Ухвала
від 16.09.2019 по справі 643/14766/19
МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/14766/19

Провадження № 1-кс/643/5851/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради та Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про арешт майна за кримінальним провадженням № 12018220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та іншими юридичними особами приватного права здійснюють заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.

Так, в період 2017-2019 р.р. Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради проведено ряд конкурсних торгів щодо проведення капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», з яким укладено договори № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.

Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, ОСОБА_5 встановлено, що за період з 01.01.2017 року по 30.06.2018 року, враховуючи придбання ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав Департамент будівництва та шляхового господарства ХМР та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, товарно матеріальних цінностей і матеріалів у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій, службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» та службові особи Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради розтратили бюджетних коштів та нанесення збитків державі орієнтовно на суму 19153887, 35 грн.

Відповідно до довідки від 01.03.2019 спеціаліста-ревізора 2 категорії ОСОБА_6 щодо аналізу документації договору про закупівлю робіт № 201 від 29 травня 2017 року на виконання роботи з «Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по пр. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через пр. Московський (45221000-2 Будівництво мостив і тунелів, шахт і метрополітенів) відповідно до проектно-кошторисної документації, внаслідок використання опори ОКМ-12 які не відповідають вимогам договору, чим зайво збільшена вартість матеріалів на суму 2333169,79грн.

Окрім того встановлено, що в ході виконання робіт службовими особами ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» застосована розцінка з шліфування мармуру, яка фактично не виконувалась.

Також аналізом даних в актах виконаних робіт форми № КБ-2в на вищезазначеному комплексі транспортних споруд, між підрядчиком робіт - ТОВ «СМК-23» та замовником робіт Департаментом будівництва та шляхового господарства було встановлено, що зазначеними підприємствами безпідставно до актів виконаних робіт включена послуга перевезення відходів від фрезерування до 28 км (без врахування вартості навантажувальних робіт). Зазначені акти виконаних робіт були пред`явлені до казначейської служби та по ним проведена оплата.

В ході досудового слідства ухвалами Московського районного суду м. Харкова призначено проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи та шість судових будівельно-технічних експертиз.

В ході слідства 09.09.2019 на підставі ухвал слідчого судді Московського районного суду м. Харкова проведено обшуки за місцем фактичного знаходження Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, ЄДРПОУ 34861610, за адресою: м. Харків, пров. Подільський, буд. 19, за місцем фактичного знаходження Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, ЄДРПОУ 35329851, за адресою: м. Харків, пров. Подільський, буд. 19 в ході яких виявлено та вилучено документи та предмети, які належать зазначеним установам.

Вилучені документи 10.09.2019 оглянуті у приміщенні СУ ГУНП в Харківській області та визнані речовими доказами.

Вилучені 09.09.2019 під час проведених обшуків документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні, в тому числі, для проведення призначених судових експертиз, окрім того існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі, предмети та документи є доказом кримінального правопорушення, тому виникла потреба в позбавленні права власників на відчуження, розпорядження та/або користування цими документами.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуків 09.09.2019, зазначивши що вилучені 09.09.2019 під час проведених обшуків документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні, в тому числі, для проведення призначених судових експертиз, окрім того існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі, предмети та документи є доказом кримінального правопорушення, тому виникла потреба в позбавленні права власників на відчуження, розпорядження та/або користування цими документами.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про арешт майна не заперечував, але просив відмовити в арешті документів пов`язаних із кадровими питаннями, оскільки вони не зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Суд, заслухавши учасників, розглянувши клопотання, вважає за необхідне задовольнити клопотання про арешт майна через наступне: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна, згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речовихдоказів,поняття якихрозкрито вст.98КПК України.

Обставини кримінального провадження вказують, що є всі підстави вважати вилучені речі є речовими доказами, отже накладення на них арешту є обґрунтованим та має слугувати виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Документи, щодо яких представник заперечував в накладенні арешту, на думку суду, також мають значення для досудового розслідування, в зв`язку з тим, що завдяки їм можливо визначити конкретних осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

*9Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, разом з тим вимоги слідчого про визначення місця зберігання речових доказів не відносяться до компетенції суду та можуть бути вирішені слідчим самостійно, в зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.171,172КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у вигляді документів, яке вилучено 09.09.2019 під час проведення обшуків за адресами:

за місцем фактичного знаходження Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, ЄДРПОУ 34861610, за адресою: м. Харків, пров. Подільський, буд. 19, які належать Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради (заступник директора ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_1 ), а саме:

- інформація щодо фінансування виконання робіт, починається словом «договір», закінчується цифрами « 20073673, 12», на 1му арк.;

- лист з чорновими записами, починається словом «ответ», закінчується словом «мосту»;

- копія листа Департаменту інфраструктури ХМР від 27.09.2016 № 2773/0/78-16, з рукописними записами на ній, на 1му арк.;

- копія листа Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР від 12.09.2019 № 1283/0/66-16, на 1му арк.;

- витяг з ДБНВ.2.3-18:2007 щодо опор, на 2х арк.;

- копія технічного паспорту на ОКМ-18, на 7ми арк.;

- копія технічного паспорту на ОКМ-12, на 7ми арк.;

- протокол технічної наради по комплексу транспортних споруд по пр. Льва Ландау від 13.08.2019, без підписів, на 2х арк.;

- лист з текстом та чорновими записами, починається текстом «02.09.2019», закінчується «договор-проверено», на 1му арк.;

- лист з чорновими записами починається цифрами «30.08», закінчується «проекта нет», на 1му арк.;

- протокол технічної наради по комплексу транспортних споруд по пр. Льва Ландау від 13.08.2019, з рукописними записами на ньому, на 1му арк.;

- копія переліку об`єктів, які в 2019 році фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету, на 2х арк.;

- графік виконання робіт, на 10ти арк.

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 13.08.2019 до договору № 36 від 18.02.2019, на 1му арк.;

- акт № 9 прийняття виконаних будівельних робіт від 13.08.2019 до договору № 36 від 18.02.2019, на 3х арк.;

- відомість ресурсів до акту № 9 прийняття виконаних будівельних робіт від 13.08.2019, на 3х арк.;

- розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту № 9 прийняття виконаних будівельних робіт від 13.08.2019, на 2х арк.;

- розрахунок № 5 до договору № 36 від 18.02.2019, на 1му арк.;