КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 234/14622/19

Провадження № 1-кс/234/6948/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Теличко М.С.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Теличко М.С., яке погоджено заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Майорко М.О. у кримінальному провадженні № 62019050000000928 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Теличко М.С., яке погоджено заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Майорко М.О. у кримінальному провадженні № 62019050000000928 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 12.07.2019 до Територіального управління від директора ТОВ "СЄМБІЗ-1" надійшла заява про те, що ТОВ "СЄМБІЗ-1" були виготовлені плити ПБУ 300х80х7 в кількості 1750 одиниць на загальну суму 3108000 гривень, котрі були передані ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" та вивезені до м. Краматорська Донецької області, для реконструкції берегів річки у Саду Бернадського. ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" вказані плити продав за бюджетні кошти ТОВ БП "ГІДРОБУД" на суму 6580000 гривень. В подальшому вказані бюджетні кошти були переведені у готівку через інше підприємство. В свою чергу, ТОВ БП "ГІДРОБУД" , з метою отримання бюджетних коштів склало акти відповідального зберігання на БКУ в кількості 72000 одиниць, котрі, нібито, зберігаються на території ТОВ "СЄМБІЗ-1" . Вказана кількість БКУ підприємством не виготовлялось. Вказана операція була створена для того, щоб отримати з відповідний товар з бюджету кошти на суму 9044352 гривень. Підприємствами ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" та ТОВ БП "ГІДРОБУД" незаконно отримано кошти з державного бюджету на загальну суму 16000000 гривень, чим було завдано шкоду державі.

Допитаний в кості свідка директор ТОВ "СЄМБІЗ-1" ОСОБА_1 показав, що 29.03.2018 між ним, як директором ТОВ "СЄМБІЗ-1" та директором ТОВ БП "ГІДРОБУД" ОСОБА_2 було укладено договір поставки № 29/03-2018, предметом якого було передача бетонних виробів БКУ (блоків берегового укріплення), яке ТОВ "СЄМБІЗ-1" повинно було виготовити та поставити ТОВ БП "ГІДРОБУД" протягом 90 діб з дня укладення договору, та суму договору складала 8374400 гривень без ПДВ та 10049600 гривень з ПДВ. Крім того, між ним та ОСОБА_2 було укладено Договір № 23/6 від 23.06.2018, та складено Акт приймання-передачі № 1 до договору № 23/6 від 23.06.2018, який був підписаний ОСОБА_1 та ОСОБА_2 Однак, на час складання Договору № 23/6 від 23.06.2018 та підписання Акту приймання-передачі № 1 до договору № 23/6 від 23.06.2018, бетонні вироби БКУ в кількості 49550 одиниць фактично виготовлені не були. Більш того, між ним, як директором ТОВ "СЄМБІЗ-1" та директором ТОВ БП "ГІДРОБУД" ОСОБА_2 було підписано Акт приймання-передачі № 2 до договору № 03/9 від 03.09.2018 про прийом бетонних виробів БКУ у кількості 24839 одиниць на загальну суму 3120175 гривень 82 копійки. Однак, на час складання підписання Акту приймання-передачі № 2 до договору № 03/9 від 03.09.2018, бетонні вироби БКУ в кількості 24839 одиниць фактично виготовлені не були. 06.04.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ "СЄМБІЗ-1" ТОВ БП "ГІДРОБУД" було перераховано грошові кошти в сумі 6 000 113 гривень в якості авансу за виготовлення бетонних виробів БКУ в кількості 47772 одиниці. На момент складання та підписання Акту приймання-передачі № 1 до договору № 23/6 від 23.06.2018 та Акту приймання-передачі № 2 до договору № 03/9 від 03.09.2018, ТОВ "СЄМБІЗ-1" не виготовило та не передало жодного бетонного виробу БКУ до ТОВ БП "ГІДРОБУД" . 03.04.2018 між ТОВ "СЄМБІЗ-1" та ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" , в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір № 03/4 щодо постачання залізобетонних виробів. Однак, кількість плит, їх вартість, а також строки виготовлення у вказаному вище договорі прописані не були. Чинність даного договору була встановлена до 31.12.2018. Однак, між ТОВ "СЄМБІЗ-1" та ТОВ БП "ГІДРОБУД" протягом 2018-2019 років жодних договорів на виготовлення та поставку плит берегового укріплення не укладалось. 06.09.2018 між ТОВ "СЄМБІЗ-1" та директором ТОВ БП "ГІДРОБУД" ОСОБА_2 було підписано Акт приймання-передачі № 1 до договору № 03/9 від 03.09.2018 про прийом залізобетонних плит ПБУ (плита берегового укріплення) в кількості 1750 одиниць на суму 3410505 гривень. Вищевказані залізобетонні плити ПБУ в кількості 1750 одиниць підприємством фактично були виготовлені. Приблизно в серпні 2018 року від особи, яка здійснює координацію противоправної діяльності певних суб`єктів господарювання та органів державної влади, поступила команда щодо завантаження плит берегового укріплення в кількості 1750 одиниць та відправку їх до місця проведення робіт ТОВ БП "ГІДРОБУД" , а саме укріплення берегової лінії в ОСОБА_4 Бернадського в місті Краматорську Донецької області. Вказані вище плити в кількості 1750 одиниць фактично до ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" не надходили. Однак, видаткові накладні № 148 від 21.08.2018, № 143 від 22.08.2018, № 128 від 22.08.2018, № 165 від 27.08.2018, № 141 від 30.08.2018, № 142 від 30.08.2018, № 147 від 31.08.2018, № 171 від 03.09.2018, № 174 від 04.09.2018, № 178 від 05.09.2018 та № 181 від 06.09.2018 щодо поставки плит берегового укріплення в кількості 1750 гривень, були підписані з ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" .

Аналогічні показання, показанням директора ТОВ "СЄМБІЗ-1" ОСОБА_1 , надала головний бухгалтер ТОВ "СЄМБІЗ-1" ОСОБА_5 .

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадовими особами ТОВ "СЄМБІЗ-1" вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України є тяжким злочином, за який передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних доходів громадян.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до наступних документів (роздрукованих, електронних), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити завірені належним чином копії вказаних документів, що дасть можливість призначити судову економічну та судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення вищевказаних обставин, а саме:

- касові ордери, договори з додатками та додатковими угодами, специфікації, рахунки-фактури, накладні, товарні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, довіреності (доручення) відвантаження та отримання товарів, книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книги (реєстри) реєстрації доручень, книги (реєстри) складського обліку, журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання договірних зобов`язань, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ "СЄМБІЗ-1" (код ЄДРПОУ 39058959 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час по взаємовідносинах з ТОВ БП "ГІДРОБУД" (код ЄДРПОУ 31891134) та ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 34456933);

-документи, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації іншим контрагентам товарів (робіт, послуг), що придбавались ТОВ БП "ГІДРОБУД" (код ЄДРПОУ 31891134) та ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 34456933) у ТОВ "СЄМБІЗ-1" за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-документи в електронному вигляді, які містять відомості щодо придбання та реалізації товару, що засвідчують вищевказані фінансово-господарські операції, та подання ТОВ "СЄМБІЗ-1" податкової звітності;

-інші документи, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ "СЄМБІЗ-1" (код ЄДРПОУ 39058959 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час по взаємовідносинах з ТОВ БП "ГІДРОБУД" (код ЄДРПОУ 31891134) та ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 34456933) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

-документи щодо виготовлення товару для ТОВ БП "ГІДРОБУД" та ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" за договорами 23/6 від 23.06.2018, 29/3-2018 від 29.03.2018 та 03\4 від 03.04.2018;

-інформацію про планові та/або позапланові перевірки господарської діяльності ТОВ "СЄМБІЗ-1" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2018 по теперішній час, правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за вказаний період, із наданням актів та додатків до них.

Інформація та документи, які перебувають у посадових осіб ТОВ "СЄМБІЗ-1" (ЄДРПОУ № 39058959) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення судової економічної та почеркознавчої експертизи, та які підтверджують або спростовують факт вчинення службовими особами, зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе або інших юридичних осіб.

Відомості, які містяться у документах, в томи числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також можуть бути використані при подальшому проведенні судово-бухгалтерської експертизи.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

У судовому засіданні слідчий Теличко М.С. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за 62019050000000928 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також з метою проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, зазначена інформація, що міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ Про банки та банківську діяльність , суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Теличко М.С., яке погоджено заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Майорко М.О. у кримінальному провадженні № 62019050000000928 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Теличко Максиму Сергійовичу, слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Андрєєву Євгену Олександровичу, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Саварцю Андрію Володимировичу, Симоненко Альоні Юріївні, Захарову Станіславу Вадимовичу та Симоняну Рінаду Славіковичу, а також заступникам начальника відділу Генеральної прокуратури України Гуньку Олегу Борисовичу, Майорку Миколі Олександровичу, прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Калініну Євгенію Вікторовичу, Кондратюку Олександру Олександровичу, Саєнку Євгену Геннадійовичу, Кролєвцову Володимиру Юрійовичу, Володіну Володимиру Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздрукованих, електронних), які зберігаються та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ "СЄМБІЗ-1" (ЄДРПОУ № 39058959), розташованого за адресою: Україна, 85400, Донецька область, м. Селидове, вул. Миру, 1, з можливістю вилучення оригіналів документів, а також електронних документів із відповідних інформаційних систем, а саме:

-реєстри отриманих та виданих податкових накладних, платіжні доручення, виписки по рахункам, видаткові касові ордери, договори з додатками та додатковими угодами, специфікації, рахунки-фактури, накладні, товарні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, довіреності (доручення) відвантаження та отримання товарів, книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книги (реєстри) реєстрації доручень, книги (реєстри) складського обліку, журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання договірних зобов`язань, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ "СЄМБІЗ-1" (код ЄДРПОУ 39058959 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час по взаємовідносинах з ТОВ БП "ГІДРОБУД" (код ЄДРПОУ 31891134) та ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 34456933);

-документи, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації іншим контрагентам товарів (робіт, послуг), що придбавались ТОВ БП "ГІДРОБУД" (код ЄДРПОУ 31891134) та ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 34456933) у ТОВ "СЄМБІЗ-1" за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-документи в електронному вигляді, які містять відомості щодо придбання та реалізації товару, що засвідчують вищевказані фінансово-господарські операції, та подання ТОВ "СЄМБІЗ-1" податкової звітності;

-інші документи, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ "СЄМБІЗ-1" (код ЄДРПОУ 39058959 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час по взаємовідносинах з ТОВ БП "ГІДРОБУД" (код ЄДРПОУ 31891134) та ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 34456933) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

-документи щодо виготовлення товару для ТОВ БП "ГІДРОБУД" та ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" за договорами 23/6 від 23.06.2018, 29/3-2018 від 29.03.2018 та 03\4 від 03.04.2018;

-інформацію про планові та/або позапланові перевірки господарської діяльності ТОВ "СЄМБІЗ-1" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2018 по теперішній час, правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за вказаний період, із наданням актів та додатків до них.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ "СЄМБІЗ-1" , надати слідчим Другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Теличко Максиму Сергійовичу, слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Андрєєву Євгену Олександровичу, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Саварцю Андрію Володимировичу, Симоненко Альоні Юріївні, Захарову Станіславу Вадимовичу та Симоняну Рінаду Славіковичу, а також заступникам начальника відділу Генеральної прокуратури України Гуньку Олегу Борисовичу, Майорку Миколі Олександровичу, прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Калініну Євгенію Вікторовичу, Кондратюку Олександру Олександровичу, Саєнку Євгену Геннадійовичу, Кролєвцову Володимиру Юрійовичу, Володіну Володимиру Юрійовичу тимчасовий доступ до вищевказаних документів (роздрукованих, електронних), які зберігаються та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ "СЄМБІЗ-1" (ЄДРПОУ № 39058959), розташованого за адресою: Україна, 85400, Донецька область, м. Селидове, вул. Миру, 1.

Строк дії ухвали встановити до 17.10.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/6948/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко

Дата ухвалення рішення 17.09.2019
Зареєстровано 28.09.2019
Оприлюднено 28.09.2019

Судовий реєстр по справі 234/14622/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.09.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 17.09.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 17.09.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 17.09.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 30.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 30.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 30.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 30.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 30.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 30.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону