Ухвала

від 24.09.2019 по справі 202/7256/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3825/19

Провадження № 1-кс/202/10360/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018040000001351 від 26.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 КК України.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що Державна служба геології та надр України під час здійснення державного контролю за геологічними вивченнями надр встановила, що спеціальний дозвіл на користування надрами № 6231 від 25.10.2017 року надано ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» (код ЄДРПОУ 36710304) з метою видобування мінеральних лікувально-столових вод Північно-Царичанського родовища (свердловина №№ 1, 2), розташованого у Дніпропетровській області.

Відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України в 28.12.2011 № 1370) мінеральні лікувально-столові води відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.

Перевіркою, проведеною Держгеонадрами, встановлено, що ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» здійснює видобування мінеральних лікувально-столових вод з Північно-Царичанського родовища (свердловина №№ 1, 2) без акту про надання гірничого відводу.

Згідно з актом перевірки від 27.05.2019 року № 29/6231-Д ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» у 2018 році видобуло мінеральних лікувально-столових вод в об`ємі 3,539 тис. м3 та в І кварталі 2019 року 0,936 тис. м3.

Таким чином, в порушення вимог статті 19 Кодексу України про надра ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» без засвідченого права на користування надрами акту про надання гірничого відводу, видобуло мінеральних лікувально-столових вод в об`ємі 4,475 тис. м3.

На підставі наведеного, з метою виявлення, фіксації та вилучення речових доказів по кримінальному провадженню, що підвереджує обставини порушення ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» (код ЄДРПОУ 36710304) вимог законодавства, виникла необхідність у проведенні обшуку з дозволом на проникнення до всіх приміщень, у тому числі виробничих цехів, розташованих на території ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро», з метою фіксації видобування мінеральних лікувально-столових вод Північно-Царичанського родовища зі свердловина №№ 1, 2 з порушень вимог законодавства, а також причетності посадових осіб та працівників ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» до вчинення кримінального правопорушення.

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку на всій території ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» (місцезнаходження: 51000, Дніпропетровська обл., смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168, ЄДРПОУ 36710304), з дозволом на проникнення у всі нежитлові будівлі, склади, виробничі цехи, промислові майданчики, інші господарські споруди, з метою фіксації видобування мінеральних лікувально-столових вод Північно-Царичанського родовища зі свердловина №№ 1, 2 на території ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро»; вилучення належних чином завірених копій документів, а саме: статуту ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» (код ЄДРПОУ 36710304); дозволів, виданих ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро», на підставі яких вони здійснюють видобування мінеральних лікувально-столових вод; дозволи з додатками на спеціальне водокористування; завірені у встановленому порядку матеріали щодо системи відведення стічних вод ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро»; документи, у яких відображена інформація стосовно системи очистки стічних вод на ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» (які саме очисні споруди та в якій кількості надходять відходи виробництва у вигляді стоків); перелік небезпечних хімічних речовин, їх кількість, умови зберігання, застосування та видалення, які застосовуються в діяльності ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро»; посадові інструкції директорів, начальників цехів, відділів, виробничого бюро, служби безпеки, відділу кадрів та головного бухгалтера ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро», чинних в період 01.01.2015 року по 30.08.2019 року включно; посадових інструкцій (функціональних обов`язків) працівників, які відповідали за дотриманням вимог законодавства з питань використання надр, в період 01.01.2015 року по 30.08.2019 року включно; документів, що підтверджують перевірку протипожежної безпеки, в тому числі дозвільні документи управління ДСНС України щодо перевірки протипожежної сигналізації та дозволу на функціонування ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро»; відомості щодо всіх свердловин, з яких здійснювався, здійснюється видобуток мінеральної води, технічна документація щодо вказаних свердловин із зазначенням їх промислових потужностей, географічних координат місцезнаходження, площ, документації щодо введення їх в експлуатацію, матеріали геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод для централізованого та нецентралізованого водопостачання, матеріали щодо запасів підземних вод за вказаними свердловинами, відомості про реєстрацію форми 3-гр у ДНВП «Геоінформ України» за вказаними свердловинами, відомості про укладення договорів щодо проведення геологічного вивчення вказаних свердловин, копії ліценції, дозволів організації, якою здійснювалось геологічне вивчення; матеріали щорічної звітності перед ДНВП «Геоінформ України» та регіональним геологічним підприємством за формою 7-гр за період з 2014 року по 2018 рік включно; копії документів на право власності, користування, оренди тощо об`єктами нерухомості ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро», об`єкти на яких здійснюється водозабір, а також виготовлення фасованої питної мінеральної води, посвідчені копії документів на право власності, користування, оренди тощо земельними ділянками, на яких розміщені вказані об`єкти, посвідчені копії технічних документів на вказані об`єкти, технічні паспорти на об`єкти нерухомості, матеріали введення їх в експлуатацію, відомості щодо реконструкції тощо; звітність за формою №2ТП-водгосп «Звіт про використання води» за 2014-2018 роки включно з усіма додатками, змінами та коригуваннями; відомості про відкриті та діючі з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року банківські рахунки, із зазначенням повних реквізитів, банківських установ, в яких останні відкриті, та валюти їх відкриття «ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро»; документи, якими встановлюється обсяг виготовленої фасованої питної мінеральної води (газованої, негазованої, слабогазованої), інших напоїв із зазначенням видів продукції, її фасування за період з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року, акти (авіза) переміщення готової продукції (фасованої питної води), акти (авіза) переміщення видобутої води розливної, сертифікати якості видобутої та виготовленої фасованої питної мінеральної води (газованої, негазованої, слабогазованої), інших напоїв; копії сертифікатів, технічних документів, в тому числі паспортів на обладнання, за допомогою якого здійснюється видобуток води, розлив та фасування, а також її очищення та збагачення киснем з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року включно; посвідчені копії посадових інструкцій відповідальних за видобування та збут виготовленої фасованої питної мінеральної води працівників ««ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року включно; документи, якими посвідчується та встановлюється порядок виготовлення, реалізації, транспортних переміщень виготовленої фасованої питної мінеральної води газованої, негазованої, слабогазованої), інших напоїв, копії договорів на придбання вказаної питної фасованої води з іншими підприємствам, установами, організаціями різних форм власності з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року, інших документів, якими посвідчується факт її реалізації, документів, якими посвідчується факт розрахунків між сторонами за надані послуги (в тому числі товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, платіжні доручення, інші бухгалтерські документи, якими посвідчений розрахунок сторін за надані послуги, відомості про оплату вартості продукції та послуги з перевезення тощо) з 01.01.2017 року по 04.06.2019 року включно; документи, які підтверджують закупівлю та списання тари, що використовується для фасування виготовленої питної мінеральної води газованої, негазованої, слабогазованої), інших напоїв з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року включно, в тому числі договори на закупівлю вказаної продукції та документи, якими посвідчується факт фінансових розрахунків по ним; документи, які підтверджують закупівлю та списання етикеток на виготовлену питну мінеральну воду (газовану, негазовану, слабогазовану), інші напої з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року включно, в тому числі договори на закупівлю вказаної продукції та документи, якими посвідчується факт фінансових розрахунків по ним; акти перевірок державних контролюючих органів, внутрішнього аудиту, внутрішніх перевірок господарської діяльності ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» за 2014 - 2019 роки включно з усіма додатками, доповненнями до них, поясненнями осіб тощо; копії податкової звітності (в електронній формі) за всіма видами податків та обов`язкових платежів, поданої ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року до органів ДФС України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017040630001882 від 29.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 206 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що на території ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» (місцезнаходження: 51000, Дніпропетровська обл., смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168, ЄДРПОУ 36710304), можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим прокурорам, яких включено до групи прокурорів, дозвіл на проведення обшуку на всій території ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» (місцезнаходження: 51000, Дніпропетровська обл., смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168, ЄДРПОУ 36710304), з дозволом на проникнення у всі нежитлові будівлі, склади, виробничі цехи, промислові майданчики, інші господарські споруди, з метою фіксації видобування мінеральних лікувально-столових вод Північно-Царичанського родовища зі свердловина №№ 1, 2 на території ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро»; вилучення належних чином завірених копій документів, а саме: статуту ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» (код ЄДРПОУ 36710304); дозволів, виданих ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро», на підставі яких вони здійснюють видобування мінеральних лікувально-столових вод; дозволи з додатками на спеціальне водокористування; завірені у встановленому порядку матеріали щодо системи відведення стічних вод ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро»; документи, у яких відображена інформація стосовно системи очистки стічних вод на ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» (які саме очисні споруди та в якій кількості надходять відходи виробництва у вигляді стоків); перелік небезпечних хімічних речовин, їх кількість, умови зберігання, застосування та видалення, які застосовуються в діяльності ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро»; посадові інструкції директорів, начальників цехів, відділів, виробничого бюро, служби безпеки, відділу кадрів та головного бухгалтера ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро», чинних в період 01.01.2015 року по 30.08.2019 року включно; посадових інструкцій (функціональних обов`язків) працівників, які відповідали за дотриманням вимог законодавства з питань використання надр, в період 01.01.2015 року по 30.08.2019 року включно; документів, що підтверджують перевірку протипожежної безпеки, в тому числі дозвільні документи управління ДСНС України щодо перевірки протипожежної сигналізації та дозволу на функціонування ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро»; відомості щодо всіх свердловин, з яких здійснювався, здійснюється видобуток мінеральної води, технічна документація щодо вказаних свердловин із зазначенням їх промислових потужностей, географічних координат місцезнаходження, площ, документації щодо введення їх в експлуатацію, матеріали геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод для централізованого та нецентралізованого водопостачання, матеріали щодо запасів підземних вод за вказаними свердловинами, відомості про реєстрацію форми 3-гр у ДНВП «Геоінформ України» за вказаними свердловинами, відомості про укладення договорів щодо проведення геологічного вивчення вказаних свердловин, копії ліценції, дозволів організації, якою здійснювалось геологічне вивчення; матеріали щорічної звітності перед ДНВП «Геоінформ України» та регіональним геологічним підприємством за формою 7-гр за період з 2014 року по 2018 рік включно; копії документів на право власності, користування, оренди тощо об`єктами нерухомості ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро», об`єкти на яких здійснюється водозабір, а також виготовлення фасованої питної мінеральної води, посвідчені копії документів на право власності, користування, оренди тощо земельними ділянками, на яких розміщені вказані об`єкти, посвідчені копії технічних документів на вказані об`єкти, технічні паспорти на об`єкти нерухомості, матеріали введення їх в експлуатацію, відомості щодо реконструкції тощо; звітність за формою №2ТП-водгосп «Звіт про використання води» за 2014-2018 роки включно з усіма додатками, змінами та коригуваннями; відомості про відкриті та діючі з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року банківські рахунки, із зазначенням повних реквізитів, банківських установ, в яких останні відкриті, та валюти їх відкриття «ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро»; документи, якими встановлюється обсяг виготовленої фасованої питної мінеральної води (газованої, негазованої, слабогазованої), інших напоїв із зазначенням видів продукції, її фасування за період з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року, акти (авіза) переміщення готової продукції (фасованої питної води), акти (авіза) переміщення видобутої води розливної, сертифікати якості видобутої та виготовленої фасованої питної мінеральної води (газованої, негазованої, слабогазованої), інших напоїв; копії сертифікатів, технічних документів, в тому числі паспортів на обладнання, за допомогою якого здійснюється видобуток води, розлив та фасування, а також її очищення та збагачення киснем з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року включно; посвідчені копії посадових інструкцій відповідальних за видобування та збут виготовленої фасованої питної мінеральної води працівників ««ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року включно; документи, якими посвідчується та встановлюється порядок виготовлення, реалізації, транспортних переміщень виготовленої фасованої питної мінеральної води газованої, негазованої, слабогазованої), інших напоїв, копії договорів на придбання вказаної питної фасованої води з іншими підприємствам, установами, організаціями різних форм власності з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року, інших документів, якими посвідчується факт її реалізації, документів, якими посвідчується факт розрахунків між сторонами за надані послуги (в тому числі товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, платіжні доручення, інші бухгалтерські документи, якими посвідчений розрахунок сторін за надані послуги, відомості про оплату вартості продукції та послуги з перевезення тощо) з 01.01.2017 року по 04.06.2019 року включно; документи, які підтверджують закупівлю та списання тари, що використовується для фасування виготовленої питної мінеральної води газованої, негазованої, слабогазованої), інших напоїв з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року включно, в тому числі договори на закупівлю вказаної продукції та документи, якими посвідчується факт фінансових розрахунків по ним; документи, які підтверджують закупівлю та списання етикеток на виготовлену питну мінеральну воду (газовану, негазовану, слабогазовану), інші напої з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року включно, в тому числі договори на закупівлю вказаної продукції та документи, якими посвідчується факт фінансових розрахунків по ним; акти перевірок державних контролюючих органів, внутрішнього аудиту, внутрішніх перевірок господарської діяльності ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» за 2014 - 2019 роки включно з усіма додатками, доповненнями до них, поясненнями осіб тощо; копії податкової звітності (в електронній формі) за всіма видами податків та обов`язкових платежів, поданої ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» з 01.01.2017 року по 20.09.2019 року до органів ДФС України.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1