Ухвала

від 19.09.2019 по справі 554/8491/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 19.09.2019 Справа № 554/8491/19

Провадження № 1кс/554/13979/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

19 вересня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019170000000269 від 15 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

19 вересня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у адміністративній будівлі, що розташована за адресою: місто Дніпро, вулиця Феодосіївська, будинок 13, де знаходяться Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581) та Східне територіально квартирно-експлуатаційне управління (ідентифікаційний код юридичної особи: 26614946) з метою виявлення (відшукування) і вилучення: усіх екземплярів договорів №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, додатків до них, актів приймання-передачі, актів наданих послуг, актів звірки взаєморозрахунків, додаткових угод, листування щодо укладеного договору, платіжних доручень, квитанцій, супровідних листів, копій журналів вихідної кореспонденції, актів огляду, актів обстеження земельної ділянки, усіх заяв на допуск у проведення конкурсу від ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та укладених договорів з усіма додатками до них, усіх договорів та додатків до них укладених з ТОВ «Аграрна Справа» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34200473), копії посадової інструкції та наказу про призначення на посаду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , копії положення про конкурсну комісію КЕВ м. Дніпро, чорнових записів та документів, інших речей та предметів, які мають на собі сліди кримінального правопорушення або можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві надійшли матеріали від 5-го управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України про те, що посадові особи КЕВ м. Дніпро, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та певної юридичної особи, всупереч інтересам служби вчинили дії, в результаті яких відбулось недоотримання грошових коштів спеціальним фондом Міністерства оборони України.

За даним фактом Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000269 від 15 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час виконання доручення, від уповноваженого оперативного підрозділу 5-го управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві надійшли матеріали виконаного доручення, згідно якого було встановлено, що у 2017 році Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581) оголосило конкурс з відбору учасників для спільної обробки землі з вирощування сільськогосподарських культур на земельній ділянці загальною площею 735,2 гектари, що розташована у колишньому військовому радгоспі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », село Знаменівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область. Під час проведення конкурсу виграло підприємство ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39494486), з яким начальник КЕВ м. Дніпро ОСОБА_5 уклав договір №6/2017/КЕВ від 20.07.2017 на вищевказану земельну ділянку строком до 31.12.2024. Так, згідно укладеного до горову орендна ставка склала 3,6 тисяч гривень за гектар та загальна сума, яка підлягала сплаті складала 2646700 гривень. Однак в подальшому, посадові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро, Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління вступили у злочинну змову з комерційним підприємством ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та підробили договір №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, а саме: змінили орендну ставку землі з 3,6 тисяч гривень на 3 тисячі гривень, що призвело до подальшого недоотримання державним бюджетом коштів у сумі 441120 гривень за 1 рік. В подальшому грошові кошти, отримані від вчинення вказаного кримінального правопорушення були розподілені між співучасниками злочину.

Відтак у органу досудового розслідування, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у застосуванні певних заходів забезпечення кримінального провадження.

Також під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення виникла необхідність у проведення обшуку.

Крім того, від уповноваженого оперативного підрозділу 5-го управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України надійшла інформація, щодо фактичного місцезнаходження первинного договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017 укладеного між ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та КЕВ м. Дніпро ОСОБА_5 .. Згідно отриманої інформації вказаний договір знаходиться у службовому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13. За вказаною адресою розташовані Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581) та Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (ідентифікаційний код юридичної особи: 26614946).

У органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро та Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління, який є необхідними для виявлення та вилучення речей, документів, договорів, додаткових договорів, які мають безпосереднє відношення до кримінального провадження.

Доступ до речей та предметів які мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000269від 15квітня 2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України (а.с. 6).

З копії листа уповноваженого оперативного підрозділу 5-го управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України направленого директору ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_7 вбачається, що у 2017 році Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581) оголосило конкурс з відбору учасників для спільної обробки землі з вирощування сільськогосподарських культур на земельній ділянці загальною площею 735,2 гектари, що розташована у колишньому військовому радгоспі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », село Знаменівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область. Під час проведення конкурсу виграло підприємство ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39494486), з яким начальник КЕВ м. Дніпро ОСОБА_5 уклав договір №6/2017/КЕВ від 20.07.2017 на вищевказану земельну ділянку строком до 31.12.2024. Так, згідно укладеного до горову орендна ставка склала 3,6 тисяч гривень за гектар та загальна сума, яка підлягала сплаті складала 2646700 гривень. Однак в подальшому, посадові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро, Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління вступили у злочинну змову з комерційним підприємством ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та підробили договір №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, а саме: змінили орендну ставку землі з 3,6 тисяч гривень на 3 тисячі гривень, що призвело до подальшого недоотримання державним бюджетом коштів у сумі 441120 гривень за 1 рік. В подальшому грошові кошти, отримані від вчинення вказаного кримінального правопорушення були розподілені між співучасниками злочину (а.с.7-8).

