СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Провадження №1-кс/760/13394/19

Справа 760/26047/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі П`яла П.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області капітан податкової міліції Жабської Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Гулай Б.М., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №32018110000000038 від 24.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення у Київській митниці ДФС відповідно до протоколу про порушення митних правил №0824/12500/18 від 05 листопада 2018 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), сприяє підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування штучного податкового кредиту, що стало можливим за результатами діяльності злочинної схеми, яка полягає у імпорті підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ ВейкапФінанс (код ЄДР 40355438), ТОВ "СТРОНГ КЕПІТАЛ ДИЗАЙН" (код ЄДР 42248923), ТОВ "ГРАНД ЛАМАР" (код ЄДР 41640119), ТОВ "АргаСістем" (код ЄДР 41659486), ТОВ "АСФОРТ" (код ЄДР 41783568), ТОВ "БЕЛІССІМА-ХАРЧ-ГРУПП" (код ЄДР 41382263), ТОВ "ОПТІМУС ГРАНД" (код ЄДР 41535636), ТОВ "ГРАНД БРОК СЕРВІС" (код ЄДР 40146655), ТОВ "СІМ-ФОН" (код ЄДР 39515605), ТОВ СтейлПріоріті (код ЄДР 41383183), ТОВ "ІНДЕПЕНДЕНС-КОМПАНІ" (код ЄДР 39447635), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СТАРС" (код ЄДР 40470608), ТОВ БМС Сакура (код ЄДР 39791302), ТОВ Укпромфакторинг (код ЄДР 40512010), ТОВ "ЮКРЕНІАН ХАУЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДР 40507278), ТОВ "ІНТЕГРАЛЛ ЛТД" (код ЄДР 40631564), ТОВ Евін Груп (код ЄДР 39919554), ТОВ "ТРАНС КЕА ТРАК" (код ЄДР 40962247), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЗНЕС ТРЕЙД" (код ЄДР 42178940) ПП "РОДОНІТ" (код ЄДРПОУ 21667731) продукції через митну територію України, шляхом заниження вартості імпортованої продукції, яка в подальшому реалізовується по ланцюгу постачання на підприємства ТОВ "ГАЛО" (код ЄДР 34882604), ТОВ "БЕСТВОРК" (код ЄДР 40339086), ТОВ "СІМ ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДР 40990269), ТОВ МІОL (код ЄДР 31559069), ТОВ Контур Мет (код ЄДР 31484533), ТОВ "СТАНДАРТ АГРОЕКО" (код ЄДР 38692649), ПП "РОДОНІТ" (код ЄДРПОУ 21667731).

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Транс КеаЛогістік (код ЄДР 39142191), ТОВ "ТРАНС КЕА ТРАК" (код ЄДР 40962247), та громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в 2017-2018 роках сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що стало можливим за результатами діяльності організованої ними злочинної схеми протиправного розмитнення товаро-матеріальних цінностей за заниженими цінами, шляхом використання підконтрольних підприємств-імпортерів, а саме: ТОВ "БРОК-ФОРМС" ( ЄДР 41944873), ТОВ "БЕРКАНА РЕСУРС" (ЄДР 42087361), ТОВ ДЕМБУД ПРОФІЛЬ (ЄДР 42079764), ТОВ "АСТЕРА ФОРМ" (ЄДР 41629142), ТОВ "ЕСТЕЙТ ФОРМ" (ЄДР 41825492), ТОВ "ІНЕКСТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДР 41346513), ТОВ "СІЗАРІУС" (ЄДР 41050849).

Окрім цього, встановлено, що вказані підприємства при митному оформленні користуються послугами підприємств - ТОВ "ДЕКОНТ-М" (код 38974976), де директором є ОСОБА_1 , митним брокером ОСОБА_2 та ТОВ "МІРАС" (код ЄДР 37672883).

Так, відповідно до висновку аналітичного дослідження управління боротьби з відмиванням доходів, одержанних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області №25/10-36-16-20 від 23.05.2018 року, загальна сума безпідставно сформованого податкового кредиту від вказаних підприємств протягом 2017-2018 років складає - 15 568 013 грн., що відповідно до диспозиції ст. 212 КК України, станом на 01.01.2018 року являється особливо великим розміром, що у більше ніж 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також в ході досудового розслідуванням встановлено, що вище зазначеною групою осіб організовано злочинну діяльність осіб причетних до ввезення товарно-матеріальних цінностей іноземного виробництва через митний кордон України до якої входять громадяни ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19.

Зокрема кожним з них вчинено спробу ввезення таких товарно-матеріальних цінностей: аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки 3 385 шт., медичний апарат з маркуванням AutomaticHamatologyAnalyzerModel: НВ-7021 SN: H3JN002 E 1 шт. на загальну суму 1 443211,55 грн., вилучено протоколом від 26.10.2018 №0810/12500/18, пристрій оброблення інформації ANTMINER S9I 14.ОТ 7 шт., мобільні телефони різних виробників та моделей 158 шт. на загальну суму 2 260133,98 грн., вилучено протоколом від 05.11.2018 №0824/12500/18, мобільні телефони різних виробників та моделей 46 шт., аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки 735 шт. на загальну суму 1 218693,81 грн., вилучено протоколом від 08.11.2018 №0828/12500/18, мобільні телефони різних виробників та моделей 224 шт., на загальну суму 650923,37 грн., вилучено протоколом від 09.11.2018 №0829/12500/18, годинник наручний, електронний МІ XMSH05HM у фабричній упаковці 300 шт. на загальну суму 311941,3 грн., вилучено протоколом від 09.11.2018 №0831/12500/18, мобільний телефон MEIZU 7 PRO 4/64 у фабричній упаковці в комплекті 3 зарядним пристроєм інструкцією користувача різних серійних номерів 110 шт., мобільний телефон МІ 6Х 4/64 у фабричній упаковці в комплекті 3 зарядним пристроєм інструкцією користувача різних серійних номерів 2429 шт., фітнес браслет XMSH05HM 150 шт., HUAWEI MobileBroadband 1000 шт. на загальну суму 12 537943,41 грн., вилучено протоколом від 09.11.2018 №0833/12500/18, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки 27617 шт. на загальну суму 7 962399,1 грн., вилучено протоколом від 09.11.2018 №0834/12500/18, мобільні телефони різних виробників та моделей 43 шт., аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки 525 шт. на загальну суму 3 328816,29 грн., вилучено протоколом від 12.11.2018 №0835/12500/18, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки 1791 шт. на загальну суму 3 670158,57 грн., вилучено протоколом від 12.11.2018 №0838/12500/18, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки 19052 шт. на загальну суму 6733348,92 грн., вилучено протоколом від 10.11.2018 №0839/12500/18, лікарські засоби 481 шт. на загальну суму 2 195267 грн., вилучено протоколом від 10.11.2018 №0840/12500/18, катетер DuemMedics DM-UM-100 736 шт. на загальну суму 1 624818,59 грн., вилучено протоколом від 12.11.2018 №0841/12500/18, прилад нічного бачення (тепловізор) X eye Е3 Pro 25 шт. на загальну суму 1 397550 грн., вилучено протоколом від 12.11.2018 №0842/12500/18.

Таким чином у ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 використовуючи реквізити підприємств-імпортерів у тому числі в період 2017-2018 року організували та реалізовують схему протиправного розмитнення товаро-матеріальних цінностей та надання податкової вигоди суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки.

Також, було встановлено, що зазначене майно в рамках протоколів про порушення митних правил було вилучено та зберігалося у Київській області, Бориспільський район, Бориспільська-7, міжнародний аеропорт Бориспіль , Київська митниця ДФС, службово-виробничий будинок Київської митниці ДФС, підвальне приміщення-склад митного органу. Загальна вартість вилученого майна складає 45335 тис. грн., а сума ухилення від сплати митних платежів становить 13600 тис. грн.

Так в ході проведення досудового розслідування 12.07.2019 року було отримано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки 3 385 шт., медичний апарат з маркуванням AutomaticHamatologyAnalyzerModel: НВ-7021 SN: H3JN002 E 1 шт. на загальну суму 1 443211,55 грн., вилучено протоколом від 26.10.2018 №0810/12500/18, пристрій оброблення інформації ANTMINER S9I 14.ОТ 7 шт., мобільні телефони різних виробників та моделей 158 шт. на загальну суму 2 260133,98 грн., вилучено протоколом від 05.11.2018 №0824/12500/18, мобільні телефони різних виробників та моделей 46 шт., аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки 735 шт. на загальну суму 1 218693,81 грн., вилучено протоколом від 08.11.2018 №0828/12500/18, мобільні телефони різних виробників та моделей 224 шт., на загальну суму 650923,37 грн., вилучено протоколом від 09.11.2018 №0829/12500/18, годинник наручний, електронний МІ XMSH05HM у фабричній упаковці 300 шт. на загальну суму 311941,3 грн., вилучено протоколом від 09.11.2018 №0831/12500/18, мобільний телефон MEIZU 7 PRO 4/64 у фабричній упаковці в комплекті 3 зарядним пристроєм інструкцією користувача різних серійних номерів 110 шт., мобільний телефон МІ 6Х 4/64 у фабричній упаковці в комплекті 3 зарядним пристроєм інструкцією користувача різних серійних номерів 2429 шт., фітнес браслет XMSH05HM 150 шт., HUAWEI MobileBroadband 1000 шт. на загальну суму 12 537943,41 грн., вилучено протоколом від 09.11.2018 №0833/12500/18, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки 27617 шт. на загальну суму 7 962399,1 грн., вилучено протоколом від 09.11.2018 №0834/12500/18, мобільні телефони різних виробників та моделей 43 шт., аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки 525 шт. на загальну суму 3 328816,29 грн., вилучено протоколом від 12.11.2018 №0835/12500/18, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки 1791 шт. на загальну суму 3 670158,57 грн., вилучено протоколом від 12.11.2018 №0838/12500/18, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки 19052 шт. на загальну суму 6733348,92 грн., вилучено протоколом від 10.11.2018 №0839/12500/18, лікарські засоби 481 шт. на загальну суму 2 195267 грн., вилучено протоколом від 10.11.2018 №0840/12500/18, катетер DuemMedics DM-UM-100 736 шт. на загальну суму 1 624818,59 грн., вилучено протоколом від 12.11.2018 №0841/12500/18, прилад нічного бачення (тепловізор) X eye Е3 Pro 25 шт. на загальну суму 1 397550 грн., вилучено протоколом від 12.11.2018 №0842/12500/18. Після чого слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в ухвалі суду. Однак службовими особами Київської митниці ДФС не було надано протоколи відповідно до яких митницею було вилучено вище зазначені речі. Службові особи Київської митниці ДФС повідомили, що дані протоколи ними додані до адміністративних матеріалів про порушення митних правил, які направлені до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

31.07.2019 слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області звернулося до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення у Бориспільському міськрайонному суді Київської області, копії документів, а саме: протокол від 26.10.2018 №0810/12500/18, протокол від 05.11.2018 №0824/12500/18, протокол від 08.11.2018 №0828/12500/18, протокол від 09.11.2018 №0829/12500/18, протокол від 09.11.2018 №0831/12500/18, протокол від 09.11.2018 №0833/12500/18, протокол від 09.11.2018 №0834/12500/18, протокол від 12.11.2018 №0835/12500/18, протокол від 12.11.2018 №0838/12500/18, протокол від 10.11.2018 №0839/12500/18, протокол від 10.11.2018 №0840/12500/18, протокол від 12.11.2018 №0841/12500/18, протокол від 12.11.2018 №0842/12500/18.

Відповідно до вище викладеного слідчим 8.08.2019 було отримано ухвалу суду Справа № 760/21921/19 (Провадження №1-кс/760/11549/19) відповідно до якої було проведено тимчасовий доступ та вилучено у Бориспільському міськрайонному суді Київської області, копії вище зазначених протоколів.

Так 29.07.2019 слідчим було проведено огляд вилучених протоколів та встановлено що на Київській митниці ДФС перебувають документи, вилучення копій яких необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, для забезпечення вказаної мети.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Жабській Тетяні Володимирівні, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бойко Надії Валеріївні, Бабич Анні Віталіївні, Фастовцю Сергію Павловичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Коцюбко Катерина Валеріївна, Фурсі Олександрі Олексіївні, слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення у Київській митниці ДФС, копій документів, а саме:

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0824/12500/18 від 05 листопада 2018 року це:

-Заяви ТОВ Брокерська агенція В.І.П (Україна, 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 66-а, ЄДРПОУ 34596229), щодо оформлення вантажу який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 02.08.2018 № 566-13975846, у митний режим транзит, як такий що надійшов на адресу підприємства ТОВ Тридента Агро помилково.

Додатків до заяви ТОВ Брокерська агенція В. І. П. а саме:

-Листа без номера, без дати, за підписом невідомої особи , з печаткою підприємства ТОВ Тридента Агро , в якому зазначено, що вантаж, який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 02.08.2018 № 566-13975846, підприємству не належить, як такий що надійшов на адресу помилково;

-Листа відправника вантажу, за підписом невідомої особи, з печаткою TELEPORT LOGISTIK LIMITED ROOM D, SUITE C1,6/F, WING HING INDUSTRIAL BUILDING, 14 HINO YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG, в якому зазначено, що вантаж направлено в адресу українського підприємства помилково із проханням пере направити зазначений вантаж до аеропорту Гонг Конгу.

- Мастер авіаційної вантажної накладної від 02.08.2018 № 566-13975846;

-Авіаційної вантажна накладна на вивезення від 04.09.2018 № 235-31430910, у якій зазначено найменування вантажу - MOBILE PHONES, ELEKTRONIK DOARDS LITIUM-ION BATTERIES IN COMPLIANCE WITH SECTION II OF PI967, кількість 2 місця 439 кг., отримувач C/O TELEPORT LOGISTIK LIMITED. ROOM D, SUITE C1,6/F, WING HING INDUSTRIAL BUILDING, 14 HINO YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG, відправник вантажу TRIDE AGRO MIKHAIL DRAGOMANOV STR 20 04112 KIEV, UKRAINE.

-Листа, який було направлено Київською митницею ДФС до авіакомпанії-перевізника Міжнародні Авіалінії України з проханням надати митниці копію хаус авіаційної вантажної накладної на вантаж , який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 02.08.2018 № 566-13975846;

-Листа та копії документів які були надані авіакомпанією-перевізником Міжнародні Авіалінії України а саме: копія хаус авіаційної накладної від 02.08.2018 №18073001 на вантаж, який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 02.08.2018 № 566-13975846;

-Акту митного огляду товару від 30.10.2018 складений Київською митницею ДФС після проведення митного огляду відповідно до якого встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - PERSONAL EFFECT (особисті речі), фактично є партією товарів.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0841/125000/18 від 10 листопада 2018 року це:

-Заяви від 30.08.18 без номера, щодо оформлення вантажу який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 07.08.2018 № 080-54848231, у митний режим транзит, як такий що надійшов на адресу підприємства ТОВ Тридента Агро помилково.

Додатків до заяви ТОВ Тридента Агро а саме:

-Листа керівника підприємства ТОВ Тридента Агро ОСОБА_11 , в якому зазначено, що вантаж, який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за авіаційною вантажною накладною від 07.08.2018 № 080-54848231, підприємству не належить, а також заява щодо розміщення даного вантажу у митний режим транзит, як такий що надійшов на адресу підприємства помилково ;

-Листа відправника вантажу AMG CARGO LOGISTICS в якому зазначено, що вантаж направлено в адресу українського підприємства помилково із проханням перенаправити зазначений вантаж в адресу іншого отримувача розташованого в Республіці Польща.

-Авіаційної вантажної накладної від 07.08.2018 № 080-54848231;

-Акту митного огляду товару від 10.11.2018 який було складено після проведеного огляду переміщеного на митну територію України за мастер/хаус авіаційним вантажними накладними від 07.08.2018 № 080-54848231 та № 12228-0443, у ході митного огляду встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - PERSONAL EFFECT (особисті речі), фактично є партією товарів виробів медичного призначення .

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0829/12500/18 від 09 листопада 2018 року це:

-Заяви ТОВ ТридентаАгро , щодо оформлення вантажу який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 13.08.2018 № 501 0523 8354, у митний режим транзит, як такий що підприємству ТОВ Тридента Агро не належить.

Додатків до заяви ТОВ Тридента Агро а саме:

-Листа № 30/08-6 від 30.08.2018, за підписом директора ОСОБА_11 , з печаткою підприємства ТОВ Тридента Агро , в якому зазначено, що вантаж, який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 13.08.2018 № 501 0523 8354, підприємству не належить;

-Листа відправника вантажу ANGIE EXPRESS LTD, (Unit 20, 18/F, GrandTech Centre, No On Ping Street, Shatin, New Territories, Hong Kong) в якому зазначено, що вантаж направлено в адресу українського підприємства помилково із проханням пере направити зазначений вантаж в адресу іншого отримувача розташованого в Республіці Польща.

-Копії авіаційної вантажної накладної від 13.08.2018 № 501- 05238354;

-Акту митного огляду товару від 08.11.2018 який складено після проведеного митного огляду вантажу переміщеного на митну територію України за мастер/хаус авіаційним вантажними накладними від 13.08.2018 № 501 0523 8354 та №АЕ 36007, у ході митного огляду встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - PERSONAL EFFECT (особисті речі), фактично є партією товарів.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0831/12500/18 від 09 листопада 2018 року це:

-Заяви за підписом керівника підприємства ТОВ Тридента Агро ОСОБА_11 , від 30.08.18, без номера, щодо оформлення вантажу який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер/хаус авіаційними вантажними накладними від 02.08.2018 № 501-05232765 №АЕ-35927 відповідно, у митний режим транзит, як такий що надійшов на адресу підприємства ТОВ Тридента Агро помилково.

Додатків до заяви ТОВ Тридента Агро а саме:

-Листа № 30/08-3 від 30.08.2018, за підписом керівника підприємства ТОВ Тридента Агро ОСОБА_11 , в якому зазначено, що вантаж, який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за авіаційною вантажною накладною від 02.08.2018 № 501-05232765, підприємству не належить, як такий що надійшов на адресу підприємства помилково;

-Листа від директора компанії ОСОБА_20, відправника вантажу ANGIE EXPRESS LTD (Unit 20, 18/F, GrandTech Centre, No. 8 On Ping Street, Shatin, New Territories, Hong Kong) в якому зазначено, що вантаж направлено в адресу українського підприємства помилково із проханням пере направити зазначений вантаж в адресу іншого отримувача розташованого в Республіці Польща.

-Авіаційної вантажної накладної від 02.08.2018 № 501- 05232765;

-Акту митного огляду товару від 08.11.2018 який було складено після проведеного митного огляду вантажу переміщеного на митну територію України за мастер/хаус авіаційним вантажними накладними від 02.08.2018 № 501-05232765 та №АЕ-35927, у ході митного огляду встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - MOBILE PHONES (мобільні телефони), фактично є партією мобільних телефонів.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0842/12500/18 від 10 листопада 2018 року. 05.08.2018 це:

-Мастер/хаус авіаційних вантажних накладних від 03.08.2018 № 235-76895302 № BST616;

-Акту митного огляду товару від 10.11.2018 який було складено після проведеного митного огляд вантажу переміщеного на митну територію України за мастер/хаус авіаційним вантажними накладними від 03.08.2018 № 235-76895302 № BST616, у ході митного огляду встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - PERSONAL EFFECT (особисті речі), фактично є партією товарів.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0828/12500/18 від 08 листопада 2018 року це:

-Заява ТОВ Брокерська агенція В.І.П (Україна, 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 66-а, ЄДРПОУ 34596229), щодо оформлення вантажу який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 02.08.2018 № 566-13975776, у митний режим транзит, як такий що надійшов на адресу підприємства ТОВ Тридента Агро помилково.

Додатків до заяви ТОВ Брокерська агенція В.І . П. а саме:

-Листа без номера, без дати, за підписом невідомої особи , з печаткою підприємства ТОВ Тридента Агро , в якому зазначено, що вантаж, який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 02.08.2018 № 566-13975776, підприємству не належить, як такий що надійшов на адресу помилково;

-Листа відправника вантажу, за підписом невідомої особи, з печаткою TELEPORT LOGISTIK LIMITED ROOM D, SUITE C1,6/F, WING HING INDUSTRIAL BUILDING, 14 HINO YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG, в якому зазначено, що вантаж направлено в адресу українського підприємства помилково із проханням пере направити зазначений вантаж до аеропорту Гонг Конгу.

-Мастер авіаційної вантажної накладної від 02.08.2018 № 566-13975776;

-Авіаційної вантажної накладної на вивезення від 04.09.2018 № 235-31430906, у якій зазначено найменування вантажу - MOBILE PHONES, ELEKTRONIK DOARDS LITIUM-ION BATTERIES IN COMPLIANCE WITH SECTION II OF PI967, кількість 1 місце 495 кг., отримувач C/O TELEPORT LOGISTIK LIMITED. ROOM D, SUITE C1,6/F, WING HING INDUSTRIAL BUILDING, 14 HINO YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG, відправник вантажу TRIDE AGRO MIKHAIL DRAGOMANOV STR 20 04112 KIEV, UKRAINE.

-Листа, який було направлено Київською митницею ДФС до авіакомпанії-перевізника Міжнародні Авіалінії України з проханням надати митниці копію хаус авіаційної вантажної накладної на вантаж , який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 02.08.2018 № 566-13975776;

- Документів які були надані Авіакомпанією-перевізником Міжнародні Авіалінії України а саме: копію хаус авіаційної накладної від 02.08.2018 №18080101 на вантаж, який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 02.08.2018 № 566-13975776;

-Акту митного огляду товару від 07.11.2018 року який було складено після проведеного огляду переміщеного на митну територію України за мастер/хаус авіаційною вантажною накладною від 02.08.2018 № 566-13975776, у ході митного огляду встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - PERSONAL EFFECT (особисті речі), фактично є партією товарів.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0810/12500/18 від 26 жовтня 2018 року це:

-Заяви за підписом керівника підприємства ТОВ Тридента Агро ОСОБА_11 , від 30.08.18, без номера, щодо оформлення вантажу який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер/хаус авіаційними вантажними накладними від 30.07.2018 № 235-76924153, №АЕ-04776 відповідно, у митний режим транзит, як такий що надійшов на адресу підприємства ТОВ Тридента Агро помилково.

Додатків до заяви ТОВ Тридента Агро а саме:

-Листа № 30/08-1 від 30.08.2018, за підписом керівника підприємства ТОВ Тридента Агро ОСОБА_11 , в якому зазначено, що вантаж, який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за авіаційною вантажною накладною від 30.07.2018 № 235-76924153, підприємству не належить, як такий що надійшов на адресу підприємства помилково;

-Листа від імені директора компанії ОСОБА_20, відправника вантажу ANGIE EXPRESS LTD (Unit 20, 18/F, GrandTech Centre, No. 8 On Ping Street, Shatin, New Territories, Hong Kong) в якому зазначено, що вантаж направлено в адресу українського підприємства помилково із проханням пере направити зазначений вантаж в адресу іншого отримувача розташованого в Республіці Польща.

-Авіаційної вантажної накладної від 30.07.2018 № 235-76924153;

-Акту митного огляду товару від 25.10.2018 року який було складено після проведеного митного огляду вантажу переміщеного на митну територію України за мастер/хаус авіаційним вантажними накладними від 30.07.2018 № 235-76924153, №АЕ-04776, у ході митного огляду встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - PERSONAL EFFECT (особисті речі), фактично є партією товарів.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0838/12500/18 від 10 листопада 2018 року це:

-Заяви за підписом керівника підприємства ТОВ Тридента Агро , щодо оформлення вантажу який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер/хаус авіаційною вантажною накладною від 06.08.2018 № 501 0484 0404, у митний режим транзит, як такий що надійшов на адресу підприємства ТОВ Тридента Агро помилково.

Додатків до заяви ТОВ Тридента Агро а саме:

-Листа № 30/08-4 від 30.08.2018, за підписом директора ОСОБА_11 , з печаткою підприємства ТОВ Тридента Агро , в якому зазначено, що вантаж, який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 06.08.2018 № 501 0484 0404, підприємству не належить;

-Листа відправника вантажу ANGIE EXPRESS LTD (Unit 20, 18/F, GrandTech Centre, No. 8 On Ping Street, Shatin, New Territories, Hong Kong) в якому зазначено, що вантаж направлено в адресу українського підприємства помилково із проханням пере направити зазначений вантаж в адресу іншого отримувача розташованого в Республіці Польща.

-Авіаційної вантажної накладної від 06.08.2018 № 501 0484 0404;

-Акту митного огляду товару від 10.11.2018 року який було складено після проведеного митного огляду вантажу переміщеного на митну територію України за мастер/хаус авіаційним вантажними накладними від 06.08.2018 № 501 0484 0404, №АЕ35958, у ході митного огляду встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - PERSONAL EFFECT (особисті речі), фактично є партією товарів.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0835/125000/18 від 09 листопада 2018 року це:

-Заяви від 30.08.18 без номера, щодо оформлення вантажу який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер/хаус авіаційними вантажними накладними від 30.07.2018 № 501-05232404 та № АЕ-04678, у митний режим транзит, як такий що надійшов на адресу підприємства ТОВ Тридента Агро помилково.

Додатків до заяви ТОВ Тридента Агро а саме:

-Листа керівника підприємства ТОВ Тридента Агро , в якому зазначено, що вантаж, який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 30.07.2018 № 501-05232404, підприємству не належить, а також заява щодо розміщення даного вантажу у митний режим транзит, як такий що надійшов на адресу підприємства помилково;

-Листа відправника вантажу ANGIE EXPRESS LTD (Unit 20, 18/F, GrandTech Centre, No. 8 On Ping Street, Shatin, New Territories, Hong Kong) в якому зазначено, що вантаж направлено в адресу українського підприємства помилково із проханням пере направити зазначений вантаж в адресу іншого отримувача розташованого в Республіці Польща.

-Авіаційної вантажної накладної від 30.07.2018 № 501-05232404;

-Акту митного огляду товару від 09.11.2018 року який було складено після проведеного митного огляду вантажу переміщеного на митну територію України за мастер/хаус авіаційним вантажними накладними від 30.07.2018 № 501-05232404 та № АЕ-04678, у ході митного огляду встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - PERSONAL EFFECT (особисті речі), фактично є партією товарів.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0840/12500/18 від 10 листопада 2018 року це:

-Мастер/хаус авіаційні вантажні накладні від 11.08.2018 № 235 7369 5101, від 06.08.2018 № 190118002744.

-Акту митного огляду товару від 10.11.2018 року було проведено митний огляд вантажу переміщеного на митну територію України за мастер/хаус авіаційним вантажними накладними від 11.08.2018 № 235 7369 5101, від 06.08.2018 № 190118002744, у ході митного огляду встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - PERSONAL EFFECT (особисті речі), фактично є партією товарів.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0839/12500/18 від 10 листопада 2018 року це:

-Заяви від 30.08.18 без номера, щодо оформлення вантажу який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер/хаус авіаційними вантажними накладними від 11.08.2018 № 235-73684450 та від 10.08.2018 АТАЕ/18070398 відповідно, у митний режим транзит, як такий що надійшов на адресу підприємства ТОВ Тридента Агро помилково.

Додатків до заяви ТОВ Тридента Агро а саме:

-Листа керівника підприємства ТОВ Тридента Агро ОСОБА_11 , в якому зазначено, що вантаж, який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за авіаційною вантажною накладною від 11.08.2018 № 235-73684450, підприємству не належить, як такий що надійшов на адресу помилково;

-Листа відправника вантажу, SFS GLOBAL LOGISTICS (TAIWAN) PTE LTD. (11F, no.26, DONGXING RD., SONGSHAN DIST., TAIPEI CITY 10565, TAIWAN) в якому зазначено, що вантаж направлено в адресу українського підприємства помилково із проханням пере направити зазначений вантаж в адресу іншого отримувача розташованого в Республіці Польша.

-Авіаційної вантажної накладної від 11.08.2018 № 235-73684450;

-Листа який було направлено Київською митницею ДФС до авіакомпанії-перевізника Turkish Airlines з проханням надати митниці копію хаус авіаційної вантажної накладної на вантаж , який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 11.08.2018 № 235-73684450;

-Відповіді авіакомпанії-перевізника Turkish Airlines та додатків до неї а саме: копію хаус авіаційної накладної від 10.08.2018 № АТАЕ/18070398 на вантаж, який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за мастер авіаційною вантажною накладною від 11.08.2018 № 235-73684450;

-Акту митного огляду товару від 10.11.2018 року який було складено після проведеного огляду переміщеного на митну територію України за мастер/хаус авіаційними вантажними накладними від 11.08.2018 № 235-73684450 та від 10.08.2018 АТАЕ/18070398, у ході митного огляду встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - PERSONAL EFFECT (особисті речі), фактично є партією товарів.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0834/125000/18 від 09 листопада 2018 року це:

-Заяви від 30.08.18 без номера, щодо оформлення вантажу який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер/хаус авіаційними вантажними накладними від 04.08.2018 № 465-11970114 та № SFS-801474 відповідно, у митний режим транзит, як такий що надійшов на адресу підприємства ТОВ Тридента Агро помилково.

Додатків до заяви ТОВ Тридента Агро а саме:

-Листа керівника підприємства ТОВ Тридента Агро ОСОБА_11 , в якому зазначено, що вантаж, який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за авіаційною вантажною накладною від 04.08.2018 № 465-11970114, підприємству не належить, як такий що надійшов на адресу помилково;

-Листа відправника вантажу, SFS GLOBAL LOGISTICS (TAIWAN) PTE LTD. (11F, no.26, DONGXING RD., SONGSHAN DIST., TAIPEI CITY 10565, TAIWAN) в якому зазначено, що вантаж направлено в адресу українського підприємства помилково із проханням пере направити зазначений вантаж в адресу іншого отримувача розташованого в Республіці Польша.

-Авіаційної вантажної накладної від 04.08.2018 № 465-11970114;

-Акту митного огляду товару від 08.11.2018 року який було складено після проведеного огляду переміщеного на митну територію України за мастер/хаус авіаційними вантажними накладними від 04.08.2018 № 465-11970114 та № SFS-801474 98, у ході митного огляду встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - PERSONAL EFFECT (особисті речі), фактично є партією товарів.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0833/12500/18 від 09 листопада 2018 року це:

- Заяви за підписом керівника підприємства ТОВ Тридента Агро ОСОБА_11 , від 30.08.18, без номера, щодо оформлення вантажу який зберігається під митним контролем на складі тимчасового зберігання ДПМА Бориспіль за мастер авіаційними вантажними накладними від 10.08.2018 №501-05238085, №АЕ-36005 відповідно, у митний режим транзит, як такий що надійшов на адресу підприємства ТОВ Тридента Агро помилково.

Додатків до заяви ТОВ Тридента Агро а саме:

-Листа № 30/08-5 від 30.08.2018, за підписом керівника підприємства ТОВ Тридента Агро ОСОБА_11 , в якому зазначено, що вантаж, який зберігається під митним контролем на СТЗ ДП МА Бориспіль за авіаційною вантажною накладною від 10.08.2018 №501-05238085, підприємству не належить;

-Листа від імені директора компанії ОСОБА_20, відправника вантажу ANGIE EXPRESS LTD (Unit 20, 18/F, GrandTech Centre, No. 8 On Ping Street, Shatin, New Territories, Hong Kong) в якому зазначено, що вантаж направлено в адресу українського підприємства помилково із проханням пере направити зазначений вантаж в адресу іншого отримувача розташованого в Республіці Польща.

-Авіаційної вантажної накладної від 10.08.2018 №501-05238085;

-Акту митного огляду товару від 08.11.2018 року, який було складено після проведеного митного огляду вантажу переміщеного на митну територію України за мастер/хаус авіаційним вантажними накладними від 10.08.2018 №501-05238085, №АЕ-36005, у ході митного огляду встановлено, що вантаж заявлений до переміщення, як - PERSONAL EFFECT (особисті речі), фактично є партією товарів.

Та копій висновків експертів ДПМЕ ДФС відповідно до яких загальна (ринкова) вартість вилучених товарів в асортименті станом на грудень місяць 2018 року становить 45 млн. 23 тис. грн. на які Київська митниця ДФС посилаєтеся в листі що надійшов на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Київській області №9248/1/10-70-10-41 від 17.07.2019 року.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Криворот

Дата ухвалення рішення 24.09.2019
Зареєстровано 27.09.2019
Оприлюднено 27.09.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону