Ухвала

від 21.08.2019 по справі 359/7786/19

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/7786/19

Провадження № 1-КС/359/2813/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2019 рік м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №62019100000000961 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України,про наданнядозволу напроведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на обшук будинку АДРЕСА_1 , а саме в приміщеннях які використовує у своїй діяльності ТОВ «Українські технології машинобудування», які на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання, а саме: «НВО група компаній МАГР» (код 25620117), ТОВ «Інспецпром» (код 39791716) та ТОВ «УкрТехМаш» (код 32194594), довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000961 від 24.07.2019 за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.410 ККУкраїни.Із матеріалівпровадження вбачається,що невстановленідосудовим розслідуваннямвійськовослужбовці привласниливійськове майно(грошовікошти)під часпроведення закупівельвійськового майнау «НВОгрупа компанійМАГР» (код25620117),ТОВ «Інспецпром»(код39791716)та ТОВ«УкрТехМаш» (код32194594)в умовахособливого періоду.В ходіпроведення досудовогорозслідування встановлено,що вперіод 2018 2019років міжТОВ «Інспецпром»(кодЄДРПОУ 39791716),ТОВ «Українськітехнології машинобудування»(кодЄДРПОУ 32194594)та ДП«Державний науково досліднийінститут хімічнихпродуктів» (кодЄДРПОУ 14015318)(далі ДержНДІХП)було укладеноряд договорівщодо поставкитоварів (складовічастини,деталі виробу,вироби,пристрої,устаткування та інше).Під часвиконання умоввикладених вдоговорах ТОВ«Інспецпром» таТОВ «Українськітехнології машинобудування»здійснило поставкутоварів натериторію ДержНДІХП(Сумськаобл.,м.Шостка,вул.Садовий Бульвар,буд.59),які невідповідають технічнимхарактеристикам йринковій вартостіта якіне можутьбути використаніза призначенням.В подальшомупосадові особиДержНДІХП зкорисливих мотивів,достовірно знаючипро невідповідністьтовару здійснилиперерахування грошовихкоштів нарахунок ТОВ«Інспецпром» таТОВ «Українськітехнології машинобудування»за успішневиконання умовдоговору.Проведеним аналізомсистеми електроннихзакупівель «Prozorro»було встановленофакти укладаннядоговорів міжТОВ «Інспецпром»та ДержНДІХП(коддержавних закупівель:UA-2019-07-16-000515-c;UA-2019-07-11-000230-с;UA-2019-03-27-000107-с;UA-2017-12-19-001347-а)та укладаннядоговорів міжТОВ «Українськітехнології машинобудування» та ДержНДІХП(коддержавних закупівель:UA-2019-07-17-000493-c;UA-2019-03-27-000064-c;UA-2017-12-19-001755-а),а такождані взаємовідносинизнаходять своєпідтвердження з інформації отриманої оперативним шляхом (додаток № 5 ТОВ «Інспецпром»). Посадові особи вищевказаних підприємств з метою приховування інформації на підставі ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» інформацію щодо інших закупівель, що становлять інтерес досудового розслідування не висвітлюють в системі проведення електронних закупівель «Prozorro», у зв`язку з чим ознайомлення з такою інформацією не представляється можливим. Також в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК Управлінням захисту економіки в Чернігівській області встановлено, що в злочинній схемі бере участь ТОВ «НВО група компаній МАГР» (код ЄДРПОУ 25620117), місцезнаходження якого знаходиться за тією ж адресою (Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Широка, буд. 2), що й ТОВ «Українські технології машинобудування», а також керівником й співзасновниками якого являються пов`язані злочинними намірами посадові особи ТОВ «Інспецпром» та ТОВ «Українські технології машинобудування» ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ). ТОВ «НВО група компаній МАГР» використовується в злочинній схемі з метою надання фінансовим операціям легального вигляду, придбання товарів, які не відповідають технічним характеристикам та ціна яких є штучно завищеною, а також для подальшого виведення коштів в готівку. Крім цьому встановлено, що до вчинення означеного злочину причетні посадові особи ТОВ «Українські технології машинобудування» (код ЄДРПОУ 32194594), яке зареєстроване за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Широка, буд. 2, керівником та співзасновником якого являється громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також співзасновниками являються громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дружина ОСОБА_7 ) та громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ТОВ «НВО група компаній МАГР» (код ЄДРПОУ 25620117), яке зареєстроване за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Широка, буд. 2, керівником та співзасновником якого являється громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також співзасновниками якого являються громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_8 . Тому з метою спростування чи підтвердження факту причетності ОСОБА_8 до вчинення вказаного кримінального правопорушення у слідства достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися речі й документи, що мають значення для кримінального провадження відповідно до ст.98 КПК України, і які можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що невстановлені досудовимрозслідуванням військовослужбовціЗС Українипривласнили військовемайно (грошовікошти)під часпроведення закупівельвійськового майнау «НВОгрупа компанійМАГР» (код25620117),ТОВ «Інспецпром»(код39791716)та ТОВ«УкрТехМаш» (код32194594)в умовахособливого періоду.Такі діїкваліфіковані за ч.3 ст.410 КК України. Внесенняцих відомостейдо ЄРДРпідтверджується витягомз кримінальногопровадження за№62019100000000961від 24.07.2019за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.410КК України(а.с.4).

В ході досудового розслідування Управлінням захисту економіки в Чернігівській області встановлено, що в злочинній схемі бере участь ТОВ «НВО група компаній МАГР» (код ЄДРПОУ 25620117) та ТОВ «Українські технології машинобудування», а також керівником й співзасновниками якого являються пов`язані злочинними намірами посадові особи ТОВ «Інспецпром» та ТОВ «Українські технології машинобудування» ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ). ТОВ «НВО група компаній МАГР» використовується в злочинній схемі з метою надання фінансовим операціям легального вигляду, придбання товарів, які не відповідають технічним характеристикам та ціна яких є штучно завищеною, а також для подальшого виведення коштів в готівку. Крім цьому встановлено, що до вчинення означеного злочину причетні посадові особи ТОВ «Українські технології машинобудування» (код ЄДРПОУ 32194594), яке зареєстроване за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Широка, буд. 2, керівником та співзасновником якого являється громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також співзасновниками являються громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дружина ОСОБА_7 ) та громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ТОВ «НВО група компаній МАГР» (код ЄДРПОУ 25620117), яке зареєстроване за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Широка, буд. 2, керівником та співзасновником якого являється громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також співзасновниками якого являються громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ці обставини підтверджуються рапортом старшого оперуповноваженого УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 (а.с.15-17) та детальної інформації про юридичну особу (а.с.18-33).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення у будинку АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Слідчим у відповідності до ст.234 КПК України в судовому засіданні доведено, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки під час проведення обшуку можливо відшукати: документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання, а саме: «НВО група компаній МАГР» (код 25620117), ТОВ «Інспецпром» (код 39791716) та ТОВ «УкрТехМаш» (код 32194594), довіреності, документи бухгалтерського та податкових обліків, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання та фізичними особами; податкові накладні, видаткові накладні, довіреності та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, без проведення обшуку, іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись предмети та речі, що можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення, речовими доказами по кримінальному провадженню та які несуть на собі ознаки злочинної діяльності. А тому належить надати дозвіл на обшук будинку АДРЕСА_1 , а саме в приміщеннях, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Українські технології машинобудування», які на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019100000000961, на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , а саме в приміщеннях які використовує у своїй діяльності ТОВ «Українські технології машинобудування» (код ЄДРПОУ 32194594), які на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання, а саме: «НВО група компаній МАГР» (код 25620117), ТОВ «Інспецпром» (код 39791716) та ТОВ «УкрТехМаш» (код 32194594), довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 27 серпня 2019 року о 14 годині 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1