Ухвала

від 11.09.2019 по справі 756/8569/19

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 11 вересня 2019 року, апеляційні скарги власника майна ОСОБА_5 , та представника власників майна ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 і ТОВ «Інтер`єр груп», кожного окремо, на ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 17 липня 2019 року,

за участі: прокурора представників власників майна власника майна ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого п`ятого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_12 та накладено арешт в тому числі на товарно-матеріальні цінності, вилучені 25 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: стіл вбудований GRETA 15 шт.; плита газова настільна GRETA 15 шт.; плита газова настільна GEFEST 4 комфорки 14 шт.; плита газова настільна GEFEST 2 комфорки 18 шт.; холодильник WHIRLPOOL 1 шт.; стіл вбудований газовий Greta 15 шт.; плита Greta 2 комфорки 6 шт.; електроконвектор термія 8 шт.; електро радиатор масляний термія 29 шт.; плитка DONOTEC 1 комфорка 63 шт.; газова плита Verelly 340 шт.; морозильна камера ATLANT м-71-14-100 20 шт.; холодильник ATLANT 4010-100 12 шт.; холодильник SWAGIE F27sm 3 шт., холодильник ATLANT 6023-100 16 шт.; холодильник ATLANT 6026-100 2 шт.; холодильник Inter l 150 2 шт.; холодильник Inter l 200 4 шт.; холодильник Arita ACE 150 3 шт.; холодильник SWAGIE RF 32 sm 1 шт.; холодильник SWAGIE RF 36sm 3 шт.; холодильник ATLANT 7204190 3 шт.; холодильник ATLANT 4013-100 6 шт.; холодильник ATLANT 7204 180 3 шт.; холодильник SWAGIE RF 35 sm 4 шт.; холодильник SWAGIE TVP F245 2 шт.; холодильник SWAGIE RE 31 SM 4 шт.; холодильник ATLANT 4011 100 2 шт.; холодильник ATLANT 6021 100 4 шт.; холодильник ATLANT 4025 100 1 шт.; морозильна скриня VIMAR VCF 320 4 шт.; морозильна скриня Atlant 2822-66 9 шт.; морозильна скриня Atlant VM 6025-160 7 шт. морозильна скриня Atlant 6021-180 3 шт.; морозильна скриня SWAGIE TYP FR 240 1 шт.; морозильна скриня Atlant 6221-180 2 шт.; морозильна скриня Atlant 1001-000 7 шт.; морозильна скриня Atlant 2835-95 20 шт.; морозильна скриня Atlant 7184-100 23 шт.; морозильна скриня Greta GG 600 CE 38-13 13 шт.; морозильна скриня Atlant 4012-180 3 шт.; морозильна скриня Atlant 4012-100 39 шт.; морозильна скриня Greta GG 500 ME 13 20 шт.; морозильна скриня Whirpool BLE 8121 3 шт.; морозильна скриня Whirpool BLE 8121 W 2 шт.; морозильна скриня Atlant 4524 160 4шт.; морозильна скриня Atlant 7164 160 2 шт.; морозильна скриня Atlant 7184 160 3 шт.; морозильна скриня Atlant 6025-180 2 шт.; морозильна скриня Greta GG 600 CF 28 6 шт.; морозильна скриня Atlant 4425 190 1 шт.; морозильна скриня Indesit IBS 18 AA 3 шт.; пральна машина ALPARI CM-2 28 шт., водонагрівач NOVA NT95 6 шт.; водонагрівач Meteles 146812 3 шт.; пральна машина AGAT SM-2 70 шт.; газова плита Greta GG 500 MN 13 30 шт.; холодильник ATLANT 4724-161 31 шт.; холодильник ATLANT 5810-72 6 шт.; газова плита Greta KE 6002 GG28 64 шт.; холодильник Indesit NUS 161 AA NEH 8 шт.; холодильник ATLANT 4214014 3 шт.; холодильник ATLANT 7204-100 14 шт.; холодильник ATLANT 6024-180 7 шт.; холодильник ATLANT 6025-100 26 шт.; холодильник ATLANT 4723-100 5 шт.; холодильник ATLANT 6023-100 30 шт.; холодильник ATLANT 6221-100 3 шт.; морозильна камера Inter L300 4 шт.; морозильна камера Inter RF36MG 3 шт.; посуд ALPARI PS 2002 2000 шт.; соковитискач ALPARI E-31 47 шт.; хлібниця ALPARI KOO13 32 шт.; хлібниця ALPARI AK173B 45 шт.; хлібниця ALPARI HB BB 03M 13 шт.; пательня ALPARI AH 128 20 шт.; пательня ALPARI AH 128 20 шт.; пательня ALPARI TS 800 66 шт.; пательня ALPARI26 SM 38 шт.; набори чашки боюсь блюдца SHANDONE PS 2002 1467 шт.; ковш AHREN 18 SM (10404) 144 шт.; миска AHREN 20409 163 шт.; миска AHREN 13294 245 шт.; болгарка Trilton 3 шт.; шуруповерт Trilton 5 шт.; вентилятор ALPARI F-3012S 6 шт.; поверхня електрична Minolo 6032 4 шт.; поверхня електрична Rertelli 3 шт.; витяжка minolo 6210 7 шт.; водонагрівач mirta DH3848 2 шт.; витяжка minolo 6212 17 шт.; соковитискач zhuravlinka 9 шт.; телевізор Luxeon LedTV 9 шт.; мясорубка Vitei 1530 12 шт.; Мясорубка Vitei 1544 12 шт.; мясорубка Vitei 1522 12 шт.; мясорубка Vitei 1536 12 шт.; кофемолка Slarum EC-GG222 8 шт.; чайник Organic or-4005 15 шт.; машинка для стрижки Slarum SL-CM614 6 шт.; праска Ecotec EC-SI 2514 7 шт.; праска Ecotec EC-SI 2515 2 шт.; блендер Mirta 2660 14 шт.; блендер Mirta 2650 8 шт.; блендер Mirta 26526 4 шт.; ваги Grunhelm 5 шт.; фен Grunhelm 2 шт.; блендери Grunhelm EBS-800 4 шт.; мікрохвильовки BEKO VMW u 70 4 шт.; мікрохвильовки MOS 20-100w 3 шт.; мікрохвильовки Samsung ME 83 x 3 шт.; праска TEFAL 1844EO 4 шт.; мультирубка BOSCH MCH 64060 1 шт.; тостери BOSCH 4 шт.; мясорубка BOSCH 1 шт.; кофемолка BOSCH 15 шт.; пилосос Vitek 45 шт.; пилосос Electrolux 9 шт.; хлібопіч Vitek 38 шт.; газова плита Greta 323 шт.; електро плита 95 шт.; газовол Gefest 20 шт.; духова шафа електро Greta 14 шт.; плитка настільна Термія 2 комфорки 75 шт.; плита Greta 22 шт.; плита Терамія 1 комфорка 49 шт.; електроплита Елна 2 комфорки 148 шт.; електроплита Елна 1 комфорка 49 шт.; електроплита Mirta 1 комфорка 17 шт.; електроплита Mirta 2 комфорки 15 шт.; телевізор Mystory MTV 3231 9 шт.; телевізор Luxon 00377 8 шт.; телевізор TCL 40 bs500 11 шт.; телевізор LG LED 108/43 см 2 шт.; бритва електрична Alpori 56 ynx 48 шт.; електрична пічка ECBA 300 35 шт.; електрична пічка ASEL AF 50-23 65 шт.; електрична пічка Grunhelm GN 33 ARC 2 шт.; соковижималка Журавінка 540 шт.; соковижималка/шинковка "Бекомо" СВШПП-302200 шт.; вентилятор ALPARІ 2070 271 шт.; соковижималка АМКОДЕР 93 шт.; сушилка PH70419Heuslich 75 шт.; чайник ARTTA ANI 5202B/R 78 шт.; мясорубка VINIS VMG 1510 5 шт.; мясорубка VINIS VMG 1506 5 щт.; мясорубка VINIS VMG 1502 2 шт.; мясорубка VINIS VMG 1508 4 шт.; сушилка для овочів CONCEPT SO 1025 5 шт.; тостер VITEK VEO-5244 5 шт.; тостер VITEK VEO-55100 3 шт.; тостер VITEK VEO-3725 3 шт.; тостер VITEK VEO-5933 2 шт.; тостер VITEK VEO-4244 3 шт.; загострювач для ножів ALPARI KS401960 шт.; пральна машина ATLANT 7OC 1010-10 10 шт.; холодильник NORD B 239 10 шт.; пральна машина ATLANT 704101010 5 шт.; пральна машина ATLANT 50 у-107 11 шт.; пральна машина ATLANT 60 у 12-10-А-10 5 шт.; пральна машина ATLANT 50 у -102 4 шт.; пральна машина ATLANT 60у-107 11 шт.; бойлер Донбас СМ-3 6 шт.; бойлер Донбас См2 8 шт.; пральна машина Indesit BTWD51B52 3шт.; холодильник NORD F155 9 шт.; бойлер Донбас СМ 2 8 шт.; морозильна камера DELFA DCFG-200 11 шт.; морозильна камера NORD T271 3 шт.; морозильна камера DIGITAL DCF 151 3 шт.; соковарка Калитва на 8 літрів 250 шт.; соковарка Калитва на 6 літрів 430 шт.; манти-пазон Калитва на 6 літрів 230 шт.; відро С-1221У 612 шт.; морозильна камера DIGITAL DCF 300 c 5 шт.; пральна машина Vitek 73 шт.; ванна 936594/37, 120 л. 11 шт.; таз 102 5272/9, 21 л. 68 шт.; ванна 936488/36, 75 л. 8 шт.; казан алюмінієвий 5 л 50 шт.; казан алюмінієвий 6 л 80 шт.; форма для випікання алюмінієва 19 шт.; пательня для гриля 11 шт.; бак 40 л. Idilia (алюмінієвий)129 шт.; відро С-1224/рб 128 шт.; пральна машина Атлант 70 С 108-10 6 шт.; пральна машина Атлант 70 у- 109 5 шт.; пральна машина Атлант 50 у -108 4 шт.; пральна машина Атлант 70 С 109 27 шт.; пральна машина Атлант 70с 102 14 шт.; пральна машина Атлант 60с -10-10-10 4 шт.; пральна машина Атлант 60с 102 7 шт.; пральна машина Атлант 60с102-10 14 шт.; пральна машина Атлант 60у 1010-10 12 шт.; пральна Машина Gorenje pl 95 10 шт.; пральна Машина Gorenje ps15/13101 5 шт.; бідон Калитва 16211 1096 шт.; кастрюля МШ 006-196 уп 4 шт.; кастрюля МТ 084 90 уп 4 шт.; кастрюля МШ 007 - 54 уп 4 шт.; кастрюля МТ 085162 4 шт.; пательні набір104 шт.; казан 40 літрів чугунний 39 шт.; кришка на пательню НК 180 20 шт.; кришка на пательню ВК 220 20 шт.; кришка на пательню ВК 280 15 шт.; кастрюля БИОЛ 98 шт.; мокко набір посуду БИОЛ 12 шт.; набір Індиго БИОЛ 12 шт.; гусятниця алюмінієва 4 л. 18 шт.; кастрюля Idilia 194 уп 4 шт.; кастрюля алюмінієва Калітва 14025 15 шт.; кастрюля Калітва 05361 64 шт.; кастрюля Калятва 14060 40 шт.; кастрюлі МШ007 165 шт.; решітки для грилю 58 шт.; набір кастрюль MAXMORK 57 шт.; кастрюля MAXMORK 75 шт.; кофеварка MAXMORK 46 шт.; кухонний набір предметів 7 мт MAXMORK 20 шт.; форма для випічки MAXMORK 57 шт.; чайник MAXMORK 56 шт.; сотейнік STONE PAN d 240 1 шт.; сотейнік STONE PAN d 260 6 шт.; сковорідка STONE PAN ST 001 1 шт.; сковорідка Triniti d 260 2 шт.; ковш 1.2л 8 шт.; деко 320х350 мм 1 шт.; Сковорідка 24 см (SCOVO) 1 шт.; черпак -034- 15 шт.; сковорідка (SCOVO) РА -005- 3 шт.; бідон доїльного апарату 1624 8 шт.; сковорода МТ-028 D260 2 шт.; деко 640х340 мм 1 шт.; бідон з кришкою 540х340мм 10 шт.; сковорідка Propi D260 SN-003 3 шт.; казан 3.5 л МТ -105 4 шт.; кухонний набір МТ-096 8 шт.; розливна кружка МТ 109 1 шт.; сковорода (SCOVO) d 24 см 8 шт.; друшляк МТ 057 25 шт.; Сковорода 20 пр 31 шт.; сковорода 22 пр 135 шт.; бак 20 літрів 8 шт.; гусятниця 5 л 12 шт.; сковорода 20ПР довга 45 шт.; сковорода 24 пр 28 шт.; сковорода 22 пр 101 шт.; сковорода 28 ПР арт 8128 32 шт.; Сковорода 22 ПР арт 8022 18 шт.; кружка с-0104 А- 4540 шт.; кружка с-0101БСЛ-4152 шт.; казан " Біол" 7 л. 3 шт.; сковородка 22ПР Арт 3422 2 шт.; кружка ЕТ 711041 30 шт.; гусятниця "БІОЛ" 5 л 1 шт.; кружка Поварка ЕТ 71442 10 шт.; гусятниця 5 л НР 6750;кастрюля 2,5 МТ -004 С 12х13 коробок; кастрюля 1,7 л МТ-116 12х12 коробок; сковорода універсальна 7 шт.; форма алюмінієва 40 с 16404 16 шт.; таз с-3021/РС 5х15 коробок; кастрюлі с-1610АП 2/4х24 коробки; кастрюля с-1620/4р6 4х17 коробок; кастрюля с1624/з6 2х10 коробок; кастрюля с 16111/4 КМ 4х21 коробка; кастрюля С16111/КМ 4х28 коробок; набір синій лен с 124АР/4 3 шт.; сотейнік С2610АП2 4х33 коробки; набір кастрюль HASCEVHER 4х210 коробок; чайник Дари Осіні С 2707АР/4 км 12х2 коробки; набір LEMON С007А4/6DR 3 шт.; набір Кроха С 200АП/4 4х6 коробок; набір Ласковий Май с 166АП 2/7 2х11 коробок; набір Дари Осіні С001/4КНЕ 71коробка, а також на предмети, схожі за своїми зовнішніми ознаками на грошові кошти в сумі: 564846 (п`ятсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок шість) гривень; 2265 (дві тисячі двісті шістдесят п`ять) євро; 57127 (п`ятдесят тисяч сто двадцять сім) доларів США; 20 (двадцять) злотих, вилучені 25 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 53, шляхом встановлення заборон володіння, користування та розпоряджання.

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив про необхідність накладення арешту на згадане майно, оскільки слідчим доведено відповідність його критеріям ст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власник ОСОБА_5 , та представник власників майна ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 і ТОВ «Інтер`єр груп», кожен окремо, подали апеляційні скарги в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 17 липня 2019 року в частині накладення арешту, відповідно на згадані грошові кошти та товарно-матеріальні цінності, і постановити в цій частині нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Зокрема, автори апеляційних скарг звертають увагу на те, що слідчим не було надано доказів, які б підтверджували, що грошові кошти та товарно-матеріальні цінності на які накладено арешт відповідають критеріям ст. 98 КПК України. При цьому, слідчим суддею не прийнято до уваги докази на підтвердження законності походження вилучених грошових коштів у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Також, слідчим суддею залишено поза увагою те, що особи у яких вилучено майно, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ТОВ «Інтер`єр груп» не мають жодного відношення до кримінального провадження № 32018100100000107. Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не є посадовими особами ТОВ «Інтер`єр груп».

Адвокат ОСОБА_6 також звертає увагу на те, що за майже рік слідства будь-яких порушень законодавства зі сторони ТОВ «Інтер`єр Груп» чи особисто ОСОБА_7 органом досудового розслідування виявлено не було. При цьому, слідчим в клопотанні про накладення арешту на вищевказане майно ОСОБА_7 та ТОВ «Інтер`єр Груп» сфальсифіковано доказ наявності збитків для держави від діяльності згаданого товариства у вигляді Висновку експертного дослідження №1-12/07/2018-док від 03 липня 2018 року, який на переконання автора апеляційної скарги не має жодного відношення до даного кримінального провадження, оскільки досліджуваний експертом період: вересень-грудень 2017 року, а згідно клопотання слідчого та інформації з Витягу з ЄРДР - розслідується протиправна діяльність групи осіб в період з лютого 2018 року.

Оскільки ухвала слідчого судді оскаржена в частині накладення арешту на вищезгадані товарно-матеріальні цінності, вилучені 25 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Вінницькі Хутори, вулиця Немирівське шосе, 103, приміщення № 2, та предмети, схожі за своїми зовнішніми ознаками на грошові кошти в сумі: 564846 (п`ятсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок шість) гривень; 2265 (дві тисячі двісті шістдесят п`ять) євро; 57127 (п`ятдесят тисяч сто двадцять сім) доларів США; 20 (двадцять) злотих, вилучені 25 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 53, то колегія суддів, відповідно до ч. 1ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді лише в межах апеляційних скарг.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власника майна, та представників власників майна, кожен з яких підтримав доводи викладені в своїй апеляційній скарзі та просив її задовольнити, виступ прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши та обговоривши доводи кожної апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100100000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щопротягом 2018 року група осіб, діючи у м. Києві та м. Вінниці, через підконтрольне товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер`єр Груп» (код ЄДРПОУ 39111949), використовуючи реквізити ТОВ «Фавортім» (код ЄДРПОУ 41434426), ТОВ «Модуль-Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40528146), ТОВ «Новохмельницьке» (код ЄДРПОУ 40990138), ТОВ «Лін Про» (код ЄДРПОУ 40428212), ТОВ «Вінбігторг» (код ЄДРПОУ 39025216), ТОВ «Міленіум Прайд Компані» (код ЄДРПОУ 40393300), ТОВ «ТД «НІКО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39868668), ТОВ «Селінкс Україна» (код ЄДРПОУ 40086172), ТОВ «Дольче Пром» (код ЄДРПОУ 42396942), ТОВ «Торгова фірма Лотос» (код ЄДРПОУ 42417967), ТОВ «Трейд Груп 1» (код ЄДРПОУ 40137614), ТОВ «Статусінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38969898), ТОВ «Хомтекс Інвестменс» (код ЄДРПОУ 39620926), ТОВ «Юкрейніан Сейл Кей» (код ЄДРПОУ 40748590), ТОВ «Сантана Форум» (код ЄДРПОУ 39828981), ТОВ «Агротехпрод» (код ЄДРПОУ 31973756) ТОВ «Ферма «Клименталь» (код ЄДРПОУ 42553258), ТОВ «Органік Партнер» (код ЄДРПОУ 40318658), здійснювали ввезення на митну територію України товарів високого попиту (побутової техніки) з республіки Білорусь, які в подальшому реалізовувалися за готівку через інтернет-магазин «Альпарі», без сплати податків до бюджету. При цьому, документально відображалася їх реалізація на підконтрольні підприємства-транзитери, а саме: ТОВ «Фавортім» (код ЄДРПОУ 41434426), ТОВ «Модуль-Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40528146), ТОВ «Новохмельницьке» (код ЄДРПОУ 40990138), ТОВ «Лін Про» (код ЄДРПОУ 40428212), ТОВ «Вінбігторг» (код ЄДРПОУ 39025216), ТОВ «Міленіум Прайд Компані» (код ЄДРПОУ 40393300), ТОВ «ТД «НІКО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39868668), ТОВ «Селінкс Україна» (код ЄДРПОУ 40086172), ТОВ «Дольче Пром» (код ЄДРПОУ 42396942), ТОВ «Торгова фірма Лотос» (код ЄДРПОУ 42417967), ТОВ «Трейд Груп 1» (код ЄДРПОУ 40137614), ТОВ «Статусінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38969898), ТОВ «Хомтекс Інвестменс» (код ЄДРПОУ 39620926), ТОВ «Юкрейніан Сейл Кей» (код ЄДРПОУ 40748590), ТОВ «Сантана Форум» (код ЄДРПОУ 39828981), ТОВ «Агротехпрод» (код ЄДРПОУ 31973756), ТОВ «Ферма «Клименталь» (код ЄДРПОУ 42553258), ТОВ «Органік Партнер» (код ЄДРПОУ 40318658), в результаті чого занижувався податок на прибуток підприємствами реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчих суддів від 20 та 21 червня 2019 року проведено обшуки, у ході яких, крім інших речей та документів, на відшукання та вилучення яких прямо надано дозвіл, було виявлено та вилучено: за адресою: Вінницька обл., Вінницький район, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 103 - чорнові записи щодо товарів в одній коробці, системний блок сірого кольору з написом «Тестовий Linux», та товарно-матеріальні цінності, на які відсутні документи про походження та власника товару; за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 53 - видаткові накладні та банківські виписки за 2017-2019 ТОВ "Інтер`єр Груп", предмети, схожі за своїми зовнішніми ознаками на грошові кошти в сумі 564846 грн., 2265 євро, 57127 доларів США, 20 злотих, мобільний телефон марки Iphone, ІМЕІ НОМЕР_1 , жорсткі диски з серійними номерами 3КТ363Т9, 3КТ3304В, WNAY05060073, WCC6Y0NHWC86, WCC6YORLCEHX, WCCIS6379545, WCC4J0728991, WCC6Z7CPKEJ4, ZI2NMHXV, WCAL93623013; S164J90PB04010, SOD4JDPP609135, SOMAJ90Q109729; за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 3, кв. 109 - товарно-транспортні накладні ТОВ «Біо Ферма Органік Плюс», 7800 доларів США, 740 євро, 224200 грн., планшет білого кольору марки Apple, мобільний телефон білого кольору марки Іphone; за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 37 - первинні бухгалтерські документи ТОВ «Біо Ферма Органік плюс», ТОВ «Біоферма Соболівка», ТОВ «Біоферма Континенталь» по фінансово - господарським взаємовідносинам з ТОВ «Трейд Груп1», ТОВ «Статусінвестгруп», ТОВ «Хомес інвестменс», ТОВ «Юкрейніан Сейл Кей», ТОВ «Санта Форум», ТОВ «Агротехпрод».

01 липня 2019 року старший слідчий п`ятого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт тимчасово вилученого під час обшуків 25 червня 2019 року вищезгаданого майна.

Ухвалою слідчого судді згаданого районного суду від 17 липня 2019 року вказане клопотання прокурора було частково задоволено, зокрема, накладено арешт на товарно-матеріальні цінності, вилучені 25 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Вінницькі Хутори, вулиця Немирівське шосе, 103, приміщення № 2, та предмети, схожі за своїми зовнішніми ознаками на грошові кошти в сумі: 564846 (п`ятсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок шість) гривень; 2265 (дві тисячі двісті шістдесят п`ять) євро; 57127 (п`ятдесят тисяч сто двадцять сім) доларів США; 20 (двадцять) злотих, вилучені 25 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 53.

Таке рішення слідчого судді колегія суддів вважає законним, обґрунтованим і вмотивованим, зважаючи на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядкустатей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 32018100100000107, про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності, та предмети, схожі за своїми зовнішніми ознаками на грошові кошти, слідчий суддя, як убачається з оскаржуваної ухвали, вивчивши клопотання слідчого та дослідивши матеріали додані до нього, прийшов до правильного висновку, що згадане майно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, і накладення арешту на нього є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчим суддею було враховано постанову старшого слідчого з особливо важливих справ слідчої групи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_13 від 26 червня 2019 року про визнання згаданого майна речовими доказами.

За таких обставин, колегія суддів вважає надуманими доводи авторів апеляційних скарг про невідповідність вказаного майна, критеріям ст. 98 КПК України.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З урахуванням викладеного, на даній стадії провадження не підлягають перевірці доводи адвоката ОСОБА_6 щодо відсутності чи наявності порушень зі сторони ТОВ «Інтер`єр груп» чи ОСОБА_7 .

Доводи викладенні в апеляційних скаргах про те, що ТОВ «Інтер`єр груп», ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не мають відношення до кримінального провадження у рамках якого накладено арешт, останні не є посадовими особами ТОВ «Інтер`єр груп», та законність походження вилучених під час обшуку грошових коштів, - не спростовують висновків слідчого судді, зокрема тому, що арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на згадане майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, всупереч доводам апеляційних скарг.

Зважаючи на вищевикладене у сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вищевказане нерухоме майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому твердження в апеляційних скаргах щодо незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Крім того, у відповідності до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, авторами апеляційних скарг не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимогКПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, у провадженні не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги, навіть з урахуванням усіх викладених в них доводів, задоволенню не підлягають.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 17 липня 2019 року, в частині якою задоволено частково клопотання старшого слідчого п`ятого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_12 та накладено арешт на товарно-матеріальні цінності, вилучені 25 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та предмети, схожі за своїми зовнішніми ознаками на грошові кошти в сумі: 564846 (п`ятсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок шість) гривень; 2265 (дві тисячі двісті шістдесят п`ять) євро; 57127 (п`ятдесят тисяч сто двадцять сім) доларів США; 20 (двадцять) злотих, вилучені 25 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , залишити без змін, а апеляційні скарги власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 та ТОВ «Інтер`єр груп», кожного окремо, без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/4497/2019 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_14 Доповідач: ОСОБА_1