З копії договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017 вбачається, що він укладений між ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та КЕВ м. Дніпро ОСОБА_5 , предметом його є спільна обробка землі з вирощування сільськогосподарських культур на земельній ділянці загальною площею 735,2 гектари, що розташована у колишньому військовому радгоспі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », село Знаменівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область. Строк дії договору до 31.12.2024, орендна ставка склала 3,6 тисяч гривень за гектар та загальна сума, яка підлягала сплаті складала 2646700 гривень (а.с.15-20).

З копії акту обстеження від 19.07.2017 року вбачається, що земельна ділянка загальною площею 735,2 гектари, що розташована у колишньому військовому радгоспі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », село Знаменівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область не використовується за призначенням не обробляється, забруднена амброзією та іншими бур`янами на ній відсутнє механічне або ручне обладнання (а.с.28)

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від ,який підчас свогодопиту вказав,що вінмає безпосереднєвідношення доконкурсної комісіїКЕВ м.Дніпро.Конкурсна комісія займаєтьсявідбором учасниківспільної обробкиземлі,яка знаходитьсяна балансіКЕВ м.Дніпро.Від таксвідок вказав,що накартковому обліку КЕВм.Дніпро рахуєтьсяпонад 40000гектар землі.Зокрема накартковому облікумаються земельніділянки загальноюплощею 735,2гектари,які розташованіу с.Знаменівка,Новомосковського району,Дніпропетровської області(колишнівійськовий радгосп«Поляна»).Право користуванняземлею засвідченоДержавним актомБ №020061від 1988року.Від так20.07.2017між КЕВм.Дніпро (ідентифікаційнийкод юридичноїособи:08004581)та ТОВ«Укр-ТрейдЛТД» (ідентифікаційнийкод юридичноїособи:39494486)було укладенодоговір №6/2017/КЕВ,відповідно доумов якогоТОВ «Укр-ТрейдЛТД» повинносплатити грошовікошти усумі 2646720гривень 00копійок наумовах визначенихдоговором.Однак вподальшому,начальник КЕВм.Дніпро підполковник ОСОБА_5 ,вступивши узлочинну змовуз посадовимиособами ТОВ«Укр-ТрейдЛТД» підробиливказаний договірзмінивши уньому необхіднусуму сплатина 2205600гривень 00копійок,що призвелодо недоотриманнядержавним бюджетомгрошових коштіву сумі441120гривень.Вказаний договірбуло укладеностроком насім роківдо 2024року.Тобто коженрік добюджет небуде надходитисума 441120гривень.Крім тогосвідок вказав,що ТОВ«Укр-ТрейдЛТД» маєзаборгованість передКЕВ м.Дніпро згідноумов вказаногодоговору усумі близько4000000гривень.Про підробкудоговору,з метоюзменшення йогосуми таінших умовдоговору,свідку сталовідомо шляхоманалізу службовоїдокументації таздачі річнихзвітів.Керівництво КЕВм.Дніпро,з метоюпідробки документівзамінило початковийдоговір напідроблений усамому КЕВ,імовірно упідрядника ТОВ«Укр-ТрейдЛТД».Також свідокзауважив,що всідоговори,які підписуютьсяКЕВ м.Дніпро,їх оригіналинадсилаються докерівництва,а самебуло надісланооригінал початковогота оригінальногодоговору доСхідного Територіальнеквартирноексплуатаційного управління,що розташованеза адресою:м.Дніпро,вул.Феодосіївська,буд.13за вихіднимз КЕВм.Дніпро від21.07.2017№2399,а такождо Головногоквартирно-експлуатаційногоуправління ЗСУ(м.Київ,вул.Курська,буд.13а)за вихіднимзі СхідногоТериторіальне квартирноексплуатаційногоуправління від25.07.2017№303/24/1/2410.Також свідоквказав,що зааналогічної схемою,посадові особиМОУ вчинилипідробку договору№7/2018/КЕВвід 16.07.2018укладеного міжКЕВ м.Дніпро таТОВ «АграрнаСправа» (ідентифікаційнийкод юридичноїособи:34200473) (а.с.38-41).

