Ухвала

від 14.09.2019 по справі 712/12075/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/12075/19

Провадження №1-кс/712/7008/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22018250000000028 від 1 серпня 2018року за ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

в с т а н о в и в:

14 вересня 2019 року слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на проведення обшуку у вантажному автомобілі марки «VOLVO» модель «FH12», 2004 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та під`єднаному до нього напівпричепі, номерний знак НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно, з метою відшукання та вилучення: митних документів (документації у вигляді митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних та ін. для здійснення митного оформлення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» в митних органах Російської Федерації, та в подальшому у митних органах терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР»), відмінних тим, що будуть подані до Черкаської митниці ДФС для оформлення вказаних товарів в митному режимі «Експорт» (дійсних митних документів); договорів-заявок на перевезення вантажу, документів про сплату податків та зборів за проїзд вантажних транспортних засобів автомобільними шляхами загального користування в Україні та Російській Федерації; документів про сплату страхових внесків на вантаж (страховки); іншої митної документації, яка слугує підставою для переміщення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» з території Російської Федерації на територію терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018250000000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року по сьогоднішній день службові особи ТОВ «Бон Буассон Беверідж» та інших підприємств, які входять в групу компаній «Бон Буассон», сприяють діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

Експорт вказаних товарів з території України здійснюють підприємства групи компаній «Бон Буассон», а саме ТОВ «Бон Буассон Беверідж» (код ЄДРПОУ 36492837, м.Черкаси), ТОВ«Виробнича компанія «Гуд Фуд» (код ЄДРПОУ 40897545, м.Черкаси), ТОВ «Дистриб`юторська компанія «Гуд Фуд» (кодЄДРПОУ 40897896, м.Черкаси), ТОВ «Стронгдрінк» (код ЄДРПОУ 40932872, м. Дніпро), службові особи яких з метою прикриття своєї протиправної діяльності вносять до документів митного оформлення(митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних і т.д.) завідомо неправдиву інформацію щодо підприємств-покупців зазначеної продукції. В результаті поставок товарів на території так званих «ДНР» та «ЛНР» покупцями товару сплачуються митні платежі до бюджетів вказаних псевдореспублік, за рахунок чого утримуються органи влади та воєнізовані формування «ДНР» та «ЛНР», тобто здійснюється сприяння функціонуванню вказаних терористичних організацій.

Відповідно до листа-відповіді №8/5499 від 13.09.2019 відділу контррозвідувального забезпечення економіки Управління, на підставі матеріалів якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, у період з 13.09.2019 по 20.09.019 службові особи ТОВ«Виробнича компанія «Гуд Фуд» мають намір здійснити перевезення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» за схемою «перерваного транзиту» через територію Російської Федерації на тимчасово окуповані території Луганської і Донецької областей. Перевезення вказаних товарів планується здійснити із використанням вантажного автомобіля марки «VOLVO» модель «FH12», 2004 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_3 . З метою переміщення вищевказаних напоїв до терористичних організацій «Донецька Народна Республіка» і «Луганська Народна Республіка» (далі «ДНР» і «ЛНР») планується використати митні документи (документацію у вигляді митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних та ін. для здійснення митного оформлення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» в митних органах Російської Федерації, та в подальшому у митних органах терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР»), відмінні тим, що будуть подані до Черкаської митниці ДФС для оформлення вказаних товарів в митному режимі «Експорт» (дійсних митних документів).

Згідно із даними, наданими Регіональним сервісним центром в Черкаській області МВС України власником вантажного автомобіля марки «VOLVO» модель «FH12», 2004 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Власником напівпричепу, державний номерний знак НОМЕР_2 , є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що у вантажному автомобілі марки «VOLVO» модель «FH12», 2004 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та під`єднаному до нього напівпричепі державний номерний знак НОМЕР_2 , можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №22018250000000028 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Згідно із ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження. Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов`язково необхідні дані визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 1 серпня 2018 року до ЄРДР за №22018250000000028 внесено відомості за ч.1 ст. 258-3 КК України, відповідно до яких службові особи одного із підприємства м. Черкаси сприяють діяльності терористичних організацій «донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Згідно з листом №8/5499 від 13.09.2019 відділу контррозвідувального забезпечення економіки Управління у період з 13.09.2019 по 20.09.019 службові особи ТОВ«Виробнича компанія «Гуд Фуд» мають намір здійснити перевезення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» за схемою «перерваного транзиту» через територію Російської Федерації на тимчасово окуповані території Луганської і Донецької областей. Перевезення вказаних товарів планується здійснити із використанням вантажного автомобіля марки «VOLVO» модель «FH12», 2004 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_3 . З метою переміщення вищевказаних напоїв до терористичних організацій «Донецька Народна Республіка» і «Луганська Народна Республіка» (далі «ДНР» і «ЛНР») планується використати митні документи (документацію у вигляді митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних та ін. для здійснення митного оформлення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» в митних органах Російської Федерації, та в подальшому у митних органах терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР»), відмінні тим, що будуть подані до Черкаської митниці ДФС для оформлення вказаних товарів в митному режимі «Експорт» (дійсних митних документів).

За даними Регіонального сервісного центру в Черкаській області МВС України власником вантажного автомобіля марки «VOLVO» модель «FH12», 2004 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Напівпричеп державний номерний знак НОМЕР_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані обставини у сукупності дають підстави для проведення обшуку у вантажному автомобілі марки «VOLVO» модель «FH12», 2004 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та під`єднаному до нього напівпричепі державний номерний знак НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення документів, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №22018250000000028.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля марки «VOLVO» модель «FH12», 2004 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та напівпричепу, державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення: митних документів (документації у вигляді митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних та ін. для здійснення митного оформлення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» в митних органах Російської Федерації, та в подальшому у митних органах терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР»), відмінних тим, що будуть подані до Черкаської митниці ДФС для оформлення вказаних товарів в митному режимі «Експорт» (дійсних митних документів); договорів-заявок на перевезення вантажу, документів про сплату податків та зборів за проїзд вантажних транспортних засобів автомобільними шляхами загального користування в Україні та Російській Федерації; документів про сплату страхових внесків на вантаж (страховки); іншої митної документації, яка слугує підставою для переміщення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» з території Російської Федерації на територію терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

Встановити строк дії ухвали до 13 жовтня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або іншого слідчого з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Виготовлено два оригінали ухвали, один з яких зберігається в матеріалах справи № 712/12075/19 Соснівського районного суду м.Черкас, а інший передано слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження №22018250000000028.

Виготовлено дві копії ухвали, які чітко позначені як копії.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1