Ухвала

від 14.08.2019 по справі 359/7345/19

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/7345/19

Провадження № 1-КС/359/2637/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2019 рік м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві у кримінальному провадженні за №42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.410, ч.3 ст.368, ч. ч. 3,4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України,про наданнядозволу напроведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третьогослідчого відділуТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань ОСОБА_3 звернувся доБориспільського міськрайонногосуду зклопотанням пронадання дозволуна обшуку квартирі АДРЕСА_1 ,де зареєстрований ОСОБА_4 ,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення вказанихтяжких злочинів,відшукання тавилучення зазначениху клопотанніречей тадокументів,а саме: документи, зокрема договори, додаткові угоди, тендерні пропозиції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури на відвантажену продукцію, повідомлення-підтвердження, паспорти якості, первинні платіжні бухгалтерські документи, чорнова бухгалтерія, а також інші документи, які стосуються виконання умов договорів укладених між Міністерством оборони України, його структурними підрозділами та ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146), а також ТОВ «Комплекс «Ріко» (код ЄДРПОУ 39350080) на закупівлю та поставку кухонного приладдя (одноразового посуду); договори, додаткові угоди, тендерні пропозиції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури на відвантажену продукцію, повідомлення-підтвердження, паспорти якості, первинні платіжні бухгалтерські документи, чорнова бухгалтерія, а також інші документи, які стосуються виконання умов договорів укладених між Міністерством оборони України, його структурними підрозділами та ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146) на закупівлю та поставку дизельного палива, печатки ТОВ «Боюр-Постач» та ТОВ «Комплекс «Ріко», будь-які документи, в тому числі чорнові, що стосуються здійснення господарської діяльності, проведення фінансових операцій тощо ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146) та ТОВ «Комплекс «Ріко» (код ЄДРПОУ 39350080), термінали мобільного зв`язку, сім-картки, електронні планшети, інші засоби зв`язку, оптичні та інші носії інформації, комп`ютерна техніка, платіжні банківські картки та документи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, чорнові записи, інші знаряддя вчинення злочинів, документи та предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень. Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.410, ч.3 ст.368, ч. ч. 3,4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146) отримував підряди Міністерства оборони України виключно щодо поставки одноразового посуду до військових частин за завищеними цінами, який поставлявся на підставі ряду укладених договорів. По іншим лотам на закупівлю кухонного приладдя (одноразового посуду) Міністерство оборони України уклало договори з ТОВ «Комплекс «Ріко» (код ЄДРПОУ 39350080, директор та засновник ОСОБА_5 ), яке пов`язане з ТОВ «Боюр-Постач».Згідно рознарядок на постачання ТОВ «Боюр-Постач» одноразового посуду, які є невід`ємними додатками до вказаних вище договорів, на замовлення Міністерства оборони України, ТОВ «Боюр-Постач» поставляло одноразовий посуд до наступних військових частин: А1329 (Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, 101б); А2756 (м. Одеса, вул. Хуторська, 99); А1361 (м. Харків, вул. Переможців, 6а).У тендерних пропозиціях було вказано, що ТОВ «Боюр-Постач» пропонує одноразовий посуд сумського виробника «Андрекс». На сайті цієї фірми розміщено прайс-лист, згідно якого ложки коштують 26 копійок, а найдорожчі мілкі тарілки діаметру 205 мм 46 копійок, тобто майже на 20% дешевше ніж у пропозиції ТОВ «Боюр-Постач». За даними ТОВ «Боюр-Постач» як дилер ТОВ «Андрекс» також може мати додаткову знижку у розмірі 20% від прайсової ціни посуду. Вказане свідчить про завищення вартості одноразового посуду який постачається до військових частин на загальну суму понад 8 млн. грн., з метою їх подальшого привласнення. Крім того встановлено, що ТОВ «Боюр-Постач» має ознаки фіктивності та створене посадовими особами Міністерства оборони України, зокрема директором Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_8 засновника групи компаній «Ріко», в яку входить ТОВ «Комплекс «Ріко») та ОСОБА_9 (військовослужбовець у відставці). Засновником та директором ТОВ «Боюр-Постач» являється ОСОБА_10 , який був залучений вказаними вище особами у якості технічного директора. Безпосереднім контролем діяльності підприємства займається ОСОБА_9 ТОВ «Комплекс «Ріко» отримувало підряди Міністерства оборони України щодо одноразового посуду на пару з ТОВ «Боюр-Постач». При цьому обидві фірми пропонували продукцію ТОВ «Андрекс» (код ЄДРПОУ 30267728) та ТОВ «Атем Груп» (код ЄДРПОУ 40657853). Отримано інформацію про те, що посадові особи Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оброни України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, лобіюють інтереси суб`єктів господарської діяльності, які приймають участь у процедурі державних закупівель на постачання товарів на замовлення Міністерства оборони України за бюджетні кошти. Тобто за грошову винагороду посадові особи Міністерства оборони України вирішують питання щодо перемоги тих чи інших суб`єктів господарської діяльності в процедурах закупівлі, які проводяться Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Також, Міністерство оборони України, в особі директора Департаменту державних закупівель ОСОБА_6 , 11.03.2019 за результатами тендеру замовило у ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146), в особі директора ОСОБА_10 , дизельного пального на 184,89 млн. грн. Згідно умов договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 ТОВ «Боюр-Постач» зобов`язалося до 25.04.2019 поставити на склади Міністерства оборони України у м. Харкові та м. Нікополі Дніпропетровської області 6780 тон дизельного пального ДП-Л-Євро5-В0 або ДТ-Л-К5 сорту С по 27270 грн. за тонну. Це на 3,2% вище від середньої ринкової ціни дизельного пального, яка, за даними видання «EnKorr», на дату підписання контракту становила 26 420 грн./тонну. ТОВ «Боюр-Постач» отримав підряд без конкуренції, бо більше ніхто не прийшов на торги за цим лотом. Тому формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі становить 0,4%. Вказане товариство вперше отримало замовлення Міністерства оборони України на поставку пального. Раніше фірма постачала військовим лише одноразовий посуд. Для участі у державній закупівлі у своїй пропозиції ТОВ «Боюр-Постач» подало офіційні документи із завідомо недостовірними відомостями, а саме: у якості аналогічного договору ТОВ «Боюр-Постач» подало до тендерного комітету договір з ПП «ТБД Опт» (код ЄДРПОУ 42100041) про поставку 140 тон дизельного пального ДП-Л-Євро5-В0 по 27 тис. грн./тонну. Договір, начебто, був укладений 12.02.2019, тобто через шість днів після оголошення торгів Міністерством оборони України і за три дні до подання пропозиції

ТОВ «Боюр-Постач». Вже наступного дня після укладання угоди «ТБД Опт» видав ТОВ «Боюр-Постач» лист-відгук про успішне виконання зобов`язань, а 28.02.2019 «ТБД Опт» розпочав процедуру ліквідації. За оперативними даними, фактично ніяких операцій ТОВ «Боюр-Постач» та ПП «ТБД Опт» між собою у 2019 році не здійснювали, що свідчить про факт підробки документів з метою участі у процедурі закупівлі за державні кошти. Переможець надав до тендерного комітету Департаменту державних закупівельні МОУ документи, які свідчать про намір поставки до військових частин відповідно до укладеного договору дизельного пального ДТ-Л-К5 сорту С виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) хоча згідно з отриманої інформації з Енергетичної митниці ДФС, ТОВ «Боюр-Постач» не є учасником зовнішньоекономічної діяльності та жодних імпортних операцій, в тому числі імпорт дизельного пального протягом 2018-2019 років не здійснювало. ТОВ «Боюр-Постач», згідно з наданих до тендерного комітету документів, має намір поставити вказане дизельне пальне, імпортоване з

ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) ТОВ «Газтрим» (код ЄДРПОУ 36980223). Між ТОВ «Газтрим» та ТОВ «Боюр-Постач» будь-яких договірних відносин не існує, дозволу на використання належних ТОВ «Газтрим» документів останнє не надавало ТОВ «Боюр-Постач». Постачання продукції, відповідність якої підтверджується вказаним вище сертифікатом, на користь ТОВ «Боюр-Постач» товариством «Газтрим» не планується. У зв`язку з викладеним вище та враховуючи відсутність господарських відносин між ТОВ «Газтрим» та ТОВ «Боюр Постач», а також відсутність наміру у ТОВ «Газтрим» поставляти ТОВ «Боюр Постач» дизельне пальне виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод», що є предметом закупівлі Міністерства оборони України, виконання Договору від 11.03.2019 № 286/1/19/8, укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «Боюр-Постач» призведе до здійснення безтоварних операцій або постачання дизельного палива іншого походження та якості, що є порушенням умов процедури закупівлі. Згідно рознарядки на постачання ТОВ «Боюр-Постач» дизельного пального ДП-Л-Євро5-ВО (ДТ-Л-К5 сорт С) ДСТУ 7588.2015 (додаток 12.2. до договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 між Міністерством оборони України та ТОВ «Боюр-Постач) ТОВ «Боюр-Постач» має поставити до 25.04.2019 пального у кількості 3200 тон до військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) та 3580 тон до військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ; адреса відділу зберігання пального: АДРЕСА_4 ). За іншими тендерами, що проводились з метою забезпечення потреб оборони, завжди встановлювались певні вимоги до учасників щодо наявності матеріально технічної бази, у даній тендерній процедурі від учасника вимагалось надання лише банківської гарантії та одного аналогічного виконаного договору, який фактично ніким не перевірявся. Вказане свідчить про змову представників тендерного комітету та службових осіб ТОВ «Боюр-Постач» (або осіб які фактичного його контролюють) з метою уникнення реальної конкуренції та розтрати (привласнення) коштів у сумі понад

6 млн. грн. Грошові кошти отримані ТОВ «Боюр-Постач» за постачання дизельного пального та одноразового посуду до військових частин Міністерства оборони України за завищеними цінами спрямовуються постачальникам нереального сектору економіки з ознаками фіктивності з метою подальшого переведення грошових коштів у готівку, для розподіленні між учасниками злочинної групи в залежності від ролі кожного. В подальшому встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 , який попросив ОСОБА_10 зареєструвати за винагороду ТОВ «Боюр-Постач» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання від неї прибутку. Тому з метою спростування чи підтвердження факту причетності ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень у слідства достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися речі й документи, що мають значення для кримінального провадження відповідно до ст.98 КПК України, і які можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що посадові особиМіністерства оборониУкраїни запопередньою змовоюгрупою осібз посадовимиособами комерційнихструктур правоохороннихорганів зловживаючислужбовим становищемпривласнюють військовемайно.Крім того,посадові особиМіністерства оборониУкраїни запопередньою змовоюгрупою осібз посадовимиособами правоохороннихорганів вимагаютьнеправомірну вигодуза прийняттярішення,що входитьдо колаїх повноважень.Також ціособи шляхомзловживання своїмслужбовим становищем,діючи запопередньою змовоюгрупою осібз цивільнимиособами,налагодили механізмпривласнення державнихкоштів увеликих розмірах.Крім того,службові особиМіністерства оборониУкраїни умисно,діючи запопередньою змовоюгрупою осіб,з метоюодержання неправомірноївигоди длясебе використовуютьвладу таслужбове становищевсупереч інтересамслужби,що спричинилотяжкі наслідки.Службові особиТОВ «Боюр-Постач»,зловживаючи своїмиповноваженнями всуперечінтересам юридичноїособи,діючи умиснота зкорисливих мотивів,з метоювласного незаконногозбагачення шляхомпривласнення грошовихкоштів Міністерстваоборони України,на підставіфіктивних договорівщодо придбанняпо завищенимцінам нафтита дистилятів,перерахували бюджетнікошти нарахунки фізичнихосіб підприємців зознаками фіктивності,які вподальшому використалина власнийрозсуд.Крім того, ОСОБА_10 за попередньоюзмовою групоюосіб створеноюридичну особуТОВ «Боюр-Постач»з метоюприкриття незаконноїдіяльності.Такі діїкваліфіковані ч.3 ст.410, ч.3 ст.368, ч. ч. 3,4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України. Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження за №42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.410, ч.3 ст.368, ч. ч. 3,4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

Допитаний в рамках вказаного кримінального провадження в якості підозрюваного ОСОБА_10 показав, що він на прохання ОСОБА_4 за грошову винагороду став директором та засновником ТОВ «Боюр-Постач» відповідно до документів. Він декілька раз підписував від імені директора цього підприємства необхідні документи та щомісячно за ці послуги отримував 200 доларів США. Чим саме займалося це товариство йому невідоме. Ці обставини підтверджуються протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 (а.с.42-46).

Відповідно до ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно ч.4 ст.235 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вматеріалах клопотаннявідсутні належніта допустимідокази,які бсвідчили проте,що ОСОБА_4 зареєстрований заадресою: АДРЕСА_5 .Ця обставина вказує на те, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться саме за вказаною адресою.

Тому з цих підстав слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві про надання дозволу на проведення обшуку залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений.

Слідчий суддя ОСОБА_1