З інформаціїуповноваженого оперативногопідрозділу 5-гоуправління Головногоуправління військовоїконтррозвідки Департаментуконтррозвідки Службибезпеки Українинадійшла інформація,щодо фактичногомісцезнаходження первинногодоговору №6/2017/КЕВвід 20.07.2017укладеного міжТОВ «Укр-ТрейдЛТД» таКЕВ м.Дніпро ОСОБА_5 ..Згідно отриманоїінформації вказанийдоговір знаходитьсяу службовомукабінеті заадресою:м.Дніпро,вул.Феодосіївська,буд.13.За вказаноюадресою розташованіКвартирно-експлуатаційнийвідділ м.Дніпро (ідентифікаційнийкод юридичноїособи:08004581)та Східнетериторіальне квартирно-експлуатаційнеуправління (ідентифікаційнийкод юридичноїособи:26614946) (а.с.Згідно наявної інформації ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39494486), зареєстроване за адресою: 51800, Дніпропетровська область, Петриківський район, село Сотницьке, вулиця Центральна, будинок 6А, засновником та керівником якого є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581), зареєстроване за адресою: 49005, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Феодосіївська, будинок 13, єдиним засновником якого є Міністерство оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи: 00034022) та керівником якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.47-53)

З відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (ідентифікаційний код юридичної особи: 26614946), зареєстроване за адресою: 49005, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Феодосіївська, будинок 13, єдиним засновником якого є Міністерство оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи: 00034022) та керівником якого є ОСОБА_6 (а.с.52-55).

Відповідно доінформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструвласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна правовласності набудівлю заадресою м.Дніпропетровська область,місто Дніпро,вулиця Феодосіївська,будинок 13відсутні (а.с.46)

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукування тавилучення документів,які єречовими доказамипо даномукримінальному провадженню,оскільки можутьдовести чиспростувати причетністьдо вказаногокримінального правопорушенняпосадових осібКЕВ м.Дніпро,а такожможливо іншихосіб,враховуючи,що відшукуваніречі маютьзначення длядосудового розслідуваннята можутьзнаходитися ув будівлі,що розташованаза адресою:місто Дніпро,вулиця Феодосіївська,будинок 13, слідчийсуддя приходитьдо висновкупро наявністьпідстав длязадоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим та неконкретизованим клопотання слідчого про надання дозволу на обшук з метою відшукування та вилучення інших речей та документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, які можуть бути підтвердженням та доказом вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки відповідно до п.7 ст.234 КПК України клопотання слідчогопро наданнядозволу напроведення обшукуповинно міститивідомості проіндивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушеннямта суперечить п.6ч.2КПК України.Томуслідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій частині.

Крім того, ст. 235 КПК України не містять вимог щодо зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук розпорядження надати дозвіл на обшук зазначеній в ухвалі особі, тому клопотання в цій частині є безпідставним.

Керуючись ст.ст.234-235,237КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у адміністративній будівлі, що розташована за адресою: місто Дніпро, вулиця Феодосіївська, будинок 13, де знаходяться Квартирно-експлуатаційний відділу м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581) та Східне територіально квартирно-експлуатаційне управління (ідентифікаційний код юридичної особи: 26614946) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів:

усіх екземплярів договорів №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, додатків до них, актів приймання-передачі, актів наданих послуг, актів звірки взаєморозрахунків, додаткових угод, листування щодо укладеного договору, платіжних доручень, квитанцій, супровідних листів, копій журналів вихідної кореспонденції, актів огляду, актів обстеження земельної ділянки, усіх заяв на допуск у проведення конкурсу від ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та укладених договорів з усіма додатками до них, усіх договорів та додатків до них укладених з ТОВ «Аграрна Справа» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34200473), копії посадової інструкції та наказу про призначення на посаду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , копії положення про конкурсну комісію КЕВ м. Дніпро, чорнових записів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1