Ухвала

від 17.09.2019 по справі 202/4545/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4545/19

Провадження № 1-кс/202/10122/2019

УХВАЛА

Іменем України

17 вересня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000109 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000109 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000109 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, посадові особи Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) 20.06.2018 року уклали договір з Товариством з обмеженою відповідальність «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ: 38360847), предметом якого були роботи з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя Комиш Зоря (156 км.) та перерахували грошові кошти за виконання вищевказаного договору на рахунки ТОВ Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ 38360847), які в послідуючому були перераховані на ряд підприємств, які мають «ознаки фіктивності», з метою їх послідуючої конвертизації в готівку та привласнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що частина грошових коштів, отриманих від Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», посадовими особами ТОВ «Укренергостандарт» (ЄДРПОУ:38360847), були перераховані на ряд підприємств, які мають «ознаки фіктивності», а саме: ТОВ "ПАТРИК ПЛЮС" (ЄДРПОУ:40258400), ТОВ «КІВОН» (ЄДРПОУ: 41736591), ТОВ «ІНКО-ТРЕНД» (ЄДРПОУ 41736963), ТОВ «КОНСТАНТА УКР» (ЄДРПОУ 42044396), ТОВ «КОРЛІОН ГРУП», ТОВ «АГРОПРОМ АЛЬЯНС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42103943), ТОВ «ТОРГСПЕЦ» (ЄДРПОУ 42127964), ТОВ «РАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42128507), ТОВ «СІГМАН» (ЄДРПОУ 42128560), ТОВ «ПАКТРОН» (ЄДРПОУ 42128617), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЛІГА» (ЄДРПОУ 42160630), ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-ТРЕЙДЕНІС» (ЄДРПОУ 42209470), ТОВ «ХЕЛІ ГРУП» (ЄДРПОУ 42215746), ТОВ «МАРСЕЛЬ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42216781), ТОВ «СІРАДОН» (ЄДРПОУ 42217722) і ін., які здійснювали діяльність транзитно-формуючих підприємств з ознаками фіктивності, що унеможливлює проведення реальних (фактичних) поставок товарів і робіт на адресу ТОВ «Укренергостандарт» (ЄДРПОУ:38360847) та в послідуючому на адресу Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (ЄДРПОУ: 40081237).

Вищевказані підприємства входять до однієї групи транзито-формуючих підприємств, які не мають матеріально-технічної бази і працівників у штаті та ризиковий зміст зазначеної схеми полягає у підміні номенклатури товару та робіт, тобто невідповідності входу-виходу товару та робіт на вказаних підприємствах, що підтверджує той факт, що реалізації товарів та робіт не було, а їх діяльність була направлена на формування для ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847) податкового кредиту на товари та роботи відповідно до договорів з Регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) та інших підприємств реального сектору економіки, з метою послідуючої конвертизації грошових коштів в готівкову форму та їх привласнення.

Додатково встановлено, що частина обладнання, якому проводилася заміна під час виконання робіт по переоснащенню лінії зв`язку, взагалі не мінялася, а використовувалося з бувшого у використанні, в тому числі з залученням до робіт працівників Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», а фактично здійснюється документальне придбання товарів та робіт.

Тому, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку усіх без виключення кабінетів та приміщень, у тому числі незареєстрованих самовільно збудованих, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 108 з метою відшукання та вилучення договорів (додаткових угод), укладених між Регіональною філією «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) та ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847), з додатками, специфікаціями до них, документи, які підтверджують походження, постачання, приймання та оплату за надані товари та роботи, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; інформаційних довідок про розташування складських приміщень та потужностей, де зберігається чи використовується майно, ремонт чи постачання якого проводилось представниками ТОВ «Укренергостандарт» (ЄДРПОУ:38360847), а також майно та матеріали, які були демонтовані під час проведення робіт; наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посадах посадових осіб, які укладали від імені Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) договори з ТОВ «Укренергостандарт» (ЄДРПОУ:38360847) та головних бухгалтерів, що проводили розрахунки, які були в займаних посадах з 01.01.2018 -31.12.2018, їх посадові інструкції; наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посадах посадових осіб Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (ЄДРПОУ: 40081237), які підписували акти виконаних робіт, та на підставі яких в послідуючому проводилися перерахунки грошових коштів на рахунки ТОВ «Укренергостандарт» (ЄДРПОУ:38360847); актів приймання-передачі майна, для проведення його ремонту, акти виконаних робіт і бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини між Регіональною філією «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо діяльності пов`язаної з ремонтом і обслуговуванням електричного обладнання, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації; договори на зберігання продукції, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між суб`єктами підприємницької діяльності, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнові записи, блокноти, щоденники та інші документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) з метою відшукання та вилучення договорів (додаткових угод), укладених між Регіональною філією «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) та ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847), з додатками, специфікаціями до них, документи, які підтверджують походження, постачання, приймання та оплату за надані товари та роботи, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; інформаційних довідок про розташування складських приміщень та потужностей, де зберігається чи використовується майно, ремонт чи постачання якого проводилось представниками ТОВ «Укренергостандарт» (ЄДРПОУ:38360847), а також майно та матеріали, які були демонтовані під час проведення робіт; наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посадах посадових осіб, які укладали від імені Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) договори з ТОВ «Укренергостандарт» (ЄДРПОУ:38360847) та головних бухгалтерів, що проводили розрахунки, які були в займаних посадах з 01.01.2018 -31.12.2018, їх посадові інструкції; наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посадах посадових осіб Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (ЄДРПОУ: 40081237), які підписували акти виконаних робіт, та на підставі яких в послідуючому проводилися перерахунки грошових коштів на рахунки ТОВ «Укренергостандарт» (ЄДРПОУ:38360847); актів приймання-передачі майна, для проведення його ремонту, акти виконаних робіт і бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини між Регіональною філією «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо діяльності пов`язаної з ремонтом і обслуговуванням електричного обладнання, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації; договори на зберігання продукції, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між суб`єктами підприємницької діяльності, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо).

Прокурором не доведено, що інші речі, зазначені у клопотанні мають значення для досудового розслідування кримінального провадження,тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000109 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорувідділу прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_3 ,прокурорам групипрокурорів та слідчимгрупи слідчиху кримінальномупровадженні №42019040000000109,дозвіл напроведення обшукуприміщень,розташованих заадресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 108, що перебувають у володінні Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ:40081237) з метою відшукання та вилучення договорів (додаткових угод), укладених між Регіональною філією «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ:40081237) та ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847), з додатками, специфікаціями до них, документи, які підтверджують походження, постачання, приймання та оплату за надані товари та роботи, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

- інформаційних довідок про розташування складських приміщень та потужностей, де зберігається чи використовується майно, ремонт чи постачання якого проводилось представниками ТОВ «Укренергостандарт» (ЄДРПОУ:38360847), а також майно та матеріали, які були демонтовані під час проведення робіт;

- наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посадах посадових осіб, які укладали від імені Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ:40081237) договори з ТОВ «Укренергостандарт» (ЄДРПОУ:38360847) та головних бухгалтерів, що проводили розрахунки, які були в займаних посадах з 01.01.2018 -31.12.2018, їх посадові інструкції;

- наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посадах посадових осіб Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (ЄДРПОУ: 40081237), які підписували акти виконаних робіт, та на підставі яких в послідуючому проводилися перерахунки грошових коштів на рахунки ТОВ «Укренергостандарт» (ЄДРПОУ:38360847);

-актів приймання-передачімайна,для проведенняйого ремонту, активиконаних робіт і бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини між Регіональною філією «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо діяльності пов`язаної з ремонтом і обслуговуванням електричного обладнання, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації; договори на зберігання продукції, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між суб`єктами підприємницької діяльності, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до "15" жовтня 2019 року включно.

Повний текст ухвали оголошено о 17 годині 20 хвилин 18 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1