Ухвала

від 18.09.2019 по справі 757/49653/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49653/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях (комплекс) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 3, якими користується ТОВ «ВЕЛЬТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 31349963), та які належить на праві власності приватному підприємству «ФУ-ТАО» код ЄДРПОУ 33416004, Нгуен Ан Куан, товариству з обмеженою відповідальністю «Украшляхбудресурси» код ЄДРПОУ 13698947.

В обґрунтування прокурор вказує на те, що першим управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідувань злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування, а Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України на підставі постанови про визначення групи прокурорів від 10.09.2019 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62019000000001362 від 06.09.2019, за фактом ухилення від сплати податків, зборів ТОВ «ВЕЛЬТ-ЕКСПРЕС», за сприяння та під прикриттям службових осіб Митного посту «Спеціалізований» Київської митниці ДФС України, що фактичного призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ВЕЛЬТ-ЕКСПРЕС», за сприяння та під прикриттям службових осіб Митного посту «Спеціалізований» Київської митниці ДФС України, починаючи з березня 2019 року по теперішній час під виглядом міжнародних експрес відправлень (міжнародних поштових відправлень), фактурна вартість яких не підлягає оподаткування, в еквіваленті до 100 Євро, без сплати митних (податкових) зборів здійснили та продовжують здійснювати переміщення комерційних партій товарів народного вжитку, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, на суму як орієнтовно складає 11 155 008 грн.

Згідно матеріалів ГУБКОЗ Служби безпеки України, ТОВ «ВЕЛЬТ-ЕКСПРЕС» орендує приміщення та фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 3, де розташовані його офісні та операційні приміщення та складські приміщення.

Відповідно до інформаційної довідки № 180499281 від 10.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, комплекс об`єктів нежитлової нерухомості, розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 3, належать на праві власності приватному підприємству «ФУ-ТАО» код ЄДРПОУ 33416004, Нгуен Ан Куан, товариству з обмеженою відповідальністю «Украшляхбудресурси» код ЄДРПОУ 13698947.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо фактичних даних, що можуть свідчити, про ухилення від сплати податків, зборів ТОВ «ВЕЛЬТ ЕКСПРЕС», за сприяння та під прикриттям службових осіб Митного посту «Спеціалізований» Київської митниці ДФС України, що фактичного призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, які будуть використані в якості речових доказів, а інформація, що міститься у них буде використана для досягнення мети кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019000000001362 від 06.09.2019, дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях (комплекс) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 3, якими користується ТОВ «ВЕЛЬТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 31349963), та які належить на праві власності приватному підприємству «ФУ-ТАО» код ЄДРПОУ 33416004, ОСОБА_5 , товариству з обмеженою відповідальністю «Украшляхбудресурси» код ЄДРПОУ 13698947, для відшукування та вилучення речей та документів, щодо міжнародних поштових відправлень та міжнародних експрес перевезень, які здійснювались (здійснюються) ТОВ «ВЕЛЬТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 31349963), фінансово-господарської діяльності цього підприємства, а саме: договорів, контрактів, угод (у тому числі додатків угод, договорів, контрактів), актів виконаних робіт, надання послуг, приймання-передачі товару, приймання-передачі міжнародних поштових відправлень, приймання-передачі міжнародних експрес відправлень), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових (митних) накладних, податкових накладних, митних накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, авіа накладних, накладних міжнародних поштових відправлень, накладних міжнародних експрес відправлень, митних декларацій, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, чорнових записи із вказаних питань, документів щодо розпакування, перепакування, пред`явлення для огляду товарів, які пересилаються шляхом міжнародних поштових відправлень чи міжнародних експрес відправлень, інших документів з приводу придбання за кордоном, переміщення, розмитнення, подальшого транспортування товарів, які імпортуються під виглядом міжнародних експрес відправлень чи міжнародних поштових відправлень, документів що стосуються отримувачів таких міжнародних поштових чи експрес відправлень, безпосередньо міжнародних поштових відправлень, міжнародних експрес відправлень, та товарів, які переміщуються шляхом здійснення міжнародних експрес відправлень чи міжнародних поштових відправлень, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЕЛЬТ ЕКСПРЕС», магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо придбання за кордоном, переміщення, розмитнення, подальшого транспортування товарів, які імпортуються під виглядом міжнародних експрес відправлень чи міжнародних поштових відправлень, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЕЛЬТ ЕКСПРЕС».

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1