

Продовжуючи злочинний намір, 29.02.2016 року приблизно о 15-00 годині ОСОБА_1 , за вказівкою невстановленої слідством особи, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , підписав раніше складені вищевказаною невстановленою особою 2 картки із зразками підписів і відбитка печатки, які ОСОБА_1 засвідчив своїм підписом у присутності приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, про що нотаріусом 29.02.2016 року зроблені відповідні записи в реєстрі за № 623, 625.

Після цього, 15 березня 2016 року приблизно о 10-00 годині ОСОБА_1 на виконання вказівок невстановленої у ході досудового розслідування особи, виступаючи вже від імені зареєстрованого на його ім`я суб`єкта господарювання - ТОВ "ЛУКАНДІЯ" , перебуваючи у приміщенні Ленінського відділення АТ Таскомбанк в м.Запоріжжя, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ладозька, буд.17-а, шляхом надання працівнику банку раніше підписаних карток із зразками підпису і відбитка печатки, а також шляхом підписання договору №423332 від 15.03.2016 року особисто відкрив поточний рахунок товариству з обмеженою відповідальністю ЛУКАНДІЯ № НОМЕР_3 та отримав апаратні ключі електронно-цифрового підпису для комплексу електронного банкінгу, які цього ж дня також передав невстановленій особі, з метою подальшого використання у проведенні безтоварних фінансових операцій, у тому числі для здійснення прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 16 березня 2016 року приблизно об 11 годині ОСОБА_1 на виконання вказівок невстановленої у ході досудового розслідування особи, виступаючи від імені зареєстрованого на його ім`я суб`єкта господарювання - ТОВ "ЛУКАНДІЯ" , перебуваючи у приміщенні Запорізького відділення №7 АТ Сбербанк , розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.68, шляхом надання працівнику банку раніше підписаної картки із зразками підпису і відбитка печатки, а також шляхом підписання заяви-договору №Т220-013045514 від 16.03.2016 року особисто відкрив поточні рахунки товариству з обмеженою відповідальністю ЛУКАНДІЯ № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та отримав електронні носії зі стартовими ключами та сертифікатами до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, які цього ж дня також передав невстановленій особі, з метою подальшого використання у проведенні безтоварних фінансових операцій, у тому числі для здійснення прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи злочинний намір, 29.03.2016 року приблизно о 14-00 годині ОСОБА_1 , за вказівкою невстановленої слідством особи, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , підписав раніше складені вищевказаною невстановленою особою 1 картку із зразками підписів і відбитка печатки, які ОСОБА_1 засвідчив своїм підписом у присутності приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, про що нотаріусом 29.03.2016 року зроблені відповідні записи в реєстрі за №909.

Після цього, 04 квітня 2016 року приблизно о 11-00 годині ОСОБА_1 на виконання вказівок невстановленої у ході досудового розслідування особи, виступаючи від імені зареєстрованого на його ім`я суб`єкта господарювання - ТОВ "ЛУКАНДІЯ" , перебуваючи у приміщенні відділення Соборне АТ ОТП Банк в м. Запоріжжя, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.144, шляхом надання працівнику банку раніше підписаної картки із зразками підпису і відбитка печатки, а також шляхом підписання стандартного договору №204/000467/16/1 від 04.04.2016 року особисто відкрив поточний рахунок товариству з обмеженою відповідальністю ЛУКАНДІЯ № НОМЕР_7 та отримав електронні ключі з цифровим підписом для дистанційного керування банківськими рахунками за системою Клієнт-Банк , які цього ж дня також передав невстановленій особі, з метою подальшого використання у проведенні безтоварних фінансових операцій, у тому числі для здійснення прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 27 квітня 2016 року приблизно о 10-00 годині ОСОБА_1 на виконання вказівок невстановленої у ході досудового розслідування особи, виступаючи вже від імені зареєстрованого на його ім`я суб`єкта господарювання - ТОВ "ЛУКАНДІЯ" , перебуваючи у приміщенні Запорізького відділення №7 АТ Сбербанк , розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.68, надав працівнику банку раніше підписану картку із зразками підпису і відбитка печатки, а також особисто відкрив поточний рахунок товариству з обмеженою відповідальністю ЛУКАНДІЯ № НОМЕР_8 та отримав електронні носії зі стартовими ключами та сертифікатами до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, які цього ж дня також передав невстановленій особі, з метою подальшого використання у проведенні безтоварних фінансових операцій, у тому числі для здійснення прикриття незаконної діяльності.

За проведення вищезазначених дій, пов`язаних з державною реєстрацією ТОВ "ЛУКАНДІЯ" та відкриття банківських рахунків невстановлена слідством особа у невстановлений слідством час, дату та місці заплатила ОСОБА_1 грошову винагороду у розмірі 2500 гривень.

Шляхом передачі невстановленій слідством особі статутних документів, сертифікатів, електронних ключів з цифровим підписом, які надали можливість здійснювати управління поточними рахунками товариства, ОСОБА_1 фактично передав керування ТОВ "ЛУКАНДІЯ" невстановленій слідством особі, що надало змогу у подальшому здійснювати вказаній невстановленій особі незаконну діяльність від імені ТОВ "ЛУКАНДІЯ" з проведення безтоварних господарських операцій.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів з метою отримання грошової винагороди, за домовленістю з невстановленою особою, створив фіктивне підприємство ТОВ "ЛУКАНДІЯ" з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки передав фактичне його керування невстановленій особі, при цьому підприємство не мало на балансі основних та оборотних фондів (активів), власних або орендованих виробничих потужностей, складських приміщень, автотранспорту, тобто не мало на меті здійснення реальної господарської діяльності, а також не мало можливостей здійснювати власну статутну діяльність та її фактично не здійснювало.

За період з моменту реєстрації ТОВ "ЛУКАНДІЯ" по теперішній час податкові декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток ТОВ "ЛУКАНДІЯ" в порушення вимог п. 57.1 ст. 57, п. 134.1 ст. 134, п.135.1 ст. 135, п.137.1 ст. 137, п.181.1 ст. 181, п. 183.1, п.183.2, п.183.3, п.183.9, п.183.10 ст. 183 Податкового кодексу України до органів ДФС України не надавалися.

В ході аналізу проведених операцій по банківським рахункам ТОВ "ЛУКАНДІЯ" встановлено, що в період з лютого 2016 року по жовтень 2016 року на банківські рахунки ТОВ "ЛУКАНДІЯ" надійшли кошти в загальній сумі 12 131 388, 35 гривень. Вказані банківські операції не відображено в податковій звітності підприємства, в результаті чого до державного бюджету не надійшло грошових коштів у вигляді податку на прибуток підприємства на загальну суму 2 183 649, 90 гривень та податку на додану вартість на загальну суму 2 032 528, 81 гривень. Крім того, з рахунків підприємства через банкомати здійснено видачу готівки на загальну суму 3 501 500 гривень.

Сума не отриманих державним бюджетом сум податку на додану вартість та податку на прибуток від проведених невстановленою особою від імені ТОВ "ЛУКАНДІЯ" господарських операцій складає 4 216 178,71 грн.

Внаслідок вищезазначених дій, у період квітня 2016 року - жовтня (включно) 2016 року, невстановлена особа, всупереч встановленого законами України порядку здійснення підприємницької діяльності, у порушення обов`язків суб`єкта господарювання - платника податків щодо належного ведення бухгалтерського та податкового обліку фінансово-господарської діяльності, ведення в установленому порядку обліку об`єктів оподаткування та доходів і витрат, складання звітності, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, здійснювала незаконну підприємницьку діяльність, шляхом проведення оформлення операцій щодо реалізації від імені фіктивного суб`єкта господарювання ТОВ "ЛУКАНДІЯ" (код ЄДРПОУ 40429373) на адресу суб`єктів господарювання: ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ПП "ЗЕП" (код ЄДРПОУ 34869520), ТОВ "АКВАНТЕК" (код ЄДРПОУ 39886210), ТОВ "АНТЕРІАН" (код ЄДРПОУ 39907000), ТОВ "БАДЕНИК" (код ЄДРПОУ 39930746), ТОВ "БЮРО КРАТТ" (код ЄДРПОУ 37778651), ТОВ "ГЛОРІЯ-ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39228870), ТОВ "ДЕВІЛІЯ" (код ЄДРПОУ 38191431), ТОВ "КП ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 39353495), ТОВ "ЛІКВЕТ" (код ЄДРПОУ 38953048), ТОВ "ЛЕУКТОРГ" (код ЄДРПОУ 39864307), ТОВ "ЛУКАНДІЯ" (код ЄДРПОУ 40303966), ТОВ "МЕГАЛІТЕКС" (код ЄДРПОУ 40138623), ТОВ "МК-ПРОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39930641), ТОВ "ОПТТОРГ ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39907324), ТОВ "СІЧ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40304116), ТОВ "СПЕЦМЕХІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 39908904), ТОВ "СТРОЙЕЛЕКТРООПТТОРГ" (код ЄДРПОУ 40429373), ТОВ "ТД ГЛАВПОСТАЧАННЯ" (код ЄДРПОУ 39837268), ТОВ "ФЕТІС" (код ЄДРПОУ 38495358) товарів з отриманням від них безготівкових коштів на банківський рахунок підконтрольного фіктивного суб`єкта господарювання з подальшою конвертацією цих коштів у готівку.

Далі, невстановленою у ході досудового розслідування особою від імені ТОВ "ЛУКАНДІЯ" та номінального директора ОСОБА_1 складались первинні бухгалтерські документи (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), які оформлювались з порушенням вимог Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність щодо повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства, та не містили особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Тобто виписані невстановленою особою документи не можуть бути належними доказами реальності вчинення цих господарських договорів. Проте, на підставі таких документів невстановленою особою проводилось оформлення продажу продукції, надавання послуг, виконання робіт контрагентам-покупцям, які за такими правочинами та господарськими операціями отримали податкову вигоду у вигляді зменшення об`єкта оподаткування з податку на прибуток, а саме враховували такі витрати при визначенні об`єкта оподаткування з податкових зобов`язань платників податків за періоди з квітня 2016 року по жовтень (включно) 2016 року. Зокрема, таку податкову вигоду отримано контрагентами - покупцями, а саме: ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ПП "ЗЕП" (код ЄДРПОУ 34869520), ТОВ "АКВАНТЕК" (код ЄДРПОУ 39886210), ТОВ "АНТЕРІАН" (код ЄДРПОУ 39907000), ТОВ "БАДЕНИК" (код ЄДРПОУ 39930746), ТОВ "БЮРО КРАТТ" (код ЄДРПОУ 37778651), ТОВ "ГЛОРІЯ-ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39228870), ТОВ "ДЕВІЛІЯ" (код ЄДРПОУ 38191431), ТОВ "КП ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 39353495), ТОВ "ЛІКВЕТ" (код ЄДРПОУ 38953048), ТОВ "ЛЕУКТОРГ" (код ЄДРПОУ 39864307), ТОВ "ЛУКАНДІЯ" (код ЄДРПОУ 40303966), ТОВ "МЕГАЛІТЕКС" (код ЄДРПОУ 40138623), ТОВ "МК-ПРОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39930641), ТОВ "ОПТТОРГ ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39907324), ТОВ "СІЧ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40304116), ТОВ "СПЕЦМЕХІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 39908904), ТОВ "СТРОЙЕЛЕКТРООПТТОРГ" (код ЄДРПОУ 40429373), ТОВ "ТД ГЛАВПОСТАЧАННЯ" (код ЄДРПОУ 39837268), ТОВ "ФЕТІС" (код ЄДРПОУ 38495358).

Таким чином, ОСОБА_1 26.02.2016 року, будучі виконавцем злочину, діючи у співучасті з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання грошової винагороди у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України (у редакції, зі змінами та доповненнями станом на 16 липня 2015 року), ст.ст. 8, 24 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (№755-IV від 15 травня 2003 року в редакції, зі змінами та доповненнями станом на 03 вересня 2015 року), діючи з корисливих мотивів, в якості виконавця, вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ "ЛУКАНДІЯ" з метою прикриття незаконної діяльності інших підприємств.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, як умисні дії, які виразились у співучасті фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, здійснені за попередньою змовою з іншою особою, відповідно до розподілу ролей ОСОБА_1 виступив виконавцем кримінального правопорушення.

Обвинувачений в судовому засіданні звернувся з клопотанням про закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, свою вину визнав у повному обсязі, підтвердивши фактичні обставини вчинення ним злочину.

Прокурор не заперечував щодо задоволення клопотання.

Обвинуваченому ОСОБА_1 роз`яснено, що звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України є звільненням за нереабілітуючими підставами, на що ОСОБА_1 зазначив суду, що він розуміє ці обставини і просить звільнити його від кримінальної відповідальності за спливом строку притягнення.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали даного кримінального провадження, суд дійшов до наступного висновку.

Згідно із роз`ясненнями, які містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 року № 12 Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності , закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності можливе лише в разі вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК, та за наявності визначених у законі правових підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі. За змістом ст. ст. 44, 49 КК України за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язковим, якщо тільки вона сама проти цього не заперечує та відсутні підстави, передбачені ч. 5 ст. 49 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що обвинувачений у лютому 2016 року вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, санкцією якої передбачено покарання у виді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, даний злочин відноситься до злочинів невеликої тяжкості відповідно до ст. 12 КК України та з дня його вчинення пройшло більше двох років, що відповідно до ст. 49 КК України є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності. Обвинувачений ОСОБА_1 повністю визнав свою винуватість, згоден на звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Згідно матеріалів даного кримінального провадження ОСОБА_1 у розшуку не перебував, а також в ході судового розгляду відомостей про те, що перебіг давності переривався на підставі ч. 3 ст. 49 КК України, судом не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності та закриття даного кримінального провадження.

На підставі наведеного та керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. ст. 285-288, ст.ст. 369-372, 376 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 32019080000000044 від 24.07.2019 року відносно ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя протягом семи днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, н абирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя

Орджонікідзевського районного суду

м. Запоріжжя В.О. Макаров

Дата ухвалення рішення 10.09.2019
Зареєстровано 11.09.2019
Оприлюднено 11.09.2019

Судовий реєстр по справі 335/8769/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.09.2019 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 09.08.2019 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону