Ухвала

від 16.09.2019 по справі 761/35976/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/35976/19

Провадження № 1-кс/761/24760/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддяШевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участісекретаря ОСОБА_2 розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняслідчого вОВС 4відділу 1 управліннядосудового розслідуванняГСУ СБУкраїни ОСОБА_3 про проведенняекспертизи врамках досудовогорозслідування кримінальногопровадження,внесеного доЄРДР за № 22018000000000291 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУкраїни ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення судово-технічної експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів в рамкахдосудового розслідуваннякримінального провадження,внесеного доЄРДР за № 22018000000000291 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивованотим,що в період з жовтня 2014 року по даний час ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг» (кодЄДРПОУ 36381196, м. Київ, вул. Хорива, буд. 39/41), діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, шляхом створення на території м.Донецька Донецької області, яка тимчасово окупована та підконтрольна терористичній організації «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), штучних утворень «Общество с ограниченной ответсвенностью «ДЛ-М» (м. Донецьк, вул. Складська, б. Зв, далі - ООО «ДЛ-М») та «Общество с ограниченной ответственностью «ДЛ-В» (м.Донецьк, вул. Складська, б. Зв, далі - ООО «ДЛ-В»), «Дочернее предприятие «Аптека № 208» общества с ограниченной ответственностью «Сигма-Рент» (м. Донецьк, вул.Постишева, б. 129, далі - ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент») та сплати ними податків до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», вчиняють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто її фінансування.

Так установлено, що восени 2014 року ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг», з метою фінансування терористичної організації «ДНР», за рахунок існуючих структурних підрозділів - аптек та аптечних пунктів ТОВ «ДЛ-М», ТОВ «ДЛ-В», ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (бренди «Здравица» та «Добрі Ліки»), які розташовані на тимчасово окупованій території Донецької області, умисно створили на зазначеній території суб`єкти господарювання ООО «ДЛ-М» (м. Донецьк, вул. Складська, б. Зв), ООО «ДЛ-В» (м. Донецьк, вул. Складська, б. Зв) та ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (м.Донецьк, вул. Постишева, б. 129), які не зареєстровані у відповідних органах України та не є платниками податків в Україні, а також зареєстрували їх у так званому департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів терористичної організації «ДНР».

Зокрема, встановлено, що на території т.зв. «ДНР» функціонує близько 11 аптек бренду «Здравица» та 61 аптека бренду «Добрі Ліки».

Здійснюючи у період з жовтня 2014 року до теперішнього часу свою незаконну підприємницьку діяльність, пов`язану з «імпортом» та подальшою реалізацією на тимчасово окупованій території Донецької області лікарських засобів, ОСОБА_4 та невстановлені службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг» сплачують фіскальні та податкові збори до так званих державних фіскальних органів терористичної організації «ДНР», чим фінансують її діяльність. При цьому зазначені особи розуміють, що сплачені ними у вигляді фіскальних та податкових зборів кошти, у т.ч. витрачаються на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань, які створені у складі терористичної організації «ДНР» та ведуть бойові дії проти сил об`єднаної операції (раніше антитерористичної операції) в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії.

Таким чином, ОСОБА_4 та невстановлені службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг», створивши у жовтні 2014 року на тимчасово окупованій території Донецької області суб`єкти підприємницької діяльності - ООО «ДЛ-М», ООО «ДЛ-В», ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент», здійснюючи підприємницьку діяльність на даній території та сплачуючи фіскальні, податкові, та інші збори до так званих державних фіскальних органів терористичної організації «ДНР», вчинили фінансування тероризму, а саме дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто злочин, передбачений ст. 258-5 КК України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 є виконавчим директором «ООО «ДЛ-В» (ДНР), «ООО «ДЛ-М» (ДНР)

У ході досудового розслідування отримано висновок експертного дослідження Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУкраїни № 94/7 від 11.07.2019, яким встановлено розмір сплачених податків та митних платежів до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ДНР» у наступних сумах:

- від імені «ООО «ДЛ-М» - 125 982, 00 рос. руб., що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 59 620, 00 грн.;

- від імені «ООО «ДЛ-В» - 380 251, 00 рос. руб., що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 170 628, 99 грн.;

- від імені «ДП «Аптека № 208 ООО «Сигма-Рент» - 242 800, 00 рос. руб., що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 106 127, 01 грн.

