Ухвала
від 12.08.2019 по справі 757/39801/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39801/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000002504, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Генеральної прокуратури України про арешт майна, вилученого 14.05.2019 під час проведення обшуків:

1) в приміщенні Броварського управління ГУ ДФС у Київській області за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, будинок 286, а саме:

- моноблок DELL інв. №101461444, яким користується ОСОБА_4 ;

- ноутбук марки Emachines E725-432 32MI, який належить ОСОБА_4 ;

- системний блок чорного кольору інв. №Е7600, яким користується ОСОБА_5 ;

- записник чорного кольору ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон Iphone 4s ID: BCG-E2430A, IC:579С-E2430A, який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон Iphone 8 чорного кольору, який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки HUAWEI PS mart T ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- сім-картка з мобільного телефону Iphone 4s «МТС» червоного кольору;

- сім-картка з мобільного телефону Iphone 8 «Life» червоного кольору;

- сім-карта з мобільного телефону HUAWEI PS mart T «Lifecel» синього кольору;

- флеш-накопичувач Micro SD 32 Gb sp elite №E532G1536;

- флеш-накопичувач чорного кольору Apacer, який належить ОСОБА_5 ;

- флеш-накопичувач синього кольору Sumsung 746 KS Gа G08VOMPCBO;

2) по місцю проживання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківська платіжна картка ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_3 ;

- виписки ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 45 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_8 на 7 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;

- виписка по рахунку ФОП ОСОБА_8 на 16 арк.;

- звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2018 рік ФОП ОСОБА_8 ;

- податкові декларації платника Єдиного податку ФОП ОСОБА_8 на 10 арк.;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-червоного кольору №6034981553;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-червоного кольору №6034981552;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-зеленого кольору;

- мобільний телефон SONY F5122 чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із двома сім-картками з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у чохлі чорного кольору;

- мобільний телефон Astro ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із двома сім-картками з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- платіжна банківська карта № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;

- платіжна банківська карта № НОМЕР_14 АТ КБ «ПриватБанк»;

- листування ФОП ОСОБА_8 37 листів;

- ноутбук Lenovo 80XS s\n PFOTWMNL MO PF9XB7622063 в корпусі чорно-сірого кольору із зарядним пристроєм;

- листування ФОП ОСОБА_6 (акти здачі-прийняття робіт щодо заправки картриджів) на 51 арк.;

- виписки по рахунку № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 40 арк.;

- податкові декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 12 арк.;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_6 ;

- копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_6 ;

- копія довідки №2564 ФОП ОСОБА_6 ;

- копія довідки платника податків №1184 від 05.06.2012;

- рахунки-фактури ФОП ОСОБА_8 на 6 арк.;

- виписки ФОП ОСОБА_6 за 2019 рік;

- акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт від 10.05.2018;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_8 ;

- копія-реєстр платників єдиного податку;

- роздруківка-довідка про відкриття;

- копія довідки про відкриття рахунків ОСОБА_8 ;

- два фрагменти аркушу з чорновими записами;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 ;

- платіжна банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_9 ;

- флеш-накопичувач DT 101G2 8Gb червоного кольору;

- флеш-накопичувач DT 101G2 4Gb синього кольору;

- ноутбук HP Compag 6820s s\n CNU80704X2 із зарядним пристроєм;

із кімнати ОСОБА_7 вилучено:

- офіційні номерні бланки ДФС України ГУ ДФС у Київській області Броварської ОДПІ №016208, 016209, 016210;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтисками печатки нерезидента «DOMANI» на 8 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтисками печатки ТОВ «Інтерлінк» (код 25392372) на 9 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтиском печатки ТОВ «Україна-Схід» (код 20021228) на 20 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із підписами, виконаними чорнилом синього кольору на 3 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 з підписом, виконаним чорнилом чорного кольору та відтиском печатки ТОВ «Інтерлінк» (код 25392372) на 1 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки «AR» О.С.А.й-Україна» № 23511134 6 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки ЗАТ «Корел-Люкс-Інвест» (код ЄДРПОУ 23718846), на 4 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки ДП «HH2 Co» (ЄДРПОУ 22950794), на 1 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки «Falcon Trading Co Sahel Alma», на 1 арк.;

- бланк із відтиском печатки «Sonicool beytovth Lebanon S.A.R.I. R.C. 60451», на 1 арк.;

- бланк Sanicool beyrouth / Lebanon, на 1 арк.;

- аркуш паперу з відтиском печатки «Lucorporation G.S», на 1 арк.;

- акуші паперу з відтиском печатки «T.R. KZAT Trading Co Label-Anna», на 13 арк.;

- аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Амега-93» (код ЄДРПОУ 23390825), на 1 арк.;

- аркуш паперу з відтиском печатки ПП «Баксай» (код ЄДРПОУ 25288452), на 1 арк.;

- бланк податкової накладної із відтиском печатки ПП «Баксай» (ЄДРПОУ 25288462), на 2 арк.;

- аркуш формату А-4 з відтиском печатки НВПФ «Оріон» (ЄДРПОУ 25179555), на 1 арк.;

- бланк податкової накладної із відтиском печатки НВПФ «Оріон» (ЄДРПОУ 25179555), на 1 арк.;

- бланк договору купівлі-продажу із відтиском печатки НВПФ «Оріон» (ЄДРПОУ 25179555), на 1 арк.;

- бланк накладної з відтиском печатки ПП «Баксай» (ЄДРПОУ 25288462), на 1 арк.;

- бланк рахунку-фактури з відтиском печатки ПП «Баксай» (ЄДРПОУ 25288462), на 1 арк.;

- аркуші з чорновими записами, на 2 арк.

- ноутбук «HP BCM943142Y» у корпусі сірого кольору serial: CND5495TPW із зарядним пристроєм;

- печатка ТОВ «Транспортне агентство «Квейбергер» для документів (код ЄДРПОУ 32574748);

- печатка ТОВ «Транспортне агентство «Квейбергер» (код ЄДРПОУ 32574748);

- штамп «International Promation Import Export LTD»

- печатка (Штамп) Priority Air Express;

- опечатка з купюр «Банкноти НБУ АБ «Південний» 22.12.2018 ОСОБА_10 - 1 шт.;

- мобільний телефон «Samsung» imei 1: НОМЕР_17 ; imei 2: НОМЕР_18 , чорного кольору, у чохлі чорного кольору із сім-картою з номером: НОМЕР_19 ;

- грошові кошти в сумі 20 865 (двадцять тисяч вісімсот шістдесят п`ять) доларів США;

- грошові кошти в сумі 18 310 (вісімнадцять тисяч триста десять) Євро;

- грошові кошти в сумі 52 000 (п`ятдесят дві тисячі) гривень.

3) по місцю проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи ФОП ОСОБА_8 : опис документів державної реєстрації від 27.06.2018; довіреність від 25.05.2018 №908; витяг з реєстру ПЄП від 04.06.2018; копія рахунку-фактури №35163 від 25.03.2018; довідка про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_8 ; аркуш з рукописним текстом; опитувальник клієнта ОСОБА_8 ; опис документів державної реєстрації від 30.05.2018; опис документів державної реєстрації від 01.06.2018; виписки ФОП ОСОБА_8 від 04.06.2018; угода №3010536; сертифікат ключа АТ Райфайзен банк Аваль; довіреність №12; аркуші з рукописним текстом;

- банківські картки із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- аркуш з пін-кодом картки;

- картки від сім-карток: Lifecell НОМЕР_23 , Vodafone НОМЕР_24 ;

- флеш-накопичувачі: в корпусі чорного кольору 32 Gb; з написом «Сшимі»;

- мобільний телефон Meizu M811H чорного кольору, код НОМЕР_25 , з сім-катками із номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон NOKIA 1280 ІМЕІ: НОМЕР_28 з сім-карткою із номером НОМЕР_29 ;

4) по місцю проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- ноутбук марки Lenovo 320-151SK, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном. Крім того, прокурор просить поновити строк на звернення з клопотанням про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_8 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_11 , являючись колишнім працівником ГУ ДФС у Київській області та Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та будучи тимчасово не працюючим, не маючи постійного прибутку, розмір якого б задовольняв його постійно зростаючі потреби, маючи на меті подальше особисте збагачення, шляхом вчинення корисливих злочинів, вирішив шахрайським шляхом заволодіти коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області та не бажаючи бути викритим і нести встановлену законом відповідальність, поставив собі за мету забезпечити надійне прикриття своїх подальших злочинних дій, розробив злочинний план, який передбачав наступні етапи його впровадження:

- cтворення суб`єктів господарювання для надання видимості виконання ними послуг з заправки, чистки та ремонту картриджів;

- складення фіктивних первинних бухгалтерських документів про начебто надання послуг з обслуговування оргтехніки (заправки, чистки та ремонту картриджів);

- підшукання та отримання інформації з обмеженим доступом, що міститься в електронних базах ДФС України щодо суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області;

- перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання за начебто надані ними послуги з обслуговування оргтехніки (заправки, чистки та ремонту картриджів);

- зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних суб`єктів господарювання та розподіляння їх між членами організованої групи.

Розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій та розуміючи необхідність участі у їх реалізації ряду осіб, в середині 2018 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_11 маючи на меті забезпечити надійне прикриття власної злочинної діяльності шляхом організації виконання спланованих ним злочинів в тому числі і іншими особами, виконуючи свій злочинний план, звернувся до ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб та під приводом того, що вони можуть отримувати великі прибутки, запропонував їм вступити з ним в злочинну змову спрямовану на заволодіння коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області під його керівництвом.

В свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інші невстановлені на даний час особи, сприйнявши пропозицію ОСОБА_11 щодо забезпечення можливості подальшого особистого збагачення, погодилися на його пропозицію вступити в злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області під його керівництвом.

Отримавши згоду ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб, на співучасть у заволодінні коштами шляхом обману суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, ОСОБА_11 довів їм деталі свого злочинного плану, шляхи його впровадження, а також роль кожного з них в його реалізації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, виконуючи покладені на них ОСОБА_11 функції, забезпечували надання ОСОБА_11 інформації з обмеженим доступом з електронних баз ДФС України щодо суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, яка містила контактні дані суб`єктів господарювання та персональні дані їх керівників.

Також, відповідно до розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, ОСОБА_8 виконуючи покладені на неї ОСОБА_11 функції, 01.06.2018 зареєструвалася у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області фізичною особою-підприємцем, зазначивши у реєстраційних документах вид діяльності: надання інших інформаційних послуг, ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем та з метою маскування незаконного походження грошових коштів, що надходитимуть від вищевказаної злочинної діяльності, 06.06.2018 відкрила у ПАТ КБ «ПриватБанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 після чого передала ОСОБА_11 установчі документи та банківську картку із паролем доступу до вказаного рахунку.

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, ОСОБА_6 виконуючи покладені на неї ОСОБА_11 функції, діючи за його вказівками готувала та надсилала на електронні поштові адреси службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області рахунки-фактури, із зазначенням реквізитів ФОП ОСОБА_8 та призначенням платежу: «Надана послуга: заправка картриджа (чорний), чистка, профілактика пристрою Xerox 7750» на загальну суму 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, за якими останні згідно підготовлених платіжних доручень перераховували грошові кошти на зазначений у рахунку-фактурі розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , за нібито надані послуги, які їм фактично не надавалися. Також, продовжуючи злочинну діяльність, після накопичення на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_8 грошових коштів, що надходили на нього у зв`язку із вчиненням організованою групою шахрайських дій, ОСОБА_6 , приблизно один раз на тиждень, використовуючи банківську картку ФОП ОСОБА_8 , яку їй передав ОСОБА_11 , прив`язану до рахунку № НОМЕР_4 , перебуваючи у м. Києві отримувала їх шляхом зняття з банкоматів, після чого передавала грошові кошти ОСОБА_11 , який, у свою чергу, частину із отриманих готівкових коштів розподіляв між усіма членами організованої групи, а частину використовував для організації та здійснення подальшої злочинної діяльності, в тому числі купівлі та зміни мобільних телефонів і сім-карт до них з метою уникнення викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на себе функції, діючи з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_11 , використовуючи мобільні термінали в яких постійно змінюючи картки знеособленого передплаченого сервісу операторів мобільного зв`язку України здійснював дзвінки на мобільні телефони керівників підприємств міста Києва та Київської області, під час розмови з якими, діючи шляхом обману, представляючись керівниками структурних підрозділів ГУ ДФС у місті Києві та Київській області, повідомляв їм про проведення камеральних перевірок господарської діяльності очолюваних ними підприємств, після чого, обіцяючи позитивні результати проведення таких перевірок, просив їх надати йому матеріальну допомогу у вигляді послуг по заправці картриджу та профілактиці пристрою (принтеру) марки «Xerox» в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, шляхом проведення оплати відповідних рахунків-фактур, надісланих із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на їх електронну пошту.

Таким чином, в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_11 була створена організована група, у складі більше трьох осіб, а саме його, як організатора та виконавця, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 як співвиконавців спланованих ним злочинів та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб, як пособників у вчиненні ними злочинів, очоливши яку ОСОБА_11 став нею керувати.

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_11 організованої групи, 16.01.2019 ОСОБА_11 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи мобільний телефон НОМЕР_30 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», під час розмови з директором ТОВ «Дорекс-безпека руху» (код ЄРДПОУ 34892518) ОСОБА_12 , діючи шляхом обману, представившись останньому керівником відділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_13 , повідомив ОСОБА_12 про проведення камеральної перевірки господарської діяльності очолюваного ним підприємства, після чого, обіцяючи позитивні результати проведення такої перевірки, попросив ОСОБА_12 надати ГУ ДФС у місті Києві матеріальну допомогу у вигляді послуг по заправці картриджу та профілактиці пристрою (принтеру) марки «Xerox» в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, шляхом проведення оплати відповідного рахунку-фактури, який ОСОБА_12 буде надісланий на його електронну адресу.

В подальшому, директор ТОВ «Дорекс-безпека руху» ОСОБА_12 , не будучи обізнаним із злочинним умислом членів організованої групи, будучи введеним в оману та переконаним у порядності працівників ГУ ДФС у місті Києві, погодився на проведення оплати рахунку-фактури щодо надання послуг по заправці картриджу та надіслав з свого мобільного телефону НОМЕР_31 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» на мобільний телефон НОМЕР_30 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» СМС-повідомлення із зазначенням особистої електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ «Дорекс-безпека руху» ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_6 електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку попередньо отримав від ОСОБА_12 , на яку нею було надіслано з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 електронний лист із прикріпленим файлом, а саме рахунком-фактурою від 03.10.2018, у якому були зазначені реквізити рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_8 та призначення платежу: «Надана послуга: заправка картриджа (чорний), чистка, профілактика пристрою Xerox 7750» на суму 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень.

В подальшому, директор ТОВ «Дорекс-безпека руху» ОСОБА_12 , не будучи обізнаним із злочинним умислом членів організованої групи та будучи введеним в оману, на підставі отриманого рахунку-фактури від 03.10.2018, оформив платіжне доручення № 3315 від 16.01.2019 та перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Дорекс-безпека руху» № НОМЕР_32 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень.

В подальшому, продовжуючи спільну злочинну діяльність об`єднану єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, 06.02.2019 ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи мобільний телефон НОМЕР_33 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», під час розмови з бухгалтером ТОВ «АСА-ТЕХ» (код ЄРДПОУ 41207734) ОСОБА_14 , діючи шляхом обману, представившись останній керівником відділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_13 , повідомив ОСОБА_15 про проведення камеральної перевірки господарської діяльності ТОВ «АСА-ТЕХ», після чого, обіцяючи позитивні результати проведення такої перевірки, попросив її надати ГУ ДФС у місті Києві матеріальну допомогу у вигляді послуг по заправці картриджу та профілактиці пристрою (принтеру) марки «Xerox» в загальній сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, шляхом проведення оплати відповідного рахунку-фактури, який ОСОБА_15 буде надісланий на її електронну адресу.

В подальшому, бухгалтер ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_15 , не будучи обізнаною із злочинним умислом членів організованої групи, будучи введеною в оману, переконаною у порядності працівників ГУ ДФС у місті Києві, погодилася на проведення оплати рахунку-фактури щодо надання послуг по заправці картриджу та надіслала з свого мобільного телефону на мобільний телефон НОМЕР_33 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» СМС-повідомлення із зазначенням особистої електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_6 електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку попередньо отримав від ОСОБА_15 , на яку нею було надіслано з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 електронний лист із прикріпленим файлом, а саме рахунком-фактурою від 08.11.2018, у якому були зазначені реквізити рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_8 та призначення платежу: «Надана послуга: заправка картриджа (чорний), чистка, профілактика пристрою Xerox 7750» на суму 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень.

В подальшому, бухгалтер ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_15 , не будучи обізнаною із злочинним умислом членів організованої групи та будучи введеною в оману, на підставі отриманого рахунку-фактури від 08.11.2018 оформила платіжне доручення № 983 від 06.02.2019 та перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «АСА-ТЕХ» № НОМЕР_34 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень.

У вищевказаний спосіб, у період часу з 01.06.2018 по 14.05.2019 членами організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інші невстановлені на даний час особи, шляхом введення в оману керівників та службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, шахрайським способом заволодіти коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області в загальній сумі приблизно 800 000 (вісімсот тисяч) гривень.

15.05.2019 ОСОБА_11 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.05.2019 у кримінальному провадженні проведено ряд обшуків, під час яких виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають важливе значення для кримінального провадження та підпадають під категорію речових доказів.

Так, зокрема 14.05.2019 під час проведення обшуків виявлено та вилучено наступне:

1) в приміщенні Броварського управління ГУ ДФС у Київській області за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, будинок 286:

- моноблок DELL інв. №101461444, яким користується ОСОБА_4 ;

- ноутбук марки Emachines E725-432 32MI, який належить ОСОБА_4 ;

- системний блок чорного кольору інв. №Е7600, яким користується ОСОБА_5 ;

- записник чорного кольору ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон Iphone 4s ID: BCG-E2430A, IC:579С-E2430A, який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон Iphone 8 чорного кольору, який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки HUAWEI PS mart T ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- сім-картка з мобільного телефону Iphone 4s «МТС» червоного кольору;

- сім-картка з мобільного телефону Iphone 8 «Life» червоного кольору;

- сім-карта з мобільного телефону HUAWEI PS mart T «Lifecel» синього кольору;

- флеш-накопичувач Micro SD 32 Gb sp elite №E532G1536;

- флеш-накопичувач чорного кольору Apacer, який належить ОСОБА_5 ;

- флеш-накопичувач синього кольору Sumsung 746 KS Gа G08VOMPCBO.

2) по місцю проживання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 :

- банківська платіжна картка ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_3 ;

- виписки ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ «ПриватБанк» на 45 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_8 на 7 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;

- виписка по рахунку ФОП ОСОБА_8 на 16 арк.;

- податкові декларації платника Єдиного податку ФОП ОСОБА_8 на 10 арк.;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-червоного кольору № 6034981553;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-червоного кольору № 6034981552;

- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-зеленого кольору;

- мобільний телефон SONY F5122 чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із двома сім-картками з номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 у чохлі чорного кольору;

- мобільний телефон Astro ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із двома сім-картками з номерами НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- платіжна банківська карта № НОМЕР_13 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- платіжна банківська карта № НОМЕР_14 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- листування ФОП ОСОБА_8 37 листів;

- ноутбук Lenovo 80XS s\n PFOTWMNL MO PF9XB7622063 в корпусі чорно-сірого кольору із зарядним пристроєм;

- листування ФОП ОСОБА_6 (акти здачі-прийняття робіт щодо заправки картриджів) на 51 арк.;

- виписки по рахунку № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 40 арк.;

- податкові декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 12 арк.;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_6 ;

- копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_6 ;

- копія довідки № 2564 ФОП ОСОБА_6 ;

- копія довідки платника податків № 1184 від 05.06.2012;

- рахунки-фактури ФОП ОСОБА_8 на 6 арк.;

- виписки ФОП ОСОБА_6 за 2019 рік;

- акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт від 10.05.2018;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_8 ;

- копія-реєстр платників єдиного податку;

- роздруківка-довідка про відкриття;

- копія довідки про відкриття рахунків ОСОБА_8 ;

- два фрагменти аркушу з чорновими записами;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 ;

- платіжна банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_9 ;

- флеш-накопичувач DT 101G2 8Gb червоного кольору;

- флеш-накопичувач DT 101G2 4Gb синього кольору;

- ноутбук HP Compag 6820s s\n CNU80704X2 із зарядним пристроєм;

із кімнати ОСОБА_7 вилучено:

- офіційні номерні бланки ДФС України ГУ ДФС у Київській області Броварської ОДПІ №№ 016208, 016209, 016210;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтисками печатки нерезидента «DOMANI» на 8 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтисками печатки ТОВ «Інтерлінк» (код 25392372) на 9 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтиском печатки ТОВ «Україна-Схід» (код 20021228) на 20 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із підписами, виконаними чорнилом синього кольору на 3 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки «AR» О.С.А.Й-Україна» № 23511134 6 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки ЗАТ «Корел-Люкс-Інвест» (код ЄДРПОУ 23718846), на 4 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки ДП «HH2 Co» (ЄДРПОУ 22950794), на 1 арк.;

- чистий аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки «Falcon Trading Co Sahel Alma», на 1 арк.;

- бланк із відтиском печатки «Sonicool beytovth Lebanon S.A.R.I. R.C. 60451», на 1 арк.;

- бланк «Sanicool beyrouth / Lebanon», на 1 арк.;