Ухвала

від 19.09.2019 по справі 755/26209/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/26209/19

№ 1-кс/755/6927/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000089 від 09.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця: м. Хорол, Полтавської обл., українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 .

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 м. Києва ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32014100040000089 від 09.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 205 ч. 1 та ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в силу вимог ст. 89 КК України, раніше не судимий, своїми умисними діями вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ст. 205 ч. 1 КК України, також, за попередньою змовою групою осіб, вчинив підроблення офіційного документа, який посвідчується особою, яка має право посвідчувати такі документи і який надає права, з метою його використання іншою особою, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Зокрема, встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ «Велес Продактс» (код за ЄДРПОУ 38729762) зареєстроване по вул. Харківське шосе та перебуває на обліку ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві. Єдиним учасником ТОВ «Велес Продактс» є ОСОБА_5 . Однак, незважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_5 вчинив пособницькі дії у вчиненні кримінального правопорушення, прийнявши участь у реєстрації ТОВ «Велес Продактс» не з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи надання послуг, діючи з корисливих спонукань погодився на пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб, погодився на грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Велес Продактс», усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , з метою реєстрації ТОВ «Велес Продактс», для прикриття незаконної діяльності, надав невстановленими особам свої персональні данні, які в подальшому були використанні невстановленими досудовим розслідуванням особами при виготовленні статуту ТОВ «Велес Продактс», а також інших документів, необхідних для державної реєстрації підприємства.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно відповідно до вказівок невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності та, бажаючи досягнення цієї мети, підписав попередньо виготовлені невстановленими досудовим розслідуванням особами статут ТОВ «Велес Продактс» згідно якого, виступив одноособовим учасником цього товариства, реєстраційну картку форми 1 затверджену наказом Міністерства юстиції України 14.10.2011 року № 3178/5 на проведення державної реєстрації юридичної особи, а також протокол зборів учасників ТОВ «Велес Продактс» від 23.05.2013 року.

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 552 від 12.12.2014 року, підписи в графі « ОСОБА_5 » статуту ТОВ «Велес Продактс від 23.05.2013 року, виконані ОСОБА_5 .

Підписання ОСОБА_5 статуту ТОВ «Велес Продактс» та інших вказаних вище документів надало юридичні підстави державному реєстратору Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації провести державну реєстрацію установчих документів ТОВ «Велес Продактс» як суб`єкта підприємницької діяльності. Вище вказані пособницькі дії ОСОБА_5 , направлені на створення суб`єкта підприємницької діяльності, не були пов`язані з наміром останнього в подальшому після реєстрації підприємства здійснювати ведення його фінансово-господарської діяльності, відповідно до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Велес Продактс», а також вимог законодавства.

Крім того, ОСОБА_5 , приблизно у травні 2013 року, з корисливих спонукань, вступив в попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, надав їм свої персональні данні для виготовлення підроблених документів, з метою створення ТОВ «Велес Продактс». Після цього, невстановлені досудовим розслідуванням особи приблизно у травні 2013 року, перебуваючи у невстановленим досудовим розслідуванням місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виготовили статут ТОВ «Велес Продактс», а також протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Велес Продактс» від 23.05.2013 року та реєстраційну картку форми 1, необхідні для державної перереєстрації на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «Велес Продактс» від 23.05.2013 року.

Діючи відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_5 , заздалегідь усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Велес Продактс», не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, підписав статут ТОВ «Велес Продактс», згідно якого, він виступив засновником і одноосібним власником цього товариства та який містить завідомо неправдиві відомості, а саме предмет та цілі діяльності товариства, зовнішньо економічну діяльність товариства, майно товариства та його фонди, права товариства, управління товариством тощо, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Велес Продактс» від 23.05.2013 року та реєстраційну картку форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ТОВ «Велес Продактс» від 12.12.2013 року.

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 552 від 12.12.2014 року, підписи в графі « ОСОБА_5 » статуту ТОВ «Велес Продактс від 23.05.2013 року, виконані ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, за попередньою змовою групою осіб, вчинив підроблення іншого офіційного документа, який посвідчується особою, яка має право посвідчувати так документи і який надає права, з метою його використання іншою особою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході розгляду кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 23 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, Дніпровський районний суд неодноразово викликав ОСОБА_5 на призначене судове засідання, однак, останній систематично не з`являвся, про що свідчить журнал судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва по справі № 755/5753/15-К. Крім того, за місцем проживання ОСОБА_5 не перебуває, за місцем реєстрації останній не проживає, абонентський номер телефону підозрюваного тривалий час знаходиться поза зоною досяжності.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: оригіналами документів, що надаються для проведення реєстраційної дії, а саме: реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації юридичної особи; рішенням засновників про створення юридичної особи ТОВ «Велес Продактс»; статутом ТОВ «Велес Продактс»; висновком експерта № 552; документами, на підставі яких було відкрито рахунок ТОВ «Велес Продактс» в АТ «ОТП Банк»; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 .

Про підозру ОСОБА_5 повідомлений 25.02.2015 року та допитаний в якості підозрюваного.

07 вересня 2017 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4, була винесена постанова про зупинення досудового розслідування та оголошення у розшук підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 5 липня 2018 року слідчим суддею Дніпровського районного суду у м. Києві ОСОБА_7 , була винесена ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Таким чином, в органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та може продовжувати злочинну діяльність, а також те, що проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не вдалося, за місцем проживання ОСОБА_5 не перебуває, за місцем реєстрації останній не проживає, переховується від органів досудового розслідування, може вчинити інше правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 вищезазначених кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_5 , ухиляється від органів досудового розслідування, з місця проживання та реєстрації зник у невідомому напрямку.

Крім того, участь підозрюваного в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою є обов`язковою.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, у рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000089 від 09.09.2014 року, про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою - задовольнити.

Дозволити затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця: м. Хорол, Полтавської обл., українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, з метою його приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу в виді тримання під вартою.

Виконання ухвали суду доручити слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:

1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;

2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії;

3) відкликання ухвали прокурором.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: