Ухвала

від 09.09.2019 по справі 201/10370/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10370/19

Провадження № 1-кс/201/5561/2019

УХВАЛА

09 вересня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що В провадженні слідчого відділу Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018040000000891 від 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те, що посадові особи АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату чужого майна у великих розмірах, а саме, не зважаючи на те, що в структурі даного банку є підрозділи, які здійснюють підбір персоналу та інформаційне забезпечення АТ КБ «Приватбанк», 20.04.2018 між АТ КБ «Приватбанк» та представником бренду «Odgers Berndston» в Україні ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, а також з ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454 уклали договори, стосовно надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, з метою підбору кандидатів на роботу до вказаної банківської установи, а також щодо надання послуг з інформаційного забезпечення, на загальну суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у АТ КБ «Приватбанк» знаходяться документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: комерційні пропозиції міжнародних компаній «Hudson», «Odgers Berndston», компаній резидентів щодо здійснення пошуку персоналу для заняття вакантних посад у АТ КБ «Приватбанк» за 2018-2019 роки; документи підготовлені для надання на розгляд Правлінням АТ КБ «Приватбанк», тендерним комітетом, пропозицій міжнародних компаній «Hudson», «OdgersBerndston», компаній резидентів ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454, інших компаній щодо здійснення пошуку персоналу для заняття вакантних посад у АТ КБ «Приватбанк» та щодо надання послуг з юридичного та інформаційного забезпечення за 2018-2019 роки; документи, які розглядалися Правлінням АТ КБ «Приватбанк», тендерним комітетом АТ КБ «Приватбанк», для прийняття рішення щодо обрання міжнародної компанії та компаній резидентів з пошуку персоналу для заняття вакантних посад у АТ КБ «Приватбанк», та щодо надання послуг з юридичного та інформаційного забезпечення за 2018-2019 роки; протоколи засідання Правління АТ КБ «Приватбанк», тендерного комітету АТ КБ «Приватбанк», щодо розгляду пропозицій міжнародних компаній «Hudson», «OdgersBerndston», ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454, інших компаній щодо здійснення пошуку персоналу для заняття вакантних посад у АТ КБ «Приватбанк» та щодо надання послуг з юридичного та інформаційного забезпечення за 2018-2019 роки; внутрішній порядок проведення тендерних закупівель АТ КБ «Приватбанк»; річний план тендерних закупівель АТ КБ «Приватбанк» на 2018 рік; документи що регламентують електронне діловодство у АТ КБ «Приватбанк»; договори укладені АТ КБ «Приватбанк» з ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094 (представник «Odgers Berndston» в Україні); ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454; платіжні та бухгалтерські документи щодо розрахунків між АТ КБ «Приватбанк» та міжнародними компаніями «Hudson», «OdgersBerndston», та компаніями резидентами ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454 в межах укладених договорів; мережі обліку електронних документів АТ КБ «Приватбанк» де зберігаються електронні документів (чорнові записи, таблиці) стосовно міжнародних компаній «Hudson», «OdgersBerndston», компаній резидентів ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094 та ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компанії» ЄДРПОУ 31992454 за 2018-2019 рік; документи, що стали підставою надання співробітникам АТ КБ«Приватбанк» які обробляли документи стосовно міжнародних компаній «Hudson», «OdgersBerndston», компаній резидентів ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094 та ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454 доступу до електронних мереж обробки документації АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно повідомлення ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області, документація стосовно пропозицій міжнародних компаній «Hudson», «Odgers Berndston», компаній резидентів ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094 та ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компанії» ЄДРПОУ 31992454 зберігається за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, буд.32, буд.50.

Крім цього, під час допиту в якості свідка заступника Голови Правління АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 було встановлено, що обов`язки, повноваження членів Правління АТ КБ «Приватбанк» окрім Статуту, визначені Положенням АТ КБ «Приватбанк» «Про Правління». Також згідно наданих ОСОБА_5 показів вбачається, що в АТ КБ «Приватбанк» створені та діють: Комітет з управління активами та зобов`язаннями, Тендерний комітет, Бюджетний комітет та Тарифний комітет, діяльність яких регламентується відповідними положеннями АТ КБ «Приватбанк» і в яких визначено порядок розгляду питань, що відносяться до компетенції відповідного комітету та порядок прийняття рішень. ОСОБА_5 також повідомила, що їй відомо про надання банку консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, з метою підбору кандидатів на роботу до вказаної банківської установи, а також щодо надання послуг консалтингу та інформаційного забезпечення але вона не є замовником цих послуг і до її обов`язків відноситься візування платіжних документів (договорів або рахунків на оплату) щодо відповідності бюджету та фінансовим умовам. Крім цього, ОСОБА_5 повідомила що може виступати в якості замовника послуги у виключних випадках коли є рішення Наглядової ради банку.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50) знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до інформаційних довідок з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення, в яких планується провести обшуки належить: на праві приватної власності ТОВ «Фін-інвест».

Слідчий клопотання підтримав з підстав зазначених в останньому.

Суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 , співробітникам ГУНП в Дніпропетровській області, коло яких буде визначено в дорученні слідчого дозвіл, на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, з метою відшукання, виявлення та вилучення, оригіналів документів, та інформації, яка зберігається в електронному та паперовому виді, та має суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження, а саме:

- Документи, що містять рішення та їх обґрунтування щодо необхідності укладення АТ КБ «Приватбанк» з сторонніми юридичними особами (резидентами та нерезидентами), в тому числі з міжнародними компаніями «Hudson», «OdgersBerndston», компаніями резидентами ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454, договорів на отримання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, з метою підбору кандидатів на роботу до вказаної банківської установи, а також щодо надання послуг з консалтингу юридичного та інформаційного забезпечення діяльності Наглядової ради АТ КБ «Приватбанк», які були створені з 2018-2019 роки відповідними структурними підрозділами, посадовими особами АТ КБ «Приватбанк», які були ініціаторами закупівлі вказаних послуг;

- Комерційні пропозиції міжнародних компаній «Hudson», «Odgers Berndston», компаній резидентів ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454 щодо здійснення пошуку персоналу для заняття вакантних посад у АТ КБ «Приватбанк» та надання послуг з консалтингу юридичного та інформаційного забезпечення діяльності Наглядової ради АТ КБ «Приватбанк» з 2018-2019 роки;

- Документи підготовлені для надання на розгляд Тендерним комітетом АТ КБ «Приватбанк» пропозицій міжнародних компаній «Hudson», «Odgers Berndston», компаній резидентів ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454, інших компаній щодо здійснення пошуку персоналу для заняття вакантних посад у АТ КБ «Приватбанк» та надання послуг з консалтингу юридичного та інформаційного забезпечення діяльності Наглядової ради АТ КБ «Приватбанк» за 2018-2019 роки;

- Документи, які розглядалися Тендерним комітетом АТ КБ «Приватбанк», для прийняття рішення щодо обрання міжнародної компанії та компаній резидентів з пошуку персоналу для заняття вакантних посад у АТ КБ «Приватбанк» та надання послуг з консалтингу юридичного та інформаційного забезпечення діяльності Наглядової ради АТ КБ «Приватбанк» за 2018-2019 роки;

- Протоколи засідання Тендерного комітету АТ КБ «Приватбанк», щодо розгляду пропозицій міжнародних компаній «Hudson», «OdgersBerndston» та компаній резидентів ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454 інших компаній щодо здійснення пошуку персоналу для заняття вакантних посад у АТ КБ «Приватбанк» та надання послуг з консалтингу юридичного та інформаційного забезпечення діяльності Наглядової ради АТ КБ «Приватбанк» за 2018-2019 роки;

- Внутрішній порядок проведення тендерних закупівель АТ КБ «Приватбанк»;

- Положення АТ КБ «Приватбанк» «Про тендерний комітет», чинне в 2018-2019 роках;

- Річні плани тендерних закупівель АТ КБ «Приватбанк» на 2018-2019 роки;

- Документи, що регламентують електронне діловодство у АТ КБ «Приватбанк»;

- Документи, якими станом на 2018-2019 роки встановлений та затверджений склад Тендерного комітету АТ КБ «Приватбанк», Бюджетного комітету АТ КБ «Приватбанк», Тарифного комітету АТ КБ «Приватбанк»;

- Положення АТ КБ «Приватбанк» «Про Правління», чинне в 2018-2019 роках;

- Протоколи засідання Правління АТ КБ «Приватбанк» щодо встановлення договірних відносин і укладення в 2018-2019 роках договорів надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, з метою підбору кандидатів на роботу до вказаної банківської установи, а також надання послуг консалтингу юридичного та інформаційного забезпечення діяльності Наглядової ради АТ КБ «Приватбанк» з компаніями резидентами ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454;

- Документи, які розглядалися в 2018-2019 роках Правлінням АТ КБ «Приватбанк», для прийняття рішення щодо встановлення договірних відносин і укладення договорів надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, з метою підбору кандидатів на роботу до вказаної банківської установи, а також надання послуг консалтингу юридичного та інформаційного забезпечення діяльності Нагладової ради АТ КБ «Приватбанк» з компаніями резидентами ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454;

- Рішення Наглядової ради АТ КБ «Приватбанк» щодо необхідності встановлення договірних відносин і укладення в 2018-2019 роках договорів надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, з метою підбору кандидатів на роботу до вказаної банківської установи, а також надання послуг консалтингу юридичного та інформаційного забезпечення діяльності Нагладової ради АТ КБ «Приватбанк» з компаніями резидентами ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454;

- Положення АТ КБ «Приватбанк» «Про тарифний комітет», чинне в 2018-2019 роках;

- Протоколи засідань Тарифного комітету АТ КБ «Приватбанк» та документи які на ньому розглядалися, які стосуються встановлення договірних відносин і укладення в 2018-2019 роках договорів надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, з метою підбору кандидатів на роботу до вказаної банківської установи, а також надання послуг консалтингу юридичного та інформаційного забезпечення діяльності Нагладової ради АТ КБ «Приватбанк» з компаніями резидентами ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454;

- Положення АТ КБ «Приватбанк» «Про бюджетний комітет», чинне в 2018-2019 роках;

- Протоколи засідань Бюджетного комітету АТ КБ «Приватбанк» та документи які на ньому розглядалися, які стосуються встановлення договірних відносин і укладення в 2018-2019 роках договорів надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, з метою підбору кандидатів на роботу до вказаної банківської установи, а також надання послуг консалтингу та інформаційного забезпечення діяльності Нагладової ради АТ КБ «Приватбанк» з компаніями резидентами ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454;

- Всі договори (з додатками), укладені в 2018-2019 роках АТ КБ «Приватбанк» з ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094 та з ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454;

- Всі платіжні документи, які підтверджують оплату АТ КБ «Приватбанк» наданих послуг за укладеними в 2018-2019 роках договорами з ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094 та з ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454;

- Всі акти виконаних робіт (наданих послуг), за укладеними АТ КБ «Приватбанк» в 2018-2019 роках договорами з ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094 та з ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454;

- Виписку руху грошових коштів по всім рахункам ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094, відкритим в АТ КБ «Приватбанк», із зазначенням призначення платежу та контрагентів, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- Виписку руху грошових коштів по всім рахункам ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454, відкритим в АТ КБ «Приватбанк», із зазначенням призначення платежу та контрагентів, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- Документи, які містять рішення Правління АТ КБ «Приватбанк» або інших структурних підрозділів і посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» щодо реалізації і впровадження в діяльності АТ КБ «Приватбанк» в 2018-2019 роках результатів наданих ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094 та з ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454 послуг відповідно до умов укладених договорів і актів виконаних робіт (наданих послуг);

- Мережі обліку електронних документів АТ КБ «Приватбанк» де зберігаються електронні документи (чорнові записи, таблиці) стосовно міжнародних компаній «Hudson», «Odgers Berndston» та компаній резидентів ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094 та з ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454 за 2018 -2019 роки;

- Копії всіх договорів (з додатками), предметом яких є надання АТ КБ «Приватбанк», а саме:

- Консультаційних послуг з досліджування ринку фахівців, з метою підбору кандидатів на роботу до АТ КБ «Приватбанк»;

- Послуг консалтингу та інформаційного забезпечення діяльності АТ КБ «Приватбанк»

- Юридичних послуг, які були укладені АТ КБ «Приватбанк» в 2018-2019 роках з будь-якими фізичними або юридичними особами (резидентами та нерезидентами);

- Копій платіжних документів про оплату АТ КБ «Приватбанк» наданих послуг за вказаними договорами; копій актів виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами; копій документів в яких міститься конкретний вид , опис здійснених виконавцями за вказаними договорами заходів з надання послуг їх об`єм та характеристики (звіти, рекомендації, пропозиції та інше).

- Копій документів, які регламентують діяльність кадрових підрозділів, юридичних підрозділів, юридичних підрозділів, підрозділів з інформаційного забезпечення діяльності (прес-офіс та інше) АТ КБ «Приватбанк» (положення, накази, інструкції та інше), організаційну структуру та штатний розклад підрозділів з інформаційного забезпечення діяльності, кадрових та юридичних підрозділів АТ КБ «Приватбанк», що діяли протягом 2018-2019 років.

- Документи, що стали підставою надання співробітникам АТ КБ «Приватбанк», які обробляли документи стосовно міжнародних компаній «Hudson», «Odgers Berndston» та компаній резидентів ТОВ «Телент Едвайзорс» ЄДРПОУ 36353094 та з ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компані» ЄДРПОУ 31992454 за 2018 -2019 роки, доступу до електронних мереж обробки документації АТ КБ «Приватбанк»;

- Наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію та інші документи що засвідчують виконання Голови Правління АТ КБ «ПриватБанк» Петр Крумханзл своїх обов`язків;

- Наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію та інші документи що засвідчують виконання заступника Голови Правління АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 своїх обов`язків.

- Переписку з електронної пошти банку з усіма компаніями, які надавали по договорам інформаційні, консультаційні та інші аналогічні послуги.

- Сервер який знаходиться в Дата-центрі та який був задіяний при реалізації витоку інформації;

- Диски вищевказаного серверу із інформацією, яка має суттєве значення для кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1