Ухвала

від 18.09.2019 по справі 757/50030/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50030/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 18.09.2019 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017100000001297.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001297 від 17.10.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами-експортерами та зловживання службовим становищем службовими особами ДФС України та сприяння окремим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами були створені або придбані права ряду підприємств, які здійснювали придбання різноманітного товару (іграшок, тканини, одяг, овочі, фрукти та ін.) у підприємств імпортерів, і в подальшому по ланцюгу постачання через ряд пов`язаних підприємств змінювали номенклатуру товару, який в подальшому нібито реалізовувався підприємствам реального сектору економіки, або експортувався за межі митної території України.

Проведеними заходами встановлено, що організаторами злочинної групи являються службові особи ДФС які для вчинення злочинів та координації співучасників використовують приміщення, які зокрема розташовані за адресами: АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою група осіб зберігає первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи суб`єктів підприємництва та СГД, що мають ознаки фіктивності та задіяні в схемах по ухиленню від сплати податків, печатки, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, інші носії інформації та речі, які є знаряддями кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування даного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та юридичній особі Служба безпеки України (код ЄДРПОУ 00034074).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які займає Державна фіскальна служба України (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.09.2019 нежитлові приміщення, розташовані за даною адресою на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та юридичній особі Служба безпеки України (код ЄДРПОУ 00034074), а саме: на робочому місці гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , в робочих кабінетах Департаменту моніторингу ризикових операцій, Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом, Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, які фактично використовуються організаторами злочину,з метоювідшукання тавилучення документівфінансово-господарськоїдіяльності (договори,контракти,акти виконанихробіт,накладні,податкові накладні,видаткові накладні,митні декларації,товаро-транспортнінакладні,у томучислі міжнародні,інвойси,реєстраційні документи,статутні документи,документів щодовідкриття такористування банківськимирахунками,довіреності)ФГ «АгроцентрУкраїни» (код41960570),ТОВ «Квартал5»(код38926278),ТОВ «ЗерноваКомпанія Промінь»(код38169254),ПП «АльваПлюс» (код21854605),ТОВ «ВідомБуд» (код42057028),ТОВ «Вікагро»(код39588762),ТОВ «ВітемАгро Плюс»(код41101002),ДП ТОВ«Дженерал РічКомпані» (код42474145),ТОВ «ФГ«Казкова Долина»(код39964340),ТОВ СГпідприємство науковогозабезпечення інноваційнихпроектів «КвіткаСонця» (код42474213),ФГ «Нескінченнийобрій» (код23036590),СФГ «Овен»(код30646244),ТОВ «ПриватоптЮг» (код41014795),ТОВ «РеодонЛТД (код39257126),С(Ф)Г"ОВЕН" (код 30646244), ФГ "МИРНЕНЕБО (код31745091),ТОВ "ФГ"РІДНИЙКРАЙ"(код35722984),ТОВ "ЗЕРНОТОРГОВАЯКОМПАНИЯ "ПРОМІНЬ"(код38169254),ТОВ "ВІКАГРО" (код 39588762), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛІГА"(код39645359),ТОВ "ТОРГОВИЙДІМ"ІНКОР-ЛЮКС"(код39830964),ТОВ "АГРОСНАБТРЕЙД"(код39850577),ТОВ "ФГКАЗКОВА ДОЛИНА"(код39964340),ТОВ "ОПТИМАГРУП ПІВДЕНЬ"(код40611140),ТОВ "ТОРГ-ЕКСПО"(код41499593),ТОВ "КВАНТ-ТОРГСЕРВІС" (код 41565875), ТОВ "ПРАКТІК СЛОТ" (код 41565990), ТОВ "ПРОГРЕССИВ ТАЙМ" (код 41639868), ТОВ "ПРАКТИК НІК" (код 41711823), ТОВ "БАЗІС СЛОТ" (код 41711886), ТОВ "ЛІНК ЕКО" (код 41711928), ТОВ "ЛІДЕР СНАБ" (код 41711975), ТОВ "НІКРЕСУРС" (код 41712041), ТОВ "РОМАРІ" (код 41712099), ТОВ "АГРО ДЕЙ" (код 41781576), ТОВ "АГРО ДІНІ М" (код 41781712), ТОВ "ЕНЕР-ЛІ" (код 41781775 ), ТОВ "АРТДЖУНА" (код 41781859), ТОВ "ЕВЕЛІ" (код 41781932), ТОВ "ГЛОБАЛ СТОУН" (код 41917855), ТОВ "ПРОВАНС НІК" (код 41917876), ТОВ "КЛОУД ПРАЙМ" (код 41917939), ТОВ "СІНТЕЗ ПРАЙМ" (код 41918103), ТОВ "МАГНЕТИК ЛТД" (код 41918141), ТОВ "СНОУ ПРОСТ" (код 42056367), ТОВ "АГРОСТОМ" (код 42056459), ТОВ "ВЕРЕС СЛОТ" (код 42056658), ТОВ "АРМ ВІП" (код 42056789), ТОВ "ГЛІМ ТРЕЙД" (код 42056993), ТОВ "ФОНЕД" (код 42057007), ТОВ "БЕСТ СЕРВІС ЮГ" (код 42057012), ТОВ "ВІДОМ БУД" (код 42057028), ТОВ "ЛЕФКАРА" (код 42208629), ТОВ "АЛАССА" (код 42208634), ТОВ "МЕМАС ГРУПП" (код 42208647), ТОВ "ТРИОДИТИС" (код 42208655), ТОВ "МЄ-НІКО" (код 42208660), ТОВ "АЛЕКС ПРІМ" (код 42211359), ТОВ "МІКС АГРОТОРГ" (код 42212373), ТОВ "ПРАКТІК ГРУПП" (код 42212808), ТОВ "САПРАЙМ" (код 42213005), ТОВ "ЛИБАРИС" (код 42214103),ТОВ "ЛИМЕРЗ" (код 42215306), ТОВ "ЕРМЕС" (код 42219871), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ РІЧ КОМПАНІ» (код 42474145), ТОВ «КВІТКА СОНЦЯ» (код 42474213), ТОВ "ДЖАСТ ПРАЙМ" (код 42609991), ТОВ «ФГ СОКІЛ» (код 41125264), ТОВ «ЛАН-КОМПАНІ» (код 41545555), ТОВ «ГРУПААГРОТРЕЙД» (код 41696122), ТОВ «АГРОГРУП ЛТД» (код 41789004), документів як в паперовій, так і в електронній формі, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, а також чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших носіїв інформації, печаток, штампів, мобільних телефонів, SIM-карток, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні або можуть бути використані як доказ у ході проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Копії протоколів Департаменту моніторингу ризикових операцій ДФС (ДПС) України засідання робочої групи з приводу блокування, розблокування податкових накладних по наступним СГД : ПП «Альва Плюс» (код 21854605), ТОВ «Відом Буд» (код 42057028), ТОВ «Вікагро» (код 39588762), ТОВ «Вітем Агро Плюс» (код 41101002), ДП ТОВ «Дженерал Річ Компані» (код 42474145), ТОВ «ФГ «Казкова Долина» (код 39964340), ТОВ СГ підприємство наукового забезпечення інноваційних проектів «Квітка Сонця» (код 42474213), ФГ «Нескінченний обрій» (код 23036590), СФГ «Овен» (код 30646244), ТОВ «ПриватоптЮг» (код 41014795), ТОВ «Реодон ЛТД (код 39257126), ТОВ «ФГ МИРНЕ НЕБО» (код ЄДРПОУ 31745091), ТОВ «ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 38169254), ТОВ «ЛИМЕРЗ» (код ЄДРПОУ 42215306), ТОВ «ЕРМЕС» (код ЄДРПОУ 42219871), ТОВ «ФГ СОКІЛ» (код ЄДРПОУ 41125264); перелік членів комісії по блокуванню податкових накладних (наказ яким регламентовано робота комісії); особову справу ОСОБА_8 ; положення про Департамент боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом; посадову інструкція ОСОБА_8 ; положення про відділ; перелік логінів та інших ідентифікаторів використовуючи які ОСОБА_8 отримував та здійснював доступ до інформаційних ресурсів ДФС; перелік всіх СГД відомості по яким переглядались або вивантажувались відділом аналітичної роботи та ведення баз даних Департаменту боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДФС, копії аналітичних досліджень складених Департаментом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДФС, складених за період з 01.10.2018 по теперішній час, листування Департаменту боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДФС, з Департаментом моніторингу ризикових операцій ДФС (ДПС) України щодо блокування та розблокування податкових накладних СГД.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1