Ухвала

від 19.09.2019 по справі 758/11662/19

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11662/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000002530 від 17.11.15.

Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені особи упродовж 2014 року використовуючи фіктивні підприємства нерезиденти " ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фіктивні вітчизняні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », банківські установи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", а також діючи вітчизняні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інші, розробили схему, спрямовану на приховування походження незаконно отриманих коштів колишніх високопосадовців органів державної влади України, виведення їх за кордон та подальшу легалізацію. При цьому схема передбачала здійснення на території України фіктивних фінансових операцій, пов`язаних з перерахуванням коштів під виглядом інвестицій в економіку України, створення видимості отримання прибутку від операцій купівлі-продажу цінних паперів та подальше виведення отриманих коштів за кордон. Таким чином внаслідок здійснення вказаних вище фінансових операцій за межі України виведено кошти на загальну суму більше 176 млн. доларів США.

28.08.2019 проведено огляд банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », та встановлено підприємства та їх банківські рахунки, які перераховували основні суми грошових коштів, які згодом були виведені за межі України, зокрема це: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ПП " ОСОБА_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_41 . При цьому всі операції вказаних підприємств здійснювались через рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Згідно баз даних ДФС України:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_12 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_43 (код валюти 980), № НОМЕР_44 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунок № НОМЕР_45 (код валюти 980, 840);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », (код НОМЕР_14 ) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунок № НОМЕР_46 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980), № НОМЕР_49 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунок № НОМЕР_50 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_52 (код валюти 980, 840, 978, 643);

- ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунок № НОМЕР_53 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_54 (код валюти 980, 840, 978, 643);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунок № НОМЕР_55 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_56 (код валюти 980), № НОМЕР_57 (код валюти 980), № НОМЕР_58 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунок № НОМЕР_59 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_60 (код валюти 980, 840, 643);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_61 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980, 840);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_64 (код валюти 980, 840, 643, 974), № НОМЕР_65 (код валюти 980, 840, 978);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) у 2013-2015 роках мало відкрито рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунок № НОМЕР_66 (код валюти 980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_67 (код валюти 980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_68 (код валюти 980, 840, 643, 978);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунок № НОМЕР_69 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), № НОМЕР_72 (код валюти 980), № НОМЕР_73 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_74 (код валюти 980), НОМЕР_75 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_76 (код валюти 980), № НОМЕР_77 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунок № НОМЕР_78 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_79 (код валюти 980, 840);

- ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_80 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_81 (код валюти 980, 840, 978);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_82 (код валюти 980, 840);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_83 (код валюти 980, 840);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_84 (код валюти 980, 840);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_85 (код валюти 980, 840, 978, 643);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунок № НОМЕР_86 (код валюти 980);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме: рахунки № НОМЕР_87 (код валюти 980, 840, 643).

Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності вказаних в фабулі підприємств, встановлення походження грошових коштів, доказування чи спростування відмивання (легалізації) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ПП " ОСОБА_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_41 . Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду та на письмовий запит від імені Державних органів за підписом їх керівників, але згідно постанови НБУ № 267 від 14.07.2006 року, таємниці на письмовий запит розкриваються дані, щодо надходження та списання коштів з рахунку, але без зазначення контрагентів та призначення платежу.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно вищевказаних СПД, які являються клієнтами в банківській установі.

Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". Однак 10 липня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис №12241110028052604 про проведення державної реєстрації припинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.

Відповідно до положень ст. 52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_67 .

Таким чином, зберігачем документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_68 , який знаходиться в АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно із наказами начальника ІНФОРМАЦІЯ_69 ОСОБА_5 від 22.06.2018 № 10333 «Про зміни в Організаційній структурі та штатному розписі ІНФОРМАЦІЯ_69 », в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_69 ОСОБА_6 від 06.07.2018 № 10816 «Про затвердження Тимчасового положення про слідчий відділ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Подільському районі м. Києва», змінено структуру та штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_70 , у тому числі припинено діяльність слідчих управлінь (відділів) фінансових розслідувань ДПІ у районах міста та створено у структурі слідчого управління ФР ГУ ДФС у м. Києві слідчі відділи.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.15. № 42015000000002530.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, що стосується обслуговування рахунків ліквідованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_71 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_71 ( АДРЕСА_1 ) надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів, які стосуються обслуговування рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ПП " ОСОБА_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_43 (код валюти 980), № НОМЕР_44 (код валюти 980), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_12 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_45 (код валюти 980, 840), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_46 (код валюти 980), який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », (код НОМЕР_14 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980), № НОМЕР_49 (код валюти 980), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_50 (код валюти 980), який належав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_52 (код валюти 980, 840, 978, 643), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_53 (код валюти 980), який належав ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_54 (код валюти 980, 840, 978, 643), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_55 (код валюти 980), який належав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_56 (код валюти 980), № НОМЕР_57 (код валюти 980), № НОМЕР_58 (код валюти 980), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_59 (код валюти 980, 840), який належав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_60 (код валюти 980, 840, 643), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_61 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980, 840), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_64 (код валюти 980, 840, 643, 978, 974), № НОМЕР_65 (код валюти 980, 840, 978), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_66 (код валюти 980), який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_67 (код валюти 980), який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_68 (код валюти 980, 840, 643, 978), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_69 (код валюти 980), який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), № НОМЕР_72 (код валюти 980), № НОМЕР_73 (код валюти 980), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_74 (код валюти 980), НОМЕР_75 (код валюти 980), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_76 (код валюти 980), № НОМЕР_77 (код валюти 980), які належав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_78 (код валюти 980), який належав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_79 (код валюти 980, 840), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_80 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_81 (код валюти 980, 840, 978), які належали ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_82 (код валюти 980, 840), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_83 (код валюти 980, 840), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_84 (код валюти 980, 840), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_85 (код валюти 980, 840, 978, 643), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_86 (код валюти 980), який належав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_87 (код валюти 980, 840, 643), які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1