Ухвала

від 12.09.2019 по справі 461/7883/18

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/7883/18

Провадження № 1-кс/461/7904/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2019 року заявник звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту наступного майна: Картонну коробку у середині якої грошові купюри опечатані банківською стрічкою та паперовою биркою на якій зроблено напис «1000 аркушів, 200 гривень, 200 000 гривень»; Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом сто гривень у загальній кількості 20 000 грн; Паперову коробку у середині якої грошові кошти різного номіналу у загальній кількості 342 133 грн, 100 доларів США та три пачки грошей із банківськими стрічками на яких здійснено напис 100 аркушів по 500 грн (15 000 грн); Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній кількості 10 000 грн; Поліетиленовий пакет у середині якого купюри номіналом 100 доларів США у загальній сумі 10 000 доларів США; Поліетиленовий пакет у середині якого купюри номіналом 100 доларів США у загальній сумі 9 900 доларів США; Поліетиленовий пакет у середині якого грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 86 850 грн та 100 доларів США; Косметичка у середині якої грошові кошти номіналом 500 грн загальною сумою 50 000 грн; Паперова коробка у середині якої купюри номіналом 200 грн у загальній сумі 60 000грн; Паперовий конверт на якому зроблено напис «І.П.» у середині якого грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній сумі 60 000 грн; Паперовий у середині якого грошові кошти номіналом 200 грн у загальній сумі 20 000 грн; Грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 252 185 грн; Паперовий конверт на якому зроблено напис «15.07.15» у середині якого грошові кошти у загальній сумі 3 200 грн; Паперовий конверт із двома подарунковими конвертами у грошові кошти у сумі 6 200 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 15 400 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 20 000 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 10 330 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у сумі 1 400 грн; Грошові кошти, які поміщено у поліетиленовий пакет різного номіналу загальною сумою 851 320 грн; Гаманець голубого кольору у середині якого грошові кошти загальною сумою 19 600 грн; Косметичка червоного кольору у середині якої грошові кошти загальною сумою 205 710 грн; Грошові кошти різного номіналу на загальну суму 3 888 доларів США; Грошові кошти різного номіналу на загальну суму 410 Євро; грошові кошти в сумі 7400 гривень купюрами номіналом по 100 гривень та зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №12018140000000454 від 08.08.2018 року повернути ОСОБА_5 вказане вище майно, вилучене під час обшуків 27 грудня 2018 року, зокрема грошові кошти на загальну суму 2391728 грн., 23988 доларів США та 410 Євро.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що вилучені у ОСОБА_5 при проведенні обшуків грошові кошти є його особистою власністю, отримані ним за результатами здійснення господарської діяльності як ФОП, а також у вигляді заробітної плати, одержаної у 2017-2018 роках, як директором ПП «НВП «Енерго-Ефект» та немає жодного відношення до обставин кримінального провадження, не є коштами отриманими злочинним шляхом.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання з мотивів наведених у ньому.

Слідчий у судовому заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що ухвалою Галицького районного суду м.Львова у справі №461/7883/18 (Провадження №1-кс/461/11421/19) від 28 грудня 2018 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 8300 гривень; особова справа голови сільської ради ОСОБА_8 ; робочіпроекти впрошитому виглядів кількостіп`ять штук; Дозвіл на виконання будівельних робіт на одному аркуші; експертний звіт в прошитому вигляді на двох аркушах; полімерний пакет чорного кольору з подарунковим пакунком цукерків; полімерний пакет чорного кольору в якому знаходиться картонна коробка, в якій знаходяться грошові кошти в сумі 55000 гривень, а саме три пачки купюр номіналом по 100 гривень в кількості сто штук в кожній пачці скріплені банківською стрічкою, пачка купюр номіналом двісті гривень в кількості сто штук скріплена банківською стрічкою, купюри номіналом сто гривень в кількості 50 штук; договори підряду в кількості шість штук з додатками; Наказ №1505-07 ПП НВП «Енерго-Ефект»; Блокнот в твердій обкладинці із зображенням феї; грошові кошти в сумі 7400 гривень купюрами номіналом по 100 гривень; автомобіль марки «Toyota Rav4» д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_2 , ключ від замка запалювання з брелком від даного автомобіля; картонна коробказ документамищодо співпраціПП НВП«Енерго-Ефект»та ФОП ОСОБА_5 ;печатка ФОП ОСОБА_5 ;17папок швидкозшивачівз документамищодо діяльностіПП НВП«Енерго-Ефект»з бюджетнимиустановами; печатка ФОП ОСОБА_9 ,печатка ФОП ОСОБА_10 ; 17 папок швидкозшивачів з документами щодо співпраці ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 з ПП НВП «Енерго-Ефект»; блокнот-записник; 42 папки швидкозшивачів з документацією щодо діяльності ПП НВП «Енерго-Ефект»; картонна коробказ документацієющодо діяльностіПП НВП«Енерго-Ефект»,вилучена зкабінету директора;печатка ППНВП «Енерго-Ефект»; паперовий конвертіз надписом«Б.В.»в якомузнаходяться грошовікошти всумі 3000гривень; грошові кошти в сумі 116500 гривень в паперових конвертах; грошові коштив сумі10000тисяч гривенькупюрами номіналомпо 100гривень заклеєнібанківською стрічкою; Грошові кошти в сумі 2000 гривнь купюрами номіналом по 500 гривень; банківську стрічку для скріплення грошових коштів; довіреність № НМА 407626 від 23.03.20174; копія довіреності НАС 725332; два аркуші паперу А4 з відтиском печатки ТзОВ РАУН ідент 38700539; два аркуші Яремчанської міської ради: Микуличанська сільська рада з відтиском печатки код 04354657зх рукописним підписом; бланк ТзОВ ОСП Корпорація ВАТРА код 33680115; копія та ориганал вироку Сихівського районного суду м. Львова відносно ОСОБА_11 на 2 арк.; Два аркуші з відтиском печатки ПП НВП «Енерго-Ефект» код 34605636; Копія виписки ФОП « ОСОБА_12 »; Один аркуш паперу з відтиском печатки ТзОВ «РАУН»; Один аркуш паперу з відтиском печатки ТзОВ «РАУН» з рукописним текстом та підписом; Копія однолінійної схеми електронних зєднанань на 2 арк.; Бланк виконкому Стародобротвірської сільської ради на 21 арк.; Заява Переможнинської сільськоїхради без підпису; Аркуш з затвердженням сільського голови Корченівської сільської ради; Два бланки Корченівської сільської ради на 2 арк.; Дві копії бланків Корченівської сільської ради з відтисками печатки та підписом на 2 арк.; Два бланки Переможненської сільської ради вих№277 від 05.06.2013 з відтиском печатки та підписом; Три бланки Великодорошівської сільської ради на 3 арк.; Бланк Корналовицької сільської ради на 2 арк.; Копія бланку Дублянської міської ради з відтиском печатки та рукописним підписом; Бланк Речичанської сільської ради на 1 арк.; Два бланки Угнівської міської ради з відтиском печатки на 2 арк. (копії); Бланк Корчинської сільської ради на 1 арк.; Бланк Великодорощівської сільської ради на 1 арк.; Анкета замовника від імені Речичанської сільської ради з рукописним текссьлмбез підпису; Копія додтатку №6 до договору 04319/00 ; Копія таблиці з ключовим словом «вуличне освітлення»; БланкиКомарнівської міськоїради на7арк. Бланк Глинянської міської ради з рукописним підписом на 1 арк.; Бланк ПП «Вісла мода» на 4 арк.; Бланк Великомостівської сільської ради з відтиском печатки «Для довідок»; Бланк КП ЖКГ Великомостівської сільської ради з відтиском печатки «Для довідок»; Бланк грядівської сільської ради; Бланк Турківської міської ради з відтиском печатки та рукописним текстом; Бланк НВП «Західсвітло» на 18 арк.; Бланк ЛКП «Львівсвітло» на 2 арк.; Грошові кошти у сумі 334000 гривень; 2178 доларів США; 300 Євро; 1300 злотих; Картонну коробку у середині якої грошові купюри опечатані банківською стрічкою та паперовою биркою на якій зроблено напис «1000 аркушів, 200 гривень, 200 000 гривень»; Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом сто гривень у загальній кількості 20 000 грн.; Паперову коробку у середині якої грошові кошти різного номіналу у загальній кількості 342 133 грн, 100 доларів США та три пачки грошей із банківськими стрічками на яких здійснено напис 100 аркушів по 500 грн (15 000 грн); Паперовий конверту якомугрошові коштиноміналом по200грн узагальній кількості10000грн; Поліетиленовий пакету серединіякого купюриноміналом 100доларів СШАу загальнійсумі 10000доларів США; Поліетиленовий пакету серединіякого купюриноміналом 100доларів СШАу загальнійсумі 9900доларів США; Поліетиленовий пакет у середині якого грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 86 850 грн та 100 доларів США; Косметичка усередині якоїгрошові коштиноміналом 500грн загальноюсумою 50000грн; Паперова коробка у середині якої купюри номіналом 200 грн у загальній сумі 60 000грн; Паперовий конверт на якому зроблено напис «І.П.» у середині якого грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній сумі 60 000 грн; Паперовий у середині якого грошові кошти номіналом 200 грн у загальній сумі 20 000 грн; Грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 252 185 грн; Паперовий конвертна якомузроблено напис«15.07.15»у серединіякого грошовікошти узагальній сумі3200грн;Паперовий конвертіз двомаподарунковими конвертамиу грошовікошти усумі 6200грн; Паперовий конвертіз грошовимикоштами узагальній сумі15400грн.;Паперовий конвертіз грошовимикоштами узагальній сумі20000грн;Паперовий конвертіз грошовимикоштами узагальній сумі10330грн;Паперовий конвертіз грошовимикоштами усумі 1400грн; Грошові кошти,які поміщеноу поліетиленовийпакет різногономіналу загальноюсумою 851320грн;Гаманець голубогокольору усередині якогогрошові коштизагальною сумою19600грн;Косметичка червоногокольору усередині якоїгрошові коштизагальною сумою205710грн;грошові коштирізного номіналуна загальнусуму 3888доларів США; Грошові коштирізного номіналуна загальнусуму 410Євро; Картка напальне «WOG,А-95,10л» укількості 15шт;чотири квитанціїпро видачугрошових коштів; Одна квитанціяпро видачугрошових коштів; Дві банківські стрічки; Два компактдиска «DVD-R»; Фінансовий звітсуб`єкта малогопідприємництва НВП«Електро -Ефект» на2-охаркушах;Фінансовий звітПП «ЕнергоУспіх» на2-охаркушах; Візитна картка НВП «Електро - Ефект».

