Ухвала

від 29.08.2019 по справі 757/45852/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45852/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000046 від 17.01.2019 прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000046 від 17.01.2019 прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62019100000000046 від 17.01.2019 за ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) від сплати податків, обов`язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на створення штучного завищення ПДВ.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що зберігання документів від імені задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб, комп`ютерна техніка, яка використовується для виготовлення відповідних документів, печатки товариств, «чорнова» документація та готівкові кошти, отримані від здійснення злочинної діяльності, може здійснюватись фігурантами кримінального провадження у офісному приміщенні №620, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Соборності (стара назва Возз`єднання), 7-А.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власниками приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Соборності (Возз`єднання), 7-А, є ДП "Український фармацевтичний інститут якості", ОСОБА_4 , ТОВ «УКРПРИВІНВЕСТ-К», ТОВ "НКФ Контур".

Відповідно до інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» власниками нежилих приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Возз`єднання, 7-А, серед інших, є ВАТ «УКРІНЖТЕХНОМЕД», ВАТ «МЕДПРОМПРОЕКТ», ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ДП «АЙ-ТІ-СІ ЕЛЕКТРОНІКС Україна», ОСОБА_10 .

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному приміщенні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділуГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 ,слідчим,які входятьдо складуслідчої групи,та прокурорам,які входятьдо складугрупи прокурорівГенеральної прокуратуриУкраїни укримінальному провадженні №42019100000000046 від 17.01.2019, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні №620, розташованому в майновому комплексі за адресою: м. Київ, проспект Соборності (Возз`єднання), 7-А, власником якого є ДП "Український фармацевтичний інститут якості", ОСОБА_4 , ТОВ «УКРПРИВІНВЕСТ-К», ВАТ «УКРІНЖТЕХНОМЕД», ВАТ «МЕДПРОМПРОЕКТ», ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ДП «АЙ-ТІ-СІ ЕЛЕКТРОНІКС Україна», ОСОБА_10 , та яке використовується ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСОПРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207), ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40625351), ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів щодо діяльності ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСОПРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207), ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263), ТОВ «Будматпостач» (код 40631365), ТОВ «ФЕТАРД» (ЄДРПОУ 42026691), ТОВ «ЛЮКСМІР» (ЄДРПОУ 41859563), ТОВ «ТРУБІЖ - АГРОЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40263143), ТОВ «ІСТ ВЕСТ КОРП» (ЄДРПОУ 42464509), ТОВ «МАЕСТРО КОНКОРД» (ЄДРПОУ 42460609), ТОВ " ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ" (ЄДРПОУ 41694211), ТОВ "ФЕНІКС ПРОМ ГРУП" (ЄДРПОУ 41420167), ТОВ "НАФТОХІМ ОІЛ" (ЄДРПОУ 40625351), ТОВ "ХАЙЛІКС" (ЄДРПОУ 41549041), ТОВ "УКР ХІМ РЕСУРС" (ЄДРПОУ 41581609), ТОВ "ГЛЕНДАЛ" (ЄДРПОУ 42026623), ТОВ "РЕНОВАЦИО БИЛДИНГ ГРУП" (ЄДРПОУ 42525000), ТОВ "СЕВМЕН" (ЄДРПОУ 42645275), ТОВ "ТЕКРЕНС" (ЄДРПОУ 42680545), ТОВ "ОЙЛ РАМ ТОРГ" (ЄДРПОУ 42611602), ТОВ "НОРДЕК ЛТД" (ЄДРПОУ 42549189), ТОВ "ТДВ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42532044), ТОВ ФАВОРИТ СИТИ БИЛДИНГ ЕНД ЛОГИСТИК ТРЕЙД ЮНИОН" (ЄДРПОУ 42521378), ТОВ "БУДВЕСТ ПРАЙМ" (ЄДРПОУ 42437779), ТОВ "СМОУКЕД-ГРУП" (ЄДРПОУ 42388528), ТОВ "БЕЛТРЕЙНПРОМ" (ЄДРПОУ 42673124), ТОВ"Біотехнос" (код 41599490), ТОВ "Укргазпромнафта" (код 42555810), а також юридичних та фізичних осіб, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи; документи щодо руху коштів підприємств; печатки цих підприємств; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств, засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, готівкові кошти, отримані від здійснення злочинної діяльності, на які не надано доказів правомірності їх походження,а також зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти; робочі зошити.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1