Ухвала

від 17.09.2019 по справі 755/2199/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/2199/17

Провадження №: 1-кс/755/6878/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" вересня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04.10.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017100000001244 від 04.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.190, ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що протягом 2016-18 років рядом юридичних компаній, на підставі підроблених документів заставного майна, отримано кредитні кошти в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в обхід правил кредитної політики банківської установи, що призвело до неповернення коштів боржниками в особливо великих розмірах.

За наявною інформацією, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) - отримано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) позикові кошти на суму 108855000 грн., які станом на сьогоднішній день не повернуто, чим завдано збитків державному банку в с особливо великих розмірах.

У ході перевірки фінансової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через офіційні можливості ДФС встановлено його прибутковість, водночас дій направлених на погашення кредиторської заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на сьогоднішній день вчинено не було.

Також вказано, що за 2018 рік TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено фінансово-господарських операцій на загальну суму 1 104 843 937 грн. з основними контрагентами, зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші.

Разом з тим, у 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувало від нерезидента C. Spaarmann ІНФОРМАЦІЯ_8 до статутного капіталу фактурною вартістю 5 901 069 грн., від нерезидента Viessmann ІНФОРМАЦІЯ_9 до статутного капiталу фактурною вартістю 13 194 335 грн., від нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_10 (Німеччина) обладнання для безпосереднього охолодження за допомогою води фактурною вартістю 12 547 420 грн., від нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_11 (Італія) обладнання для охолодження води фактурною вартістю 17 360 658 грн.

Водночас, встановлено факт купівлі іноземної валюти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розрахунку імпорту товарів за контрактом: № 2018-24/AHIC/IBG/UKR/CMS/01/18 від 10.05.2018 в розмірі 60156632 грн.

Крім того, наявна інформація свідчить, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказані підприємства підтримують фінансово-господарські відносини з компаніями-нерезидентами Російської Федерації, а також з підприємствами щодо яких наявна інформація про проведення протиправної діяльності.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , статутний капітал складає 164,5 млн. грн., власники: ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_5 ) 148135138 грн., 90% бенефіціаром вказаного підприємства є ОСОБА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 16459459 грн., 10% Забудовник ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на Троєщині (вул. Лісківська). Кінцевий бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється громадянин Швеції ОСОБА_7 , який одночасно є бенефіціаром ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Разом з тим, в аналогічний спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), в період 2016-18 років отримала від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні кошти у сумі 36701000 грн., за завідомо підробленими заставними документами та станом на сьогоднішній день їх не повернуло.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » є ОСОБА_8 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_9 (всього директор у 4 компаніях), бенефіціар ОСОБА_10 (також є кінцевим бенефіціаром 10 прибуткових підприємств) та бенефіціар ОСОБА_11 (являється бенефіціаром 12-ти прибуткових підприємств).

У ході аналізу різноманітних шляхів можливого виведення кредитних коштів, з`ясовано, що з 2014 року по теперішній час зовнішньо економічна діяльність, зокрема імпорт товарів, послуг та робіт, запозичень в офшорних юрисдикцій та виплат їм, купівлі у останніх цінних паперів, виплат роялті, дивідендів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не здійснювалось.

При цьому, встановлено, що основним видом діяльності вказаного підприємства-боржника є інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. Разом з тим, дана компанія відсутня у реєстрі фінансових установ і не має відповідних ліцензій. Разом з тим, діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має ознаки фіктивності, а саме незначний штат працівників та відсутність за місцем реєстрації.

Згідно наявної інформації, позикові кошти надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримані під заставу нерухомого майна з порушення чинного законодавства. Оцінку заставного майна здійснювала підконтрольна оціночна компанія, а підготовлені звіти можна класифікувати за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та (або) непрофесійними і не могли бути використаними при вирішенні питання про видачу кредитних коштів.

Нехтуючи правилами кредитної політики, посадові особи банківської установи погодили видачу кредиту вказаному підприємству.

Крім того, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » підтримує фінансово-господарські взаємовідносини з комерційними структурами з ознаками фіктивності, рахунки яких могли бути використаними для розкрадання кредитних коштів та їх подальшого обготівкування, а також здійснюють псевдоімпортні операції, на підставі яких можуть виводити отримані кошти в «офшорні» юрисдикції.

Також зазначено, що посадові особи вказаних підприємств відображають в податковій звітності не всі проведені операції з реалізації цінних паперів, що дозволяє ухилятись від сплати податку на прибуток, а проведення операцій без ПДВ унеможливлює належний контроль з боку фіскальних та контролюючих органів.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, для проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або слідчим групи у кримінальному провадженні №42017100000001244 від 04.10.2017, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по 16.09.2019 по наступним рахункам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

?рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), дата відкриття 14.02.2019;

?рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), дата відкриття 19.04.2018;

? рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), дата відкриття 19.04.2018;

?рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), дата відкриття 19.04.2018;

?рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в (Казначейство України(ел. адм. подат.)) (МФО НОМЕР_13 ), дата відкриття 24.12.2014;

?рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_15 ), дата відкриття 01.11.2013;

рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_15 ), дата відкриття 01.11.2013 та щодо:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

?рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), дата відкриття 07.12.2017;

?рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), дата відкриття 20.11.2017;

?рахунок № НОМЕР_18 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), дата відкриття 01.11.2017;

?рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), дата відкриття 22.05.2017;

?рахунок № НОМЕР_20 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), дата відкриття 20.08.2015;

?рахунок № НОМЕР_21 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), дата відкриття 26.08.2014;

?рахунок № НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_23 ), дата відкриття 26.05.2017;

?рахунок № НОМЕР_24 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_25 ), дата відкриття 01.09.2014;

?рахунок № НОМЕР_26 , відкритий в КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » У М.КИЄВІ (МФО НОМЕР_27 ), дата відкриття 30.05.2017 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя