Постанова

від 24.12.2009 по справі 4-511\09

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4-511\09

о проведения выемки докуме нтов, составляющих банковску ю тайну

24 декабря 2009 года г . Новомосковск

Судья Новомосковс кого горрайонного суда Днепр опетровской области Соколян ская Е.Н., рассмотрев представ ление старшего следователя Н овомосковской межрайонной п рокуратуры Днепропетровско й области о даче разрешения н а проведение выемки, -

у с т а н о в и л а :

В Новомосковский горрайо нный суд Днепропетровской об ласти поступило представлен ие старшего следователя Ново московской межрайонной прок уратуры Днепропетровской об ласти, согласованное с Новом осковским межрайонным проку рором о даче разрешения на пр оведение выемки документов, составляющих банковскую тай ну. В представлении указано, ч то в 4 квартале 2007 года должност ные лица ООО ПФ «Фонд», злоупо требляя своим служебным поло жением, достоверно зная о сум ме кредиторской задолженнос ти, сроках её возникновения, п ри составлении отчётной декл арации по налогу на прибыль п редприятия за 4 квартал 2007 года умышленно в нарушение п.п.4.1.6 п .4.1 ст.4 Закона Украины «О налого обложении прибыли предприят ий» №283/97-ВР от 22.05.1997 года не включи ли в состав валовых доходов п редприятия просроченную кре диторскую задолженность в су мме 252182,24 гривен, а также в наруш ение п.5.1 ст.5 Закона Украины «О налогообложении прибыли пре дприятий» должностные лица О ОО ПФ «Фонд» не осуществили к омпенсацию стоимости товаро в, которые получены от постав щика на сумму 252182,24 гривен, тем с амым укрыли объект налогообл ожения, в результате чего в бю джет государства не поступил о 126092 гривен от уплаты указанно го налога, что повлекло тяжки е последствия. В ходе досудеб ного следствия установлено, что ОСОБА_1 является дирек тором ООО ПФ «Фонд», а также ОО О ПФ «Подилля» (код ЕГРПОУ 36181683 ), которое находится на расчет но-кассовом обслуживании в П АО «Банк Кредит Днепр» МФ О 305749, расположенном по адресу: г.Днепропетровск, ул. Ленина, 17, в котором данному предприят ию был открыт текущий счёт №260 0630416101, который использовался пр едприятием для ведения финан сово-хозяйственной деятельн ости. По данному факту 22.05.2009 год а Новомосковским межрайонны м прокурором возбуждено угол овное дело № 33099080 по факту злоуп отребления должностными лиц ами ООО ПФ «Фонд» служебным п оложением, что повлекло тяжк ие последствия по признакам состава преступления, предус мотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины . При проведение первоначаль ных мероприятий было установ лено, что в помещении ПАО «Б анк Кредит Днепр» МФО 305749, рас положенном по адресу: г.Днепр опетровск, ул. Ленина, 17, находя тся документы, имеющие значе ние для установления объекти вной истины по настоящему де лу. С целью установления лиц, с овершивших данное преступле ние старший следователь Ново московской межрайонной прок уратуры Днепропетровской об ласти, расследующий данное у головное дело, обратился в су д с представлением, в котором ходатайствует о проведении в помещении Публичн ого акционерного общества « Банк Кредит Днепр» МФО 305749, расположенного по адресу: г.Д непропетровск, ул.Ленина, 17 вы емки следующих документ ов в оригиналах: документов о тражающих открытие, распоряж ение текущим счётом №2600630416 101 принадлежащим ООО ПФ «П одилля» (код ЕГРПОУ 36181683) : заявлений на открытие счет а, карточек с образцами подпи сей и оттисков печати, докуме нтов, подтверждающих получен ие электронного ключа доступ а к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), догов оров на установление и обслу живание системы «Клиент-банк », договоров на расчетно-касс овое обслуживание; п латежных документов, на осно вании которых осуществлялос ь зачисление и списание сред ств со счёта №2600530416101 принад лежащего ООО ПФ «Подилля » (код ЕГРПОУ 36181683) , в т. ч . документов на получение нал ичных денежных средств за пе риод с момента открытия счет а и по настоящее время; сведен ий (реестр) о движении денежн ых средств по счёту №2600630416101 принадлежащим ООО ПФ «П одилля» (код ЕГРПОУ 36181683) за период с момента открыт ия счета и по настоящее время с указанием наименования по лучателей и плательщиков ден ежных средств, кода ОКПО, расч етного счета, суммы и назначе ния платежа на бумажном и маг нитном носителях, первичных платежных документов по указ анному расчетному счёту и ин ых документов, в полной мере о тражающих проведение операц ий по вышеуказанному счёту. п ротоколов работы системы «Кл иент-Банк» (административный и технический), распечатку ба зы данных (архива) системы «Кл иент-Банк», протоколов модем ной связи, обслуживающей сис тему «Клиент-Банк», распечат ку базы данных операционного дня по счёту №2600630416101 принад лежащим ООО ПФ «Подилля» (код ЕГРПОУ 36181683) за пер иод с момента открытия счёта и по настоящее время.

В своем представлен ии старший следователь Новом осковской межрайонной проку ратуры Сироткин С.А., ход атайствует о производстве вы емки документов, которые сос тавляют банковскую тайну.

В соответствии со ста тьей 178 ч.3 УПК Украины выемка д окументов, составляющих банк овскую тайну, производится т олько по постановлению судь и.

Учитывая вышеизложе нное, полагаю, что единственн о возможным способом получен ия и исследования в полном об ъеме банковских документов , которые имеют доказательст венное значение по делу не во зможно без раскрытия банковс кой тайны, полагаю, что предст авление старшего следовател я Новомосковской межрайонн ой прокуратуры Сирткина С.А . подлежит удовлетворению и на проведение выемки должн о быть дано разрешение.

На основании изложен ного, руководствуясь ст. ст. 14-1, 178 УПК Украины, судья -

п о с т а н о в и л а:

Разрешить провести в помещении Публичного ак ционерного общества «Банк Кредит Днепр» МФО 305749, распол оженного по адресу: г. Днепроп етровск, ул. Ленина, 17, выемки следующих документов в ор игиналах:

? документов отражающ их открытие, распоряжение те кущим счётом №2600630416101 принад лежащим ООО ПФ «Подилля» (код ЕГРПОУ 36181683) : заявл ений на открытие счета, карто чек с образцами подписей и от тисков печати, документов, по дтверждающих получение элек тронного ключа доступа к сче ту (при использовании систем ы «Клиент-Банк»), договоров на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», догов оров на расчетно-кассовое об служивание;

? платежных документов , на основании которых осущес твлялось зачисление и списан ие средств со счёта №2600530416101 принадлежащего ООО ПФ « Подилля» (код ЕГРПОУ 36181683) , в т. ч. документов на получе ние наличных денежных средст в за период с момента открыти я счета и по настоящее время;

? сведений (реестр) о дви жении денежных средств по сч ёту №2600630416101 принадлежащим ООО ПФ «Подилля» (код Е ГРПОУ 36181683) за период с моме нта открытия счета и по насто ящее время с указанием наиме нования получателей и плател ьщиков денежных средств, код а ОКПО, расчетного счета, сумм ы и назначения платежа на бум ажном и магнитном носителях, первичных платежных докумен тов по указанному расчетному счёту и иных документов, в пол ной мере отражающих проведен ие операций по вышеуказанном у счёту.

? протоколов работы сис темы «Клиент-Банк» (админист ративный и технический), расп ечатку базы данных (архива) си стемы «Клиент-Банк», протоко лов модемной связи, обслужив ающей систему «Клиент-Банк», распечатку базы данных опер ационного дня по счёту №2 600630416101 принадлежащим ООО ПФ «Подилля» (код ЕГРПОУ 36181683 ) за период с момента откр ытия счёта и по настоящее вре мя.

Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Е.Н. Соколянская