Ухвала

від 29.08.2019 по справі 344/15569/19

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/15569/19

Провадження № 1-кс/344/8293/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання погоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12016100010001219 від 06.02.2016, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодження з прокурором, звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України та за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Матеріалами клопотання зазначено, що 01.07.2005 компанією «Druce Corporate Holdings Limited» (далі по тексту - «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед») та ОСОБА_7 засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Русава-К» (далі по тексту - Товариство).

Відповідно до пунктів 3.1, 7.3 статуту Товариства, частка в статутному фонді (капіталі) компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед», від імені якої виступав перший директор ОСОБА_8 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн), частка ОСОБА_7 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.

ОСОБА_8 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення «Донбас» військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув.

Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_8 в зоні проведення АТО, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими особами, в тому числі із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, організував підроблення офіційних документів внаслідок чого протиправно 05.02.2015 заволоділи 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «Русава-К».

У подальшому, діючи спільно з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном товариства «Русава-К», шляхом організації документального виготовлення, оформлення, підписання та реєстрації правочинів з використанням підроблених документів, а також осіб, заволоділи рухомим (автомобілі, трактори та сільськогосподарська техніка) та нерухомим майном - майновими комплексами, розташованими за адресами: Київська область, м. Кагарлик

вул. Став`янка (Фрунзе) 92 та Київська область, м. Кагарлик вул. вул. Став`янка (Фрунзе), 92Б, заподіявши велику шкоду товариству «Русава-К».

14 травня 2019 прокурором Івано-Франківської області складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, яке йому вручено 16 травня 2019 року.

14 травня 2019 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 КК України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які останнім вручено 16 травня 2019 року.

13 червня 2019 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України ОСОБА_7 , яке йому цього ж числа вручено.

Так, у ході досудового розслідування зібрано фактичні дані, які дають підстави для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України ОСОБА_10 , який здійснюючи фактичне керівництво ТОВ «Юридична фірма «Довіра» (ЄДРПОУ 39277797, 03191, м. Київ, вул. Лятошинського, будинок 26-А), за адресою офісного приміщення в АДРЕСА_1 , згідно спільних, за грошову винагороду домовленостей з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а згодом і ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви щодо заволодіння майном ТОВ «Русава-К», організував складання, підписання та подання (направлення) до органів державної реєстрації, правоохоронних органів, територіальних і спеціалізованих судів різних інстанцій документів (листів, заяв, установчих документів, повідомлень, клопотань, договорів тощо), що стосувались переоформлення корпоративних прав ТОВ «Русава-К» на підставних осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , як засновників товариства, що надало можливість ОСОБА_4 та призначеним за його вказівок на посаду директора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснювати розпорядження майном та грошовими коштами товариства.

Будучи допитаним на досудовому слідстві підозрюваний ОСОБА_5 , показав, що навесні 2015 року між ним, ОСОБА_4 та юридичним підприємством «Довіра» (код ЄДРПОУ 39277797), в особі ОСОБА_10 був підписаний трьохсторонній договір про надання правової допомоги в якому йшлося про те, що стосовно ТОВ «Русава-К» будуть вчинені усі юридичні дії, пов`язані з відновленням статутного капіталу товариства в розмірі 100% на ОСОБА_9 , а також повернення ОСОБА_5 на посаду директора. Окрім того, для оформлення документів ОСОБА_10 були виготовлені печатки фірми «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед», а також два примірники печатки ТОВ «Русава-К», один з яких знаходився в ОСОБА_10 , інший у ОСОБА_4 . Також, останній повідомив, що ОСОБА_10 , зважаючи на події, пов`язані з проведенням слідчих (розшукових) останній вивіз документи в гаражні приміщення гаражного кооперативу «Теремки», в м. Київ по вул. Василя Касіяна, 1, які останнім орендуються.

Окрім того, неодноразово ОСОБА_10 викликався до органу досудового розслідування для проведення із ним слідчих дій, проте посилаючись на різного роду обставини, пов`язані з віддаленістю органу досудового розслідування, відсутністю коштів для прибуття, наявністю малолітніх дітей - не прибував.

Так, встановлено, що ОСОБА_10 зареєстрований в гуртожитку по АДРЕСА_2 , де фактично не проживає. У зв`язку з викладеним, 05.08.2019 на адресу за місцем здійснення діяльності ним як співзасновником ТОВ «Юридична фірма «Довіра» та керівником ГО «Фонд боротьби з корупцією» в м. Київ вул. Антоновича, буд. 43/45, оф. 16 було направлено повістку виклику на 09.08.2019 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області для вручення повідомлення про підозру, однак згідно повістки останній не з`явився, причини неявки не повідомив.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про власника на гаражні приміщення № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Гаражному кооперативі «Теремки» в м. Київ по вул. Василя Касіяна, 1.

Згідно інформації з ЄДРПОУ щодо Гаражно-будівельного кооперативу «Теремки» (22934298) загальна кількість членів кооперативу фізичних осіб становить 1035.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом ч.3 ст.234 КПК України передбачено порядок звернення і вимоги до клопотання.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, в судовому засіданні доведено про необхідність отримання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому приймаючи до уваги характер скоєного злочину та особливості його вчинення, а також те, що клопотання відповідає вимогам КПК України та підтверджується матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і приходить до переконання, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 що знаходиться на території гаражно-будівельного кооперативу «Теремки» в м. Київ по вул. Василя Касіяна, 1, та якими користується ОСОБА_10 , з метою виявлення, фіксації та вилучення документів предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема трьохстороннього договору про надання правової допомоги, укладеного між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , інших документів, пов`язаних із ТОВ «Русава-К», печаток зазначеного товариства та компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1