В подальшому 28.08.2019 ОСОБА_4 був затриманий за підозрою у вчиненні з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб дій з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Того ж дня ОСОБА_4 , який є виконавчим директором «ООО «ДЛ-В» (ДНР), «ООО «ДЛ-М» (ДНР) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактичним власником та керівником аптек бренду «Здравица» (ООО «ДЛ-М») та ТОВ «Добрі Ліки» ЄДРПОУ 37133667 (ООО «ДЛ-В»), які входять до складу ТОВ «Український аптечний холдинг» ЄДРПОУ 36381196 і сплачують податки до бюджету т.зв. «ДНР» являється ОСОБА_5 . Крім того, встановлено, що ТОВ «ДЛ-М» ЄДРПОУ 374942094 та ТОВ «ДЛ-В» ЄДРПОУ 37492073 мають подвійну реєстрацію на території України та тимчасово непідконтрольній українській владі території т.зв. «ДНР».

28.08.2019 в офісних приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Точка на карті» ЄДРПОУ 41126074, ТОВ «ФК «Здравиця» ЄДРПОУ 36305999, ТОВ «Добрі Ліки» ЄДРПОУ 37133667, ТОВ «Український аптечний холдинг» ЄДРПОУ 36381196, ТОВ «ДЛ-М» ЄДРПОУ 374942094 та ТОВ «ДЛ-В» ЄДРПОУ 37492073, ТОВ «Сігма Рент» ЄДРПОУ 36307210, ДП «Аптека № 208» ТОВ «Сигма Рент» ЄДРПОУ 30340158 за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 2-А, 3-й поверх, було виявлено та вилучено: флеш-накопичувач «Good Drive Fresh» зеленого кольору, ноутбук «Lenovo» s/n: CBG3097048 з зарядним пристроєм; ноутбук «Asus» model: K50IJ з зарядним пристроєм; ноутбук «Lenovo» s/n: CBG3102744; жорсткий диск «Apacer» s/n: 461731.

Враховуючи, що для встановлення даних, які містяться на перелічених вище носіях інформації (у т.ч. видаленої та прихованої), необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведенні судово-технічної експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22018000000000291від 27.09.2018за підозрою ОСОБА_4 у вчиненнікримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.258-5КК України, слідчийсуддя приходитьдо висновку,що єдостатні підставидля призначенняпроведення судово-технічної експертизикомп`ютерноїтехніки і програмних продуктів у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 22018000000000291 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України судово-технічну експертизу комп`ютерної техніки і програмних продуктів, проведення якої доручити та доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

чи містяться на наданих на дослідження об`єктах дослідження документи, які створені за допомогою програмного забезпечення Microsoft Office та файли із розширенням «pdf»? Якщо так, то скопіювати їх на носії інформації.

чи містяться на наданих на дослідження об`єктах програми бухгалтерського обліку та їх бази даних? Якщо так, то які саме, яких суб`єктів господарської діяльності, зазначити ідентифікаційні ознаки та скопіювати їх на носії інформації.

. чи містяться на наданих на дослідження об`єктах програми дистанційного обслуговування банківських рахунків? Якщо так, то яких суб`єктів господарської діяльності, яких банківських установ, по яких рахунках?

чи містяться на наданих на дослідження об`єктах електронні листи? Якщо так, то зазначити адреси листування, скопіювати ці листи на електронні носії інформації.

чи міститься на наданих на дослідження об`єктах аудіо та відеоінформація? Якщо так, то скопіювати її на електронні носії інформації.

чи містяться на наданих на дослідження об`єктах документи, створені за допомогою програмного забезпечення «Microsoft Office», файли із розширенням «pdf», електронні листи, аудіо та відеоінформація у файлах, що були знищені, у тому числі й в момент їх виявлення під час дослідження? Якщо так, то скопіювати виявлену інформацію на електронні носії інформації.

Надати експертам об`єкти дослідження а саме: флеш-накопичувач «Good Drive Fresh» зеленого кольору; ноутбук «Lenovo» s/n: CBG3097048 з зарядним пристроєм; ноутбук «Asus» model: K50IJ з зарядним пристроєм; ноутбук «Lenovo» s/n: CBG3102744; жорсткий диск «Apacer» s/n: 461731, а також інші предмети і документи, що стосуються предметів дослідження, та інші матеріали кримінального провадження, які необхідні для проведення експертизи.

Надати дозвіл на часткове пошкодження або знищення наданих для дослідження об`єктів в тій чи іншій мірі, які необхідні для проведення дослідження згідно методики.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1