Ухвала
від 20.09.2019 по справі 686/9560/18
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/9560/18

Провадження № 1-кс/686/13480/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12014240010003895

ВСТАНОВИВ:

20.09.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.08.2014 р. зареєстровано кримінальне провадження за №12014240010003895, по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2014 р. до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшло повідомлення про невиконання судового рішення посадовими особами кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час досудового розслідування 05.07.2019 р. в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що йому відомо, як директор КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 привласнював кошти від позичальників (від осіб яким були надані позики). Працівник ОСОБА_6 , голова ліквідаційної комісії, ОСОБА_7 (проживає за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 ) за вказівкою директора ОСОБА_6 неофіційно (тобто без оприбуткування коштів до каси кредитної спілки) отримував кошти від позичальників і передав їх особисто ОСОБА_6 . За останні 3 роки він зібрав і передав ОСОБА_6 коштів на суму біля 1 млн. грн. За цю послугу ОСОБА_6 платив ОСОБА_7 по 7% від переданих йому коштів.

Також під час досудового розслідування було опитано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в свою чергу повідомили, що з 2016 року будь якого відношення до КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мають, оскільки ОСОБА_6 був звільнений звідти у 2014 році, а ОСОБА_7 у 2016 році.

З метою встановлення інших обставин кримінального провадження, а також враховуючи в подальшому можливість приєднання вилученої інформації в якості речового доказу, недопущення зміни, знищення чи спотворення доказів по провадженню, необхідно отримати доступ до балансу (звіту про фінансовий стан) КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2014 по 2018 звітний рік з усіма розшифровками до них з можливістю здійснення копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: балансу (звіту про фінансовий стан) КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2014 по 2018 звітний рік з усіма розшифровками до них з можливістю здійснення копій.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 20 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

СудХмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Дата ухвалення рішення20.09.2019
Оприлюднено21.02.2023
Номер документу84441079
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —686/9560/18

Ухвала від 20.09.2019

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Сарбей О. Ф.

Ухвала від 03.05.2018

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Вітушинська О. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні