Ухвала

від 27.09.2019 по справі 308/6234/19

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/6234/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГУНП вЗакарпатській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019070000000084 від «02» квітня 2019 року, погоджене прокурором, про проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

З внесеного слідчим клопотання, погодженим з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали зібрані матеріали УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НП України про те, що під час проведення моніторингу видатків коштів місцевого бюджету на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів встановлено, що службові особи ТОВ «Енергія України» (ЄДРПОУ 34528630), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 97 умисно ввели в оману службових осіб умисно ввели в оману службових осіб Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА шляхом надання відомостей про ріст цін на ринку газу та безпідставно уклали в IV кварталі 2018 року з Управлінням додаткові угоди до договору від 17.04.2018 за № 338, що передбачають підвищення ціни природного газу, у зв`язку зі змінами ціни на природний газ в Україні, не дивлячись на те, що починаючи з 01.10.2018 ціна на природний газ на ринку не змінювалась, а починаючи з 01.12.2018 ціна знизилась на 2406,00 грн. за 1000 куб.м., в результаті чого службові особи ТОВ «Енергія України» незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 ГУДФС в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шлхом, при реалізації природного газу в 2018 році» встановлено наступне:

1. За результатами дослідження наявних матеріалів можна зробити обґрунтований висновок про те, що завищення службовими особами ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630,01135, м. Київ, вул. Жилянська,97 літера З) ціни природного газу при його реалізації згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 з Управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА орієнтовно на загальну суму 1007608, 77 грн., ймовірно є вчиненням суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в результаті якого службові особи ТОВ «Енергія України» ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1007608, 77 грн.

2. За результатами проведеного дослідження можна зробити обґрунтований висновок про те, що в діях службових осіб ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630, 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 літера З) щодо реалізації природного газу в IV кварталі 2018 році Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338, в результаті яких службові особи ТОВ «Енергія України» ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1007608,77 грн.

Згідно з відкритою інформацією офіційного державного інформаційного веб-порталу Є-Data оприлюднення використання публічних коштів (https://spending.gov.ua/) за виконання Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 ТОВ «Енергія України» отримало в 2018 році бюджетні кошти від Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА на загальну суму 4368069, 20 грн.

За інформацією Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА за спожитий природній газ в IV кварталі 2018 року в кількості 332145 куб.м. згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 №338 було здійснено перерахування бюджетних коштів ТОВ «Енергія України: згідно рахунку на оплату: № 549 від 19.11.2018, № 597 від 05.12.2018, № 696 від 21.12.2018.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Енергія України», а також тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю по розрахунковими рахунками ТОВ «Енергія України» та призначено судову економічну експертизу.

В клопотанні слідчий зазначає, що у зв`язку з чим з метою об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у призначенні та проведенні судової товарознавчої експертизи, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засіданні слідчий не з`явився, в матеріалах міститься заява слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відділом розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП взакарпатській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019070000000084 від 02.04.2019 року, з правовою кваліфікацією правопорушення за ст. 191 ч. 3 КК України.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. У клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Згідно з вимогами ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З огляду на викладене та на фактичні обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що на виконання вимог ч.6 ст.244 КПК України слідчим доведено необхідність проведення в рамках кримінального провадження № 42019070000000084 від 02.04.2019 року судово товарознавчої експертизи, а тому, з метоюповного,всебічного танеупередженого проведеннядосудового розслідування,об`єктивногодослідження всіхобставин вчиненнякримінального правопорушеннята зметою отриманнядоказів вчиненнякримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.242-244,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГУНП вЗакарпатській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019070000000084 від«02»квітня 2019року,погоджене прокурором,про проведенняекспертизи задовольнити частково.

Призначити у кримінальному провадженні № 42019070000000084 від 02.04.2019 року товарознавчу експертизудо проведення якої залучити експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Липинського, 54), на вирішення якої поставити наступні запитання:

?Яка ринкова вартість природного газу (ДК 021:2015: 09123000-7 - природний газ) для непобутових споживачів на нерегульованому сегменті ринку природного газу, за наступні періоди:

-з 01.10.2018 по 31.10.2018, поденно;

-з 01.11.2018 по 30.11.2018, поденно;

-з 01.12.2018 по 31.12.2018, поденно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Для ознайомлення при необхідності експертам, на їх вимогу, надати необхідні матеріали кримінального провадження.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду: ОСОБА_1