Ухвала

від 13.09.2019 по справі 520/12479/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/12479/19

Провадження № 1-кс/947/11935/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачаєтьсяз клопотанняслідчого,Слідчим відділомКиївського ВПв м.Одесі ГУНПв Одеськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №12018160480000435 від 08.02.2018за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), замовником яких був ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2017-2018рр.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )договори:№ 587від 18.06.2018,№ 588від 18.06.2018,№ 589від 18.06.2018,№ 590від 18.06.2018,№ 591від 18.06.2018,№ 592від 18.06.2018,№ 593від 18.06.2018, №594 від 18.06.2018, №595 від 18.06.2018, №596 від 18.06.2018, №597 від 18.06.2018, №807 від 09.08.2018 щодо капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; за рахунок коштів місцевого бюджету.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з допиту свідка ОСОБА_4 встановлено наявність ознак розкрадення (розтрати) коштів місцевого бюджету та їх подальшої легалізації, зокрема при фінансово-майнових операцій діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими суб`єктами господарюванняприпроведенні у2017-2018роках капітального ремонту в житлових будинках за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ,за рахунок коштів місцевого бюджету.

20.05.2019 винесена ухвала слідчого судді Київського районного суду м.Одесі ОСОБА_6 про задоволення клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи. 28.05.2019 винесена ухвала слідчого судді Київського районного суду м.Одесі ОСОБА_7 про задоволення клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи.

09.08.2019 та 03.09.2019 до старшого слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі надійшло клопотання судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме:

-договорі від 01.12.2017 та додаткові угоди, а саме: № 1273, № 1274, № 1275, № 1276, № 1277, № 1278, № 1279, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),по виконаннюкапітального ремонту під`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ;

-акти виконаних робіт по виконаннюробіт зкапітального ремонтупід`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 , а також довідки про вартість виконаних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів за даними адресами;

-зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, пояснювальні записки, договірні цині, локальні кошториси на будівельні роботи, відомості ресурсів до локальних кошторисів, дефектні акті по виконаннюробіт зкапітального ремонтупід`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ;

-відкориговані дефектні акті, затверджену відкориговану проектно-кошторисну документацію, відкориговані договірні ціни та відповідні угоди до договорів щодо зміни договірної ціни, сертифікати на віконні блоки за договорами від 01.12.2017 , а саме: № 1273, № 1274, № 1275, № 1276, № 1277, № 1278, № 1279, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),по виконаннюкапітального ремонту під`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ;

-відкориговані дефектніакті,затверджену відкоригованупроектно-кошториснудокументацію,відкориговані договірніціни тавідповідні угодидо договорівщодо змінидоговірної ціни,сертифікати навіконні блокиза договорамивід 18.06.2018,а саме: №587,№ 588,№589,№ 590,№ 591,№ 592,№ 593, №594, №595, №596, №597, №807 від 09.08.2018, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по виконанню робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 .

Також, старшим слідчим СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 27.08.2019 був наданий запит на отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючий з 01.01.2017 по 30.09.2018;

-правовстановлюючі документіІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-положення «Про відділ технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючий з 01.01.2017 по 30.09.2018;

-посадові інструкції начальника відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 ;

-посадові інструкції головного спеціаліста відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 ;

-накази про призначення на посаду, відпустку, звільнення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з 01.01.2017 по наступний час.

Проте, листом директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 від 10.09.2019 за №01-70/559:595 відмовлено у наданні відповідних копій документів на підставі ст. 159 КПК України (загальні положення тимчасового доступу до речей і документів).

Враховуючи викладене та з урахуванням того, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення - про час та місце його скоєння, про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення; для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та необхідний для проведення судової будівельно-технічної експертизи, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до:

-договорів від 01.12.2017 та додаткових угод, а саме: № 1273, № 1274, № 1275, № 1276, № 1277, № 1278, № 1279, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),по виконаннюкапітального ремонту під`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ;

-актів виконаних робіт по виконаннюробіт зкапітального ремонтупід`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 , а також довідки про вартість виконаних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів за даними адресами;

-зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, пояснювальні записки, договірні цині, локальні кошториси на будівельні роботи, відомості ресурсів до локальних кошторисів, дефектні акті по виконаннюробіт зкапітального ремонтупід`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ;

-відкоригованих дефектних актів, затверджену відкориговану проектно-кошторисну документацію, відкориговані договірні ціни та відповідні угоди до договорів щодо зміни договірної ціни, сертифікати на віконні блоки за договорами від 01.12.2017 , а саме: № 1273, № 1274, № 1275, № 1276, № 1277, № 1278, № 1279, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),по виконаннюкапітального ремонту під`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ;

-відкоригованих дефектнихактів,затверджену відкоригованупроектно-кошториснудокументацію,відкориговані договірніціни тавідповідні угодидо договорівщодо змінидоговірної ціни,сертифікати навіконні блокиза договорамивід 18.06.2018,а саме: №587,№ 588,№589,№ 590,№ 591,№ 592,№ 593, №594, №595, №596, №597, №807 від 09.08.2018, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по виконанню робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючий з 01.01.2017 по 30.09.2018;

-правовстановлюючі документіІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-положення «Про відділ технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючий з 01.01.2017 по 30.09.2018; посадових інструкції начальника відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 ; посадових інструкції головного спеціаліста відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 ; наказів про призначення на посаду, відпустку, звільнення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з 01.01.2017 по наступний час, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_18 .

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_18 , надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам у порядку ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копії документів, а саме:

-договорів від 01.12.2017 та додаткових угод, а саме: № 1273, № 1274, № 1275, № 1276, № 1277, № 1278, № 1279, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),по виконаннюкапітального ремонту під`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ;

-актів виконаних робіт по виконаннюробіт зкапітального ремонту під`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 , а також довідки про вартість виконаних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів за даними адресами;

-зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, пояснювальні записки, договірні цині, локальні кошториси на будівельні роботи, відомості ресурсів до локальних кошторисів, дефектні акті по виконаннюробіт зкапітального ремонту під`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ;

-відкоригованих дефектних актів, затверджену відкориговану проектно-кошторисну документацію, відкориговані договірні ціни та відповідні угоди до договорів щодо зміни договірної ціни, сертифікати на віконні блоки за договорами від 01.12.2017 , а саме: № 1273, № 1274, № 1275, № 1276, № 1277, № 1278, № 1279, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),по виконаннюкапітального ремонту під`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ;

-відкоригованих дефектнихактів,затверджену відкоригованупроектно-кошториснудокументацію,відкориговані договірніціни тавідповідні угодидо договорівщодо змінидоговірної ціни,сертифікати навіконні блокиза договорамивід 18.06.2018,а саме: №587,№ 588,№589,№ 590,№ 591,№ 592,№ 593, №594, №595, №596, №597, №807 від 09.08.2018, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по виконанню робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючий з 01.01.2017 по 30.09.2018;

-правовстановлюючі документіІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-положення «Про відділ технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючий з 01.01.2017 по 30.09.2018;

-посадових інструкції начальника відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 ;

-посадових інструкції головного спеціаліста відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 ;

-наказів про призначення на посаду, відпустку, звільнення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з 01.01.2017 по наступний час.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1