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арештумайна єзапобігання можливостійого приховування,пошкодження,псування,знищення,перетворення,відчуження.Арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; )відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення(цивільнийпозов),чи стягненняз юридичноїособи отриманоїнеправомірної вигоди. Увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичної абоюридичної особиза наявностідостатніх підставвважати,що воновідповідає критеріям,зазначеним устатті98цьогоКодексу.У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексомУкраїни,може призначитипокарання увиді конфіскаціїмайна абозастосувати доюридичної особизахід кримінально-правовогохарактеру увиді конфіскаціїмайна. Увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майнопідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,фізичної чиюридичної особи,яка всилу законунесе цивільнувідповідальність зашкоду,завдану діями(бездіяльністю)підозрюваного,обвинуваченого,засудженого абонеосудної особи,яка вчиниласуспільно небезпечнедіяння,а такожюридичної особи,щодо якоїздійснюється провадження,за наявностіобґрунтованого розміруцивільного позовуу кримінальномупровадженні,а таксамо обґрунтованогорозміру неправомірноївигоди,яка отриманаюридичною особою,щодо якоїздійснюється провадження. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зміст зазначеної правової норми свідчить про те, що арешт майна має бути скасовано повністю або частково, якщо: відпали підстави його застосування або арешт було накладено необґрунтовано.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободкожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 41Конституції Україникожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю.

У судовому засіданні встановлено, що грошові кошти на загальну суму 2391728грн.,23988доларів СШАта 410Євро єприватною власністю ОСОБА_5 ,не булиздобуті нимзлочинним шляхом та не відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України.

Враховуючи той факт, що в судовому засіданні не встановлено достовірних відомостей про те, що грошові кошти є доказом у кримінальному провадженні, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного чи можливої конфіскації майна в рамках кримінального провадження, слідчим не надано жодних доказів на підтвердження отримання грошових коштів за результатами злочинної діяльності заявника, тому слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення вимог заявника щодо скасування арешту на грошові кошти.

Керуючись ст.ст.170,174 КПК України, слідчий суддя-,

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна: Картонної коробки у середині якої грошові купюри опечатані банківською стрічкою та паперовою биркою на якій зроблено напис «1000 аркушів, 200 гривень, 200 000 гривень»; Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом сто гривень у загальній кількості 20 000 грн; Паперову коробку у середині якої грошові кошти різного номіналу у загальній кількості 342 133 грн, 100 доларів США та три пачки грошей із банківськими стрічками на яких здійснено напис 100 аркушів по 500 грн (15 000 грн); Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній кількості 10 000 грн; Поліетиленовий пакет у середині якого купюри номіналом 100 доларів США у загальній сумі 10 000 доларів США; Поліетиленовий пакет у середині якого купюри номіналом 100 доларів США у загальній сумі 9 900 доларів США; Поліетиленовий пакет у середині якого грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 86 850 грн та 100 доларів США; Косметичка у середині якої грошові кошти номіналом 500 грн загальною сумою 50 000 грн; Паперова коробка у середині якої купюри номіналом 200 грн у загальній сумі 60 000грн; Паперовий конверт на якому зроблено напис «І.П.» у середині якого грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній сумі 60 000 грн; Паперовий у середині якого грошові кошти номіналом 200 грн у загальній сумі 20 000 грн; Грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 252 185 грн; Паперовий конверт на якому зроблено напис «15.07.15» у середині якого грошові кошти у загальній сумі 3 200 грн; Паперовий конверт із двома подарунковими конвертами у грошові кошти у сумі 6 200 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 15 400 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 20 000 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 10 330 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у сумі 1 400 грн; Грошові кошти, які поміщено у поліетиленовий пакет різного номіналу загальною сумою 851 320 грн; Гаманець голубого кольору у середині якого грошові кошти загальною сумою 19 600 грн; Косметичка червоного кольору у середині якої грошові кошти загальною сумою 205 710 грн; Грошові кошти різного номіналу на загальну суму 3 888 доларів США; Грошові кошти різного номіналу на загальну суму 410 Євро; грошові кошти в сумі 7400 гривень купюрами номіналом по 100 гривень накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова у справі №461/7883/18 (Провадження №1-кс/461/11421/18) від 28 грудня 2018 року.

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , а також слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №12018140000000454 від 08.08.2018 року повернути ОСОБА_5 вилучені під час обушків 27 грудня 2016 року грошові кошти на загальну суму 2391728 грн., 23988 доларів США та 410 Євро.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1