Ухвала

від 05.08.2019 по справі 757/40941/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40941/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000000208,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000208 від 29.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та заволодіння чужим майном службовими особами правоохоронного органу шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Київської митниці ДФС будучи працівниками правоохоронного органу та діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ПП «Завод «Імпекс сплав», зловживаючи владою, порушуючи встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України упродовж 2017-2018 років здійснили незаконне переміщення гартцинку та окису цинку через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом поданням митному органу як підстави для переміщення підроблених документів, та, як наслідок, заволоділи у подальшому державними коштами у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ у сумі понад 5 млн. грн.

Встановлено, що засновник, кінцевий бенефіціарний власник та директор ПП «Завод «Імпекс сплав» (код ЄДРПОУ 32687434) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання засновника, кінцевого бенефіціарного власника та директора ПП «Завод «Імпекс сплав» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (джерело законності походження яких не буде документально підтверджено їх власником), оскільки слідчим, прокурором не ідентифіковано, які грошові кошти та в якій сумі він має намір відшукати. У разі вилучення грошових коштів, щодо яких у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на них може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, у тому числі цинку, окис цинку, гартцинку, відходів що їх містять, здобутих злочинним шляхом (джерело законності походження яких не буде документально підтверджено їх власником), оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Центрального апарату ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000208 на проведення обшуку у всіх житлових та нежитлових будівлях та спорудах і на території, що розташовані за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів або, у разі відсутності оригіналів, копій:

- договорів, додаткових угод, з додатками, що укладались упродовж 2012-2019 між ПП «Завод «Імпекс сплав» та ТОВ «ДМЗ Комінмет» (код ЄДРПОУ 39008850), зокрема від 15.07.2016 № 12/73, ТОВ «Модуль-Україна» (код ЄДРПОУ 37863825), зокрема від 02.04.2012 № 12/223, ТОВ «Компанія «Метал Інвест» (код ЄДРПОУ 36584037), зокрема від 14.03.2012 № 13/12, ТОВ «Екран» (код ЄДРПОУ 22415836), зокрема від 01.03.2015 № 4, ПрАТ «Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 05393145), зокрема № 758/09 (дата не відома), щодо закупівлі, поставок, транспортування цинку, гартцинку, відходів що їх містять;

- документів, текстових/рукописних записів, що підтверджують та відображають господарську діяльність ПП «Завод «Імпекс сплав» з виконання умов цих договорів і угод, у т.ч. операції з розрахунків (оплати), відпуску і поставки цинку, гартцинку, відходів що їх містять, у т.ч. третіми юридичними чи фізичними особами, кількості та якості товару;

- журналів (книг) реєстрації (обліку) вищевказаних договорів і угод, обліку їх виконання, обліку надходження вантажів за цими договорами і угодами, реєстрації довіреностей для цілей виконання цих договорів та угод; карток складського обліку, товарних книг;

- контракту від 12.01.2017 № 1701, укладеного між ПП «Завод «Імпекс сплав» та товариством MLNT CORP.LTD, з додатками;

- додаткових угод до контракту від 12.01.2017 № 1701, з додатками;

- контракту від 12.01.2017 № 1702, укладеного між ПП «Завод «Імпекс сплав» та товариством MLNT CORP.LTD, з додатками;

- додаткових угод до контракту від 12.01.2017 № 1702, з додатками;

- інших контрактів та додаткових угод до них, з додатками, укладених між ПП «Завод «Імпекс сплав» та товариством MLNT CORP.LTD упродовж 2012-2019 р.р.;

- документів, текстових/рукописних записів, що підтверджують та відображають господарську діяльність ПП «Завод «Імпекс сплав» з виконання умов цих контрактів (договорів) і угод, у т.ч. операції з розрахунків (оплати), відпуску і поставки цинку, гартцинку, відходів що їх містять, у т.ч. третіми юридичними чи фізичними особами, кількості та якості товару;

- журналів (книг) реєстрації (обліку) вищевказаних контрактів (договорів) і угод, обліку їх виконання, обліку надходження вантажів за цими контрактами (договорами) і угодами, реєстрації довіреностей для цілей виконання цих контрактів (договорів) та угод; карток складського обліку, товарних книг;

- контракту від 17.07.2017 № 170717, укладеного між ПП «Завод «Імпекс сплав» та компанією HEPSEN KIMYA SAN VE TIC LTD STI (Туреччина), з додатками;

- додаткових угод до контракту від 17.07.2017 № 170717, з додатками;

- інших контрактів та додаткових угод до них, з додатками, укладених між ПП «Завод «Імпекс сплав» та компанією HEPSEN KIMYA SAN VE TIC LTD STI (Туреччина) упродовж 2012-2019 р.р.;

- контракту від 10.04.2018 №10042018, укладеного між ПП «Завод «Імпекс сплав» та компанією ZENCOR a.s. (Братислава, Словаччина), з додатками;

- додаткових угод до контракту від 10.04.2018 №10042018, з додатками;

- інших контрактів та додаткових угод до них, з додатками, укладених між ПП «Завод «Імпекс сплав» та компанією ZENCOR a.s. (Братислава, Словаччина) упродовж 2012-2019 р.р.;

- документів, текстових/рукописних записів, що підтверджують та відображають господарську діяльність ПП «Завод «Імпекс сплав» з виконання умов цих контрактів (договорів) і угод, у т.ч. операції з розрахунків (оплати), відпуску і поставки цинку, гартцинку, відходів що їх містять, у т.ч. третіми юридичними чи фізичними особами, кількості та якості товару;

- журналів (книг) реєстрації (обліку) вищевказаних контрактів (договорів) і угод, обліку їх виконання, обліку надходження вантажів за цими контрактами (договорами) і угодами, реєстрації довіреностей для цілей виконання цих контрактів (договорів) та угод; карток складського обліку, товарних книг;

- товарно-супровідних документів на вищевказаний товар (цинк, гартцинк, відходи що їх містять), інвойсів (рахунків-фактур), міжнародних товарно-транспортних накладних («Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route» - CMR), сертифікатів якості; видаткових, податкових накладних, у т.ч. від підприємства виробника, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, специфікацій;

- документів, що підтверджують митне оформлення вищевказаного товару (цинк, гартцинк, відходи що їх містять) згідно вищевказаних контрактів (договорів) та додаткових угод до них (митні декларації);

- пакувальних ярликів і пакувальних листів (Packing list), актів завантаження (навантажувальних документів (Bordereau), документів (декларацій) про походження товару (Declaration of origin), сертифікатів якості, довідок лабораторних аналізів, що характеризують якісний стан товару; фотокопій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, якими здійснювалась поставка (переміщення) товару, фотокопій посвідчень водіїв, паспортів водіїв цих транспортних засобів,

- документів, що містять інформацію про позитивні результати здійснення екологічного контролю вищевказаного товару (цинку, гартцинку, відходів що їх містять), код 5502;

- документів, що містять інформацію про позитивні результати здійснення радіологічного контролю товару (цинку, гартцинку, відходів що їх містять), код 5504;

- висновків Мінприроди про те, що товари за вищевказаними контрактами (цинк, гартцинк, відходи що їх містять), які включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 (код 6013);

- результатів відбору проб (досліджень) для визначення хімічного складу товару за вищевказаними контрактами, у т.ч. від підприємства виробника;

- складених упродовж 2012-2019 р.р. довідок (актів) проведених податковими органами перевірок ПП «Завод Імпекс Сплав», матеріалів складених податковим органом за результатами таких перевірок, рішень судів про визнання службових осіб ПП «Завод Імпекс Сплав» винними у порушенні митних правил, у т.ч. за ознаками порушення передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України;

- документів, що свідчать про отримання ПП «Завод Імпекс Сплав» бюджетного відшкодування ПДВ упродовж 2012-2019 р.р.;

- оформлених службовими особами та представниками ПП «Завод «Імпекс Сплав» упродовж 2012-2019 р.р. митних декларацій з експорту цинку, гартцинку, відходів що їх містять;

- завірених копій установчих документів ПП «Завод «Імпекс сплав» (рішень про утворення або засновницького договору, статуту), документів про державну реєстрацію суб`єкта господарювання;

- положень про структурні підрозділи підприємства або інших аналогічних документів;

- наказів про призначення працівників підприємства упродовж 2012-2019 р.р.; їх посадових обов`язків (інструкцій);

- фінансової, статистичної, податкової звітності ПП «Завод «Імпекс сплав» за період 2012-2019 р.р.;

- документів щодо відкриття/закриття ПП «Завод «Імпекс сплав» рахунків, руху коштів по цих рахунках;

- документів з вільними та умовно-вільними зразками почерку та підписів засновника та колишнього директора ПП «Завод «Імпекс сплав» ОСОБА_21 , засновника та діючого директора ПП «Завод «Імпекс сплав» ОСОБА_5 , головного бухгалтера ПП «Завод «Імпекс сплав» ОСОБА_22 , начальника цеху ПП «Завод «Імпекс сплав» ОСОБА_23 за період 2012-2019 р.р.;

- документів з вільними та експериментальними зразками печаток та штампів ПП «Завод «Імпекс сплав»;

- печаток та штампів з кліше вищевказаних та інших підприємств (товариств, компаній), окрім ПП «Завод «Імпекс сплав»;

- чорнових, рукописних записів що стосуються обставин розслідування кримінальних правопорушень;

- цифрових (електронних) носіїв інформації (системних блоків, жорстких дисків, ноутбуків, зовнішніх накопичувачів, флеш-карт (накопичувачів), карт пам`яті, оптичних (CD-DVD) дисків, дискет), що містять у цифровому (електронному) вигляді документи на яких містяться відомості щодо обставин кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1