Ухвала

від 11.09.2019 по справі 554/8219/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 11.09.2019 Справа № 554/8219/19

Провадження № 1кс/554/13546/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

11 вересня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019170000000762від 21.08.2019,за ознакамискладу кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 вересня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в будівлі, яку займає Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, який розташований за адресою м.Дніпро, вул. Старокозацька, 34 та належить на праві власності Дніпропетровській обласній державній адміністрації (код за ЄДРПОУ 00022467), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів: договорів укладених між Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553), предметом яких є «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Обухівська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», розташованої за адресою: смт Обухівка, вул. Солідарності, 49 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а також усіх додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даних договорів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, та його реалізації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, документи із введення об`єктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), технічні паспорти на об`єкти будівництва, акти прийому передачі документації по об`єктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі об`єктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації об`єктів будівництва, документів щодо використаних під час будівництва матеріалів та документів, щодо їх придбання, та інші документи пов`язані з виконанням умов зазначених договорів та предметом будівництва «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Обухівська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», розташованої за адресою: смт Обухівка, вул. Солідарності, 49 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)»; договорів укладених між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ«Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713), предметом яких є «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Підгородненська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Підгородне, вул. Партизанська, 58 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а також усіх додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даних договорів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, та його реалізації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, документи із введення об`єктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), технічні паспорти на об`єкти будівництва, акти прийому передачі документації по об`єктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі об`єктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації об`єктів будівництва, документів щодо використаних під час будівництва матеріалів та документів, щодо їх придбання, та інші документи пов`язані з виконанням умов зазначених договорів та предметом будівництва «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Підгородненська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м.Підгородне, вул. Партизанська, 58 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)»; чорнові записи, а також інші речі та документи які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування згідно інформування управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що на території Дніпропетровської області здійснюють фінансово - господарську діяльність ряд підприємств: ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553, м. Дніпро, директор ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ), ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713, м. Дніпро, директор ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ) та інші (входять в сферу впливу підприємців: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які за сприянням службових осіб Дніпропетровської ОДА, виступають постійними переможцями тендерних процедур з реалізації основних інфраструктурних проектів (здебільшого у сфері ЖКГ) за бюджетні кошти.

Серед виявлених порушень встановлені факти розкрадання коштів посадовими особами Департаменту (раніше Управління, реорганізовано у 2018 році) капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011650) за участю ТОВ «Містокомбуд» під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Обухівська загальноосвітня школа №2» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» на загальну суму 35,9 млн. грн. за договором №82/05-7 від 16.05.2017 та ТОВ «Будмакс-Компані» під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Підгородненська загальноосвітня школа №4» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» на загальну суму 35,6 млн. грн. за договором №69/03-18 від 22.03.2018. Зокрема виконання робіт відбувалось з використанням низькоякісних матеріалів (бруківка, суміші, плитка та інше), недотримання норм та стандартів при проведенні ремонтних та будівельних робіт, а також залученні до виконання робіт не кваліфікованого персоналу, що проявилось у швидкому псуванні елементів благоустрою вказаних об`єктів та руйнуванні їх окремих частин незважаючи, що здача об`єктів завершеного будівництва відбулась лише у кінці 2018 року.

Зазначені факти зафіксовані протоколом робочої наради Дніпровської РДА Дніпропетровської області від 19.07.2019.

В ході перевірки інформації встановлено, що до кошторисної документації закладені заздалегідь завищені коефіцієнти, що призводить до штучного завищення вартості виконання робіт, в результаті чого до актів виконаних робіт вносяться недостовірні дані щодо обсягів та вартості робіт та послуг.

При цьому, службові особи ТОВ «Містокомбуд» та ТОВ «Будмакс-Компані» під час виконання умов вказаних договорів, з метою ухилення від сплати оподаткування, в даних податкової звітності відобразили придбання товаро-матеріальних цінностей у підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «БК Укр-Тех Альянс» (код ЄДРПОУ 41156643), ТОВ «Даника» (код ЄДРПОУ 40130886) та інші.

