Ухвала

від 10.09.2019 по справі 464/5541/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/5541/18

пр.№ 1-кс/464/2217/19

У Х В А Л А

10 вересня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017000000001165 від 13.04.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №42017000000001165 від 13.04.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку на території (житловому будинку, інших прибудовах та сховищах) за адресою: АДРЕСА_1 (Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно на будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника відсутні), та де фактично проживає ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення необлікованих готівкових коштів отриманих від незаконної діяльності, бланки, печатки та штампи СГД з онаками «фіктивності», записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, комп`ютерно-копіювальна техніка і магнітні носії інформації, яка використовувалась, використовується для здійснення незаконної господарської діяльності, складання неправдивих бухгалтерських та податкових документів, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, реєстраційні, установчі та фінансово-господарські документи ТзОВ «Теплоенерготрейд» (ЄДРПОУ 39679016), інша інформація необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, інші предмети, речі, документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що підставою внесення відомостей до ЄРДР по даному кримінальному провадженні слугував рапорт старшого слідчого з ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 01.11.2017 про вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання субєктів підприємницької діяльності, юридичної особи ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі. Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо службових осіб АТ «БАНКОМЗВ`ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391), які протягом 2016-2017 зловживаючи своїм службовим становищем розтратили з подальшим привласненням державні кошти в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Дататрейд» (ЄДРПОУ 39501807), ТОВ «БКС-Трейдінг» (ЄДРПОУ 33597970), ТОВ «Ексім Глобал» (ЄДРПОУ 37117556), ТОВ «Чорноморський зернопродукт» (ЄДРПОУ 39248297), які в подальшому перераховувались на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «СМ Медиа» (ЄДРПОУ 35644550), ТОВ «Ренткомпані» (ЄДРПОУ 39557472), ТОВ «Норд Вест ЛТД» (ЄДРПОУ 40449709), ТОВ «ФК «Сівест» (нова назва Фінансова Компанія «БІ-ЛЕНД» (ЄДРПОУ 39591419) та ТОВ «Теплоенерготрейд» (ЄДРПОУ 39679016) у сумі 31,8 млн.грн., що є особливо великим розміром. Так встановлено, що кошти отримані на рахунок ТОВ «Дататрейд» (ЄДРПОУ 39501807) від АТ «БАНКОМЗВ`ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391) в подальшому було перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «СМ Медиа» (ЄДРПОУ 35644550), ТОВ «Норд Вест ЛТД» (ЄДРПОУ 40449709). В свою чергу ТОВ «СМ Медиа» (ЄДРПОУ 35644550) перерахували вказані кошти на рахунки ТОВ «БКС-Трейдінг» (ЄДРПОУ 33597970), ТОВ «ФК «Сівест» (нова назва Фінансова Компанія «БІ-ЛЕНД» (ЄДРПОУ 39591419), ТОВ «Ауді-Центр Київ» (ЄДРПОУ 33443216) та ТОВ «Теплоенерготрейд» (ЄДРПОУ 39679016). Проведеним оглядом руху коштів по рахунку ТОВ «СМ Медиа» (код ЄДРПОУ 35644550) № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ПУМБ» за період з 07.08.2015 по 12.01.2017 встановлено, що у період 28-29 вересня 2016 року було здійснено перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) на загальну суму 5 065 000 грн. Разом з тим встановлено, що ТОВ «Теплоенерготрейд» (ЄДРПОУ 39679016) зареєстровано 05.03.2015 за № НОМЕР_2 Броварською районною адміністрацією, на податковому обліку перебуває Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Згідно реєстраційних даних засновником, директором та головним бухгалтером товариства являється ОСОБА_6 . В період січня 2017 по жовтень 2017 товариство перебувало на обліку в Яворівському відділенні Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, та подавало податкову звітність від імені керівника ОСОБА_6 . Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що жодного відношення до ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) не має, назву вказаного підприємства чує вперше, вказане товариство не реєстрував (не перереєстровував), на посаді керівника та головного бухгалтера не перебував, участі у зборах засновників не брав, та ніколи не здійснював фінансово-господарської діяльності від імені вказаного підприємства, жодних документів чи довіреностей не підписував. На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом проведено ряд слідчих (розшукових) дій та заходів за результатами яких встановлено, що колишнім директором ТзОВ «Теплоенерготрейд» (ЄДРПОУ 39679016) ОСОБА_4 24.03.2016 придбано товариство з метою прикриття незаконної діяльності та використання зазначеного суб`єкта господарювання для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт). 14.03.2017 дане товариство було перереєстровано відділом державної реєстрації Яворівською районною державною адміністрацією Львівської області. Засновником та керівником вказаного товариства з моменту перереєстрації став ОСОБА_6 . На момент реєстрації та після перереєстрації товариство перебувало на податковому обліку у Городоцькій ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області. У вказаний період часу до Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області надходили документи податкової звітності з показниками про фінансово-господарську діяльність ТзОВ «Теплоенерготрейд» (ЄДРПОУ 39679016). З метою встановлення осіб причетних до здійснення незаконної господарської діяльності ТзОВ «Теплоенерготрейд» (ЄДРПОУ 39679016), місця зберігання фінансово-господарських документів здійснено виїзд у м.Луцьк. Так, встановлено, що гр ОСОБА_4 фактично проживає в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та у ньому можуть зберігатись необліковані готівкові кошти отримані від незаконної діяльності, бланки, печатки СГД з онаками «фіктивності», записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, комп`ютерно-копіювальна техніка і магнітні носії інформації, яка використовувалась, використовується для здійснення незаконної господарської діяльності, складання неправдивих бухгалтерських та податкових документів, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, реєстраційні, установчі та фінансово-господарські документи ТзОВ «Теплоенерготрейд» (ЄДРПОУ 39679016), інша інформація необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, інші предмети, речі, документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. В ході особистого візуального спостереження встановлено, що за вказаною адресою ( АДРЕСА_1 ) знаходиться двохповерховий житловий будинок білого кольору, обгороджений кам`яним парканом. Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомості відсутні. Отже, на території (житловому будинку, інших прибудовах та сховищах) за адресою: АДРЕСА_1 (Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно на будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника відсутні), та де фактично проживає ОСОБА_4 , можуть зберігатись необліковані готівкові кошти отримані від незаконної діяльності, бланки, печатки та штампи СГД з онаками «фіктивності», записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, комп`ютерно-копіювальна техніка і магнітні носії інформації, яка використовувалась, використовується для здійснення незаконної господарської діяльності, складання неправдивих бухгалтерських та податкових документів, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, реєстраційні, установчі та фінансово-господарські документи ТзОВ «Теплоенерготрейд» (ЄДРПОУ 39679016), інша інформація необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, інші предмети, речі, документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого в підтримку клопотання, прийшов до наступного.

Згідно із ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З врахуванням вище викладеного, слідчий суддя вважає заявлене клопотання про проведення обшуку не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки відсутні достовірні дані про те, що у приміщеннях, де слідчий просить провести обшук дійсно можуть знаходитись установчі та фінансово-господарські документи ТзОВ «Теплоенерготрейд» (ЄДРПОУ 39679016). Зокрема, згідно представлених слідчим доказів взагалі не дається можливим встановити будь-якого зв`язку між ТзОВ «Теплоенерготрейд» та ТзОВ «Каррем» (ЄДРПОУ 40890728). Працевлаштування колишнього директора ТзОВ «Теплоенерготрейд» - гр. ОСОБА_4 у нового роботодавця - ТзОВ «Каррем» жодним чином не дає безумовних підстав для проведення обшуку у приміщеннях останнього. Слід також звернути увагу на те, що рапорт ст.оперуповноваженого не є належним доказом, який стверджує про безпосередню причетність колишнього директора ТзОВ «Теплоенерготрейд» - гр. ОСОБА_4 до кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках даного кримінального провадження, а будь-яких достовірних даних в підтвердження наведених рапорті обставин останній не містить. Більше того, відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомості відсутні, що позбавляє можливості встановити факт належності даного житла ОСОБА_4 .

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України та в задоволенні такого відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в :

в задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку на території (житловому будинку, інших прибудовах та сховищах) за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно на будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника відсутні), та де фактично проживає ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1