ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11378/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С. С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовий Д. В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що Київською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12019100120001037 від 08.07.2019, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Олам Україна (код ЄДРПОУ 33832039) шляхом залучення суб`єктів господарської діяльності, здійснили незаконне відшкодування ПДВ з державного бюджету на суму 2 млн. грн.

Зокрема, згідно додатку № 3 до податкової декларації з податку на додану вартість, в період з липня-серпня 2018 року, посадові особи ТОВ Олам Україна (код ЄДРПОУ 33832039) задекларували від`ємне значення ПДВ на суму 113,7 млн. грн., що підлягає бюджетному відшкодуванню.

При цьому, за наявними даними, у липні-серпні 2018 року ТОВ Олам Україна експортувало в Сінгапур пшеницю та ячмінь , придбані у ФГ Бізнес Агро Холдинг (код ЄДРПОУ 38857959) загальною вартістю 12 млн. грн., що також стало підставою формування від`ємного значення ПДВ.

У ході аналізу задекларованих операцій з ПДВ ФГ Бізнес Агро Холдинг (код ЄДРПОУ 38857959) з`ясовано, що останнє сформувало свій податковий кредит (пшениця, ячмінь, кукурудза, соя) за рахунок підприємств з ознаками фіктивності (ризикової групи), використовуючи механізм реєстрації податкових накладних нібито поставленого товару на суму до 60 тис. грн., а саме: ТОВ ВАЛЬВЕТ ГРУП (код ЄДРПОУ 42346928), ТОВ СКІФ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП (код ЄДРПОУ 42347062), ТОВ АГРОЕКСПЕРТ ЛТД (код ЄДРПОУ 42348380), ТОВ ЛАТІНІУМ (код ЄДРПОУ 42349143), ТОВ АЕРОБІЗ ГРУП (код ЄДРПОУ 42349358), ТОВ ДЕЙМІАНС (код ЄДРПОУ 42349468), ТОВ ІНВІЗ КОРП (код ЄДРПОУ 42349976), ТОВ СТРЕЙШН КОМ (код ЄДРПОУ 42351645), ТОВ ЕСКИМОС ГРУП (код ЄДРПОУ 42351862), ТОВ ПАЙВАНЬ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42352030), ТОВ АЧОЛІ ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42352512), ТОВ БАТАКИ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42352549), ТОВ БАНТУ ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42352601), ТОВ БЛЕЙСТОН ГРУП (код ЄДРПОУ 42352706), ТОВ КАРМЕРО (код ЄДРПОУ 42352711), ТОВ ПАЛЬМІРА БІЗ (код ЄДРПОУ 42352774), ТОВ ДЕЗІРЕ КОНСАЛТ (код ЄДРПОУ 42353982), ТОВ АСТЕРКОН (код ЄДРПОУ 42354394), ТОВ ІНКЛЮЖН КОНСАЛТ (код ЄДРПОУ 42354614), ТОВ ЛЕКС-ЕКСПЕРТ (код ЄДРПОУ 42355581), ТОВ ТЕЛЛОР КОРП (код ЄДРПОУ 42355871), ТОВ ФРЕНКЛЕЙД (код ЄДРПОУ 42356281), ТОВ ЛЕНВІС (код ЄДРПОУ 42356578), ТОВ ЛОС-ПАЛЬМАС ГРУП (код ЄДРПОУ 42356868), ТОВ ВІРДЖИНІЯ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42356957), ТОВ СЕЛЕНА СКРІПТ (код ЄДРПОУ 42357091), ТОВ ЕКСПЕРТ ЛОГІСТИКС (код ЄДРПОУ 42357589), ТОВ ВЕЙЛЕНТ ІНДУСТРІАЛ (код ЄДРПОУ 42357641), ТОВ БІНОМ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42359392), ТОВ МЕЙТІ ФОРС (код ЄДРПОУ 42359539), ТОВ ФОРКІДА ГРУП (код ЄДРПОУ 42364287), ТОВ ПІЗА ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42364334), ТОВ МАРМОРІТА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42364732), ТОВ ШЕРЛ ІНВЕСТ ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42364753), ТОВ АЗУРИТ БІЗНЕС ГРУП (код ЄДРПОУ 42364837), ТОВ ХІРОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42373380), ТОВ ПЕГАС ГРУП (код ЄДРПОУ 42373459), ТОВ РЕК ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42373527), ТОВ ПІФОН КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42373595), ТОВ ДЖЕНРЕЙН (код ЄДРПОУ 42373684), ТОВ МОРЕС ТАЙМ (код ЄДРПОУ 42373789), ТОВ БАТТЕР КОМ (код ЄДРПОУ 42374185), ТОВ КАЛАМКАС ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42376224), ТОВ РУМАЛІ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42376245), ТОВ ТЕНГІЗ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42376266), ТОВ ЛАВАР ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42376313), ТОВ МАРДАКШН (код ЄДРПОУ 42376355), ТОВ ПРАДХО-БЕЙ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42376549), ТОВ РУМАЙЛА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42376673), ТОВ АІРВЕСТ (код ЄДРПОУ 42376769), ТОВ ВАЙОМІНГ ГРУП (код ЄДРПОУ 42376858), ТОВ МІДВЕЙ САНСЕТ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42377102), ТОВ ЕРИАН ГРУП (код ЄДРПОУ 42377370), ТОВ ТРЕЙЛ ІНТЕРНЕШНЛ (код ЄДРПОУ 42377715), ТОВ КАНЗАС ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42379335), ТОВ ЛІНКОЛ (код ЄДРПОУ 42379801) ТОВ АППАЛАЧ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42379969), ТОВ КАНТАРЕЛ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42382353), ТОВ АХВАЗ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42382400), ТОВ ЕСФАНДІАР ГРУП (код ЄДРПОУ 42382479), ТОВ СТЮАРТ-ЛІ (код ЄДРПОУ 42382751), ТОВ ГАСТОН ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42383069).

Установлено, що у вищенаведених компаній засновником є ТОВ Юрконсалт Груп (код ЄДРПОУ 42336307) директором якого є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а засновником - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту підозрюваної ОСОБА_1 , остання повідомила, що не має жодного відношення до діяльності ТОВ Юрконсалт Груп (код ЄДРПОУ 42336307), не здійснювала жодних дій з управління компанією, не укладала будь-яких договорів щодо заснування інших компаній, внесення коштів в їх уставні капітали та не вчиняла інших дій щодо купівлі та/або передачі їм всіх вищенаведених компаній та відповідної документації. При цьому, ОСОБА_1 повідомила, що стала директором ТОВ Юрконсалт Груп за грошову винагороду у розмірі 500 грн.

Водночас встановлено, що за час діяльності у вказаних суб`єктів господарювання відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості для вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал. Підтвердженням цьому є також факт відсутності рахунків вказаних підприємств, відкритих в українських банках, окрім обов`язкового казначейського рахунку по оплаті ПДВ, відкритому у Державній казначейській службі України.

За наявною інформацією, функціонування вказаних підприємств спрямоване лише на формування незаконного податкового кредиту та надання послуг підприємствам реального сектору економіки по мінімізації податкових платежів та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Таким чином, відшкодування ПДВ ТОВ Олам Україна (код ЄДРПОУ 33832039) в 2018 році, відбулось за рахунок формально сформованого податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності, через ФГ Бізнес Агро Холдинг (код ЄДРПОУ 38857959), яке виступило в якості транзитного підприємства.

Враховуючи викладене, посадові особи ТОВ Олам Україна (код ЄДРПОУ 33832039), користуючись протиправними послугами невстановлених осіб, які зареєстрували та використовують ряд сумнівних підприємств пересорту м. Києва, сформували позитивний податковий ліміт підприємства, що стало підставою для незаконного відшкодування ПДВ при експорті продукції.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ФГ Бізнес Агро Холдинг (код ЄДРПОУ 38857959), що містять відомості про фінансово-господарські відносини у 2018-2019 роках між ТОВ Олам Україна (код ЄДРПОУ 33832039) та фермерським господарством БІЗНЕС АГРО ХОЛДИНГ (код ЄДРПОУ 38857959), а саме: договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них щодо придбання та продажу продукції та її експорту або імпорту, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), митні декларації, платіжні доручення, банківські виписки, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації, а також документи, що містять відомості про фінансово-господарські відносини у 2018-2019 роках між фермерським господарством "БІЗНЕС АГРО ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 38857959) та наступними суб`єктами господарювання: ТОВ ВАЛЬВЕТ ГРУП (код ЄДРПОУ 42346928), ТОВ СКІФ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП (код ЄДРПОУ 42347062), ТОВ АГРОЕКСПЕРТ ЛТД (код ЄДРПОУ 42348380), ТОВ ЛАТІНІУМ (код ЄДРПОУ 42349143), ТОВ АЕРОБІЗ ГРУП (код ЄДРПОУ 42349358), ТОВ ДЕЙМІАНС (код ЄДРПОУ 42349468), ТОВ ІНВІЗ КОРП (код ЄДРПОУ 42349976), ТОВ СТРЕЙШН КОМ (код ЄДРПОУ 42351645), ТОВ ЕСКИМОС ГРУП (код ЄДРПОУ 42351862), ТОВ ПАЙВАНЬ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42352030), ТОВ АЧОЛІ ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42352512), ТОВ БАТАКИ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42352549), ТОВ БАНТУ ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42352601), ТОВ БЛЕЙСТОН ГРУП (код ЄДРПОУ 42352706), ТОВ КАРМЕРО (код ЄДРПОУ 42352711), ТОВ ПАЛЬМІРА БІЗ (код ЄДРПОУ 42352774), ТОВ ДЕЗІРЕ КОНСАЛТ (код ЄДРПОУ 42353982), ТОВ АСТЕРКОН (код ЄДРПОУ 42354394), ТОВ ІНКЛЮЖН КОНСАЛТ (код ЄДРПОУ 42354614), ТОВ ЛЕКС-ЕКСПЕРТ (код ЄДРПОУ 42355581), ТОВ ТЕЛЛОР КОРП (код ЄДРПОУ 42355871), ТОВ ФРЕНКЛЕЙД (код ЄДРПОУ 42356281), ТОВ ЛЕНВІС (код ЄДРПОУ 42356578), ТОВ ЛОС-ПАЛЬМАС ГРУП (код ЄДРПОУ 42356868), ТОВ ВІРДЖИНІЯ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42356957), ТОВ СЕЛЕНА СКРІПТ (код ЄДРПОУ 42357091), ТОВ ЕКСПЕРТ ЛОГІСТИКС (код ЄДРПОУ 42357589), ТОВ ВЕЙЛЕНТ ІНДУСТРІАЛ (код ЄДРПОУ 42357641), ТОВ БІНОМ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42359392), ТОВ МЕЙТІ ФОРС (код ЄДРПОУ 42359539), ТОВ ФОРКІДА ГРУП (код ЄДРПОУ 42364287), ТОВ ПІЗА ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42364334), ТОВ МАРМОРІТА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42364732), ТОВ ШЕРЛ ІНВЕСТ ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42364753), ТОВ АЗУРИТ БІЗНЕС ГРУП (код ЄДРПОУ 42364837), ТОВ ХІРОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42373380), ТОВ ПЕГАС ГРУП (код ЄДРПОУ 42373459), ТОВ РЕК ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42373527), ТОВ ПІФОН КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42373595), ТОВ ДЖЕНРЕЙН (код ЄДРПОУ 42373684), ТОВ МОРЕС ТАЙМ (код ЄДРПОУ 42373789), ТОВ БАТТЕР КОМ (код ЄДРПОУ 42374185), ТОВ КАЛАМКАС ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42376224), ТОВ РУМАЛІ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42376245), ТОВ ТЕНГІЗ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42376266), ТОВ ЛАВАР ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42376313), ТОВ МАРДАКШН (код ЄДРПОУ 42376355), ТОВ ПРАДХО-БЕЙ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42376549), ТОВ РУМАЙЛА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42376673), ТОВ АІРВЕСТ (код ЄДРПОУ 42376769), ТОВ ВАЙОМІНГ ГРУП (код ЄДРПОУ 42376858), ТОВ МІДВЕЙ САНСЕТ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42377102), ТОВ ЕРИАН ГРУП (код ЄДРПОУ 42377370), ТОВ ТРЕЙЛ ІНТЕРНЕШНЛ (код ЄДРПОУ 42377715), ТОВ КАНЗАС ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42379335), ТОВ ЛІНКОЛ (код ЄДРПОУ 42379801) ТОВ АППАЛАЧ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42379969), ТОВ КАНТАРЕЛ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42382353), ТОВ АХВАЗ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42382400), ТОВ ЕСФАНДІАР ГРУП (код ЄДРПОУ 42382479), ТОВ СТЮАРТ-ЛІ (код ЄДРПОУ 42382751), ТОВ ГАСТОН ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42383069), а саме договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них щодо придбання та продажу продукції та її експорту або імпорту, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), митні декларації, платіжні доручення, банківські виписки, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації.

Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть підтвердити чи спростувати факт незаконного декларування від`ємного значення ПДВ, що підлягає бюджетному відшкодуванню та незаконного формування податкового кредиту та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні уповноважених осіб фермерського господарства БІЗНЕС АГРО ХОЛДИНГ (код ЄДРПОУ 38857959).

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100120001037 від 08.07.2019.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ФГ БІЗНЕС АГРО ХОЛДИНГ можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться в ФГ БІЗНЕС АГРО ХОЛДИНГ , іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ФГ БІЗНЕС АГРО ХОЛДИНГ (10001, Житомирська область, місто Житомир, Проспект Незалежності, буд. 188), надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовому Д.В. та за його дорученням співробітнику Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області Повстяному Максиму Олеговичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме: документів, що містять відомості про фінансово-господарські відносини у 2018-2019 роках між ТОВ Олам Україна (код ЄДРПОУ 33832039) та фермерським господарством "БІЗНЕС АГРО ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 38857959), а саме договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них щодо придбання та продажу продукції та її експорту або імпорту, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), митні декларації, платіжні доручення, банківські виписки, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації, а також документи, що містять відомості про фінансово-господарські відносини у 2018-2019 роках між фермерським господарством "БІЗНЕС АГРО ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 38857959) та наступними суб`єктами господарювання: ТОВ ВАЛЬВЕТ ГРУП (код ЄДРПОУ 42346928), ТОВ СКІФ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП (код ЄДРПОУ 42347062), ТОВ АГРОЕКСПЕРТ ЛТД (код ЄДРПОУ 42348380), ТОВ ЛАТІНІУМ (код ЄДРПОУ 42349143), ТОВ АЕРОБІЗ ГРУП (код ЄДРПОУ 42349358), ТОВ ДЕЙМІАНС (код ЄДРПОУ 42349468), ТОВ ІНВІЗ КОРП (код ЄДРПОУ 42349976), ТОВ СТРЕЙШН КОМ (код ЄДРПОУ 42351645), ТОВ ЕСКИМОС ГРУП (код ЄДРПОУ 42351862), ТОВ ПАЙВАНЬ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42352030), ТОВ АЧОЛІ ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42352512), ТОВ БАТАКИ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42352549), ТОВ БАНТУ ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42352601), ТОВ БЛЕЙСТОН ГРУП (код ЄДРПОУ 42352706), ТОВ КАРМЕРО (код ЄДРПОУ 42352711), ТОВ ПАЛЬМІРА БІЗ (код ЄДРПОУ 42352774), ТОВ ДЕЗІРЕ КОНСАЛТ (код ЄДРПОУ 42353982), ТОВ АСТЕРКОН (код ЄДРПОУ 42354394), ТОВ ІНКЛЮЖН КОНСАЛТ (код ЄДРПОУ 42354614), ТОВ ЛЕКС-ЕКСПЕРТ (код ЄДРПОУ 42355581), ТОВ ТЕЛЛОР КОРП (код ЄДРПОУ 42355871), ТОВ ФРЕНКЛЕЙД (код ЄДРПОУ 42356281), ТОВ ЛЕНВІС (код ЄДРПОУ 42356578), ТОВ ЛОС-ПАЛЬМАС ГРУП (код ЄДРПОУ 42356868), ТОВ ВІРДЖИНІЯ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42356957), ТОВ СЕЛЕНА СКРІПТ (код ЄДРПОУ 42357091), ТОВ ЕКСПЕРТ ЛОГІСТИКС (код ЄДРПОУ 42357589), ТОВ ВЕЙЛЕНТ ІНДУСТРІАЛ (код ЄДРПОУ 42357641), ТОВ БІНОМ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42359392), ТОВ МЕЙТІ ФОРС (код ЄДРПОУ 42359539), ТОВ ФОРКІДА ГРУП (код ЄДРПОУ 42364287), ТОВ ПІЗА ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42364334), ТОВ МАРМОРІТА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42364732), ТОВ ШЕРЛ ІНВЕСТ ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42364753), ТОВ АЗУРИТ БІЗНЕС ГРУП (код ЄДРПОУ 42364837), ТОВ ХІРОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42373380), ТОВ ПЕГАС ГРУП (код ЄДРПОУ 42373459), ТОВ РЕК ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42373527), ТОВ ПІФОН КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42373595), ТОВ ДЖЕНРЕЙН (код ЄДРПОУ 42373684), ТОВ МОРЕС ТАЙМ (код ЄДРПОУ 42373789), ТОВ БАТТЕР КОМ (код ЄДРПОУ 42374185), ТОВ КАЛАМКАС ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42376224), ТОВ РУМАЛІ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42376245), ТОВ ТЕНГІЗ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42376266), ТОВ ЛАВАР ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42376313), ТОВ МАРДАКШН (код ЄДРПОУ 42376355), ТОВ ПРАДХО-БЕЙ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42376549), ТОВ РУМАЙЛА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42376673), ТОВ АІРВЕСТ (код ЄДРПОУ 42376769), ТОВ ВАЙОМІНГ ГРУП (код ЄДРПОУ 42376858), ТОВ МІДВЕЙ САНСЕТ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42377102), ТОВ ЕРИАН ГРУП (код ЄДРПОУ 42377370), ТОВ ТРЕЙЛ ІНТЕРНЕШНЛ (код ЄДРПОУ 42377715), ТОВ КАНЗАС ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42379335), ТОВ ЛІНКОЛ (код ЄДРПОУ 42379801) ТОВ АППАЛАЧ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42379969), ТОВ КАНТАРЕЛ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42382353), ТОВ АХВАЗ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42382400), ТОВ ЕСФАНДІАР ГРУП (код ЄДРПОУ 42382479), ТОВ СТЮАРТ-ЛІ (код ЄДРПОУ 42382751), ТОВ ГАСТОН ФІНАНС (код ЄДРПОУ 42383069), а саме: договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них щодо придбання та продажу продукції та її експорту або імпорту, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), митні декларації, платіжні доручення, банківські виписки, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук

Зареєстровано 24.09.2019
Оприлюднено 24.09.2019
Дата набрання законної сили 23.09.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону