Ухвала

від 10.09.2019 по справі 161/15184/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/15184/19

Провадження № 1-кс/161/7692/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_12.

при секретарі судового засідання: ОСОБА_13.,

за участі: прокурора ОСОБА_14.,

слідчого ОСОБА_15.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_14., 10.09.2019 року, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житлі, а саме в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 41,6 кв. м. яка на праві приватної власності належать ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2 та в якій фактично проживає ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для кримінального провадження: знарядь вчинення злочину (етикетки та упаковки з логотипами торгових марок «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», готової фальсифікованої продукції з логотипами знаків для товарів «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», інших предметів і матеріалів, що свідчать про вчинення злочину (грошових коштів (в національній та іноземній валюті), які здобуті злочинним шляхом, банківських карток на яких зберігаються грошові кошти отримані злочинним шляхом, товарно-транспортних накладних (друкованих на аркушах паперу), які можуть свідчити про відправку фальсифікованих товарів за допомогою служб доставки, комп'ютерної техніки (ноутбуки та системні блоки персональних комп'ютерів), магнітних носіїв (флеш карти, жорсткі диски) та оптичних дисків для лазерних систем зчитування де може зберігатись інформація про фальсифікований товар, мобільних телефонів, за допомогою яких учасники злочинної діяльності спілкується між собою та з клієнтами щодо вказаної злочинної діяльності) та записів (паперові записники та зошити) де можуть зберігатись записи відносно їх злочинної діяльності, а також інших предметів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Клопотання вмотивоване тим, що в СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018030010000722 від 22.02.2018 року за ознаками злочинів передбачених ч. 1,3 ст. 229 КК України, з приводу того, що впродовж 2017-2018 років, невстановлені особи, на території м. Луцька, організували та здійснюють підпільну діяльність по виготовленню та реалізації фальсифікованих товарів, при реалізації яких незаконно використовується фірмове найменування, чим спричинила правовласнику матеріальну шкоду в сумі близько 1100000 грн..

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі заяви директора ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» ОСОБА_5.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в тому числі під час проведення НСРД було встановлено групу осіб, які дійсно займаються виготовленням та реалізацією фальсифікованої продукції, використовуючи при цьому знаки для товарів «Мрія», права на які належать ДП «Кондитерська корпорація «Рошен». Крім цього, проведеними заходами встановлено, що вказана група осіб займається також виготовленням та реалізацією товарів (зокрема кави та спецій) маркованих торговими знаками, права на які належать ТОВ «Нестле Україна» та ПрАт «Якобс Дау Егбертс Україна» без відповідного на те дозволу.

10.12.2018 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява представника ТОВ «Нестле Україна» ОСОБА_16. про вчинення на території м. Луцька злочину передбаченого ст. 229 КК України, чим Товариству спричиняється матеріальна шкода. Вказана заява була зареєстрована в ЖЄО Луцького ВП ГУНП у Волинській області № 44058 та в подальшому приєднана до кримінального провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018, для перевірки в рамках даного провадження. Крім цього, 10.12.2018 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява представника ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна» адвоката ОСОБА_17 про вчинення на території м. Луцька злочину передбаченого ст. 229 КК України, чим Товариству спричиняється матеріальна шкода. Вказана заява була зареєстрована в ЖЄО Луцького ВП ГУНП у Волинській області № 44052 та в подальшому приєднана до кримінального провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018, для перевірки в рамках даного провадження.

Після цього, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018, в тому числі під час проведення ряду НСРД, на підтвердження доводів зазначених в заявах представників ТОВ «Нестле Україна» та ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна», було отримано докази незаконної діяльності групи осіб, пов'язаної як з виготовленням фальсифікованої продукція маркованої торговими знаками належними ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», так і з виготовленням фальсифікованої продукції маркованої торговими знаками належними ТОВ «Нестле Україна» та ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна».

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що злочини, які вчиняються невідомими особами відносно ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна» та ТОВ «Нестле Україна» утворюють окремі склади злочинів, передбачених ч. 1 ст. 229 КК України. У зв'язку з вище викладеним, на підставі заяви представника ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна» адвоката ОСОБА_17., 06.03.2019 було внесено відомості до ЄРДР № 12019030010000803 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України. Разом з цим, 06.03.2019 на підставі заяви представника ТОВ «Нестле Україна» ОСОБА_16. внесено відомості до ЄРДР № 1201903001000802 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

11.03.2019 постановою прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_14. вказані вище кримінальні провадження об'єднанні в одне провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018 за ознаками злочинів передбачених ч. 1,3 ст. 229 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі НСРД, було встановлено групу осіб, які організували підпільне виробництво спеції маркованих торговими марками «Мрія» та «Торчин», а також кави, маркованої торговими знаками «Нескафе» та «Якобс», права на які належать ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна» та ТОВ «Нестле Україна».

Проведеними заходами встановлено, що одним з учасників вказаної групи є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2; проживає спільно зі своєю дівчиною на ім'я ОСОБА_5 (повні анкетні дані встановлюються) за адресою АДРЕСА_1, у квартирі, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3.

З метою здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 користується абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4, НОМЕР_5, та реалізує контрафактну продукцію за допомогою мережі інтернет на сайті, розміщеному за посиланням: https://coffeeoptom.com.ua/product_list в інтернет магазині «Coffeebreak». Фальсифікована продукція через вказаний інтернет магазин розповсюджується в усі регіони України, шляхом її відправки за допомогою служб доставки «Нова Пошта», «Делівері», «ІнТайм» тощо. Грошові кошти реалізовану фальсифіковану продукцію надходять на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7.

Разом з тим, ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки FORD FOCUS білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6, на якому перевозить контрафактну продукцію, документи, що підтверджують злочинну діяльність, чорнові записи та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 для прийняття замовлень та здійснення інших організаційних завдань своєї протиправної діяльності орендує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3, яке на праві приватної власності належить ТзОВ «Реал Естейт» (ЄДРПОУ 33730380) керівником якого є ОСОБА_10 (т.НОМЕР_3).

Також, в ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УЗЕ у Волинській області встановлено, що складські приміщення де здійснюється виготовлення, фасування, упакування та зберігання контрафактних товарів знаходяться у місті Миколаєві на земельній ділянці площею 5592.2кв.м., кадастровий номер 4810136900:01:016:0025, яка перебуває у власності Миколаївської міської ради та на праві оренди належить ОСОБА_11. На вказаній ділянці розміщено складське приміщення, яке у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_4.

В ході проведення НСРД відносно ОСОБА_4 останній неодноразово замовляв доставку продуктів харчування та інших речей за адресою свого проживання, тобто АДРЕСА_1. Крім цього, автомобіль марки FORD FOCUS д.н.з. НОМЕР_6, який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4, у вечірній та нічний час доби, знаходиться у дворі вказаного будинку, що підтверджує проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1. Відповідно до інформації яка наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 41,6 кв. м. на праві приватної власності належать ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2.

20,21 та 25 червня 2019 року отримано ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області на проведення обшуків за адресами виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції, за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, а також транспортних засобів, якими вони користуються. Проведення вказаних обшуків було заплановано на 16.07.2019.

ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі інтернет, за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_3ІНФОРМАЦІЯ_4ІНФОРМАЦІЯ_5» виявлено публікацію з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6». В ході вивчення вказаної публікації встановлено, що працівниками правоохоронних органів м. Одеса проведено ряд обшуків, в осіб, які також займалися виготовлення та реалізацією фальсифікованої продукції ТМ «Якобс» та ТМ «Нескафе». Інформацію про проведення вказаних обшуків було опубліковано в засобах масової інформації як Одеської області, так і у всеураїнських ЗМІ.

Після виявлення вказаної публікації, проведено заходи з перевірки незаконної діяльності фігурантів кримінального провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018, в ході якої встановлено, що фігуранти кримінального провадження призупинили свою незаконну діяльність та очікують поки ситуація в регіоні з даного приводу стабілізується.

У зв'язку з вище викладеним, проведення обшуків на підставі раніше отриманих ухвал слідчого судді було недоцільним, оскільки їх виконання унеможливило б досягнення мети проведення даних слідчих дій.

Станом на 10.09.2019 фігуранти кримінального провадження працюють у звичному режимі та в своїх інтернет-магазинах реалізують фальсифіковану продукцію в будь-яких об'ємах.

У зв'язку з вище викладеним, відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 234 КПК України, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для кримінального провадження: знарядь вчинення злочину (етикетки та упаковки з логотипами торгових марок «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», готової фальсифікованої продукції з логотипами знаків для товарів «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», інших предметів і матеріалів, що свідчать про вчинення злочину (грошових коштів (в національній та іноземній валюті), які здобуті злочинним шляхом, банківських карток на яких зберігаються грошові кошти отримані злочинним шляхом, товарно-транспортних накладних (друкованих на аркушах паперу), які можуть свідчити про відправку фальсифікованих товарів за допомогою служб доставки, комп'ютерної техніки (ноутбуки та системні блоки персональних комп'ютерів), магнітних носіїв (флеш карти, жорсткі диски) та оптичних дисків для лазерних систем зчитування де може зберігатись інформація про фальсифікований товар, мобільних телефонів, за допомогою яких учасники злочинної діяльності спілкується між собою та з клієнтами щодо вказаної злочинної діяльності) та записів (паперові записники та зошити) де можуть зберігатись записи відносно їх злочинної діяльності, а також інших предметів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі, а саме приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 41,6 кв. м. яка на праві приватної власності належать ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2 та в якій фактично проживає ОСОБА_4.

Крім цього, в органу досудового розслідування відсутні можливості доступу до вказаних речей та документів, або відомостей, які можуть в них міститися, в добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій передбачених КПК України (оскільки вони є підтвердженням злочинної діяльності їх власника та можуть в подальшому бути використані як докази його вини у вчиненні злочину). В даному випадку, єдиною можливою та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог ст. 2 КПК України, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності, є обшук.

Враховуючи вище викладене, з метою проведення ефективного досудового розслідування кримінального провадження, виконання вимог ст.. 2 КПК України з забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав викладених у ньому, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, в їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею в судовому засіданні доказів, доведено наявність підстав, визначених положеннями ст.234 КПК України, встановлені обставини, які дають підстави вважати, що відшукуванні речі та документи знаходяться за вказаною в клопотанні адресою, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234; 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15., про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 або іншому слідчому у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку в житлі, а саме в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 41,6 кв. м. яка на праві приватної власності належать ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2 та в якій фактично проживає ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для кримінального провадження: знарядь вчинення злочину (етикетки та упаковки з логотипами торгових марок «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», готової фальсифікованої продукції з логотипами знаків для товарів «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», інших предметів і матеріалів, що свідчать про вчинення злочину (грошових коштів (в національній та іноземній валюті), які здобуті злочинним шляхом, банківських карток на яких зберігаються грошові кошти отримані злочинним шляхом, товарно-транспортних накладних (друкованих на аркушах паперу), які можуть свідчити про відправку фальсифікованих товарів за допомогою служб доставки, комп'ютерної техніки (ноутбуки та системні блоки персональних комп'ютерів), магнітних носіїв (флеш карти, жорсткі диски) та оптичних дисків для лазерних систем зчитування де може зберігатись інформація про фальсифікований товар, мобільних телефонів, за допомогою яких учасники злочинної діяльності спілкується між собою та з клієнтами щодо вказаної злочинної діяльності) та записів (паперові записники та зошити) де можуть зберігатись записи відносно їх злочинної діяльності, а також інших предметів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Обшук провести до 10.10.2019 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_12