Також, за наявними даними провадження зазначеної протиправної схеми відбувається за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області, які зловживаючи владою або службовим становищем систематично отримують неправомірну вигоду від зазначених підприємців за безперешкодне ведення ними незаконної фінансово-господарської діяльності, а саме: забезпечують реєстрацію податкових накладних, навмисно не вчиняють дії з віднесення вказаних операції до категорії «ризикових» та вносять недостовірні відомості до актів податкових перевірок.

За наявними даними під час виконання ТОВ «Містокомбуд» та ТОВ «Будмакс-Компані» зазначених проектів було нанесено збитки державним інтересам у великому розмірі, однак, для виведення повного розміру матеріальної шкоди необхідне проведення будівельно-технічних експертиз.

Відповідно до протоколу робочої наради Дніпровської РДА Дніпропетровської області від 19.07.2019 встановлено перелік недоліків при будівництві виявлених при подальшій роботі комунальних закладів «Підгородненський навчально-виховний комплекс №4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» та «Обухівський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області.

Окрім того, до матеріалів досудового розслідування долучено фотографії недоліків будівництва, що призводять до неможливості нормального функціонування навчально виховних закладів.

Допитана в ході досудового розслідування свідок зазначила, що на адресу відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації надходили клопотання директора КЗ Підгородненський НВК № 4, який перебуває на балансі відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації з проханнями звернути увагу на проблемні питання які були виявлені нею з початку роботи в закладі, а саме: 1. Відсутня вентиляція у котельні. В проектно-кошторисної документації передбачено встановлення 3-х дефлекторів та отворів для димових труб, але вони відсутні; 2.В складському приміщенні котельні для зберігання пілетів відсутні двері. В проектно-кошторисної документації передбачено двері для розгрузки пілетів, але вони відсутні; 3. Двері центрального входу не відрегульовані, що призводить до їх самовільного відкривання; 4. На території дошкільного підрозділу має місце просідання бруківки загальної площею 800 м.кв. (біля сходів електрощитової, на задньому подвір`ї, на під`їздах до зливної ями); 5. Утворились провали біля водостоку поруч зливної ями; 6. Цегляна кладка зливної ями потребує герметизацію, при незначних опадах вода потрапляє в яму; 7. Просідання ґрунту в місцях прокладання труб водопостачання для зрошення.

Адміністрація закладу систематично зверталась до ТОВ «Будмакс-Компані» щодо усунення недоліків, але на теперішній час недоліки не усунені.

На надіслане повідомлення директора закладу було звернуто увагу та в свою чергу направлено листи в електронну вигляді на електронну адресу обласного УКБ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з викладеними недоліками будівництва, проте відповіді на лист з викладеними проблемами, Адміністрація не отримала.

Станом на 19.07.2019, також залишаються проблемні питання щодо недоліків в будівництві об`єкту, а саме:1. Фасад будівлі на теперішній час значно пошкоджено, та має недоліки в монтажі; 2. Протікає стеля будівлі в групі № 4,5; 3. Будівля має внутрішні тріщини, в коридорі 1 поверху; 4.Сонячні панелі не працюють; 5. Не працює пожежна сигналізація; 6.Вентиляційна система не працює. В групах № 5,6 запах невідомого походження; 7. Відсутній пожежний гідрант; 8. Котельна не працює належним чином. Значна задимленість приміщення, в складському приміщенні котельні для зберігання пілетів відсутні двері, відсутня підлога в приміщенні де зберігаються пілети, через що пілети вологі; 9. Система опалення приміщень не працює належним чином

(в де яких приміщень відсутня в загалі); 11. Не працює кабель Інтернету; 12. Просідання бруківки загальної площею 800 м.кв. (біля сходів електрощитової, на задньому подвір`ї та на під`їздах до зливної ями); 13. Не функціонує каналізація в будівлі у зв`язку з чим присутній неприємний запах; 14. Покрівля будівлі знаходиться в недобудованому стані; 15. Не встановлено бойлер в пральні та харчоблоку; 16. Лампи головного освітлення будівлі у зв`язку з потраплянням води находяться в аварійному стані; 17. Тріщини в підпорної стіни, що свідчить про значний зсув ґрунту. Зсув ґрунту спостерігається по всій прилеглій території дошкільного закладу; 18.Цегляна кладка зливної ями потребує герметизацію, при незначних опадах вода потрапляє в яму.

Поряд з тим, повідомила що від керівника КЗ Обухівський НВК № 2, який знаходиться на балансі відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації, на адресу відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації надходили клопотання з проханнями звернути увагу на проблемні питання, а саме:

1.Згідно акту від 13.12.2018, щодо питання про низьку температуру ясельної спальні та ясельного туалеті - в спальні 14-15 градусів, в туалеті 12-13 градусів;

2.З початку зими, при випаданні снігу, перепадів температури повітря, відлиги почалося протікання даху на 2-му поверсі нового будинку дошкільного навчального закладу;

3.02 січня 2019 року в 3.00 сталося розмерзання вентиляційного радіатору на стелі 1-го поверху. Внаслідок чого, 1-ий поверх будівлі було затоплено. В групі № 1 постраждали меблі, килимкові покриття;

4.Стеля харчоблоку знаходиться в аварійному стані, внаслідок протікання даху. До цього часу щоденно стеля харчоблоку протікає;

5.21.01.2019 р. на ІІ поверсі в групі № 6 та коридорах почала протікати стеля і вода стікає до цього часу;

6.28.01.2019 р. на ІІ поверсі в групі № 5 теж почала протікати стеля в спальній та туалетній кімнатах, знову постраждали килимові покриття;

7.Впродовж січня почали протікати вікна на ІІ поверсі;

8.Внаслідок цих аварійних ситуацій, пошкоджено стелі в групах № 5, № 6 (намокла та відпала штукатурка), карточки (армстронг), які покривають стелі на І та ІІ поверсі в коридорах будівлі пошкоджено у кількості 60 штук;

Адміністрація закладу систематично зверталась до ВАТ «Містокомбуд» щодо усунення недоліків, але на теперішній час недоліки не усунуто.

На надіслане повідомлення директора закладу було звернуто увагу

та в свою чергу направлено лист в електронну вигляді на електронну адресу обласного УКБ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з викладеними недоліками будівництва, проте відповіді на лист з викладеними проблемами, Адміністрація не отримала.

Станом на 19.07.2019 також залишаються проблемні питання щодо недоліків в будівництві об`єкту, а саме:

1.Фасад будівлі на теперішній час значно пошкоджено, та має недоліки в монтажі;

2.Протікає стеля будівлі;

3.Будівля має внутрішні тріщини, спальні, коридор, пральня, кухня,

в кімнатах відпочинку, на терасі не функціонує зливна система

та інше;

4.Сонячні панелі не працюють;

5.Не працює пожежна сигналізація;

6.Вентиляційна система не працює;

7.Пожежні резервуари не утримують воду;

8.Не закріплені територіальні світові стовпчики та відсутня в них електрика у зв`язку з аварійним станом;

9.Котельна не працює належним чином. Значна задимленість приміщення, в складському приміщенні котельні для зберігання пілетів відсутні двері, протікає стеля котельні, відсутня підлога в приміщенні де зберігаються пілети, пілети вологі;

10.Система опалення приміщень не працює належним чином (в де яких приміщень відсутня в загалі);

11.Не працює кабель Інтернету;

12.Просідання бруківки біля котельної;

13.Не функціонує каналізація всередині будівлі у зв`язку з чим присутній неприємний запах;

14.Покрівля будівлі знаходиться в недобудованому стані;

Додатково зазначила, що оригінали проектно кошторисної документації з вказаних об`єктів будівництва, акти прийняття-передачі зазначених вище об`єктів будівництва зберігаються в приміщенні Дніпровської районної державної адміністрації, за адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, буд. 5.

Також, свідок повідомила, що оригінали інших документів з будівництва КЗ Підгородненський НВК № 4 та КЗ Обухівський НВК № 2 знаходься в Департаменті капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою: м.Дніпро, вул. Старокозацька (колишня Комсомольська), буд. 34.

Отже, на даний час встановлено, що в Департаменті капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: м.Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 34, можуть знаходитись оригінали наступних документів:

- договорів укладених між Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553), предметом яких є «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Обухівська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», розташованої за адресою: смт Обухівка, вул. Солідарності, 49 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а також усіх додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даних договорів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, та його реалізації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, документи із введення об`єктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), технічні паспорти на об`єкти будівництва, акти прийому передачі документації по об`єктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі об`єктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації об`єктів будівництва, документів щодо використаних під час будівництва матеріалів та документів, щодо їх придбання, та інші документи пов`язані з виконанням умов зазначених договорів та предметом будівництва «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Обухівська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», розташованої за адресою: смт Обухівка, вул. Солідарності, 49 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)»;

- договорів укладених між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ«Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713), предметом яких є «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Підгородненська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Підгородне, вул. Партизанська, 58 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а також усіх додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даних договорів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, та його реалізації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, документи із введення об`єктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), технічні паспорти на об`єкти будівництва, акти прийому передачі документації по об`єктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі об`єктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації об`єктів будівництва, документів щодо використаних під час будівництва матеріалів та документів, щодо їх придбання, та інші документи пов`язані з виконанням умов зазначених договорів та предметом будівництва «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Підгородненська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м.Підгородне, вул. Партизанська, 58 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)»;

- чорнові записи, а також інші речі та документи які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області, а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі матеріальної шкоди, проведення судових будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз.

Вищевказані речі та документи планується відшукати шляхом проведення обшуку, підставами проведення обшуку за вказаною адресою є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нежитлову адміністративну будівлю за адресою м. Дніпро, вул. Старокозацька, 34 належить на праві власності Дніпропетровській обласній державній адміністрації (код за ЄДРПОУ 00022467).

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, які планується відшукати неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом (тимчасовий доступ), так як згідно інформування УСБУ в Дніпропетровській області отримана інформація, що організаторами протиправної схеми вчиняються дії зі знищення та вивезення необхідних слідству документів, які зберігаються в Департаменті капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000762 від 21.08.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 12-13).

З копії листа управління Службибезпеки Україниу Дніпропетровськійобласті направленогоТ.в.о.директору ТУДБР,розташованого ум.Полтаві ОСОБА_9 вбачається,що натериторії Дніпропетровськоїобласті здійснюютьфінансово -господарську діяльністьряд підприємств:ТОВ «Містокомбуд»(кодЄДРПОУ 39397553,м.Дніпро,директор ОСОБА_5 ,зареєстрована заадресою АДРЕСА_1 ),ТОВ «Будмакс-Компані»(кодЄДРПОУ 39091713,м.Дніпро,директор ОСОБА_6 ,зареєстрована заадресою АДРЕСА_2 )та інші(входятьв сферувпливу підприємців: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ),які засприянням службовихосіб ДніпропетровськоїОДА,виступають постійнимипереможцями тендернихпроцедур зреалізації основнихінфраструктурних проектів(здебільшогоу сферіЖКГ)за бюджетнікошти.Серед виявленихпорушень встановленіфакти розкраданнякоштів посадовимиособами Департаменту(ранішеУправління,реорганізовано у2018році)капітального будівництваДніпропетровської обласноїдержавної адміністрації(кодЄДРПОУ 04011650)за участюТОВ «Містокомбуд»під часвиконання робітпо об`єкту:«Будівництво навчально-виховногокомплексу натериторії КЗ«Обухівська загальноосвітняшкола №2»Дніпровської районноїради Дніпропетровськоїобласті» назагальну суму35,9млн.грн.за договором№82/05-7від 16.05.2017та ТОВ«Будмакс-Компані»під часвиконання робітпо об`єкту:«Будівництво навчально-виховногокомплексу натериторії КЗ«Підгородненська загальноосвітняшкола №4»Дніпровської районноїради Дніпропетровськоїобласті» назагальну суму35,6млн.грн.за договором№69/03-18від 22.03.2018.Зокрема виконанняробіт відбувалосьз використаннямнизькоякісних матеріалів(бруківка,суміші,плитка таінше),недотримання нормта стандартівпри проведенніремонтних табудівельних робіт,а такожзалученні довиконання робітне кваліфікованогоперсоналу,що проявилосьу швидкомупсуванні елементівблагоустрою вказанихоб`єктів таруйнуванні їхокремих частиннезважаючи,що здачаоб`єктів завершеногобудівництва відбуласьлише укінці 2018року (а.с.14-16).

З копії протоколу робочої наради Дніпровської РДА Дніпропетровської області від 19.07.2019 вбачається, що в ньому встановлено перелік недоліків при будівництві виявлених при подальшій роботі комунальних закладів «Підгородненський навчально-виховний комплекс №4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» та «Обухівський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області (а.с.24-27).

Недоліки будівництва, що призводять до неможливості нормального функціонування навчально - виховних закладів зафіксована на фото, копії яких долучено до матеріалів клопотання (а.с.18-22).

З копії протоколу свідка ОСОБА_10 від 22.08.2019 вбачається, що остання є начальником групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області та зазначила, що на адресу відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації надходили клопотання директора КЗ Підгородненський НВК № 4, який перебуває на балансі відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації з проханнями звернути увагу на проблемні питання, які були виявлені нею з початку роботи в закладі. Адміністрація закладу систематично зверталась до ТОВ «Будмакс-Компані» щодо усунення недоліків, але на теперішній час недоліки не усунені.

На надіслане повідомлення директора закладу було звернуто увагу та в свою чергу направлено листи в електронну вигляді на електронну адресу обласного УКБ (uks.oda@adm.dp.gov.ua) з викладеними недоліками будівництва, проте відповіді на лист з викладеними проблемами, Адміністрація не отримала.

Станом на 19.07.2019, також залишаються проблемні питання щодо недоліків в будівництві об`єкту. Поряд з тим, повідомила що від керівника КЗ Обухівський НВК № 2, який знаходиться на балансі відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації, на адресу відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації надходили клопотання з проханнями звернути увагу на проблемні питання.Адміністрація закладу систематично зверталась до ВАТ «Містокомбуд» щодо усунення недоліків, але на теперішний час недоліки не усунуто.

На надіслане повідомлення директора закладу було звернуто увагу

та в свою чергу направлено лист в електронну вигляді на електронну адресу обласного УКБ (uks.oda@adm.dp.gov.ua) з викладеними недоліками будівництва, проте відповіді на лист з викладеними проблемами, Адміністрація не отримала.

Станом на 19.07.2019 також залишаються проблемні питання щодо недоліків в будівництві об`єкту.

Додатково зазначила, що оригінали проектно кошторисної документації з вказаних об`єктів будівництва, акти прийняття-передачі зазначених вище об`єктів будівництва зберігаються в приміщенні Дніпровської районної державної адміністрації, за адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, буд. 5.Також, ОСОБА_10 повідомила, що оригінали інших документів з будівництва КЗ Підгородненський НВК № 4 та КЗ Обухівський НВК № 2 знаходься в Департаменті капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою: м.Дніпро, вул. Старокозацька (колишня Комсомольська), буд. 34 (а.с.37-42).

Факт укладення договорів між Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553), предметом яких є «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Обухівська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», розташованої за адресою: смт Обухівка, вул. Солідарності, 49 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» підтверджується актом прийняття передачі проектно-кошторисної документації по об`єкту НВК КЗ «Обухівська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», розташованої за адресою: смт Обухівка, вул. Солідарності, 49 від 06.11.2018 р. (а.с.46-47). та актом прийняття передачі проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Підгородненська загальноосвітня школа №4» (а.с.43-45).

З відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що юридична адреса ТОВ «МІСТОКОМБУД» м. Дніпро, бул. Рубінова,14, засновником якого є ОСОБА_5 , вид діяльності електромонтажні роботи; покриття підлоги й облицювання стін ; інші роботи із завершення будівництва; будівництво житлових та нежитлових будівель; комплексне обслуговування об`єктів та інше (а.с.52-55).

З відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що юридична адреса ТОВ «БУДМАКС-КОМПАКТ» м. Дніпро, вул. Калинова, 87Ж засновниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , вид діяльності монтаж водопровідних мереж, систем опалення кондиціювання (основний); неспіалізована оптова торгівля; будівництво житлових та нежитлових будівель (а.с.56-59).

Відповідно доінформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструвласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна правовласності нанежитлову адміністративнубудівлю заадресою м.Дніпро,вул.Старокозацька,34належить направі власностіДніпропетровській обласнійдержавній адміністрації(кодза ЄДРПОУ00022467) (а.с.48-50)

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукування тавилучення документів,які єречовими доказамипо даномукримінальному провадженню,оскільки можутьдовести чиспростувати причетністьдо вказаногокримінального правопорушенняслужбових осібГУ ДФСв Дніпропетровськійобласті,а такожможливо іншихосіб,враховуючи,що відшукуваніречі маютьзначення длядосудового розслідуваннята можутьзнаходитися ув будівлі,яку займаєДепартамент капітальногобудівництва Дніпропетровськоїобласної державноїадміністрації,який розташованийза адресоюм.Дніпро,вул.Старокозацька,34та належитьна правівласності Дніпропетровськійобласній державнійадміністрації (кодза ЄДРПОУ00022467), слідчийсуддя приходитьдо висновкупро наявністьпідстав для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим та неконкретизованим клопотання слідчого про надання дозволу на обшук з метою відшукування та вилучення інших речей та документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, які можуть бути підтвердженням та доказом вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки відповідно до п.7 ст.234 КПК України клопотання слідчогопро наданнядозволу напроведення обшукуповинно міститивідомості про індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушеннямта суперечить п.6ч.2КПК України.Тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій частині.

Крім того, ст. 235 КПК України не містять вимог щодо зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук розпорядження надати дозвіл на обшук зазначеній в ухвалі особі, тому в клопотання в цій частині є безпідставним.

Керуючись ст.ст.234-235,237КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будівлі, яку займає Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, який розташований за адресою м.Дніпро, вул. Старокозацька, 34 та належить на праві власності Дніпропетровській обласній державній адміністрації (код за ЄДРПОУ 00022467), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів:

- договорів укладених між Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553), предметом яких є «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Обухівська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», розташованої за адресою: смт Обухівка, вул. Солідарності, 49 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а також усіх додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даних договорів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, та його реалізації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, документи із введення об`єктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), технічні паспорти на об`єкти будівництва, акти прийому передачі документації по об`єктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі об`єктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації об`єктів будівництва, документів щодо використаних під час будівництва матеріалів та документів, щодо їх придбання, та інші документи пов`язані з виконанням умов зазначених договорів та предметом будівництва «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Обухівська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», розташованої за адресою: смт Обухівка, вул. Солідарності, 49 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)»;

- договорів укладених між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ«Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713), предметом яких є «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Підгородненська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Підгородне, вул. Партизанська, 58 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а також усіх додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даних договорів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, та його реалізації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, документи із введення об`єктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), технічні паспорти на об`єкти будівництва, акти прийому передачі документації по об`єктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі об`єктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації об`єктів будівництва, документів щодо використаних під час будівництва матеріалів та документів, щодо їх придбання, та інші документи пов`язані з виконанням умов зазначених договорів та предметом будівництва «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Підгородненська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м.Підгородне, вул. Партизанська, 58 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)»;

- чорнових записів .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1